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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/2/4 | 八貫企業 | 公告本公司108年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 |
公告本公司108年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購之事宜
1.事實發生日:109/02/04
2.董監事放棄認購原因:投資策略與理財規劃。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事長：劉宗熹
放棄認購股數：461,628股
占得認購股數之比率：100％
(2)董事：徐光輝
放棄認購股數：0股
占得認購股數之比率：0％
(3)董事：闕清賢
放棄認購股數：1,349 股
占得認購股數之比率：100％
(4)董事：STEPHEN WENDELL HOWARD
放棄認購股數：0 股
占得認購股數之比率：0％
(5)獨立董事：施新川
放棄認購股數：0 股
占得認購股數之比率：0％
(6)獨立董事：潘憲
放棄認購股數：0 股
占得認購股數之比率：0％
(7)獨立董事：吳存義
放棄認購股數：0股
占得認購股數之比率：0％
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購
之。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/4 | 巧新科技工業 | 公告本公司竹圍廠受雲林縣政府依空氣污染防制法裁罰事宜 |
1.事實發生日 :109/02/04
2.發生緣由:雲林縣環境保護局於107年7月31日至本公司竹圍廠廠區下風處進行周界
異味官能檢測，檢測結果周界異味為48，未符合「固定污染源空氣污染物排放標準」
之「工業區及農業區」周界排放標準30之規定，違反空氣污染防制法第20條第1項
規定，於109年2月4日收到裁處書，遭裁處罰鍰新臺幣壹拾萬元整，並限期於109年
2月14日前改善完成。
3.處理過程:依規定於法定期限內繳納罰鍰外，我司也已於109年01月20日自行委請
上準環境科技股份有限公司採樣檢測，並於109年01月30日出據檢測報告，檢測值
為14，符合周界排放標準30之規定，報告編號為R1090098M11。
4.預估可能損失:罰鍰新臺幣壹拾萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.預計改善情形及未來因應措施:我司已加裝空氣清淨機回收油霧，且改善效果顯著，
已符合環保法規。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/4 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司承租飯店意向書事宜 |
1.事實發生日:109/02/04
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司原於民國108年12月16日董事會決議通過出具承租飯店意向書，
因本公司未取得該飯店承租權，特此說明。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/4 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/04
2.股東會召開日期:109/04/23
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號）
4.召集事由:
1.報告事項
(1)108年度營業報告暨109年度營業計畫報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
2.承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
3.討論事項
(1)修訂「資金貸與他人管理規定」部分條文案。
(2)修訂「背書及保證管理規定」部分條文案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/02/24
6.停止過戶截止日期:109/04/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/4 | 柏登生醫 未 | 公告本公司109年私募現金增資發行普通股增資基準日 |
1.事實發生日:109/02/04
2.發生緣由:
(1)本公司108年3月19日召開108年第一次股東臨時會決議通過於20,000,000股
額度內辦理私募現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元。該股東臨時會
決議通過以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨
值為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發
行普通股價格之依據，其餘重要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行
股數、募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其他
相關事宜，及嗣後如遇法令變更，經主管機關修正及基於營運評估或因應客
觀環境而須訂定或修正時，授權董事會依相關規定全權處理之。
(2)本公司109年02月04日董事會依上述股東會之授權決議通過私募現金增資發行
普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，以109年2月4日為定價日，發
行價格為每股新台幣2元折價發行，募集金額為新台幣3,000,000元。並授權
董事長於本次私募現金增資發行普通股完成後訂定增資基準日等相關事宜。
(3)截至本公司109年02月04日董事會決議繳款截止日109年02月04日止，本次私募
現金增資發行普通股已募集金額己達決議募集金額3,000,000元，募集資金達
成本次私募現金增資發行普通股充實營運資金之目的。
3.因應措施:
無。
4.其他應敘明事項:
(1)除發布重大訊息外，亦將於公開資訊觀測站本公司私募專區更新相關說明。
(2)本次私募現金增資發行普通股完成後，依108年3月19日第一次股東臨時會決議
本公司尚得私募現金增資發行普通股之額度為8,570,000股。
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| 2020/2/4 | 柏登生醫 未 | 本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價 等相關事宜 |
1.事實發生日:109/02/04
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:109/02/04
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:擬授權董事長依符合證券交易法第43條之6及其他
相關法令規定之應募對象全權處理之。
(4)私募股數或張數:1,500,000股。
(5)得私募額度:8,570,000股。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
1.本公司109年02月04日董事會依108年03月19日108年第一次股東臨時會之授權決
議109年02月04日為本次私募現金增資發行普通股定價日，以定價日最近期經
會計師查核簽證或核閱之財務報告，本公司每股淨值為0.31元，故本次私募
現金增資發行普通股每股價格不得低於0.31元。
2.綜合考量本公司股東會決議通過之參考價格，本公司自結財務報表每股淨值，
同業股價淨值比，生物科技產業趨勢、本公司未來展望，股東權益、私募現
金增資股票具閉鎖期等因素後，本次私募現金增資發行普通股以每股新台幣
2元折價發行，其發行價格高於參考價格545%，故本次私募現金增資發行普通
股每股價格訂定方式及條件尚能符合法令規定，應尚屬合理。
(7)本次私募資金用途:充實營運資金。
(8)不採用公開募集之理由:
採私募方式籌資主要考量其具有迅速簡便之特性，可於較短期間內引進營運資
金，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定可增進本公司與私募特定人間
之長期合作關係，相較於公開募集發行有價證券方式籌資，因籌資市場狀況較
不易掌握，故不採公開募集尚有其必要性。
(9)董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日:109/02/04
(11)參考價格:0.31
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:2.00
