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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/2/7 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管
2.發生變動日期:109/02/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳孟均
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任財務主管及會計主管待董事會選任後再另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:109/02/07
8.新任者聯絡電話:02-26276060。
9.其他應敘明事項:暫由會計主管代理人陳椿梅暫代會計主管一職。
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| 2020/2/7 | 弘勝光電 未 | 公告本公司108年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:109/02/06
2.發生緣由:
(1)本公司108年度現金增資發行普通股5,000,000股，每股認購價格新台幣10元，
實收股款總額為新台幣50,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定現金增資基準日為109年02月06日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/7 | 友合生化科技 公 | 更正109年1月份營業額 |
1.事實發生日:109/02/07
2.發生緣由:109年1月份公告營業額誤植
3.因應措施:更正109年1月份營業額
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/7 | 上洋產業 | 本公司108年現金增資催繳股款公告 |
1.事實發生日:109/02/07
2.公司名稱:上洋產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於109年02月07日截止，
惟有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，
自109/02/08起至109/03/08止為股款催繳期間，因截止日為假日，務請股東提前於
營業日辦理。
(2)尚未繳款之原股東及員工，於上述期間內，可持原繳款書至台新國際商業銀行
建北分行暨全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)催繳期間繳款之原股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集
保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
7.其他應敘明事項:若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構台新國際商業
銀行股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號B1，電話 02-2504-8125 )。
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| 2020/2/7 | 威健 | 更正本公司106、107年度股東會年報之部分內容 |
1.事實發生日:109/02/07
2.公司名稱:威健股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
修正本公司
(1)106年度股東會年報第12頁之部分內容，獨立董事鄭聖穎、李筱敏符合會計
師專業資格;
(2)107年度股東會年報第11頁之部分內容，獨立董事鄭聖穎、李筱敏符合會計
師專業資格。
6.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/7 | 博晟生醫 | 公告本公司調整109年現金增資發行新股之發行價格 |
1.事實發生日:109/02/07
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於108年12月27日董事會決議通過現金增資發行新股案，
通過發行新股10,000仟股，發行價格每股新台幣30元，業經金融監督管理
委員會109年1月9日金管證發字第1080342330號函核准申報生效在案。現
因近期公司股價波動為提高投資人之認購意願，擬予變更發行價格由每股
新台幣30元調整為每股新台幣26元，並呈報主管機關核備。
6.因應措施:向主管機關申請變更發行價格。
7.其他應敘明事項:
(1)此次現增僅變更認購價格，其餘發行股數、發行條件、發行目的、計
畫項目及相關作業日程皆未變動，整理如下：
A.發行價格30元調整為26元
B.發行股數10,000,000股(未變)
C.本公司員工認購10%，計1,000,000股，其餘90%，計9,000,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購，每
仟股約可認購109.756股。(未變)
D.認股基準日(停止過戶日)：109/02/25(未變)
E.原股東及員工繳款期間109/03/05~109/03/12(未變)
(2)有關現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要調整時，
授權董事長處理之。
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| 2020/2/7 | 聯致科技 興 | 更正本公司108年12月背書保証申報資訊 |
1.事實發生日:109/02/07
2.公司名稱:聯致科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司108年12月期末背書保證餘額誤植，擬更正如下：
期末背書保証餘額 更正前 更正後
108年12月 0 92,670仟元
6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/7 | 天擎積體電路 | 更正本公司108年12月營收及108年1~12月累計營收公告 |
1.事實發生日:109/02/06
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:係因更正出口報單作業疏失，致12月單月營業收入公告有誤，故修正之。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後營收公告。
7.其他應敘明事項:
(1)更正前108年12月內容 / 金額：
本月營業收入淨額新台幣 16,376仟元，本年累計營業收入淨額新台幣 222,425仟元。
(2)更正後108年12月內容 / 金額：
本月營業收入淨額新台幣 14,801仟元，本年累計營業收入淨額新台幣 220,850仟元。
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| 2020/2/6 | 勝華科技 公 | 本公司業已於民國（以下略）109年2月6日收受臺灣高等法院臺中分 |
本公司業已於民國（以下略）109年2月6日收受臺灣高等法院臺中分院108年度重上字第147號民事判決
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人: 勝華科技股份有限公司（即本公司）及
兆豐國際商業銀行股有限公司（以下簡稱兆豐商銀）
文書名稱: 民事判決
處分機關: 臺灣高等法院臺中分院
案號: 108年度重上字第147號
2.事實發生日:109/02/06
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司對臺灣臺中地方法院107年重訴字第277號民事判決
不服提起上訴，臺灣高等法院臺中分院於109年1月31日作成民事判決，駁回本公司上訴
4.處理過程:徵選並委任律師提起上訴。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:有關本公司重整計畫附件十九兆豐商銀、
第一商業銀行、臺灣銀行自貸案最高限額抵押權之擔保範圍訴訟爭議比照本件最終判決
結果辦理，本件判決結果將影響有擔保重整債權人及無擔保重整債權人之受償率。
6.因應措施及改善情形:徵選並委任律師提起第三審上訴，依重整計畫以法院最終判決
結果為處理依據。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/6 | 高明鐵企業 興 | 代大陸子公司公告春節復工時間延至2月10日 |
1.事實發生日:109/02/06
2.公司名稱:東莞鼎企智能自動化科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:子公司東莞鼎企智能自動化科技有限公司將配合所在地廣東省政府新型冠
狀病毒防疫工作發布延遲復工通知，復工時間延至2月10日。
6.因應措施:持續密切注意各地疫情，做好防疫措施。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/6 | 總格精密 未 | 代子公司公告春節復工時間預計延至2月10日 |
1.事實發生日:109/02/06
2.公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:
