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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/12 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/12
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項為員工認股權調整保留盈餘之影響數。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/12 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○八年度營業報告。
(2)審計委員會查核一○八年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案
(2)解除董事競業禁止限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/12
6.停止過戶截止日期:109/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:有關本公司109年股東常會受理股東提案公告及其他應公告事項，
請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。
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| 2020/3/12 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司審計委員會及薪酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:109/03/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:羅輝鈴先生/誠泰聯合會計師事務所會計師
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因業務繁忙請辭
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/21~109/02/20
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於109年3月11日接獲辭任書，獨立董事羅輝鈴於109年3月10日起辭任
本公司獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員。
(2)本公司將於辭任生效日後近一次董事會委任新任薪酬委員遞補。
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| 2020/3/12 | F-瑞磁生技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:待定
4.召集事由:
(一) 報告事項：
1.2019年度營運報告。
2.審計委員會審查2019年度決算表冊報告。
3.修訂誠信經營守則。
(二) 承認事項:
1.2019年度營業報告書及2019年度合併財務報表案。
2.2019年度虧損撥補案。
(三) 討論事項:
1.修訂本公司之公司大綱及章程。
(四) 選舉事項:無
(五) 臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/31
6.停止過戶截止日期:109/05/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/12 | F-瑞磁生技 | 公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股辦理註銷減資事 |
公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股辦理註銷減資事宜
1.董事會決議日期:109/03/12
2.減資緣由:本公司因員工離職，依據本公司限制員工權利新股發行辦
法規定收買收回未達既得條件之限制員工權利新股並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣75,000元整
4.消除股份:7,500股
5.減資比率:0.010%
6.減資後實收資本額:新台幣722,882,630元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:
(1)減資基準日擬授權本公司董事長訂定。
(2)本次註銷限制員工權利新股辦理減資，並不影響其他股東之權利。
(3)有關本次註銷限制員工權利新股辦理減資其他相關未盡事宜，擬
授權董事長全權處理。
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| 2020/3/12 | F-瑞磁生技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/12
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/12 | 源大環能 興 | 代子公司Large Lin Green Energy Co., Ltd.公告 資金貸與他人之 |
代子公司Large Lin Green Energy Co., Ltd.公告 資金貸與他人之餘額達淨值20%
1.事實發生日:109/03/12
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:河北源寶生物科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Large Lin Green Energy Co., Ltd.與河北源寶生物科技有限公司同為
源大環能股份有限公司直接或間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):444,605
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):86,900
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
項目建設使用
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
86,900
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.55
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表為108年第二季合併財報
(2)以109年3月11日台灣銀行即期匯率賣出折算台幣金額。（人民幣：新台幣=1: 4.345）
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| 2020/3/12 | 源大環能 興 | 代子公司Large Lin Green Energy Co., Ltd.公告資金貸與達「公開 |
代子公司Large Lin Green Energy Co., Ltd.公告資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第2款及第3款之規定
1.事實發生日:109/03/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:河北源寶生物科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Large Lin Green Energy Co., Ltd.與河北源寶生物科技有限公司同為
源大環能股份有限公司直接或間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):444,605
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):86,900
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):86,900
(8)本次新增資金貸與之原因:
項目建設使用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):24,312
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,336
5.計息方式:
以年利率6%計算
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本息
(2)日期:
於資金貸與期限屆滿時償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
86,900
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.55
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表為108年第二季合併財報
(2)以109年3月11日台灣銀行即期匯率賣出折算台幣金額。（人民幣：新台幣=1: 4.345）
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| 2020/3/12 | 暐世生物科技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/12
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/12 | F-瑞磁生技 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國109年度第1季起更換 |
公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國109年度第1季起更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):109/03/12
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張志安
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾惠瑾
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張志安
7.新任簽證會計師姓名2:
梁嬋女
8.變更會計師之原因:
茲因資誠聯合會計師事務所內部會計師輪調，自109年第1季起，
本行委任之簽證會計師由原任張志安會計師及曾惠瑾會計師變更
為張志安會計師及梁嬋女會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/03/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
不適用
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| 2020/3/12 | 鈺寶科技 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/12