(13)本次私募新股之權利義務:
本次私募現金增資發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依
證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第
四十三條之八規定轉讓對象外，餘不得自由轉讓；另本次私募普通股自交付日
起滿三年後，授權董事會在符合相關法令規範之前提下向金融監督管理委員會
及相關證券主管機關申請補辦公開發行等相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司108年03月19日召開108年第一次股東臨時會決議通過於20,000,000股額度內辦
理私募現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元。該股東臨時會決議通過以定價
日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格，實際發
行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發行普通股價格之依據，其餘重
要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資
金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜，及嗣後如遇法令變更，經主管機
關修正及基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時，授權董事會依相關規定
全權處理之。
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| 2020/2/3 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事辭職 |
1.發生變動日期:109/02/03
2.舊任者姓名及簡歷:張所鑄先生/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:辭職
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/3 | 敏成健康科技 興 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:109/02/03
2.公司名稱:敏成股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
6.因應措施:
依主管機關規定公告如下：
(1)最近一個月單月資訊
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項目/月份 108年12月 107年12月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 30,411 36,670 -17.07%
稅前純益(仟元) (771) (3,583) 78.48%
稅後純益(仟元) (771) (3,583) 78.48%
每股盈餘(元) (0.04) (0.18) 78.98%
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(2)最近二個月資訊
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項目/月份 108年11月-12月 107年11月-12月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 58,381 74,868 -22.02%
稅前純益(仟元) (699) (2,856) 75.53%
稅後純益(仟元) (718) (3,022) 76.24%
每股盈餘(元) (0.03) (0.17) 80.84%
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(3)最近一季單季資訊
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項目/月份 108年10月-12月 107年10月-12月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 89,365 115,976 -22.95%
稅前純益(仟元) (212) (1,152) 81.60%
稅後純益(仟元) (330) (1,662) 80.14%
每股盈餘(元) (0.01) (0.08) 81.33%
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(4)最近二季資訊
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項目/月份 108年07月-12月 107年07月-12月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 180,106 240,829 -25.21%
稅前純益(仟元) 669 2,146 -68.83%
稅後純益(仟元) 655 1,195 -45.19%
每股盈餘(元) 0.04 0.07 -45.71%
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7.其他應敘明事項:
以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。
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| 2020/2/3 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管
2.發生變動日期:109/02/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許品瑜、資深專員、本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖婉廷、資深專員、安成國際藥業(股)公司稽核專案主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/02/03
8.新任者聯絡電話:(02)2325-7621
9.其他應敘明事項:本次異動，尚需提報本公司最近期董事會正式任命。
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| 2020/2/3 | 安格科技 | 本公司財務主管及內部稽核主管異動公告 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、內部稽核主管
2.發生變動日期:109/02/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：總經理 藍世旻暫代
(2)稽核內部主管：稽核副理 呂妍儀
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：財務副理 呂妍儀暫代
(2)稽核內部主管：稽核專員 徐紫茹暫代
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/02/03
8.新任者聯絡電話:03-6675345
9.其他應敘明事項:
(1)原稽核主管呂妍儀副理轉任財務部門並暫代財務主管一職。
(2)內部稽核主管暫由本公司稽核代理人徐紫茹代行職務。
(3)新任財務主管及內部稽核主管擬提最近一次董事會討論通過後另行公告。
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| 2020/2/3 | 台灣虎航 | 補充公告：公告本公司以租機方式引進8架A320neo客機 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
A320neo客機
2.事實發生日:109/2/3~109/2/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(本次補充)
交易對象：Sky High 117 Leasing Company Limited；
交易單位數量：3架；
使用權資產總額：總額約美金0.9億元，並將依照實際年度調幅變動。
交易對象：Sky High 118 Leasing Company Limited；
交易單位數量：1架；
使用權資產總額：總額約美金0.3億元，並將依照實際年度調幅變動。
交易對象：Sky High 119 Leasing Company Limited；
交易單位數量：2架；
使用權資產總額：總額約美金0.6億元，並將依照實際年度調幅變動。
交易對象：Sky High 120 Leasing Company Limited；
