1.事實發生日:109/03/04
2.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司109年03月04日董事會通過之各項議案如下：
(1)本公司108年度財務報告及營業報告書案。
(2)本公司108年度內部控制制度聲明書案。
(3)民國108年度盈虧撥補案。
(4)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞不予發放案。
(5)本公司擬申請股票上櫃案。
(6)辦理現金增資發新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
(7)本公司擬與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」案。
(8)本公司「公司內部重大資訊處理作業程序」制訂案。
(9)本公司「道德行為準則」制訂案。
(10)本公司「公司治理實務守則」制訂案。
(11)本公司「誠信經營守則」及誠信經營作業程序及行為指南」制訂案。
(12)本公司「企業社會責任實務守則」制訂案。
(13)本公司「獨立董事之職責範疇」制訂案。
(14)本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」制訂案。
(15)本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」制訂案。
(16)本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」制訂案。
(17)本公司「董事會績效評估辦法」制訂案。
(18)本公司「公司併購資訊揭露自律規範」制訂案。
(19)本公司「簽證會計師獨立性評估作業辦法」制訂案。
(20)本公司「董事會議事規則」部分條文修正案。
(21)本公司「審計委員會組織規程」部分條文修正案。
(22)本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文修正案。
(23)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
(24)本公司「內部人申報管理作業程序」部分條文修正案。
(25)召集本公司109年股東常會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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2020/3/4

台灣微創醫療器材

公告本公司董事會通過108年度財務報告