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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/12 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○八年度營業報告書。
(二)一○八年度審計委員會審查報告書。
(三)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(五)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(六)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(七)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(八)修訂本公司「道德行為準則」案。
二、承認事項
(一)承認本公司一○八年度財務報表及營業報告書案。
(二)承認本公司一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)修訂本公司章程部分條文案。
(二)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(六)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(七)配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。
5.停止過戶起始日期:109/04/22
6.停止過戶截止日期:109/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待董事會決議通過。
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司
提出股東常會議案。提案限一項並以300字（含標點符號）為限。
受理提案日期：民國一○九年四月十三日起至民國一○九年四月二十二日止。
受理提案處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路四十一號)。
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| 2020/3/12 | 亞洲教育平台 興 | 董事會決議通過108年度員工及董監酬勞 |
1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議108年度擬提列董監酬勞新台幣0元
及員工酬勞新台幣1,478,258元，均以現金發放
(2)以上決議數與108年度認列費用估列金額無差異
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| 2020/3/12 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:109/03/12
2.法人名稱:三貝德數位文創股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:史勇信
4.新任者姓名及簡歷:朱振鰲
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/01/08~112/01/07
7.新任生效日期:109/03/12
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/12 | 亞洲教育平台 興 | 公告董事會決議通過擬與第三方成立新公司 |
1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於109年3月12日董事會決議通過擬與第三方成立新公司，
公司名稱暫定為「必勝課教育科技股份有限公司」。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/12 | 亞洲教育平台 興 | 公告董事會決議通過設立100%持股之子公司 |
1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司為開拓一對一個別指導及小團班補習市場，
擬投資設立100%持股之「三師一生教育股份有限公司」，以網羅相關人才，
建立核心商模及標準作業程序。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/12 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議108年度盈餘轉增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/12
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,600,320股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:46,003,200元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發200股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股
按面額折發現金(計算至元為止)，股東亦可自增資配股基準日起五日
內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，
授權董事長洽特定人按股票面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:本案俟股東常會通過並報奉主管機關核准後，
授權董事會另訂盈餘轉增資配股基準日及相關事宜。
以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，
須予變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
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| 2020/3/12 | 亞洲教育平台 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：109/03/12
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,504,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：4,600,320
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/12 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東會公告 |
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6
4.召集事由:
一、報告事項
(1)一○八年度營業報告書。
(2)一○八年度審計委員會查核報告。
(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
二、承認事項
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)擬申請股票上櫃案。
(4)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」及更名案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
5.停止過戶起始日期:109/04/11
6.停止過戶截止日期:109/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於民國109年4月1日起至民國109年4月13日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國109年4月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
(3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處
（地址：新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6)。
(4)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
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| 2020/3/12 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會通過109年股東會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/04
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓
4.召集事由:
1.報告事項：
第一案：一○八年度營業報告。
第二案：審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
第三案：累積虧損達實收資本額二分之一。
第四案：本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
2.承認事項：
第一案：一○八年度營業報告書及財務報表案。
第二案：一○八年度虧損撥補案。
3.討論事項：
第一案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
第三案：解除本公司董事競業禁止限制案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/06
6.停止過戶截止日期:109/06/04
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。
2.本公司將於109年3月30日至109年4月8日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意
提案之股東請於109年4月8日下午17時前，依公司法第一百七十二條之一規定，將函
件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東
會提案函件」字樣及以掛號函件寄送碩鑽材料股份有限公司
(地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓)。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
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| 2020/3/12 | 華旭矽材 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項三款規定公告。
1.事實發生日:109/03/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華旭光電股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司51.85%直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):153,184
