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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/3 | 威健 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/03
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟3樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)108年度營業報告
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
(4)修訂本公司「誠信經營守則」案
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
(二)承認事項：
(1)承認108年度決算表冊及營業報告書案
(2)承認108年度盈餘分配案
(三)選舉事項：補選董事案
(四)討論事項：
(1)「公司章程」修訂案
(2)修正本公司「股東會議事規則」案
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止案
(4)擬申請本公司股票上櫃案
(5)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/30
6.停止過戶截止日期:109/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
股東提案受理期間：109年3月20日至109年3月30日止下午四時止
(應於受理期間截止前送達)
股東提案受理處所：威健股份有限公司，台北市南港區園區街3
號12樓
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| 2020/3/3 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司與佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院合作提 出細胞治 |
公告本公司與佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院合作提 出細胞治療技術計畫申請(自體骨髓間質幹細胞Ｉ－２)
1.事實發生日:109/03/03
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)細胞治療項目:自體骨髓間質幹細胞
(2)適應症名稱:Ⅰ.－２慢性缺血性腦中風
(3)目前進度:
A.本公司與佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院合作，由佛教慈濟醫療財團法人花
蓮慈濟醫院依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，向衛生
福利部申請細胞治療施行計畫，本施行計畫之醫療機構為佛教慈濟醫療財團法人
花蓮慈濟醫院，細胞製備場所為尖端醫實驗室。
B.申請流程說明:
(A)行政審查:由佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院申請施行細胞治療技術計
畫，如經行政審查通過，再通知可進行細胞製備場所查核。
(B)細胞製備場所查核:由尖端醫向食品藥物管理署申請細胞操作實驗室之 CPU
檢查認可，經查核通過可取得認可函。
(C)專家審查:施行計畫需經專家審查，經審查通過後，佛教慈濟醫療財團法人
花蓮慈濟醫院可取得計畫效期核定函。
(D)上述步驟皆完成後，再向地方政府衛生局登記，佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈
濟醫院即可依施行計畫對病患進行收費治療，並由尖端醫提供細胞製備服務。
6.因應措施:後續將依據相關法令規定，揭露主管機關審查結果。
7.其他應敘明事項:本案係向衛生福利部申請一項細胞治療施行計畫，待衛生福利部審查
通過，才能進行細胞治療。
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| 2020/3/3 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司與佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院合作提 出細胞治 |
公告本公司與佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院合作提 出細胞治療技術計畫申請〔自體細胞因子誘導的殺手細胞 (CIK)ⅠⅠ〕
1.事實發生日:109/03/03
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)細胞治療項目:自體細胞因子誘導的殺手細胞(CIK)
(2)適應症名稱:ⅠⅠ.血液惡性腫瘤，經標準治療無效。
(3)目前進度:
A.本公司與佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院合作，由佛教慈濟醫療財團法人花
蓮慈濟醫院依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，向衛生
福利部申請細胞治療施行計畫，本施行計畫之醫療機構為佛教慈濟醫療財團法人
花蓮慈濟醫院，細胞製備場所為尖端醫實驗室。
B.申請流程說明:
(A)行政審查:由佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院申請施行細胞治療技術計
畫，如經行政審查通過，再進行實質審查與價格審查。
(B)細胞製備場所查核:不適用。 (本公司CIK細胞製備場所已依衛部醫字第
1080023730A號函通知，認可編號：TP108C003)
(C)專家審查:施行計畫需經專家審查，經審查通過後，佛教慈濟醫療財團法人
花蓮慈濟醫院可取得計畫效期核定函。
(D)上述步驟皆完成後，再向地方政府衛生局登記，佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈
濟醫院即可依施行計畫對病患進行收費治療，並由尖端醫提供細胞製備服務。
6.因應措施:後續將依據相關法令規定，揭露主管機關審查結果。
7.其他應敘明事項:本案係向衛生福利部申請一項細胞治療施行計畫，待衛生福利部審查
通過，才能進行細胞治療。
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| 2020/3/3 | 威健 | 董事會決議108年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/03
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.34100000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,765,280
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/3 | 威健 | 公告本公司董事會通過108年度 員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:109/03/03
2.公司名稱:威健股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會109年
