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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/13 | 宏芯科技 公 | 本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.事實發生日:109/03/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1)一○八年度營業報告書及財務報告案。
(2)一○八年度虧損撥補案。
(三)討論事項及選舉事項：
(四)其他議案：
(五)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/04/07
6.停止過戶截止日期:109/06/05
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司訂於109/03/27至109/04/06止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案
受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)
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| 2020/3/13 | 宏芯科技 公 | 董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:109/03/13
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:109/03/13
(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:亦擬不發放董監事酬勞及員工酬勞。
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| 2020/3/13 | 台灣虎航 | 補充公告：董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/03/13
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：600,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/13 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會通過總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/13
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:楊文仁/本公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:今日召開董事會通過新任總經理任命案
6.新任生效日期:109/03/13
7.其他應敘明事項:原總經理於109/03/01辭任生效，並已於109/02/27發布此重大訊息。
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| 2020/3/13 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會通過發言人任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:109/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊文仁/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:今日召開董事會通過新任發言人任命案
7.生效日期:109/03/13
8.新任者聯絡電話:03-463-1317
9.其他應敘明事項:原發言人於109/03/01辭任生效，並已於109/02/27發布此重大訊息。
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| 2020/3/13 | 佳得股份有限公司 未 | 更新本公司董事會議決議召開109年股東常會 相關事宜(變更股東常 |
更新本公司董事會議決議召開109年股東常會 相關事宜(變更股東常會日期)。
1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。
4.召集事由:
1、報告事項：
1.1、108年度營業報告。
1.2、審計委員會審查108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
1.3、本公司108年度員工及董事酬勞分配案。
1.4、108年度股東股息紅利分派情形報告案。
1.5、增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌科
技股份有限公司進行股份轉換，執行情形報告案。
1.6、修訂本公司『董事會議事規則』案。
2、承認事項：本公司108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
3、討論事項一：
3.1、擬修訂本公司『公司章程』案。
3.2、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。
4、選舉事項：增選董事案。
5、討論事項二：擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
6、臨時動議
7、散會
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
將於第六次董事會討論決議。
9.其他應敘明事項:
依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為109年5月01日，停止股票過戶期
間自109年5月02日起至109年6月30日止。因最後過戶日109年5月01日適逢星期例假
日，故現場過戶者請提前於109年4月30日下午四時前親洽或以掛號郵寄『兆豐證券
股份有限公司股務代理部』，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手
續，掛號郵寄者以109年5月01日郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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| 2020/3/13 | 映智科技 公 | 本公司發言人異動。 |
1.事實發生日:109/03/13
2.發生緣由:本公司發言人異動。
(1) 舊任者姓名、級職及簡歷:發言人/李幼嵐/行政管理部經理。
新任者姓名、級職及簡歷:發言人/周立偉/總經理。
(2) 異動情形:離職。
(3) 生效日期:109/03/13
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/13 | 竹陞科技 | 公告本公司內部稽核主管異動案 |
1.事實發生日:109/03/13
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動案。
3.因應措施:
(1).舊任者姓名、級職及簡歷：周琳蒨 稽核主管。
(2).新任者姓名、級職及簡歷：暫缺。
(3).異動原因：職務異動。
4.其他應敘明事項:
(1).當前之稽核主管由職務代理人暫代。
(2).新任內部稽核主管人選待董事會通過後公告。
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| 2020/3/13 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
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期初金額 12,652 8,950 10,277
現金流入-營運 6,129 5,893 7,171
現金流出-營運 (7,800) (2,693) (4,127)
現金流入-融資
現金流出-融資 (2,031) (1,873) (1,875)
期末餘額 8,950 10,277 11,446
(2)本公司109年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 61,500 60,467 1,033
長期借款 NTD NA 53,376 NA
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/13 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會決議通過發行員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:109/03/13
2.發行期間:本員工認股權憑證於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行，得視
實際需要一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股基準日子公司(金點子王新創傳媒有限公司)編制內全職正式員工為
限，但不包含大陸籍之從屬公司員工。惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委
員會同意。而前述之「子公司」(金點子王新創傳媒有限公司)，須符合財務會計
準則公報第 5 號及第 7 號之規定，直接及間接持有同一被投資公司有表決權之
股份超過50%之公司。
(二)實際得為認股權人之員工及其取得認股憑證之數量，將參酌年資、職級、工
作@績效及預期整體貢獻、特殊專才或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長
核定後，提報董事會核准。
(三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規
定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數加計認股權人累計取
得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本
