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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/10 | 國鼎生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/10
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.其他調整事項：此欄位為資本公積彌補虧損。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/10 | 穎崴科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/10
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區第二園區創意南路68號5F。(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告 。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(5)修訂「企業社會責任實務守則」案。
二、承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)初次上市(櫃)前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/03/30
6.停止過戶截止日期:109/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議
9.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事項如下:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國109年3月21日起至民國109年3月31日止每日上午9時至下午5時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理。
(2)本公司受理股東提案之審查標準，除有下列情事之一者外，股東所提議案，
董事會應列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
※a.~d.上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會
仍得列入議案。
(3)受理股東提案處所：穎崴科技股份有限公司財務部
(地址：高雄市楠梓加工區第二園區創意南路68號，電話：07-361-0999）。
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| 2020/3/10 | 創益生技 未 | 公告更正本公司108年12月及109年1月每月營收公告資訊 |
1.事實發生日:109/03/10
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司於109年3月2日收到TFDA函文通知回收已出售沛麗婷膜衣錠10毫克之藥品，
本公司依會計原則予以評估並調整入帳，並更正108年12月及109年1月當月及累計
營業收入淨額。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並更正月營收公告。
(1)更正前每月營收公告：
108年12月公告資訊：當月營業收入淨額19,223千元，累計營業收入淨額191,099千元。
109年01月公告資訊：當月營業收入淨額16,051千元，累計營業收入淨額16,051千元。
(2)更正後每月營收公告：
108年12月公告資訊：當月營業收入淨額(96,742)千元，累計營業收入淨額75,134千元。
109年01月公告資訊：當月營業收入淨額5,757千元，累計營業收入淨額5,757千元。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/10 | 創益生技 未 | 公告本公司財務主管、會計主管暨代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:109/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:阮秀慧協理/本公司財務主管、會計主管暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳昌民資深經理/台灣東洋藥品工業(股)公司稽核室專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整及新任
6.異動原因:公司內部職務調整
7.生效日期:109/03/11
8.新任者聯絡電話:(02)2655-7339
9.其他應敘明事項:新任-經本公司109年3月10日董事會決議通過任命案。
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| 2020/3/10 | 創益生技 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/10
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423室)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會審查報告。
(二)、承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(三)、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
股東常會召開前40日另行召開董事會通過虧損撥補案。
9.其他應敘明事項:
本公司擬定於109年4月10日起至109年4月20日止，受理截至本次股東停止過
戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東請於109年4月20日上午十時前以書面方式提出辦理提案
，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信
封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所
：創益生技股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1；電話
：02-26557339)。其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。
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| 2020/3/10 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司109年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 |
公告本公司109年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/03/10
2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，
依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
109年01月份自結財務報告之財務比率：
負債比率=88.36%
流動比率=82.09%
速動比率=51.98%
7.其他應敘明事項:因新型冠狀病毒感染肺炎疫情之故，本公司位於福建省漳洲
市之孫公司為配合中國所在地政府延後復工，故109年1月份自結財務比率延
後公告。
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| 2020/3/10 | 優你康光學 興 | 本公司更正108年11月當月合併營收及108年12月合併營收之本年累計 |
本公司更正108年11月當月合併營收及108年12月合併營收之本年累計金額事宜
1.事實發生日:109/03/10
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於108年11月營收公告中，包括開發服務收入(係因本公司間接持股30%
大陸投資公司向設備供應商採購機器設備，設備供應商為製作該設備，與本公司簽訂技
術開發諮詢合約，由本公司提供設備之設計規格書及相關專利與智慧財產權之授權等作
業，本公司履行義務後，於收取款項時認列該收入)142,465仟元，後經櫃買中心函請本
公司審慎評估相關收入認列之依據及允當性，本公司於109年1月21日函詢會計研究發展
基金會解釋，以確認該設備開發服務是否屬於收入及其認列方式。後續經與會計師持續
討論及主管機關確認後，本公司108年11月之開發服務收入不應認列，爰本公司修正108
年11月營收公告如下，後續之處理方式，將待收到會計研究發展基金會之正式函文後，
依函文內容辦理。
6.因應措施:
依主管機關規定公告如下：
(1)修正前之營收公告
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項目/月份 108年11月 108年12月
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營業收入淨額（仟元） 245,877 105,474
去年同期 （仟元） 83,391 70,323
增減金額 （仟元） 162,486 35,151
增減百份比 194.85 49.99
本年累計 （仟元） 1,273,334 1,378,808
去年累計 （仟元） 759,163 829,485
增減金額 （仟元） 514,171 549,323
增減百份比 67.73 66.22
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(2)修正後之營收公告
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項目/月份 108年11月 108年12月
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營業收入淨額（仟元） 103,412 105,474
去年同期 （仟元） 83,391 70,323
增減金額 （仟元） 20,021 35,151
增減百份比 24.01 49.99
本年累計 （仟元） 1,130,869 1,236,343
去年累計 （仟元） 759,163 829,485
增減金額 （仟元） 371,706 406,858
增減百份比 48.96 49.05
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7.其他應敘明事項:
以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。
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| 2020/3/10 | 州巧科技 | 本公司於109年3月17日以線上直播方式舉辦上市前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：109/03/17
1.召開法人說明會之日期：109/03/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：1.州巧科技股份有限公司（股票代號：3543）謹訂
民國109年3月17日(星期二) 下午2時30分舉
辦上市前業績發表會，因受新冠肺炎影響，本次業
績發表會改以線上直播呈現，敬邀貴單位觀看。
2.直播作業委託非凡電視，敬請至YOUTUBE-搜尋
【非凡電視】頻道 https://www.youtube.com/user/ustv
搜尋【州巧】，QA提問請MAIL至3543@jochu.com。
3.本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.jochu.com/StockServices.html
7.其他應敘明事項：無
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| 2020/3/10 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司召開一○九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/10
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會)11樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核報告。
(3)108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二、承認事項