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/12 | 台灣淘米科技 興 | 董事會決議召開股東常會事宜公告 |
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
1. 108年度營業報告案。
2. 108年度監察人審查報告案。
二、承認事項:
1. 承認108年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認108年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項:
1. 增訂本公司「股票訊息面暫停交易制度」案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，擬定於民國109年3月31日起至109年4月9日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技
股份有限公司財務部(地址：臺北市中山區建國北路一段126號8樓，聯絡
人：張志全，電話：02-25161331#501)。
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| 2020/3/12 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/12
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/12 | 艾姆勒車電 | 更正公告本公司董事會決議變更本公司營業地址 |
1.事實發生日:109/03/05
2.公司名稱:艾姆勒車電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:經本公司109/03/05董事會決議通過，因業務需要將變更本公司
營業登記地址。
變更前地址：新北市林口區粉寮路2段16號
變更後地址：新北市林口區文化三路二段455號10樓
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。
7.其他應敘明事項:門牌455號誤植為457號，特此更正。
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| 2020/3/12 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司無肝毒性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)取得中國 |
公告本公司無肝毒性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)取得中國大陸專利
1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司接獲委任專利事務所通知，本公司無肝毒乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰
拿疼)取得中國大陸專利，專利名稱:「無肝副作用的對乙醯胺基酚新複方組合」
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司無肝毒性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)先前已獲得美國、韓國、
歐亞專利組織(俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞、亞塞拜然、吉爾吉斯、塔
吉克及土庫曼共八國)及中華民國專利，今又獲得中國大陸專利，至今共已獲得12
國專利; 其它世界各國專利亦積極審核中。
(2)本專利有效期限尚有13年，最多可延長至公元2038年。
(3)SNP-810(安泰拿疼)目前已向美國FDA提出樞紐試驗申請，FDA積極審理中。
(4)根據IMS Health統計資料顯示，全美Acetaminophen(乙醯胺酚)藥品市場銷售額
在2018年達22億美元。除本公司SNP-810(安泰拿疼)外，目前市場上尚無其它類似
無肝毒性之競爭acetaminophen之止痛產品。國外數家主要止痛藥大廠正積極與本
公司洽談合作及授權等事宜。
(5)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/3/12 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○八年度營業報告
2.一○八年度審計委員會查核報告
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告
4.修訂本公司「董事會議事規則」報告
5.修訂本公司「誠信經營守則」報告
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
7.本公司一○八年度私募普通股辦理情形報告
(二)承認事項：
1.一○八年度營業報告書暨財務報表案
2.一○八年度虧損撥補案
(三)討論暨選舉事項：
1.訂定本公司「股東會議事規則」並廢止原102年12月1日訂定之「股東會議事規則」案
2.修訂本公司「公司章程」案。
3.改選本公司董事及獨立董事案。
4.解除新任董事競業禁止案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向本公司提出股東常會議案。本公司自一○九年四月十五日起至一○九年四月
二十四日上午九時至下午五時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於
一○九年四月二十四日下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，
以備董事會備查及回覆審查結果 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 。受理提案處所：桃園市大園區五青路
291巷33號。
二、本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定持有
已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)
候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額；董事會提名董事(含獨立
董事)候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後
願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
凡欲辦理提案與董事及獨立董事提名之股東，於自一○九年四月十五日起至一○九年
四月二十四日上午九時至下午五時止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名
並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前
，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司。受理
提名處所：桃園市大園區五青路291巷33號。本公司將彙總所有提名資料，並檢核股東
相關提案或提名資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
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| 2020/3/12 | 華德動能科技 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/12
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/12 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議通過108年度營業報告書及財務報表 |
1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過108年度營業報告書及財務報表
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書董事會決議通過。
(2)本公司一○八年度財務報表業已編制完竣，並於審計委員會及董事會審議通過，
將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一○九年股東常會承認。
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| 2020/3/12 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告
(2) 其他報告事項
二、承認事項：
(1) 本公司一○八年度營業報告書及財務報表案
(2) 本公司一○八年度虧損撥補案
三、討論暨選舉事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」案
(2) 全面改選董事及監察人案
(3) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
受理股東書面提案、提名期間：自109年4月17日至109年4月27日下午四時止。
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| 2020/3/12 | 暐世生物科技 興 | 公告董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.108年度營業報告。
2.108年度審計委員會審查決算表冊報告。
二、承認事項：
1.本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2.本公司108年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項：
1.本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、受理股東書面提案及作業流程：
(一)依據公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字
為限。本公司訂於109年4月24日起至109年5月4日上
午9時止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，
郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上
述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股
東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司
法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址：
新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
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