因應當地政府機關要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，為配合新型冠狀病毒
防疫工作，復工時間預計延遲至2月10日。
6.因應措施:
(1)配合當地政府相關防疫指引與企業復工時間之規定，調整復工日期及相關防疫
措施。
(2)持續關注疫情發展態勢。
7.其他應敘明事項:此事件對本公司之財務或業務並無重大影響。
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| 2020/2/6 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/06
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司108年度營業報告
(二)監察人審查108年度決算表冊報告
(三)修訂本公司「董事會議事規則」報告
(四)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(五)修訂本公司「道德行為準則」報告
(六)修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」報告
二、承認事項
(一)108年度營業報告書及財務報表案
(二)108年度盈虧撥補案
三、討論事項(一)
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案
(五)修訂本公司「股東會議事規則」案
(六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
四、選舉事項
改選本公司董事案
五、討論事項(二)
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三佰字為限。
受理提案期間：109年4月17日至109年4月27日16時止
受理提案處所：久裕興業科技(股)公司 財會部(台中市大雅區西寶里昌平路四段508號)
凡有意提案之股東務請於109年4月27日下午4時前寄達或送達本公司財會部，並請自
行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 ﹝郵寄者以寄達為憑，並
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送﹞。
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案
股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。
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| 2020/2/6 | 久裕興業 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款，公告本公司背書保證子公司久裕交通器材(深圳)有限公司
1.事實發生日:109/02/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):295,712
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):82,210
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):82,210
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行授信額度(原融資保證到期擬續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):308,687
(2)累積盈虧金額(仟元):8,300
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
295,712
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
151,340
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
1.36
10.其他應敘明事項:
109年2月6日董事會通過銀行融資保證額度續約案
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| 2020/2/6 | 山富國際旅行社 | 本公司於109年2月12日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：109/02/12
1.召開法人說明會之日期：109/02/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：士林萬麗酒店二樓金萱廳(台北市士林區中山北路五段470巷8樓)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2020/2/6 | 山富國際旅行社 | 更正本公司109年2月12日上櫃前業績發表會地址 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：109/02/12
1.召開法人說明會之日期：109/02/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：士林萬麗酒店二樓金萱廳(台北市士林區中山北路五段470巷8號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2020/2/6 | 台灣虎航 | 說明有關新型冠狀病毒疫情對本公司財務業務影響暨因應措施 |
1.事實發生日:109/02/06
2.公司名稱:台灣虎航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:新型冠狀病毒疫情
6.因應措施:因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，澳門地區現已升級為黃色旅遊警示，且分
類為第二級以上流行地區，為回應現行主管機關針對澳門採加強防護措施，本公司澳門
航線自2月4日至3月31日共取消292往返班次。
7.其他應敘明事項:有關近期之服務調整等詳細資訊，皆已公布於台灣虎航官網，新型冠
狀病毒疫情目前對本公司財務業務面尚無重大影響。
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| 2020/2/6 | 久舜營造 興 | 公告本公司承攬林口工地工安意外之說明(停工部份補充說明) |
1.事實發生日 :109/02/06
2.發生緣由:本公司於109/02/06接獲勞動部職業安全衛生署勞職北4字第1091005054號
函，說明本公司停工原因尚未消滅，請本公司持續辦理改善並依程序申請復工。
3.處理過程:本公司將依勞動部職業安全衛生署要求改善之事項檢附相關文件，並盡速
與勞動部職業安全衛生署召開復工會議。
4.預估可能損失:因該工地目前屬初期基礎工程施作，對本公司109年2月營收評估影響
不大，對公司整體財務及業務無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將改善後儘速提交復工計畫書，送勞動部職業
安全衛生署核可後再繼續施工。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/6 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會決議設置審計委員會暨訂定「審計委員會 組織規 |
公告本公司董事會決議設置審計委員會暨訂定「審計委員會 組織規程」
1.發生變動日期:109/02/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:首次設置審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:
本公司為落實公司治理決議設置審計委員會，並訂定「審計委員會組織規程」。
因係首次設置審計委員會，於109年股東常會選任後(獨立董事)組成審計委員會。
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| 2020/2/6 | 久裕興業 興 | 代子公司久鈺車料(昆山)有限公司公告廠房出租 |
1.事實發生日:109/02/06
2.公司名稱:久鈺車料(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:昆山廠為更有效益利用公司資產，予以出租廠房
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:該出租案對本公司之財務及業務無重大影響
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| 2020/2/6 | 物聯智慧 興 | 有關武漢肺炎疫情影響相關聲明 |
1.事實發生日:109/02/06
2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司位於大陸廣東省深圳市之子公司所在地人民政府發布延遲復工通知，
要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，子公司配合新型冠狀病毒防疫工作，復工
時間延遲至2月10日。
6.因應措施:本公司與子公司已成立防疫專案小組，除每日追蹤同仁健康狀況且定時回
報外，並已啟動彈性辦公替代方案以降低相關影響，後續將持續關注疫情發展與防疫
施策。
7.其他應敘明事項:無。
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