| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/12 | 源大環能 興 | 公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:中華人才培訓中心105會議室(桃園市楊梅區青年路3號)
4.召集事由:如下
1.報告事項
(1) 108年度營業報告
(2) 108年度審計委員會審查報告書
(3) 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4) 修訂「公司治理實務守則」報告
(5) 修訂「企業社會責任實務守則」報告
(6) 修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(7) 修訂「董事會議事規範」報告
2.承認事項
(1) 108年度營業報告書及財務報表案
(2) 108年度盈餘分派案
3.討論事項
(1) 股東會議事規範修訂案
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/07
6.停止過戶截止日期:109/06/05
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/12 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動。 |
1.發生變動日期:109/03/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:吳柏禧-本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人因素辭任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/03/30 ~ 110/03/29
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司於109年03月12日接獲辭職書，辭職生效日為109年06月09日，
獨立董事(審計委員會委員)缺額於109年06月09日股東常會補選之；
新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/12 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司董事及獨立董事辭任。 |
1.發生變動日期:109/03/12
2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事吳柏禧-本公司獨立董事
董事 顏志聰 - 連達國際（香港）有限公司董事主席、
勝煒投資有限公司董事長、
香港商勝維國際有限公司董事主席
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因個人因素辭任
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/03/30 ~ 110/03/29
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司於109年03月12日接獲辭職書，辭職生效日為109年06月09日，
缺額董事席次於109年06月09日股東常會補選之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/12 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號六樓之11 (本公司會議室)
4.召集事由:
一、 報告事項
(一) 108年度營業報告。
(二) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
二、 承認事項
(一) 108年度營業報告書及財務報表案。
(二) 108年度虧損撥補案。
三、 討論暨選舉事項
(一) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(二) 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(三) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四) 補選本公司董事一席案。
(五) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、 臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚待董事會決議通過
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/12 | 博晟生醫 | 本公司109年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司109年現金增資認股繳款期限已於109年03月12日截止，尚有
部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第142條及266條第三項之規定辦理，自109年03月13日至
109年04月13日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東請於前述期間內，持原繳款書至元大銀行西門分行
及全省各分行理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，
依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶。
(4)若股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構群益金鼎證券股份
有限公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，
電話：(02)2703-5000)。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/12 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議全數放棄認購子公司Belite Bio, Inc辦理之 |
公告本公司董事會決議全數放棄認購子公司Belite Bio, Inc辦理之增資發行A輪特別股(補充說明)
1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司之子公司Belite Bio, Inc(以下簡稱「Belite」)於109年1月10日經董事會決
議辦理增資發行A輪特別股，發行股數不超過2,500,000股，發行總金額不超過美金
9,500仟元。
(2)本公司於109年1月20日經董事會決議，在本公司營運資金考量下，並為配合Belite
營運發展暨引進策略性投資人，全數放棄認購Belite本次增資發行A輪特別股，放棄
認購部分擬由Belite董事會洽特定人辦理認購。
6.因應措施:基於對本公司與集團整體利益考量，授權由各子公司依當地相關帳務作業與
相關法令規範辦理。
7.其他應敘明事項:
(1)Belite本次辦理增資發行A輪特別股之實際募集金額、發行價格及其他相關事宜，
擬授權Belite董事會依有關規定全權決議辦理。
(2)Belite已於109年2月14日完成本次A輪特別股增資，總計發行2,377,642股A輪特別股
，如特別股全數行使轉換，本公司對Belite持股比率將由100.00%下降為78.81%，
惟仍不影響本公司對Belite之控制力。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/12 | 勝華科技 公 | 本公司業已於民國（以下略）109年3月12日收受東莞萬士達 液晶顯 |
本公司業已於民國（以下略）109年3月12日收受東莞萬士達 液晶顯示器有限公司之民事起訴狀
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人: 勝華科技股份有限公司（以下簡稱勝華公司）及
東莞萬士達液晶顯示器有限公司（以下簡稱東莞萬士達公司）
文書名稱: 民事起訴狀
處分機關: 無
案號: 尚無案號
2.事實發生日:109/03/12
3.發生原委（含爭訟標的）:因本公司與東莞萬士達公司互負債務，故本公司行使抵銷權
並剔除東莞萬士達公司之重整債權，惟東莞萬士達公司認此舉已危害其權益，故而向
台灣台中地方法院對本公司及重整人提起訴訟，請求賠償重整債權全額。
4.處理過程:徵選並委任律師提出答辯。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:如判決東莞萬士達公司勝訴，需賠償東莞萬士達
公司重整債權全額，將影響其他重整債權人受償率。
6.因應措施及改善情形:徵選並委任律師提出答辯。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/12 | 立大開發 公 | 本公司更正申報109年02月合併營收公告 |
1.事實發生日:109/03/12
2.發生緣由:更正本公司申報109年02月合併營收公告
更正前金額：去月金額330,762仟元，去年度累計金額823,394仟元
更正後金額：去月金額356,485仟元，去年度累計金額875,196仟元
3.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/12 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司直接取得威豪成功股份有限公司52%股權 |
1.事實發生日:109/03/11
2.契約相對人:自然人
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):109/03/11
5.主要內容(解除者不適用):直接取得威豪成功股份有限公司52%股權
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):拓展海外市場
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/12 | 達輝光電 興 | 公告本公司109年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
公告本公司109年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)109年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:52.25%
流動比率:34.76%
