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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/5 | F-北極星 | 代子公司Polaris Pharmaceuticals Inc.公告董事異動 |
1.發生變動日期:109/03/05
2.舊任者姓名及簡歷:
1.連華榮，Polaris Pharmaceuticals Inc.董事
2.John Bomalaski，Polaris Pharmaceuticals Inc.董事
3.新任者姓名及簡歷:
1.陳鴻文，北極星藥業集團公司董事長
2.陳賢哲，北極星藥業集團公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:母公司改派
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/5 | F-北極星 | 代重要子公司DesigneRx Pharmaceuticals, Inc.公告董事解任 |
1.發生變動日期:109/03/05
2.舊任者姓名及簡歷:
1.連華榮，DesigneRx Pharmaceuticals公司董事
2.John Bomalaski，DesigneRx Pharmaceuticals公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
1.陳鴻文，北極星藥業集團公司董事長
2.陳賢哲，北極星藥業集團公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:母公司改派
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/5 | F-北極星 | 代重要子公司瑞華藥業(香港)有限公司公告董事異動 |
1.發生變動日期:109/03/05
2.舊任者姓名及簡歷:連華榮，瑞華藥業(香港)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:陳鴻文，北極星藥業集團公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:母公司改派
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:109/03/05
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/5 | F-北極星 | 代重要子公司TDW Group公告董事異動 |
1.發生變動日期:109/03/05
2.舊任者姓名及簡歷:
1.連華榮，TDW Group董事
2.John Bomalaski，TDW Group董事
3.何瑋，TDW Group董事
3.新任者姓名及簡歷:
1.陳鴻文，北極星藥業集團公司董事長
2.陳賢哲，北極星藥業集團公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:母公司改派
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/5 | 台灣智慧光網 公 | (補充公告)本公司董事會追認通過發言人異動案 |
1.事實發生日:109/03/05
2.發生緣由:公告本公司董事會追認通過發言人異動案
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:
張聖/發言人，台灣智慧光網(股)公司發言人、執行長
(2)新任者姓名、級職及簡歷:
發言人: 林明君/財務部股務經理，台灣智慧光網(股)公司發言人
(3)異動原因:辭職
(4)生效日期:108/11/29
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
108年11月29日本公司原發言人辭職改由林明君經理擔任，本異動案經109年3月5日董事
會追認通過。
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| 2020/3/5 | 有量科技 公 | 公告本公司連任達三屆獨立董事黃文宏先生、程建人先生、 鍾毓東 |
公告本公司連任達三屆獨立董事黃文宏先生、程建人先生、 鍾毓東先生繼續提名擔任獨立董事之理由
1.事實發生日:109/02/27
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司109年2月27日董事會審查第九屆董事會被提名人資格
，其中獨立董事被提名人黃文宏先生自本公司第六屆董事會起擔
任獨立董事，程建人先生、鍾毓東先生自本公司第七屆董事會起
擔任獨立董事，均已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，依「
公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應
公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
(2)黃文宏先生現任恆諾會計師事務所執業會計師，在財務、會
計具有豐富知識及經驗，可為本公司營運方向提供重要建議及貢
獻，雖已連任本公司三屆獨立董事，然仍有需借重其專長之處，
故本次董事會選舉仍擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
(3)鍾毓東先生曾任中華工程，在土木工程建設具有豐富知識及
經驗，可為本公司營運方向提供重要建議及貢獻，雖已連任本公
司三屆獨立董事，然仍有需借重其專長之處，故本次董事會選舉
仍擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
(4)程建人先生曾任外交部及駐美大使，在公司業務具有豐富的
經驗，可為本公司營運方向提供重要建議及貢獻，雖已連任本公
司三屆獨立董事，然仍有需借重其專長之處，故本次董事會選舉
仍擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
(5)綜上，黃文宏先生等三人經本公司109年2月27日董事會審查
其資格符合，已列為第九屆董事會獨立董事候選人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/5 | 台灣智慧光網 公 | 董事會通過108年度虧損撥補案 |
1.事實發生日:109/03/05
2.發生緣由:本公司董事會通過108年度虧損撥補案
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：109年03月05日
(2)發放股利種類及金額：無股利發放
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/5 | 柏登生醫 未 | 公告本公司一百零九年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/05
2.發生緣由:
(一)股東會決議日:109/03/05
(二)重要決議事項:
(1)通過辦理私募現金增資發行普通股案
(2)通過撤銷股票公開發行案
(3)全面改選董事及監察人案
(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/5 | 柏登生醫 未 | 公告本公司三分之一董事發生變動 |
1.發生變動日期:109/03/05
2.舊任者姓名及簡歷:
(01)董 事：賴弘基 本公司董事長
(02)董 事：蘇盟元 昕欣投資有限公司董事長
(03)董 事：鉑泰生醫(股)公司
3.新任者姓名及簡歷:
(01)董 事：賴弘基 本公司董事長
(02)董 事：謝明哲 台北醫學大學教授
(03)董 事：陳忠興 群泰生物科技(股)董事兼副總經理
(04)董 事：詹明宜 樂證科技有限公司董事長
(05)董 事：鉑泰生醫(股)公司
(06)監 察 人：林尚明 亞東技術學院教授
(07)監 察 人：賴麒允
4.異動原因:配合本公司董事會決議股東臨時會全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(01)董 事：賴弘基 10,615,092股
(02)董 事：謝明哲 106,000股
(03)董 事：陳忠興 205,110股
(04)董 事：詹明宜 119,217股
(04)董 事：鉑泰生醫(股)公司 1,869,868股
(05)監 察 人：林尚明 281,916股
(06)監 察 人：賴麒允 1,102,082股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07
7.新任生效日期:109/03/05
8.同任期董事變動比率:為全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/5 | 光隆精密-KY | 公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:109/03/05
2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股3,899,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣32.11元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標
價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣44.68元；公開申購承
銷價格為每股新台幣35.00元；總募資金額為新台幣162,719,460元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：109年3月5日。
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| 2020/3/5 | 桃禧航空城大飯店 興 | 說明媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:聯合報
2.報導日期:109/03/04
3.報導內容:有關本公司新館暫時關閉與無薪假相關報導之說明
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司受肺炎疫情影響，考量成本控制與資源共享，新館接單客戶，