交易單位數量：2架；
使用權資產總額：總額約美金0.7億元，並將依照實際年度調幅變動。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(本次補充)
交易對象：
Sky High 117 Leasing Company Limited、
Sky High 118 Leasing Company Limited、
Sky High 119 Leasing Company Limited、
Sky High 120 Leasing Company Limited；
與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
因取得使用權資產，不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據合約。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價；
價格決定之參考依據：市價；
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
航機汰舊換新及擴充機隊，提升營運效率及規模。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
因本公司已於民國108年08月16日通過董事會而透過母公司中華航空公司代為公告本公司
以租機方式引進8架A320neo客機之相關訊息。
本次於民國109年2月3日簽約，補充公告交易對象。
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| 2020/2/3 | 創王光電 未 | 公告本公司代理發言人異動(更正主旨) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:109/01/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政欣 行政支援群主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:109/01/31
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/3 | 台灣銀行 公 | 公告本公司財務部經理陳逸琳完成交接並自109年2月3日起 生效。 |
1.事實發生日:109/02/03
2.發生緣由:依本公司109年1月14日銀人資乙字第10900002511號函辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/3 | 映興電子 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收股款及存儲價款機構 |
1.事實發生日:109/02/03
2.公司名稱:映興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1) 委託代收價款機構:
員工認股代收股款機構:華南商業銀行台中港路分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:華南商業銀行民生分行
(2)委託存儲專戶機構:彰化商業銀行北台中分行
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| 2020/2/3 | 榮炭科技 興 | 有關武漢肺炎疫情影響之說明 |
1.事實發生日:109/02/03
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司大陸子公司所在地人民政府發布延遲復工通知，要求境內企業不得早於
2月9日24時前復工，子公司配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間延遲至2月10日。
6.因應措施:
(1)通知客戶調整出貨時間。
(2)持續密切注意當地疫情。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/3 | 映興電子 | 本公司於109年2月6日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：109/02/06
1.召開法人說明會之日期：109/02/06
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店，3樓凱悅廳II區(地點:台北市松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https:\\www.avertronics.com/investors/index.php?aid=176#main
7.其他應敘明事項：無
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| 2020/2/2 | 創王光電 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:109/01/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政欣 行政支援群主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:109/01/31
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/2 | 名超企業 公 | 本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:109/02/02
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:109/02/02
2.股東會召開日期:109/03/20
3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
4.召集事由:
一、選舉事項：
董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。
二、討論事項：
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
三、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/02/20
6.停止過戶截止日期:109/03/20
7.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，股東提獨立董事侯選人名單期間為
109年02月07日起至109年02月17日止。
受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提獨立董事侯選人名單手續。
董事會審查股東提名，如有股東逾越公司公告之受理股東提名期間提出者，
即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/1/31 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司獨立董事(暨審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員)辭 |
公告本公司獨立董事(暨審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員)辭任暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/01/31
2.舊任者姓名及簡歷:潘仁傑 / 台灣省銀行商業同業公會總幹事
3.新任者姓名及簡歷:缺額待補
4.異動原因:業務繁忙
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/03~110/10/02
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:4/11
9.其他應敘明事項:本公司於109年1月31日接獲辭任書，辭任生效日為109年2月1日。
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| 2020/1/31 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:109/01/31
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：109/01/31
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
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