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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/2/18 | 和桐水泥 未 | 公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過停止股票公開發行案 |
1.事實發生日:109/02/18
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會決議通過停止股票公開發行
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/18 | 展碁國際 | 公告本公司一0九年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/02/18
2.發生緣由:公告本公司一0九年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」討論案
(2)通過修訂本公司章程討論案
(3)通過修訂本公司「內部規章」討論案
(4)通過申請本公司股票上市交易討論案
(5)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨
原股東全數放棄認購討論案
(6)選任七席董事，其中包含四席獨立董事
(7)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
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| 2020/2/18 | 展碁國際 | 公告本公司109年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其法人代表 |
公告本公司109年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/02/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)宏碁股份有限公司代表人：陳俊聖/董事
(2)宏碁股份有限公司代表人：林佳璋/董事
(3)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/董事
(4)唐瑞伯/獨立董事
(5)程業仁/獨立董事
(6)邵光華/獨立董事
(7)王明志/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:109/02/18~112/02/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：宏碁股份有限公司代表人陳俊聖
董事：宏碁股份有限公司代表人陳怡如
獨立董事：程業仁
獨立董事：王明志
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：宏碁股份有限公司代表人陳俊聖
事業名稱: Acer Computer (Shanghai) Ltd. 職務:董事
事業名稱: Acer Cloud Technology (Chongqing) Ltd. 職務:董事
事業名稱: Acer (Chongqing) Ltd. 職務:董事
事業名稱: Beijing Altos Computing Ltd. 職務:董事
事業名稱: Acer China Venture Corp 職務:董事
董事：宏碁股份有限公司代表人陳怡如
事業名稱:Acer Cloud Technology(Chongqing) Ltd. 職務:董事
事業名稱:Beijing Altos Computing Ltd. 職務:董事
事業名稱:Xplova (Shanghai) Ltd. 職務:董事
事業名稱:上海立開信息科技服務有限公司 職務:董事
事業名稱: Acer China Venture Corp 職務:監察人
獨立董事：程業仁
事業名稱:樽意國際貿易(上海)有限公司 職務:法人董事長
獨立董事：王明志
事業名稱:南僑食品集團(上海)股份有限公司 職務:獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
Acer Computer (Shanghai) Ltd.：上海市黃浦區九江路769號1806-20室
Acer Cloud Technology(Chongqing) Ltd.：
重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號
Acer (Chongqing) Ltd.：重慶市渝中區鄒容路68號大都會商廈33樓
Beijing Altos Computing Ltd.：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層
Acer China Venture Corp：重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號
Xplova (Shanghai) Ltd.：
中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號樓東部1層D-15室
上海立開信息科技服務有限公司：上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室
樽意國際貿易(上海)有限公司:上海市奉賢區奉浦大道1599號第三幢31086室
南僑食品集團(上海)股份有限公司:上海市徐匯區宜山路889號23樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
Acer Computer (Shanghai) Ltd.：品牌資訊產品行銷
Acer Cloud Technology(Chongqing) Ltd.：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務
Acer (Chongqing) Ltd.：品牌資訊產品行銷
Beijing Altos Computing Ltd.：高效能運算、雲端運算與資訊科技解決方案
Acer China Venture Corp：基金投資管理
Xplova (Shanghai) Ltd.：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台營運商
上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務
樽意國際貿易(上海)有限公司:日用百貨買賣
南僑食品集團(上海)股份有限公司:食品製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/18 | 展碁國際 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:109/02/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宏碁股份有限公司代表人：陳俊聖/展碁國際(股)公司董事長
(2)宏碁股份有限公司代表人：林佳璋/展碁國際(股)公司董事
(3)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/展碁國際(股)公司董事
(4)宏碁股份有限公司代表人：侯知遠/展碁國際(股)公司董事
(5)宏碁股份有限公司代表人：施宣輝/展碁國際(股)公司董事
監察人:
(1)陳玉玲/展碁國際(股)公司監察人
(2)林舜英/展碁國際(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宏碁股份有限公司代表人：陳俊聖/展碁國際(股)公司董事
(2)宏碁股份有限公司代表人：林佳璋/展碁國際(股)公司董事
(3)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/展碁國際(股)公司董事