3月3日決議通過發放員工酬勞新台幣
1,192,719元及董事酬勞795,146元，均以
現金方式發放。
(2)本案經109年3月3日薪資報酬委員會及
董事會決議通過，將依法提報股東常會。
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| 2020/3/3 | 平和環保科技 | 本公司設置審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:109/03/03
2.舊任者姓名及簡歷:
劉淑芳/本公司監察人
孫明/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:2/2
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/3 | 平和環保科技 | 公告本公司109年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動 達三分 |
公告本公司109年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動 達三分之一及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:109/03/03
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:洪吉山/高雄市會計師公會顧問
獨立董事:蔡宗岳/高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授
獨立董事:謝志強/信越投資(股)公司協理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:因設置審計委員會調整董事結構
6.新任董事選任時持股數:
獨立董事:洪吉山/0股
獨立董事:蔡宗岳/0股
獨立董事:謝志強/0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28
8.新任生效日期:109/03/03
9.同任期董事變動比率:4/7
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/3 | 平和環保科技 | 公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競 業禁止 |
公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競 業禁止之限制
1.股東會決議日:109/03/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)洪吉山;獨立董事
(2)謝志強;獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)解除洪吉山 獨立董事
擔任 高雄市會計師公會顧問、華友聯開發(股)公司獨立董事
(2)解除謝志強 獨立董事
擔任 信越投資(股)公司協理、生元草本實業(股)公司監察人、
南青山餐飲(股)公司董事、信豐農業科技(股)公司監察人、
喜多利燒肉(股)公司董事、小步生活(股)公司監察人、
匯源不動產投資顧問(股)公司監察人、信翔投資顧問(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:109/03/03~111/05/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/3 | 平和環保科技 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:109/03/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
洪吉山/高雄市會計師公會顧問
蔡宗岳/高雄科技大學環境與安全衛生工程系助理教授
謝志強/信越投資(股)公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:成立審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:109/03/03
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/3 | 平和環保科技 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:109/03/03
2.重要決議事項:
(一)通過本公司「公司章程」修訂案。
(二)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(三)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(五)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(六)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(七)本公司增選獨立董事案。
當選名單如下:
獨立董事:洪吉山、蔡宗岳、謝志強
(八)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2020/3/3 | 光隆精密-KY | 公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容 |
1.事實發生日:109/03/03
2.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售相關事宜
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:109/03/09~109/03/13
(2)承銷價格：新台幣35.00元
(3)公開承銷數量：3,392,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：100,000股
(5)佔公開承銷數量比例：2.95%
(6)過額配售所得價款：新臺幣3,500,000元
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| 2020/3/3 | 尚志半導體 未 | 公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過撤銷股票公開 發行 |
1.事實發生日:109/03/03
2.發生緣由:本公司因整體營運規劃考量於109年第一次股東臨時會決議通過撤銷股票
公開發行。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/3 | 尚志半導體 未 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/03
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東臨時會日期:109/03/03
二、重要決議事項:
(1)通過本公司撤銷股票公開發行案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」案。
(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/2 | 台銀人壽保險 公 | 公告本公司三分之一以上董事發生異動 |
1.發生變動日期:109/03/02