(1)108年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/12
6.停止過戶截止日期:109/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財務報表會計師查核中
9.其他應敘明事項:
關於本公司108年度虧損撥補案內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行
公告。
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| 2020/3/10 | 百辰光電 興 | 公告本公司代理發言人、財務主管及會計主管變動事宜 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:109/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李碧珠，本公司財會部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:董事會尚未任命，由何宜芳暫代(本公司會計課長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:109/03/11
8.新任者聯絡電話:02-66006610
9.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管及會計主管待董事會聘任後另行公告。
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| 2020/3/10 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2020年02月份自結合併營收 |
1.事實發生日:109/03/10
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司2020年02月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司2020年02月份合併營收為新台幣0.73億元。
(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累
計合併營收共計新台幣0.42億元，佔整體合併營收58%。
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| 2020/3/10 | F-太和 未 | 公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜 (補充公告代 |
公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜 (補充公告代收及存儲機構名稱)
1.董事會決議或公司決定日期:109/03/10
2.發行股數:4,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣40,000,000元
5.發行價格:每股新台幣25元溢價發行
6.員工認購股數:保留發行新股總數15%，即600,000股，由本公司員工發行價格認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次增資發行新股之85%，
計3,400,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股
得認購139.9355股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自認股停
止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股
之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:109/03/06
13.最後過戶日:109/03/01
14.停止過戶起始日期:109/03/02
15.停止過戶截止日期:109/03/06
16.股款繳納期間:(1)原股東及員工繳款期間：109/03/12~109/03/18
(2)特定人繳款期間：109/03/19~109/03/26
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/03/10。
18.委託代收款項機構:
新台幣:中國信託商業銀行民族分行。
美金:台北富邦商業銀行國際金融業務分行。
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行國際金融業務分行。
20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員
會109年1月10日金管證發字第1080342479號函核准生效在案。
(2)因最後過戶日109/03/01適逢星期例假日，故現場過戶提前至109/02/27(星期四)
下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者，以109/03/01
(最後過戶日)郵戳為憑。
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| 2020/3/10 | 景凱生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/10
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/10 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜
1.董事會決議日期:109/03/10
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行辦法規定
收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣150,000元
4.消除股份:15,000股
5.減資比率:0.022%
6.減資後實收資本額:新台幣691,880,000元。
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為109/03/11
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| 2020/3/10 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/03/10
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司108年度累積虧損為新台幣906,388,008元，已達公司實
收資本額二分之一，並於109/03/10提報審計委員會及董事會。
6.因應措施:依法提請109/05/28股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/10 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/10
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
4.召集事由:
(1)報告事項：
1.民國108年度營業報告。
2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.民國108年第四季健全營運計畫執行情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(2)承認事項：
1.承認民國108年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國108年度虧損撥補案。
(3)選舉事項：本公司第四屆董事及獨立董事選舉案。
(4)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(5)臨時動議
(6)散會
5.停止過戶起始日期:109/03/30
6.停止過戶截止日期:109/05/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/10 | 百辰光電 興 | 代子公司昆山百創光電有限公司公告委派執行董事及監事 |
1.發生變動日期:109/03/10
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)執行董事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任
(2)監事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任
3.新任者姓名及簡歷:
(1)執行董事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任
(2)監事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，重新委派
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/22~109/03/21
8.新任生效日期:109/03/10
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:本公司於109年3月10日董事會通過子公司執行董事及監事委派案。
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| 2020/3/10 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/10
2.股東會召開日期:109/06/02
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人審查報告。
(3)108年度盈餘分派情形報告。
(4)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(5)赴大陸地區投資情形報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。
(二)承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/04
6.停止過戶截止日期:109/06/02
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自109年3月27日起
至109年4月6日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份
有限公司(地址：11491台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡人
、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理提案期間內送達
(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
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| 2020/3/10 | 百辰光電 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/03/10
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,362,791
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/10 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/03/10
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)108年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(2)108年度營業報告書及財務報表案。
(3)108年度盈餘分派案。
(4)108年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(6)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」執行董事及監事委派案。
(7)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。
(8)召開本公司109年股東常會之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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