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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/13 | 台灣虎航 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/03/13
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/13 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司申請延長現金增資發行普通股乙案之募集期間業 經金管 |
公告本公司申請延長現金增資發行普通股乙案之募集期間業 經金管會准予備查
1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報現金增資發行新股16,000,000股，每股面額新台幣10元整，發行總面額
為新台幣160,000,000元，業經金融監督管理委員會109年1月9日金管證發字
第1080342331號函同意申報生效在案。
(2)為因應國內資本市場變動及尋求較佳的發行時點，並考量整體公司利益及股東
權益，經向主管機關申請延長現金增資發行普通股之募集期間三個月，並於109年3月
13日接獲金管證發字第1090334188號函准予備查在案，募集期間延長至109年07月09日
。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/13 | 華德動能科技 興 | 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 109年3月 109年4月 109年5月
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期初金額 96,802 88,386 75,036
現金流入-營運 99 95,028 61,003
現金流出-營運 (35,187) (37,037) (48,199)
現金流入-融資 32,370 0 0
現金流出-融資 (5,698) (71,341) (14,072)
期末餘額 88,386 75,036 73,768
(2)本公司109年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 470,000 101,852 368,148
USD 1,000 907 93
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/13 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/13
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣89,866,051元。
5.預定買回之期間:109/03/16~109/05/15。
6.預定買回之數量(股):150,000股。
7.買回區間價格(元):新台幣28元至33元。
8.買回方式:自興櫃市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.88%。
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
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| 2020/3/13 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司庫藏股執行情形報告。
(5)訂定「109年第一次買回股份轉讓員工辦法」。
(6)修訂「誠信經營守則」。
(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
(8)修訂「企業社會責任實務守則」。
二、承認暨討論事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
5.停止過戶起始日期:109/04/07
6.停止過戶截止日期:109/06/05
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司108年度盈餘分派內容將於股東會開會前至少40日前，
另行召開董事會討論並公告之。
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，擬訂於民國109年3月27日至109年4月7日
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。
受理處所：本公司財務部(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)
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| 2020/3/13 | 亞洲教育平台 興 | 補充公告董事會決議通過設立100%持股之子公司 |
1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司為開拓一對一個別指導及小團班補習市場，
擬投資設立100%持股之「三師一生教育股份有限公司」，以網羅相關人才，
建立核心商模及標準作業程序，投資金額暫訂為新台幣1,000萬元以內。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:投資細節授權董事長全權處理。
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| 2020/3/13 | 亞洲教育平台 興 | 補充公告董事會決議通過擬與第三方成立新公司 |
1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於109年3月12日董事會決議通過擬與張智凱先生成立新公司，
公司名稱暫定為「必勝課教育科技股份有限公司」，設立資本額暫訂為
新台幣200萬元，其中本公司出資比例為60%，投資金額暫訂為120萬元內。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:投資細節授權董事長全權處理。
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| 2020/3/13 | 王座國際餐飲 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:109/03/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林子恒，本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:王耀輝，本公司董事長
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:109/03/01
7.其他應敘明事項:本異動案已於3月1日公告以上資訊，今提報董事會追認通過。
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| 2020/3/13 | 力士科技 | 公告本公司董事會通過108年度員工及董事酬勞金額及發放方式 |
1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:力士科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司109年3月13日董事會決議依公司章程規定分派108年度員工
酬勞新台幣495,197元及董事酬勞新台幣165,065元,以現金分派之
(2)以上決議與108年度認列費用金額無差異
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/13 | 力士科技 | 公告本公司股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及 受理股 |
公告本公司股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及 受理股東提案期間
1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國一○八年度營業狀況報告
(2)民國一○八年度審計委員會查核報告書
(3)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規則」案
(5)修訂「誠信經營守則」案
(6)修訂「公司治理實務守則」案
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
(8)修訂「企業社會責任實務守則」案
(二)承認事項
(1)民國一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)民國一○八年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」案
(2)修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案
(3)修訂「董事選任程序」案
(4)解除董事競業禁止之限制案
(5)股票上櫃前辦理現金增資發行新股辦理公開承銷暨原股東全數放棄優先認購權案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:本公司依公司法172條受理股東提案
受理資格:持有本公司已發行股份1%以上
受理提案期間:109/04/10~109/04/20
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| 2020/3/13 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/02
