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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/6 | F-納諾 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:109/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂鴻圖;本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:潘時正;本公司環保科技事業單位主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:變更本公司研發主管
7.生效日期:109/03/06
8.新任者聯絡電話:02-2656-0555
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/6 | F-納諾 興 | 本公司代孫公司諾康生醫科技股份有限公司公告，董事會通過與台北 |
本公司代孫公司諾康生醫科技股份有限公司公告，董事會通過與台北醫學大學合作案
1.事實發生日:109/03/06
2.公司名稱:諾康生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持股孫公司
5.發生緣由:本公司孫公司諾康生醫科技股份有限公司營運策略規劃，與台北
醫學大學透過股權合作，進行產品創新開發。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/6 | 汎德永業汽車 | 代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:109/03/06
2.發放股利種類及金額:現金股利總金額57,636,017(元)
3.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/6 | 汎德永業汽車 | 代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重 |
代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項
1.股東會日期:109/03/06
2.重要決議事項:
報告事項:
(1) 108年度營業報告。
(2) 監察人審查108年度決算表冊報告。
(3) 108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
承認事項：
(1) 108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 108年度盈餘分派案。
臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/3/6 | 汎德永業汽車 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/06
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.43750000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：605,315,513
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/6 | 汎德永業汽車 | 本公司董事會決議召開109年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:109/03/06
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路129號5樓昇恆昌內湖旗艦店5樓
4.召集事由:
01.報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
02.承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
03.討論事項
修訂本公司「股東會議事規則」案。
04. 選舉事項
全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。
05. 其他議案
擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
06. 臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/14
6.停止過戶截止日期:109/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議
9.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理
股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間不得少於十日。
2.受理股東提案期間：民國109年04月06日起至民國109年04月16日止。
3.受理股東提案處所：汎德永業汽車股份有限公司 財務部(地址：
台北市內湖區行愛路100號6樓、電話：02-3766-6689)。
4.受理股東提案作業流程及決議標準：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案
之股東務請於民國109年04月16日下午5點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。有下列情
事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
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| 2020/3/6 | 汎德永業汽車 | 本公司董事會決議通過授權董事長購置土地 |
1.事實發生日:109/03/06
2.公司名稱:汎德永業汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
為營運發展所需購置土地，本公司董事會授權董事長於新台幣肆億伍仟萬元
價格範圍內，全權辦理洽購事宜，待交易確定後將另行公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/6 | 汎德永業汽車 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次上市公開承銷 |
本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次上市公開承銷事宜
1.董事會決議日期:109/03/06
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 8,968,000股
4.每股面額: 10元
5.發行總金額:視實際發行價格而定。
6.發行價格:本次現金增資採溢價辦理發行，價格(暫定)為每股180元，惟實際
發行價格授權董事長依相關證券法令於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券
承銷商協調訂定之。
7.員工認購股數或配發金額: 897,000股
8.公開銷售股數:8,071,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行之新股，依公司法第267條規定保留10%，計897仟股由員工認購，
餘90%計8,071仟股由原股東優先認購部分，依106年12月19日股東臨時會決議通過，
由原股東全部放棄優先認股權利，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認
之規定限制，全數提撥供作本公司股票初次上市前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工放棄或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購
不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券
處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本案所訂發行條件等相關內容及其他有關事項，如因法令規定
或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜
，擬提請董事會授權董事長全權處理之。
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| 2020/3/6 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司109年現金增資收足股款日暨增資基準日 |
1.事實發生日:109/03/06
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司109年現金增資收足股款日暨增資基準日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1) 本公司109年現金增資總發行股數1,500,000股，每股發行價格新台幣60元，
總計新台幣90,000,000元，已於109年3月6日全數收足。
(2) 本公司訂定109年3月9日為增資基準日。