2.舊任者姓名及簡歷:朱曼怡/董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:本公司三分之一以上董事發生異動
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/01/05~109/01/04
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:111%
9.其他應敘明事項: (一)本公司第四屆董監事任期屆滿不及改選，其職務之執行依
公司法第195條第2項、第217條第2項及本公司章程第十七條規定，由原董事會董事、
監察人延長執行職務至改選董事、監察人就任時為止。(二)本公司第四屆董事、監察人
任期至109年1月4日屆滿，朱董事曼怡於109年3月2日辭任董事職務，其任期至卸任止。
(三)奉臺灣金融控股(股)公司109年3月2日金控財字第10915400982號函辦理。
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| 2020/3/2 | 亞果生醫 興 | 本公司代理發言人變更公告 |
1.事實發生日:109/03/02
2.發生緣由:公告本公司代理發言人異動
3.因應措施:
人員變動別：代理發言人
發生變動日期:109/03/02
舊任者姓名、級職及簡歷:陳宥君/經理
新任者姓名、級職及簡歷:楊忠政/經理
異動原因:辭職
生效日期:109/03/02
4.其他應敘明事項:詳因應措施
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| 2020/3/2 | 通用矽酮 公 | 代大陸子公司東莞豪強貿易有限公司公告復工情形 |
1.事實發生日:109/03/02
2.公司名稱:東莞豪強貿易有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司100%持有孫公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司大陸孫公司-東莞豪強貿易有限公司，已於2/10
向當地政府提交復工申請並進行防疫管控。因貿易公司人員較少
，已於2/10恢復營運，惟尚未收到正式核准復工通知。
6.因應措施:
(1)持續密切注意疫情發展並配合當地政府防疫工作。
(2)待收到正式核准復工通知後另行公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/2 | 穎崴科技 | 代大陸子公司公告復工情形 |
1.事實發生日:109/03/02
2.公司名稱:蘇州亦崴電子科技有限公司、磐時電子商貿(上海)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:
(1)蘇州亦崴電子科技有限公司已於2月13日收到當地政府核准復工及開放復工通知。
惟因部分外地員工因封城無法回廠，且依循政府規定，部分返鄉人員須先居家自
我健康管理，故預計於3月16日正式復工。
(2)磐時電子商貿(上海)有限公司主要從事買賣業務，目前已全面復工。
6.因應措施:
(1)公司將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。
(2)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/2 | 源大環能 興 | 公告本公司因違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣10萬元 |
1.事實發生日 :109/03/02
2.發生緣由:本公司於108年5月29日經桃園市政府環境保護局派員稽查，空氣污染防制
設備之洗滌塔壓降計未維持防制設施或監測設施之正常運作，已違反空氣污染防制法
第23條第1項規定，裁處罰鍰新台幣10萬元。
3.處理過程:繕具訴願書逕送行政院環境保護署審議，以維護我司之權益不受侵害。
4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.預計改善情形及未來因應措施:稽查當日洗滌塔(A102)壓降計顯示異常，經現場人員
初判為壓差計損壞，更換後發現壓降計並無損壞，再檢查後為壓差管路積垢所致，隨
即在30分鐘內清潔壓差管路並檢視壓差表數值符合操作值範圍內。
經前述證明洗滌塔（A102）防制設備正常運作，並無污染事實，而本廠有CPMS（操作
參數連線監控），當時並無其他異常。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/2 | 台灣微創醫療器材 | 公告本公司與群力生技股份有限公司簽訂技術暨專利移轉契約書(補 |
公告本公司與群力生技股份有限公司簽訂技術暨專利移轉契約書(補充公告)
1.事實發生日:109/03/02
2.契約或承諾相對人:群力生技股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/03/02
5.主要內容(解除者不適用):本公司與群力生技股份有限公司(以下簡稱群力生技)簽訂
技術暨專利移轉契約書，雙方約定由本公司分三年支付新臺幣2,500萬予群力生技，並
由本公司取得群力生技所擁有之椎體撐開器之技術與專利，以及群力在與本公司共同
開發椎體撐開器中所擁有之技術與智慧財產權之部分。另本公司未來若移轉或授權椎
體撐開器技術及相關智慧財產權予第三方時，需提撥收入款項總金額之百分之10%給予
群力作為回饋金。
6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):業務之影響(解除者不適用):本公司取得
群力生技椎體撐開器之技術與專利後，本公司除產品銷售時無需再支付權利金外，並
得獨立運用椎體撐開器技術及相關智慧財產權，有助於該產品銷售及商業發展。
8.具體目的(解除者不適用):增加公司營收及獲利。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/2 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司「航拍影像自動物體偵測之方法及系統」之延續發明獲准 |
公告本公司「航拍影像自動物體偵測之方法及系統」之延續發明獲准美國專利
.事實發生日:109/03/02
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司接獲專利代理人通知，本公司申請之美國發明專利
「METHODS AND SYSTEMS FOR AUTOMATIC OBJECT DETECTION FROM AERIAL
IMAGERY」，已獲官方核准，專利申請號「16724041」。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本專利案係為本公司108/09/20於公開資訊觀測站公告
取得之美國發明專利案「METHODS AND SYSTEMS FOR AUTOMATIC OBJECT
DETECTION FROM AERIAL IMAGERY」(專利號US 10,546,195)的部分延續
案(Continuation-in-Part)。
本專利案相較於母案，更提升了影像辨識系統的結果正確率。其方法是
擴充原始影像訓練資料，使原始影像訓練資料進一步包含不同視角、不
同色彩、不同亮度的資料，使影像辨識系統適應更多來源的資料，以提
升正確率。本專利相較於母案的另一項特徵，係在原始影像訓練資料更
加上OSAVI 植生指數，使影像辨識系統辨認具有植物病害的目標。
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