獨立董事：
(1)唐瑞伯/前希捷科技亞洲區業務與行銷部門 董事總經理
(2)程業仁/樽意國際貿易(上海)有限公司 董事長
(3)邵光華/台灣智慧財產運營協會常務理事
(4)王明志/新相股份有限公司 董事長
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)宏碁股份有限公司代表人：陳俊聖/49674116股
(2)宏碁股份有限公司代表人：林佳璋/49674116股
(3)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/49674116股
獨立董事：
(1)唐瑞伯/0股
(2)程業仁/0股
(3)邵光華/0股
(4)王明志/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
7.新任生效日期:109/02/18
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之
成立，改為七席董事，其中包含四席獨立董事
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| 2020/2/18 | 展碁國際 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.事實發生日:109/02/18
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事
組成審計委員會取代監察人。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：109/02/18
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：新成立故不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：唐瑞伯，前希捷科技亞洲區業務與行銷部門 董事總經理
獨立董事：程業仁，樽意國際貿易(上海)有限公司 董事長
獨立董事：邵光華，台灣智慧財產運營協會常務理事
獨立董事：王明志，新相股份有限公司 董事長
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務。
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：109/02/18
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| 2020/2/18 | 華懋科技 | 代子公司公告春節復工事宜 |
1.事實發生日:109/02/18
2.公司名稱:上海華懋環保節能設備有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:
依民國109年2月10日公告之重訊，大陸子公司上海華懋環保節能設備有限公司
已接獲復工通知，於109年2月18日復工。
6.因應措施:1.通知客戶調整出貨時間安排。2.持續密切注意當地疫情。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/18 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
2.一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
1.本公司申請股票初次上市，依規定辦理現金增資，暨原股東全
數放棄認購案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/23
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)
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| 2020/2/18 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會通過108年度合併及個體財務報告 |
1.事實發生日:109/02/18
2.公司名稱:公信電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度合併及個體財務報告
(1)本公司108年度合併財務報表之損益說明如下:
營業收入: 1,983,603仟元
營業利益: 256,367仟元
稅前淨利: 273,899仟元
本期淨利: 256,983仟元
基本每股盈餘: 4.04元
(2)本公司108年度個體財務報表之損益說明如下:
營業收入: 1,947,094仟元
營業利益: 297,297仟元
稅前淨利: 274,394仟元
本期淨利: 256,983仟元
基本每股盈餘: 4.04元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關108年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/2/18 | 公信電子 興 | 董事會決議分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/02/18
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,432,399
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/2/18 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向行政院農業委員會動植物 |
代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向行政院農業委員會動植物防疫檢疫局申請新增動物癌症用藥預試驗之田間試驗場所案
1.事實發生日:109/02/18
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:
一、為加速PTS(對甲苯磺醯胺)針對動物癌症治療藥品樣品試製進行之田間試驗案
進度(動物臨床)，申請新增預試驗之場所如下：
(1)維康動物醫院。
(2)極光動物醫院。
(3)左岸動物醫院。
二、已於109年2月18日接獲行政院農業委員動植物防疫檢疫局來函同意。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱：PTS(對甲苯磺醯胺:PARA-TOLUENESULFONAMIDE)。
(2)用途：與動物醫院腫瘤內外科的臨床合作之下，執行動物用藥品樣品於動物
腫瘤安全性及藥效之預試驗，未來依此試驗數據，規劃並正式申請動
物新藥檢驗登記之田間試驗，目標取得動物用治療腫瘤新藥藥證。
(3)預計進行之所有研發階段：動物用試製藥品樣品PTS於犬實體腫之預試驗。
(4)目前進行中之研發階段:
A.提出申請／通過核准／不通過核准：不適用。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措
施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向： 不適用。
D.已投入之累積研發費用：不適用。
(5)將再進行之下一研發階段：不適用。
(6)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能
使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/2/18 | 州巧科技 | 公告有關新冠肺炎疫情影響之說明(更新109年01月29日之重大訊息) |
1.事實發生日:109/02/18
2.公司名稱:州巧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:新冠肺炎影響說明
6.因應措施:
(1)本公司之中國子公司蘇州、廈門及佛山廠區分別於2月1日、2月10日