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| 2020/3/6 | 安成生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/06
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/6 | 映興電子 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:109/03/06
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/03/09
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
108年11月28日證櫃審字第10801014111號函核准櫃檯買賣。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣41,350,000元，
發行普通股4,135,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心109年01月09日證櫃審字第1080014305號函核准在案。
(3)本公司業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年03月06日證櫃審字
第10900013311號函同意已發行普通股股票及增資新股股款繳納憑證自109年
03月09日上櫃買賣，並自同日起終止興櫃買賣。
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| 2020/3/6 | 清淨海生技 興 | 代子公司興邁(上海)科技有限公司公告對廣州寶潔有限 公司及上海 |
代子公司興邁(上海)科技有限公司公告對廣州寶潔有限 公司及上海浦東好又多超市有限公司提起專利侵權訴訟後續 說明（原公告日108/06/25、109/02/24）
1.事實發生日:109/03/06
2.公司名稱:興邁(上海)科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持有興邁(上海)科技
有限公司100%
5.發生緣由:
(1)子公司興邁(上海)科技有限公司（下稱「子公司」）發現廣州寶潔有限公司及
上海浦東好又多超市有限公司進口及銷售之可攜式清潔用品及其製作方法侵害本
公司專利之情事，本公司向上海地方法院提起專利權告訴,以維護本公司權益。
(2)109/02/24本公司已公告收到律師提供的文件，表示經中國國家知識產權局宣告
專利權無效。
(3)目前收到上海知識產權法院的民事裁定書，駁回子公司之起訴。
6.因應措施:將針對專利權向中國北京知識產權法院提起專利權無效行政訴訟，後續
是否重新提起專利侵權民事訴訟，將視專利權無效行政訴訟之結果而定。
7.其他應敘明事項:依據律師意見，駁回子公司之起訴權係上海知識產權法院對案件
的程序性處理，並未涉及實體審查，法院未對是否侵權、如何承擔侵權責任等實體
爭議問題作出判斷。
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| 2020/3/6 | 世正開發 公 | 公告本公司董事長異動(補充公告) |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/03/06
2.舊任者姓名及簡歷:裕拓生技有限公司代表人:蔡東孟 /安盛生科(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:英屬開曼群島商TransPacific Medtech Fund,L.P.
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:109/03/06
7.其他應敘明事項:
新任法人董事長指派之代表人為Mr. Peter Fitzgerald /史丹福大學榮譽教授。
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| 2020/3/6 | 世正開發 公 | 更正公告本公司108年12月合併營業收入資訊 |
1.事實發生日:109/03/06
2.發生緣由:更正本公司申報108年12月合併營收公告
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:申報當月合併營業收入淨額為115,108(仟元)，更正為128,315(仟元);
申報本年累計營業收入淨額為989,016(仟元)，更正為1,002,223(仟元)
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| 2020/3/6 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/06
2.股東會召開日期:109/05/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路35巷2弄9號6樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(1) 報告事項
1. 108年度營業報告
2. 審計委員會審查108年度決算表冊報告
3. 本公司虧損達實收資本額二分之一報告
4. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告
(2) 承認事項
1. 108年度營業報告書及財務報表案
2. 108年度虧損撥補案
(3) 討論事項
1. 解除董事競業禁止限制案
5.停止過戶起始日期:109/03/27
6.停止過戶截止日期:109/05/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待下次董事會通過後再行公告
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/6 | 安盛生科 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡東孟/安盛生科(股)公司 總經理理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:
因營運策略考量，調整蔡東孟先生職務為本公司營運長。
7.生效日期:109/03/06
8.新任者聯絡電話:8751-1335
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/6 | 安盛生科 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳進鴻/安盛生科(股)公司 業務部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉仲岱/安盛生科(股)公司 業務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:
原業務部副總經理陳進鴻轉任本公司顧問
新任業務部副總經理由業務部劉仲岱協理升任
7.生效日期:109/03/06
8.新任者聯絡電話:8751-1335
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/6 | 安盛生科 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/06
2.舊任者姓名及簡歷:蔡東孟/安盛生科(股)公司 總經理
3.新任者姓名及簡歷:陳彥宇/安盛生科(股)公司 技術長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:因營運策略考量，調整蔡東孟先生職務為本公司營運長
6.新任生效日期:109/03/06
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/6 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/03/06
2.舊任者姓名及簡歷:裕拓生技有限公司代表人:蔡東孟 /安盛生科(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:英屬開曼群島商TransPacific Medtech Fund,L.P.
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:109/03/06
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/6 | 安盛生科 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會補選一席董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/03/06
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:英屬開曼群島商TransPacific Medtech Fund,L.P.
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:新任
6.新任董事選任時持股數:2,732,054股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05 ~ 111/06/04
8.新任生效日期:109/03/06
9.同任期董事變動比率:1/9
10.其他應敘明事項:無。
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