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):81,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-106,778
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
204,498
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
26.70
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/3/12 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會決議不分派股利。 |
1. 董事會擬議日期：109/03/12
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/12 | 華旭矽材 興 | 公告本公司依國際會計準則36號公報認列資產減損 |
1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會109年3月12日通過，考量太陽能產業目前之生產經濟效益，
依IAS 36資產減損公報規定，對不動產、廠房及設備進行資產鑑價評估，本公司依鑑
價結果提列資產減損金額為新台幣26,337,933元，並認列於108年度合併財務報表。
惟本項資產減損損失因不涉及現金流量，對本公司營運資金無重大影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/12 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司2020年第二次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過2019年度員工酬勞及董監酬勞提撥分派案。
二、通過2019年度營業報告書及財務報表案。
2019年度財務報表(單位：新台幣仟元)
營業收入 266,574
營業毛利 97,385
營業利益 24,465
稅前淨利 34,425
本期淨利 37,990
基本每股盈餘(單位：元) 1.58
三、通過2019年度盈餘分配現金股利每股1.5元案。
四、通過修訂本公司「章程」部分條文案。
五、通過擬辦理私募普通股增資案。
六、通過修訂2020年股東常會相關事宜案。
七、通過2019年度內部控制制度聲明書案。
八、通過本公司簽證會計師更換案。
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| 2020/3/12 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
1.董事會決議日期:109/03/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象將以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令。擬視市場狀況及本公司需求
引進策略性投資人。
4.私募股數或張數:不超過3,000,000股。
5.得私募額度:不超過3,000,000股額度內，每股面額新台幣10元整，於股東會決議日
起一年內分為一次至三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.參考價格
本公司目前為興櫃股票公司，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，
興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
2.價格訂定方式
(1)私募普通股每股價格不得低於前述《1.參考價格》之8成，且不低於股票面額。
(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內
授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
3.價格訂定合理性
私募有價證券之發行條件訂定係因「證券交易法」對私募有價證券有三年轉讓限制
，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發行價格
不得低於參考價格之八成，且不低於股票面額，尚不致有重大損害股東權益之情形，
其訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，以提升公司整體營運規模及獲利能力。
8.不採用公開募集之理由:考量如採私募普通股方式籌措公司所需資金，時效性上資金
募集相對具迅速簡便，資金到位之確定性高且發行成本較低，另限制轉讓可有助於
公司經營權穩定，選定業界知名品牌同業擔綱策略性投資人而參予應募亦有助於公司
拓展營運，故本次擬以私募普通股方式辦理現金增資募資，有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通
股相同；惟本次私募本次決議之私募有價證券，其轉讓應受「證券交易法」
第四十三條之八之限制，私募有價證券自交付起滿三年後，擬請股東會授權董事會視
當時狀況決定向主管機關申請補辦公開發行同意函及向金管會申報補辦公開發行以及
向主管機關申請上櫃/興櫃/上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、
發行條件、計劃項目、資金運用進度、及預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，
除私募訂價成數外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定
及因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切發行相關事宜。
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| 2020/3/12 | 雷虎生技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/12
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,075,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/12 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜(更改會議 |
公告本公司董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜(更改會議時間、地點、增列議案)
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/04/23
3.股東會召開地點:王朝大酒店2樓貴賓軒(台北市松山區敦化北路100號）(修訂)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)108年度營業報告暨109年度營業計畫報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
2.承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
3.討論事項
(1)修訂「資金貸與他人管理規定」部分條文案。
(2)修訂「背書及保證管理規定」部分條文案。
(3)修訂本公司「章程」部分條文案。(新增)
(4)擬辦理私募普通股增資案。(新增)
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/02/24
6.停止過戶截止日期:109/04/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:股東常會開會時間原上午10:00更改為上午9:00。
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| 2020/3/12 | 巧新科技工業 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/12
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):4,855,071仟元
5.預定買回之期間:109年03月12日至109年05月11日止
6.預定買回之數量(股):2,000,000股
7.買回區間價格(元):40元至88元
8.買回方式:透過興櫃市場交易買入
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.03%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,997,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/12 | 巧新科技工業 | 本公司董事會決議原定109/04/23股東常會,延期召開 |
1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:鑒於中國大陸新型冠狀病毒感染肺炎疫情嚴重，為全體出席股東與
本公司同仁之健康著想，決議暫不召開，延期至今年6月份適當日期再行召開。
6.因應措施:6月份確定召開股東常會日期，由下次董事會視疫情狀況，再行決定之。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/12 | 弘凱光電 | 召開本公司2020年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號7樓 (本公司會議室)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
1、2019年度營業報告。
2、審計委員會審查2019年度決算表冊報告。
3、2019年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、修訂本公司「董事會議事規則」、「企業社會責任實務守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(二) 承認事項：
1、2019年度決算表冊案。
2、2019年度盈餘分派案。
(三) 臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/05
6.停止過戶截止日期:109/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/12 | 台灣虎航 | 公告董事長、法人董事代表人及總經理異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/03/12
2.舊任者姓名及簡歷:張鴻鐘，本公司董事長兼任總經理及法人董事中華航空股份有限
公司代表人。
3.新任者姓名及簡歷:待董事會決議。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任及辭任。
5.異動原因:個人職涯規劃。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:解任董事長及法人董事代表人職務及辭任總經理職務，俟本公司董事
會選舉新任董事長及通過委任新任總經理後，再行公告事宜，並於新任總經理生效前
由本公司營運長賴俊＿代理總經理職務。
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