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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/2/18 | 德河海洋生技 未 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:網路新聞媒體
2.報導日期:109/02/18
3.報導內容:「…德河評估原有的銷售通路及加入生技產品的銷售，認為新型冠狀病毒
疫情並未對企業運作造成重大影響。…」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關前述報導本公司說明如下：
(1)本公司已於109/2/13發布重訊說明新型冠狀肺炎對公司的影響及因應措施。
(2)截至2/18止，中國大陸地區仍多處封城、封路，故尚未恢復活魚外銷，影響本公
司水產部之財務業務，但該業務所產生之毛利貢獻相對最低，本公司評估對企業運作
不會造成重大影響。除原有的國內通路銷售，本公司仍積極找尋其他銷售對象。
(3)本公司研發之美容保養品原料及美容保養產品均可量產，已有供貨予合約客戶及
經銷商，毛利貢獻相對最高，穩定挹注企業運作資金。
(4)本公司除水產部外銷業務受疫情影響外，其他部門業務均持續穩定運作。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/18 | 南俊國際 | 代子公司蘇州南俊商貿有限公司復工公告 |
1.事實發生日:109/02/18
2.公司名稱:蘇州南俊商貿有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:
蘇州南俊商貿有限公司已於2月18日取得核准並分批復工。
6.因應措施:
(1)評估台灣雲科廠產能及相關供應鏈供貨狀況，
以機動協調出貨事宜。
(2)與供應商及客戶協調進出貨時程。
(3)持續密切注意當地疫情，採取相關防疫應變措拖。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/18 | 愛爾達科技 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:109/02/18
3.報導內容:
「東奧轉播 愛爾達4.5億拿下...等內容」。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關媒體報導愛爾達之相關營運數據，係為媒體自行推估臆測，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/18 | 應廣科技 | 本公司將於109年02月25日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：109/02/25
1.召開法人說明會之日期：109/02/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：兆豐證券股份有限公司13樓1301會議室(地址：台北市中正區忠孝東路二段95號13樓)
4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.padauk.com.tw/tw/investment/index.aspx
7.其他應敘明事項：因應新冠疫情，請活動與會人員自備口罩及全程配戴，並配合量體溫，如有症狀謝絕入場。
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| 2020/2/17 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司 Desmopressin Acetate Injection已獲得美國ANDA藥證 |
1.事實發生日:109/02/16
2.發生緣由:
本公司學名藥產品 Desmopressin Acetate Injection USP,4 mcg/mL,
1 mL Single-dose Ampules已獲得美國FDA核准並取得藥證(ANDA)。
3.因應措施:
本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。
4.其他應敘明事項:
本學名藥用於治療中樞性尿崩症，減少血中滲透壓；並可用於輕度A型血友病及
Type I von Willebrebd's disease病患，在進行小手術時可控制及預防出血不止。
根據國際醫藥專業學名藥資料庫Cortellis Newport引據IMS之資料，該藥品截至
2018年5月前12個月於全美之銷售金額約為美金6,000萬元。
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| 2020/2/17 | 環拓科技 興 | 本公司董事會決議召開本公司民國109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/02/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國109年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:109年2月17日
(2)股東會召開日期:109年6月5日(星期五)上午9時整
(3)股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉永翔路25號2樓會議室
(4)召集事由
(1)報告事項：
1-1.108年度營業報告書。
1-2.108年度監察人查核報告書。
1-3.訂定「公司誠信經營守則」報告。
1-4.訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。
1-5.訂定「公司道德行為準則」報告。
1-6.訂定「企業社會責任實務守則」報告。
(2)承認事項：
2-1.108年度營業報告書及財務報表案。
2-2.108年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
3-1.修訂「公司章程」案。
3-2.修訂「股東會議事規則」案。
3-3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3-4.修訂「背書保證作業程序」案。
3-5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3-6.修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。
3-7.本公司申請股票上市案。
3-8.初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利討論案。
(4)選舉事項：
4-1.全面改選董事案。
(5)其他議案：
5-1.解除新任董事競業行為之限制案。
(6)臨時動議
(7)散會
(5)其他應行公告事項
(6)停止過戶起始日期:109/04/07
(7)停止過戶截止日期:109/06/05
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| 2020/2/17 | 立弘生化科技 興 | 本公司董事會通過一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/02/17
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)經董事會決議，本公司108年度員工酬勞為新台幣4,245,595元
、董事酬勞為新台幣2,122,798元，將分別以股票及現金方式發放。
(2)本公司108度員工酬勞帳列估計數為新台幣4,245,595元、
董事酬勞為新台幣2,122,798元，與董事會實際決議數無差異。
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| 2020/2/17 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/02/17
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)
4.召集事由:
一、報告事項
第一案：民國108年度營業報告。
第二案：審計委員會查核108年度決算表冊報告。
第三案：本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
第四案：修訂「誠信經營守則」部分條文案。
第五案：訂定「企業社會責任實務守則」案。
二、承認事項
第一案：本公司108年度營業報告書及財務報表案。
第二案：本公司108年度盈餘分派案。
三、討論事項
第一案：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
第二案：本公司擬申請上市(櫃)案。
第三案：本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
第四案：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
第五案：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
第六案：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/03/29