公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工
認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分
之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總數為725單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為725,000股
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
(一)認股價格：
1.若發行時，本公司仍為興櫃公司，則認股價格不得低於各分次發行日前一段
時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱
之財務報告每股淨值。前述所稱發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，
指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。
2.若於本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，其認股價格不得低於各分次發行日
本公司普通股之收盤價。
(二)權利期間：
1.認股權憑證之存續期間(自發行日起算)為四年，屆滿後，未行使之認股權視同
放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。
2.認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分，但因認股權人
死亡而繼承者不在此限，惟繼承者仍應依各項約定行使認股權。
3.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間
及比例行使認股權，認股權憑證授予期間可行使認股權比例以下表為原則
時 程 累積最高可行使認股比例
屆滿二年(即第三年起) 66%
屆滿三年 100%
4.本公司如有被併購等致經營權變更之情形，不受本條第(四)項所述內容規範，
未具行使權之認股權憑證得自動加速執行不受前述屆滿期限及比例限制，認股權
人得於併 購相關合法決議通過日起三十日內或併購基準日前（以較早者為準），
行使全部或部分認股權，屆期未行使者，依併購相關契約或計畫約定處理。
5.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，若有違反勞動契約或工作規則等重
大過失者時，公司有權撤銷其尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未
行使之認股權憑證，予以收回並註銷。
6. 認股權利於可執行認股之日始，二年內需執行完畢，否則即視為放棄認股權
利。
(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。
(四)認股權人於認股權憑證存續期間內因故離職，應依下列方式處理：
1.離職(含自願離職、資遣或解僱)： 依本條第(二)項規定已具行使權之認股權憑
證，自離職日隔日起視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當
日起失效，且本公司有權將已授予認股權人之認股權憑證予以收回並註銷。但經
董事會另行核定其認股權利及行使時限者，不在此限。
2.留職停薪及育嬰假：經本公司特別核准辦理留職停薪或育嬰假之認股權人，
其已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪日起三十日內行使認股權利。其未
具行使權之認股權憑證，得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪
或育嬰假期間往後遞延，合併留職停薪之期間計算仍不得逾本條第二項之存續期
間為限。
3.退休：依本條第(二)項規定已具行使權之認股權憑證，得自退休日起一個月內
行使認股權利 （惟不得逾越本認股權憑證之存續期間），逾期未行使視同放棄其
認股權利。未具行 使權之認股權憑證，於退休當日起失效。但經董事會另行核
定其認股權利及行使時限者，不在此限。
4.一般死亡：已授予之認股權憑證，認股權人於死亡時，繼承人全體得自該員
工死亡日起一年內且於本認股權憑證存續期間內共同行使可行權之認股權利，
逾期未行使則視同放棄其認 股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日起
失去認股權人資格，不再享有本辦 法之權利。因法定繼承而應得行使本認股權
憑證之認股權者，應於事實發生後依認股權人所屬國繼承相關法令及「公開發
行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相
關證明文件，始得申請行使其應繼承部份之認購權利， 惟任何申請及認購程序
不得逾本認股權憑證之有效存續期間。
5.因受職業災害殘疾或死亡者：
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職
時，可以行使全部之認股權利。其行使認股權利期間為自離職日或被授予認股權
憑證滿二年起(以日期較晚者為主)一年內且於本認股權憑證存續期間內行使之，
逾期未行使則視 同放棄其認股權利，不受本條第二項有關時程屆滿及可行使認
股比例之限制。
(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，全體繼承人得共
同行使全部之認股權利，其行使認股權利期間為自死亡日或被授予認股權憑證
滿二年起(以日期較晚者為主)一年內且於本認股權憑證存續期間內行使之，逾期
未行使則視同放棄其認股權利，不受本條第二項有關時程及屆滿可行使認股比
例之限制。
6.調職：如認股權人自行申請調動至關係企業，其認股權憑證應比照離職人員
方式處理。惟因 公司營運所需應本公司之要求轉任關係企業，其已授予認股權
憑證之權利義務均不受 轉任之影響。
7.其他非屬上列原因或實際依照前揭各款規定執行時必須依相關法令進行調整
時，授 權董事長依實際狀況個別訂定或調整之。
8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，其未行使部分即失
效。
9.前述所載認股期間適逢本公司依法暫停過戶期間，其行使期間自得行使之日
起，按無法行使之日數順延之。
(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於認股權人放棄或本公司收回認股
權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。
8.履約方式:以本公司發行新股方式交付
9.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有
價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發
生變動增加時(包括辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司
合併或受讓他公司股份發行新股、公司分割、股票分割、及現金增資參與發行
海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下
四捨五入)。調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股繳款金額×
新股發行股數)／ 每股時價〕／(已發行股數＋新股發行股數)
(二)認股權憑證發行後，若有發放普通股現金股利佔每股時價之比率超過百分之
一點五者，認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五
入)。調整後認股價格＝調整前認股價格×(1－發放普通股現金股利占每股時價
之比率)。
(三)本次認股權證發行後，本公司若因非庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，
得依下列公式計算調整後之認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
減資彌補虧損時:調整後認股價格=調整前認股價格×(減資前已發行股數／減資後
已發行股數)現金減資時：調整後認股價格=(調整前認股價格－每股退還現金金
額)×(減資前已發 行股數／減資後已發行股數)
10.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具「員工
認股申請書」，向本公司提出申請，於送遞時及生認股之效力，且不得申請撤銷。
(二)本公司受理認股之請求後，即通知認股權人至指定銀行繳納股款。
(三)本公司於確認收足股款後，即通知股務代理機構，將其認購之股數登載於本
公司 股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給普通股股票。
(四)本公司普通股若依法得於臺灣證券交易所股份有限公司或櫃檯買賣中心買
賣時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起得上市或上櫃買賣。
(五)本公司每季至少一次，向主管機關申請辦理資本額變更登記及新股發行之申
請。
11.認股後之權利義務:本公司因認股權行使所發行之普通股其權利義務與本公
司普通股股票相同。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
14.其他重要約定事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意後生
效，日後如基於法令變更、主關機關核定變更或客觀環境變動時，得經董事會決
議修訂或終止，並依主管機關相關規定申報及公告。若於送件審核過程中，因主
管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認
後始得發行。
(二)本辦法如經董事會決議終止，應與員工協商並取得同意後，得以終止。
(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
15.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/13 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會通過108年度合併財務報表 |