3.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號 (知識科技會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)108年度營業狀況報告案
(2)108年審計委員會審查報告案
(3)108年度員工及董監酬勞分案派報告
(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告案
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案
(6)訂定本公司「道德行為準則」報告案
(7)修訂本公司「董事會議事規則」報告案
(二)承認事項
(1)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司民國108年度盈虧撥補案
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(8)修訂本公司「融資循環」案。
(9)辦理初次上櫃前公開承銷之現金增資發行新股，原股東全數放棄
優先認股權利案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/04
6.停止過戶截止日期:109/06/02
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財務報表尚未查核完竣
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/13 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1080063260號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年3月 109年4月 109年5月
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期初餘額 276,660 248,003 203,881
現金流入 18 157 21,910
現金流出 28,675 44,279 61,467
期末餘額 248,003 203,881 164,324
(2)本公司109年截至2月底止銀行可使用融資額度情形：無
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/13 | 弘凱光電 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/03/12
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,748,620
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/13 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
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期初餘額 10,627 11,944 11,993
現金流入 27,269 20,414 44,269
現金流出 25,952 20,365 44,503
期末餘額 11,944 11,993 11,759
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
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融資額度 120,000 120,000 120,000
已用額度 85,000 95,000 97,500
額度餘額 35,000 25,000 22,500
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期
償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2020/3/13 | 台灣虎航 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 第A14版
2.報導日期:109/03/13
3.報導內容:
台灣虎航本月13日將召開董事會，傳出華航董事陳漢銘將成為台灣虎航董事長，日本
地區處處長兼東京分公司總經理張明瑋擔任總經理…台虎去年12月16日登陸興櫃，預
計今年底股票上市。新任總經理張明瑋曾任華航企劃副總、地勤服務處協理、行銷規
劃處協理、客運處專案協理，派駐過北京、馬來西亞、英國與台北分公司等。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司人事異動及上市時程皆以公司公佈資訊為主，特此聲明。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/12 | 寶德電化材科技 | 公司通報大量解僱計畫 |
1.事實發生日:109/03/12
2.發生緣由:
(1)本公司已於2月26日由董事會決議聲請宣告破產，並於3月4日向法院遞交
破產聲請。
(2)呈上，本公司於3月11日向台北市政府勞動局通報事業單位大量解僱計畫
書，相關資遣作業將依據勞工相關法令辦理。
3.因應措施:依據勞工相關法令辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/12 | 昕琦科技 未 | 本公司董事會決議召開109年股東常會公告 |
1.事實發生日:109/03/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會公告
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:109/03/12
股東會召開日期:109/05/29
股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠)
一、報告事項
(1)108年度營業報告暨109年營業展望案。
(2)監察人審查108年度決算報告案。
(3)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告案。
二、承認事項
(1)108年度決算表冊案。
(2)108年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(6)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(7)董事選舉案。
(8)董事競業禁止解除案。
四、臨時動議
5.其他公告事項：
(1)停止過戶時間：109年3月31日起至109年5月29日止。
(2)受理股東之提案提名：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有己發行股份總數百分之一以上股
東，股東常會議案及獨立董事候選人提名提案，受理期間為109年3月20日至109年3
月30日止，受理地點為本公司楊梅廠(地址：桃園市楊梅區民隆路26號)。詳細內容
請詳「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告」說明。
6.特此公告
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| 2020/3/12 | 昕琦科技 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:109/03/12
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:109/03/12
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項:本公司本年度擬分派現金員工酬勞665,000元及董監事酬勞
550,000元。
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| 2020/3/12 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司109年3月12日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司109年3月12日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。
(2)本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(3)本公司108年度虧損撥補案。
(4)本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」訂定。
(5)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(6)本公司訂於109年6月30日召開109年股東常會事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/12 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/03/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭俊睿/本公司稽核主管/茂為歐買尬數位
科技(股)公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過任命
7.生效日期:109/03/12
8.新任者聯絡電話:02-77206688
9.其他應敘明事項:本公司已於109/01/10公告稽核主管異動，經109/03/12
董事會追認通過。
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