及2月12日取得當地主管機關核准復工，惟依循所在地政府規定，部分
返鄉人員需先居家自我健康管理，公司已啟動彈性辦公替代方案以降低
相關影響，將視疫情後續發展情況及當地政府政策作業進行適當調整。
截至109年2月18日止，蘇州、廈門及佛山廠區復工率分別約為5~6成、
5~6成及6~7成，可復工人員逐漸回廠中。
(2)供應鏈，因有上游供應商復工時間較晚導致供料不及，截至目前已
逐漸恢復中。
(3)防疫專案因應小組將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變
措施。
(4)本公司已與客戶及供應商保持密切聯繫，調整出貨時間安排，且截
至目前為止，並無客戶取消訂單之情形。
7.其他應敘明事項:因中國區二月份工作天數減少，中國區營收因此受到
影響，二月份的營收預期將較去年同期下降，影響程度需視疫情後續發
展、產能調配及供應商與客戶端復工情況而定。
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| 2020/2/18 | 創益生技 未 | 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投 |
本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解
1.事實發生日:109/02/18
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準
6.因應措施:依主管機關規定公告
(1)最近一個單月資訊
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項目/月份 109年1月 108年1月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 16,051 15,450 3.89
稅前純益(仟元) 3,189 (3,291) 196.90
稅後純益(仟元) 3,189 (2,833) 212.57
每股盈餘(元) 0.12 (0.12) 200.00
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(2)最近兩個月資訊
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108年12月 107年12月
項目/月份 及109年1月 及108年1月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 35,274 87,385 (59.63)
稅前純益(仟元) 7,558 13,326 (43.28)
稅後純益(仟元) 6,681 9,616 (30.52)
每股盈餘(元) 0.25 0.42 (40.48)
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(3)最近一季單季資訊
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項目/月份 108年10-12月 107年10-12月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 47,133 136,311 (65.42)
稅前純益(仟元) (3,007) 26,780 (111.23)
稅後純益(仟元) (2,412) 20,178 (111.95)
每股盈餘(元) (0.09) 0.88 (110.23)
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(4)最近二季資訊
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項目/月份 108年07-12月 107年07-12月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 90,717 211,119 (57.03)
稅前純益(仟元) (12,876) 28,038 (145.92)
稅後純益(仟元) (9,375) (19,385) (51.64)
每股盈餘(元) (0.35) (0.84) (58.33)
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7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)
，僅供投資人參考。
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| 2020/2/18 | 連鋐科技 興 | 有關新型冠狀病毒疫情影響之補充說明 |
1.事實發生日:109/02/18
2.公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司、
新連剛電子科技(重慶)有限公司及安徽剛毅電子科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子孫公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司之子孫公司為配合中國所在地政府對新型冠狀病毒防疫工作，原預計
2月10日復工，但隨著疫情發展現況，目前安徽剛毅電子科技有限公司於2
月10日復工，昆山剛毅精密電子科技有限公司於2月14日復工，新連剛
電子科技(重慶)有限公司於2月18日復工。
6.因應措施:
(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排。
(2)公司將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。
(3)持續配合當地主管機關進行復工作業。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/2/18 | 耀登科技 | 代大陸子公司公告復工狀況 |
1.事實發生日:109/02/18
2.公司名稱:耀登電通科技(昆山)有限公司
晶訊檢測(深圳)有限公司、上海同耀通信技術有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司之子公司上海同耀通信技術有限公司、晶訊檢測(深圳)有限公司
及耀登電通科技(昆山)有限公司已陸續取得當地政府復工核准通知。
6.因應措施:公司將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。
7.其他應敘明事項:
(1)晶訊檢測(西安)有限公司所有業務均已移轉至晶訊檢測(深圳)有限公司。
(2)施比雅克貿易(上海)有限公司僅為儀器銷售辦公室據點，
員工皆改已在家遠程連線辦公以防疫情。
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| 2020/2/18 | 達亞國際 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：109/02/18
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,754,336
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/2/18 | 達亞國際 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/02/18
2.股東會召開日期:109/05/08
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1（尊爵天際大飯店紫雲廳1）
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 108年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 108年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。
