1.董事會決議日期:109/02/19
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2舉行。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 一O八年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查一O八年度決算表冊報告。
(3) 一O八年度員工及董監酬勞分派情形。
(4) 制訂「企業社會責任實務守則」案。
(5) 制訂「企業誠信經營守則」案。
(6) 制訂「道德行為準則」案。
(7) 修訂「董事會議事規則」部份條文案。
二、承認事項：
(1) 本公司一O八年度營業報告書及決算財務表冊。
(2) 本公司一O八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1) 一O八年度盈餘轉增資發行新股討論案。
(2) 修訂「公司章程」部分條文案。
(3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待董事會決議通過後再補行公告。
9.其他應敘明事項:
1、依公司法第一百六十五條規定，自民國109年5月2日起至109年6月30日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於
民國109年4月30日（因最後過戶日5月1日適逢假日，故提前至4月30日）
下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券(股)公司
股務代理部」，地址: 台北市大安區敦化南路二段97號B2，辦理股票過戶手續
，掛號郵寄者以民國109年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣
集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依
其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2、依公司法第172條之1規定，109年股東常會受理持股1％以上股東提案之期間
地點如下：
受理期間：109年4月24日至109年5月4日下午五點整，以送達為憑，凡有意
提案之股東務請於109年5月4日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果。﹝並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送﹞。
受理地點：新北市中和區中正路716號7樓之1，電話：02-82273822。

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2020/2/19

弘凱光電

代子公司公告昆山弘凱光電有限公司已於2月19日正式復工

2020/2/19

明躍國際健康科技未

代孫公司立和(漳洲)實業有限公司公告取得復工核准通知

2020/2/19

公信電子興

公告新型冠狀病毒疫情對本公司之大陸子公司復工說明

2020/2/19

山富國際旅行社

本公司發言人、代理發言人異動公告

2020/2/19

鼎恒數位科技興

本公司109年現金增資繳款相關事宜公告

2020/2/19

鼎恒數位科技興

公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分

2020/2/19

總格精密未

代子公司公告取得復工核准通知

2020/2/19

泰創工程興

代子公司無錫泰創工業設備安裝有限公司公告，將近6成員工已經由

2020/2/19

環拓科技興

公告本公司股票全面換發無實體發行補充說明

2020/2/19

鋐昇實業公

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最

2020/2/19

鋐昇實業公

本公司董事會決議召開民國109年股東常會

2020/2/19

鋐昇實業公

公告本公司股票全面換發無實體相關事宜

2020/2/19

金豐機器公

公告本公司辦理庫藏股註銷完成資本額變更登記

2020/2/19

海景世界企業公

召開本公司109年股東常會

1.事實發生日:109/02/19
2.發生緣由:
董事會決議日期:109/02/19
股東會召開日期:109/05/04
股東會召開地點:高雄市苓雅區光華一路206號21F-2(南仁湖育樂股份有限公司會議室)
本次股東常會召集事由如下：
一.報告事項：
(1) 一○八年度營業報告
(2) 監察人查核一○八年度決算表冊報告
(3) 一○八年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告
二.承認事項：
(1) 承認一○八年度決算表冊案
(2) 承認一○八年度盈餘分派案
三.討論事項(一)：
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
四.選舉事項：
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
五.討論事項(二)：
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
六.臨時動議：
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.股票停止過戶日期：
茲依公司法第一六五條規定，自109年03月06日起至109年05月04日止，停止股票過
戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶者請於109年03
月05日（星期四）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公
司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以
109年03月05日(最後過戶日)郵戳為憑。
2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。
3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常
會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於
本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東
常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，
檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。
6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
7.股東報到時間為09:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到，本
次股東常會不發放紀念品。
8.除分函通知各股東外，特此公告。

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2020/2/19

台灣虎航

澄清媒體報導

2020/2/19

精碟科技未

本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜公告 (補充

2020/2/19

景凱生物科技興

公告本公司研發中新藥JKB-122，適用在非酒精性脂肪肝炎(NASH)，

公告本公司研發中新藥JKB-122，適用在非酒精性脂肪肝炎(NASH)，通過美國食品藥物管理局(FDA)核准執行第二期人體臨床試驗

1.事實發生日:109/02/18
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司研發中新藥JKB-122，適用在非酒精性脂肪肝炎(NASH)，通過美國食品藥物管理
局(FDA)核准執行第二期人體臨床試驗。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：JKB-122
二、用途: 藉由拮抗Toll-Like Receptor 4 (TLR4)之作用，治療非酒精性脂肪肝炎。
三、預計進行之所有研發階段:第二期臨床試驗，並同時商談國際授權。
四、目前進行中之研發階段:
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果: 通過
美國食品藥物管理局（FDA）的臨床試驗審查（IND）之核准，准予執行第二期人
體臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義者，公司所面臨之風險及因應措施: 不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義者，未來經營方向：將儘速規畫執行臨床試驗所需準備工作。
(四)已投入之累積研發費用: 因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以及保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段:
(一)預計完成時間：試驗完成及後續相關核備時程，依主管機關審查時間而定。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場狀況:
(一)依據 TechNavio、德意志銀行的報告，以及工研院IEK 預估，全球NASH 藥物市場
總值在 2020年約為 39 億美元間；市場值將以 CAGR 23% 成長至2030 年的 382
億美元。
(二)治療藥物：目前尚無FDA核准治療NASH藥物。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

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2020/2/18

合迪公

公告本公司董事會決議通過與合作金庫銀行為主辦銀行，遠東國際商