1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:友松娛樂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度合併財務報表
108年度合併損益情形如下所述:
營業收入 198,816仟元
營業毛利 57,515仟元
營業淨利 17,288仟元
稅前淨利 18,739仟元
稅後淨利 14,096仟元
稅後每股盈餘 0.89元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關108年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期間內完成
上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢
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| 2020/3/13 | 博錸生技 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年3月 109年4月 109年5月
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期初餘額 760,297 786,452 765,270
現金流入 75,018 7,056 21,223
現金流出 48,863 28,238 51,665
期末餘額 786,452 765,270 734,828
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年3月 109年4月 109年5月
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融資額度 17,000 17,000 17,000
已用額度 0 0 0
額度餘額 17,000 17,000 17,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/13 | 創益生技 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及 銀行可使用融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理。
6.因應措施:
依主管機關規定公告以下資訊：
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
期初餘額 78,796 73,717 39,434
現金流入 6,058 7,214 17,581
現金流出 (10,237) (9,527) (9,030)
投資流入(出) 0 0 0
金融機構借(還)款 (900) (31,970) (1,300)
期末餘額 73,717 39,434 46,685
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣200,000仟元
已用額度：新台幣110,000仟元
額度餘額：新台幣90,000仟元
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/13 | 台灣虎航 | 本公司董事會通過108年度財務報表 |
1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:台灣虎航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表,相關損益情形如下:(單位:新台幣千元)
營業收入 9,513,321仟元
營業淨利 1,087,316仟元
稅前淨利 1,012,216仟元
本期淨利 808,718仟元
基本每股盈餘 4.04元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/3/13 | 台灣虎航 | 本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:台灣虎航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司董事會通過108年度員工及董事酬勞
(1)本公司董事會109年3月13日決議通過發放員工酬勞新台幣10,278,200元及董事酬
勞0元，並以現金方式發放。
(2)本案經109年3月13日薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
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| 2020/3/13 | 台灣虎航 | 本公司董事會通過召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號(台北諾富特華航桃園機場飯店)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)108年度營業報告書
(2)108年度審計委員會查核報告書
(3)108年度員工酬勞分配情形報告
(4)108年度董事及經理人績效評估結果報告
(5)108年度盈餘分配情形報告
(6)修訂「董事會議事規範」案
二、承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈餘分配案
三、討論事項
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份來源
，請原股東放棄優先認購權利案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
根據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得以向公司提
出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月24日起至民國
109年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年5
月4日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
一、受理方式：書面方式；請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號
函件寄送
二、受理提案處所：台灣虎航股份有限公司經營分析暨股務部(台北市松山區敦化北
路405巷123弄3號)
三、是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者
(2)提案股東於股票停止過戶日時，持股未達百分之一者
(3)該議案於公告之受理提案期間外提出者
(4)該議案內文超過300字或提案超過一項者
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| 2020/3/13 | 安盛生科 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王湘志/安盛生科(股)公司 稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會聘任後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:109/03/13
8.新任者聯絡電話:8751-1335
9.其他應敘明事項:本公司稽核主管職務由陳品樺/會計暫代，新任內部稽核主管待董事會
聘任後另行公告。
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| 2020/3/13 | 安盛生科 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:109/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王湘志/安盛生科(股)公司 稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖及均/安盛生科(股)公司 行銷副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:109/03/13
8.新任者聯絡電話:8751-1335
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/13 | 應廣科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:應廣科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新臺幣20,049,850元，發行普通股
2,004,985股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109
年01月09日證櫃審字第1080014389號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣32.56元，依投
標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量
加權平均價格為新臺幣48元，惟均價高於最低承銷價格之1.29倍，故公開申購承銷
價格以每股新臺幣42元發行。
三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2020/3/13 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B1
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.108年度營業報告書
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告
3.108年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(二)承認事項:
1.承認108年度營業報告書及財務報表案
2.承認108年度盈餘分配案
(三)討論事項:
1.討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案
2.討論本公司「背書保證作業」修訂案
(四)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
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