(4) 訂定本公司「誠信經營守則」案報告。
(5) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(6) 訂定本公司「道德行為準則」案報告。
(7) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告。
(8) 訂定本公司「公司治理實務守則」案報告。
二、承認事項：
(1) 108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 108年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(1) 本公司擬申請股票上櫃案。
(2) 本公司初次申請股票上櫃前現金增資發行新股公開承銷，
原股東放棄優先認購權利案。
(3) 修訂本公司「公司章程」案。
(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(5) 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。
(6) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(7) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:109/03/10
6.停止過戶截止日期:109/05/08
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國109年2月24日起至民國
109年3月5日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次
股東常會之提案。
受理處所：達亞國際股份有限公司財務部
(地址：桃園市龜山區南上路239號，電話：03-3116588)。
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| 2020/2/18 | 聯致科技 興 | 公告本公司買回庫藏股執行完畢 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣40,503,000元
2.原預定買回之期間:自108年12月19日至109年2月18日止
3.原預定買回之數量(股):不超過5,870,000股。
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣3.19元至6.83元間，惟若本公司股價低於
所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:108年12月20日至109年2月18日
6.本次已買回股份數量(股):5,870,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣29,883,283元
8.本次平均每股買回價格(元):5.09元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):5,870,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.99%
11.本次未執行完畢之原因:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/18 | 經絡動力醫學 未 | 代大陸子公司更新春節復工時間相關事宜。 |
1.事實發生日:109/02/18
2.公司名稱:佛山市經絡動力醫療器械有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司位於廣東省佛山市之子公司，於109年2月17日起進行計劃性復工，
已配合當地政府防疫規定進行防疫工作，以保障員工安全，將依當地政府通知更新
重大訊息。
6.因應措施:
(1)與客戶協商調整出貨時間。
(2)進行員工自主檢查與防護。
(3)配合當地政府防疫規定進行防疫工作，並持續密切注意當地疫情。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/18 | 凱勝綠能 公 | 澄清媒體報導內容 |
1.傳播媒體名稱:工商時報、自由財經、中國時報、經濟日報及萬寶周刊
2.報導日期:109/02/16
3.報導內容:
工商時報109/02/16報導第二段：「第二代全新電動巴士首批12台已分別交付給客戶....
同時更為該公司帶來8700餘萬的營收....凱勝綠能表現可說是相對亮眼，該公司2019
的營收3.4億元，已開始轉虧為盈，而此批12車所挹注的8700餘萬收入....」
自由財經109/02/17報導第一段：「首批第2代全新電動巴士已有12輛於本月交車，投入
雙北地區的公共運輸系統，挹注約8700萬元營收。」及第二段：「凱勝綠能去年營收
3.4億元，已開始轉虧為盈，去年7月5日與大都會客運及台北客運簽訂首批全新款電動
公車的銷售合約，訂單金額總計2.4億元。」
中國時報109/02/17報導第一段：「凱勝綠能（股號2246）全新開發，綽號大藍鯨、
黑金剛的第二代全新電動巴士，首批12輛已經交付，投入雙北地區的公共運輸系統，
分別在台北市和新北市高運量的幹線公車與捷運接駁公車服務，為台灣公共運輸綠能
化寫下新的里程碑，同時帶進8700餘萬元營收....」
經濟日報109/02/17報導第一段：「台灣電動巴士大廠凱勝綠能（2246）在開春後就
有亮眼表現....其首批12輛已分別交付客運業者」及第二段：「不僅如此，12輛第二
代全新電動巴士更為該公司挹注8,700餘萬元營收....該公司2019合併營收3.4億元，
已開始轉虧為盈，首批12輛交車後....」
萬寶周刊第1372期第18頁第三段：「台股正好有一檔興櫃凱勝綠能（股號2246），去年
營收3.4億，已經可以轉虧為盈....」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未提供營收、自結損益及未來財務預測
數字，此報導純屬媒體預測，有關本公司實際財務、業務資訊請依公開資訊觀測站之
公告及會計師查核之財務報告為準，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/2/18 | 環拓科技 興 | 本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆 薪資報酬 |
本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆 薪資報酬委員會委員事宜
1.事實發生日:109/02/17
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆
薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)本公司於民國108年12月26日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」
，另於民國109年2月17日董事會決議通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。
(二)本公司於民國109年2月17日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(三)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：蘇慈玲女士、薛仲祐先生、黃順天先生。
(四)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自民國109年2月17日起至本屆董事會任期截止
日相同。
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