6.停止過戶截止日期:109/05/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/17 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司董事會通過申請股票上市(櫃)案 |
1.事實發生日:109/02/17
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於109年02月17日第八屆第四次董事會通過申請股票上市(櫃)案。
6.因應措施:
(1)為因應公司發展需要，擬授權董事長於適當時機向台灣證券交易所(財團法人中
華民國證券櫃檯買賣中心)申請股票上市(櫃)。
(2)有關申請股票上市(櫃)之送件時間及相關事宜，擬授權董事長依相關法令規定辦理。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/17 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司董事會通過辦理初次上市(櫃)現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/02/17
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放棄
認購，全數提撥供作本公司股票初次上市(櫃)前公開銷售之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:有關增資發行股數、發行價格、增資計劃及資金用途、暨相關未盡本
案相關事項，如因法令規定或主管機關核定、或為因應客觀環境需予以修正變更時，擬
提請股東會授權董事會全權處理。
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| 2020/2/17 | 立弘生化科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/02/17
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：94,889,759
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/2/17 | 匯僑室內裝修設計 | 代大陸子公司公告取得復工核准通知(更新109年2月7日重大訊息) |
1.事實發生日:109/02/17
2.公司名稱:嘉興鴻僑傢俱有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:大陸子公司嘉興鴻僑傢俱已獲核准通知，並於2月17日復工。
6.因應措施:
(1)將視供應商與加工廠復工狀況與業主協商調整交期。
(2)調整生產排程以符合客戶需求。
(3)成立防疫管理小組，配合當地主管機關防疫規定，嚴格防疫措施。
7.其他應敘明事項:客戶工程並未因疫情取消，預計對全年營收沒有重大影響；
但因工期縮短，可能增加趕工成本。
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| 2020/2/17 | 映智科技 公 | 本公司109年現金增資延長特定人繳款期限公告。 |
1.事實發生日:109/02/17
2.發生緣由:依108年12月26日董事會決議內容，如營運評估或客觀環境變更
而有修正之必要時，授權董事長修正增資日程。
3.因應措施:本公司109年現金增資特定人繳款截止日擬延長至109年3月11日，
除延長特定人之繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/17 | 建德工業 | 代大陸子公司杭州建盛機電有限公司 公告復工資訊 |
1.事實發生日:109/02/17
2.公司名稱:杭州建盛機電有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:子公司杭州建盛機電有限公司，於民國109年1月29日公告之重大訊息原配
合當地政府規定於2月10日復工，但因當地政府防疫政策，2月10日未如期復工。已於
2月11日配合當地政府政策提出復工申請，當地政府同意子公司杭州建盛機電有限公
司2月18日復工。
6.因應措施:
(1)與供應商及客戶協調進出貨時程。
(2)持續關注當地疫情。
(3)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。
(4)配合當地主管機關指導防疫因應措施。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/17 | 鼎基先進材料 | 代大陸子公司公告春節復工事宜 |
1.事實發生日:109/02/17
2.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
1.大陸子公司東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司已取得當地主管機關核准，於2月17日
正式復工。
2.大陸子公司上海鼎特適貿易有限公司已向當地主管機關申請復工，復工時間將視
疫情發展及當地政府的政策與核准再做適當調整。
6.因應措施:
配合當地主管機關防疫規定進行防疫工作，並持續密切注意當地疫情發展。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/17 | 年程科技 興 | 本公司109年現金增資催繳股款公告 |
1.事實發生日:109/02/17
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司109年現金增資認股繳款期限已於109年02月17日截止，
惟有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，
自109/02/18起至109/03/18止為股款催繳期間，尚未繳款之原股東及
員工，於上述期間內，可持原繳款書至臺灣中小企業銀行新明分行暨
全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(2)催繳期間繳款之原股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認
購之股數，俟集保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將
新股撥入該帳戶。
7.其他應敘明事項:若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構辦理
(地址：台北市大安區安和路一段27號6樓；電話：(02)2563-5711。)
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| 2020/2/17 | 洋基工程 | 代大陸子公司公告取得復工通知 |
1.事實發生日:109/02/17
2.公司名稱:蘇州市洋基機電工程有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:本公司之大陸子公司蘇州市洋基機電工程有限公司已取得當地主管機關核准
復工通知，於2月18日復工，惟各地工案復工日期配合客戶依當地政府政策提出復工申請
，核准後復工。
6.因應措施:持續密切注意當地疫情，並採取相關防疫應變措施。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/17 | 寶緯工業 | 公告109年01月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/02/17
2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，
依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
109年01月份自結財務報告之財務比率
負債比率=63.19%
流動比率=154.49%
速動比率=78.20%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/17 | 久禾光電 興 | 代子公司江蘇久禾光電有限公司公告春節復工事宜。 |
1.事實發生日:109/02/17
2.公司名稱:江蘇久禾光電有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:
本公司子公司江蘇久禾光電有限公司已取得江蘇省政府核准復工
通知，預計於2/18復工。
6.因應措施:
(1)配合當地政府防疫規定進行防疫工作，並持續密切注意當地疫情。
(2)通知客戶及供應商調整進出貨時間。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/17 | 易曜 | 有關武漢肺炎疫情影響之說明 |
1.事實發生日:109/02/17
2.公司名稱:彥陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司大陸各銷售據點上海、深圳受新形冠狀病毒肺炎疫情之影響停工至2/16，
已於今天2/17全面復工。
目前評估除了2月營收會下滑外，對公司財務業務尚無重大影響。
6.因應措施:
(1)AB輪班進入辦公大樓以避免群聚感染。
(2)加速出貨滿足客戶生產復工用料需求。
(3)大陸各據點執行每日回報機制。
(4)持續防疫工作密切注意員工健康與當地疫情變化。
7.其他應敘明事項:無
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