升等至喜來登館消費，新館營運並無歇業、停業之情事。
本公司受市場環境影響而採取資遣與無薪假政策業已依法令規定執行為之。
有關本公司業務及營運之訊息，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，
敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
6.因應措施:發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/5 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
1.事實發生日:109/03/05
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
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期初餘額 12,337 15,459 20,231
現金流入 10,273 21,500 420
現金流出 7,151 16,728 2,005
期末餘額 15,459 20,231 18,646
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
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融資額度 105,000 105,000 105,000
已用額度 40,000 40,000 40,000
額度餘額 65,000 65,000 65,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息
均如期償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2020/3/5 | 映興電子 | 本公司因武漢肺炎代大陸孫公司公告復工事宜 |
1.事實發生日:109/03/05
2.公司名稱:映興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%
5.發生緣由:本公司位於廣東省深圳市之孫公司映興電子科技(深圳)有限公司已取得
當地主管機關核准，正式復工。
6.因應措施:
(1)與客戶及供應商密切聯繫，減少復工後的溝通工作。
(2)持續配合當地政府規定進行防疫工作，並持續密切注意當地疫情，確保員工健
康得以獲得保護。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/5 | 映興電子 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:109/03/05
2.公司名稱:映興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股4,135,000股，競價拍賣最低承銷
價格為新台幣12.80元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，
各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣16.98元;公開申購承銷價格為每股
新台幣15.49元;總計新台幣68,232,970元，業已全數收足。
二、現金增資基準日：109年03月05日。
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| 2020/3/5 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/05
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/5 | 建騰創達科技 興 | 董事會決議股東會召開日期、召集事由 |
1.董事會決議日期:109/03/05
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心
4.召集事由:
一、報告事項：
1. 本公司一０八年度營業報告
2. 審計委員會查核報告
二、承認事項：
1. 本公司一０八年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司一０八年度虧損撥補案
三、臨時動議
四、散會
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０九年三月二十七日起至一０九年
四月六日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０九年四月
六日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】
依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書
面提案手續。
受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司
（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，
電話：(02)2656-2588分機：2113）。
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| 2020/3/5 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新選任董事 競業之限制 |
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新選任董事 競業之限制案
1.股東會決議日:109/03/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事 李富祥
獨立董事 黃博聞
獨立董事 顏敏守
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/03/04~112/03/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/5 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司一○九年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/04
2.發生緣由:
(一)第一次股東臨時會日期:109/03/04
(二)重要決議事項:
1.討論及選舉事項：
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事選舉辦法」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)全面改選董事案。
2.其他議案：
(1)解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/5 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:109/03/04
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:109/03/04
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名及簡歷:
審計委員 李富祥 德誠聯合法律事務所律師
審計委員 黃博聞 日正聯合會計師事務所高雄分所會計師
審計委員 顏敏守 為理實業有限公司總經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
(6)異動原因: 配合109年第一次股東臨時會全面改選董事後，
由新任獨立董事成立並設置審計委員會。
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用。
(8)新任生效日期:109/03/04
(9)其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/5 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會改選董事當選情形 及董事變動達 |
公告本公司109年第一次股東臨時會改選董事當選情形 及董事變動達1/3
1.發生變動日期:109/03/04
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董 事：呂春美 光晟生物科技(股)公司董事長
(2)董 事：黃秀惠 光晟生物科技(股)公司董事
(3)董 事：禾瑋投資股份有限公司 代表人：柯景淮
(4)董 事：鈺采投資有限公司 代表人：許瑞幸
(5)董 事：聖倫投資股份有限公司 代表人：曾俊盛
(6)監察人：林旭宏
(7)監察人：盧樹林
(8)監察人：曾建華
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董 事：呂春美 光晟生物科技(股)公司董事長
(2)董 事：鈺泰投資有限公司 代表人：王靜雯
(3)董 事：鈺采投資有限公司 代表人：翁奭洲
(4)董 事：聖倫投資股份有限公司 代表人：謝承運
(5)獨立董事：李富祥 德誠聯合法律事務所律師
(6)獨立董事：黃博聞 日正聯合會計師事務所高雄分所會計師
(7)獨立董事：顏敏守 為理實業有限公司總經理
4.異動原因:本公司於109/03/04股東臨時會全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董 事：呂春美 2,949,000股
(2)董 事：鈺泰投資有限公司 代表人：王靜雯 2,488,578股
(3)董 事：鈺采投資有限公司 代表人：翁奭洲 2,000,000股
(4)董 事：聖倫投資股份有限公司 代表人：謝承運 200,000股
(5)獨立董事：李富祥 0股
(6)獨立董事：黃博聞 0股
(7)獨立董事：顏敏守 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
7.新任生效日期:109/03/04
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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