速動比率:22.12%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/03 109/04 109/05
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 93,936 89,205 95,662
現金流入-營運 136,930 140,846 118,055
現金流出-營運 (98,068) (81,663) (90,761)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (43,593) (52,726) (39,567)
期末現金 89,205 95,662 83,389
(3)本公司109年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,526,018 1,199,131 326,887
長期借款 NTD 243,938 161,538 82,400
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/11 | 全科綜電 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/11
2.發生緣由:
一、董事會決議召開109年股東常會事宜
停止股票過戶起訖日期：109年3月16日至109年5月14日
1、股東常會時間：109年5月14日(星期四)上午10時整
2、地點：新北市汐止區大同路一段237號14樓之2(本公司會議室）
本次股東常會議程如下：
一.報告事項：
(1)本公司108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
二.承認事項：
(1)本公司108年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
三.討論事項：
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)員工紅利轉增資發行新股案。
四.臨時動議。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/11 | 展碁國際 | 公告本公司董事會通過一○八年度合併財務報表 |
1.事實發生日:109/03/11
2.發生緣由:公告本公司董事會通過一○八年度合併財務報表
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
通過本公司一○八年度合併財務報表：
本公司一○八年度合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所趙敏如及
關春修會計師查核完竣。
單位：佰萬元
合併營收 $13,503
營業毛利 620
營業淨利 125
稅後淨利 126
每股盈餘(元) 1.70
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/11 | 展碁國際 | 董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:109/03/11
2.發生緣由:董事會決議股利分派
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期：109/03/11
2.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.5
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,622,645
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.普通股每股面額欄位：新台幣10元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/11 | 展碁國際 | 董事會決議召開民國109年股東常會 |
1.事實發生日:109/03/11
2.發生緣由:董事會決議召開民國109年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期：109/03/11
2.股東會召開日期：109/06/09
3.股東會召開地點:台北天成飯店2樓(臺北市中正區忠孝西路一段43號2樓)
4.召集事由
一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)增訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指
南」、「道德行為準則」、「董事暨經理人道德行為準則」及
「企業社會責任實務守則」報告
二、承認及討論事項:
(1)民國108年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國108年度盈餘分配承認案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/11
6.停止過戶截止日期:109/06/09
7.其他:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案；本公司自民國109年4月1日上午九時起至民國109年4月13
日下午五時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(台北市
中正區忠孝西路一段39號2樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/11 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/03/11
2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 羅輝鈴先生/誠泰聯合會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因業務繁忙請辭本公司獨立董事乙職
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/02/21~109/02/20
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司於109年3月11日接獲辭任書，辭任生效日為109年3月10日
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/11 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/11
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/11 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議室)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(6)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
(7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
2. 承認事項
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度虧損撥補案。
3. 討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄認購案。
4. 臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/05
6.停止過戶截止日期:109/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:
因最後過戶日民國109年4月4日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過
戶之股東，請於民國109年4月1日(星期三)下午 4時30分前親臨本公司股務代理機
構「元大證券股份有限公司股務代理部」(10366台北市承德路三段210號B1)，辦理
過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/11 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會通過研發主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:109/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷: 劉建宏/ 本公司研發副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:因應公司組織調整。
7.生效日期:109/03/11
8.新任者聯絡電話:03-6585198
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/11 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司108年度第四次私募普通股收足股款暨增資基準日公告暨 |
公告本公司108年度第四次私募普通股收足股款暨增資基準日公告暨增資基準日公告
1.事實發生日:109/03/11
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。
6.因應措施:
(1)本公司108年度第四次私募普通股增資發行新股1,310,000股，每股認購價格
29.0元，合計新台幣37,990,000元整，已於109年03月11日收足股款。
(2)增資基準日為109年03月11日。
7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公
開資訊觀測站之私募專區查詢。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/11 | 奇邑科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:109/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 莊育清 / 奇邑科技(股)公司董事長特助
4.新任者姓名、級職及簡歷: 李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/03/11
8.新任者聯絡電話:03-6585198
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
