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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/20 | 旭東環保科技 興 | 董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
（1）董事會決議日期:109/03/20
（2）股東會召開日期:109/05/29
（3）股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）
（4）召集事由:
一、報告事項
（1）本公司108年度營業報告案。
（2）本公司108年度監察人查核報告案。
（3）本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
（4）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告案。
二、承認事項：
（1）承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。
（2）承認108年度盈餘分派案。
三、討論事項：
（1）擬討論本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。
（2）擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
（3）擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
（4）擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（5）擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（6）擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
四、選舉事項：
提前全面改選董事7席（含獨立董事3席）。
五、其他議案：
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議。
（5）股票停止過戶期間：109年03月31日至109年05月29日。
最後過戶日為109年03月30日，欲辦理現場過戶之股東務請於
109年03月30日（星期一）下午四點三十分前至華南永昌綜合
證券股份有限公司股務代理部辦理（地址：台北市松山區民生
東路四段54號4樓），掛號郵寄者以109年03月30日郵戳為憑。
（6）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之
議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三
百字，否則該提案不予列入。
受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。
受理期間：自109年3月9日至109年3月19日下午5點止。
（郵寄者以送達為憑）
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| 2020/3/20 | 聯超實業 未 | 本公司董事會決議分派現金股利 |
1. 董事會決議日期：109/03/20
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,937,210
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/20 | 聯超實業 未 | 本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市松江路350號1樓(台北市進出口商業同業公會演講廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
1. 108年度營業報告。
2. 審計委員會查核108年度決算表冊報告。
3. 108年度員工及董監酬勞發放情形報告。
4. 108年度盈餘分配案。
5. 董事會議事規則修正報告。
二、承認事項：
1. 108年度決算表冊案。
三、討論事項：
1. 申請撤銷股票公開發行案。
2. 「公司章程」修正案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
本公司訂於民國109年03月30日起至民國109年04月09日17：00止，
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東
務請於民國109年04月09日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：聯超實業股份有限公司行政部(地址：
台北市南京東路二段206號13樓之5)。
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| 2020/3/20 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會決議不派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/18
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/20 | 紘通企業 興 | 董事會通過新任稽核主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊宏源、經理、紘通企業(股)稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張昱承、經理、紘通企業(股)稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會聘任新任內部稽核主管
7.生效日期:109/03/20
8.新任者聯絡電話:02-8976-9168
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/20 | 太陽光電能源科技 未 | 本公司接獲臺灣桃園地方法院執行命令 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
債權人：三福氣體股份有限公司
債務人：太陽光電能源科技股份有限公司
法院名稱：臺灣桃園地方法院
相關文書案號：桃院祥韶109年度司執助字第855號
2.事實發生日:109/03/19
3.發生原委（含爭訟標的）:債權人三福氣體股份有限公司與本公司間損害賠償等強制執
行事件，債權人聲請就本公司對於第三人凱基商業銀行股份有限公司藝文分公司之存款
債權，在新台幣壹仟肆佰陸拾捌萬陸仟肆佰玖拾肆元，及本件執行費新台幣壹拾壹萬柒
仟肆佰玖拾貳元之範圍內，予以扣押。
4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因本公司已停止太陽能電池製造，以建置太陽能
工程為主，故對本公司財務業務暫無重大影響。
6.因應措施及改善情形:已委任律師依法上訴，以維護本公司合法權益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/20 | 太陽光電能源科技 未 | 本公司接獲臺灣臺北地方法院執行命令 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
債權人：三福氣體股份有限公司
債務人：太陽光電能源科技股份有限公司
法院名稱：臺灣臺北地方法院
相關文書案號：北院忠109司執樂字第21936號
2.事實發生日:109/03/18
3.發生原委（含爭訟標的）:債權人三福氣體股份有限公司與本公司間損害賠償等強制執
行事件，債權人聲請就本公司對於第三人安泰商業銀行股份有限公司國外部、台新國際
商業銀行股份有限公司建北分公司、台中商業銀行股份有限公司台北分公司之存款債權
，在新台幣壹仟肆佰陸拾捌萬陸仟肆佰玖拾肆元，及本件執行費新台幣壹拾壹萬柒仟肆
佰玖拾貳元之範圍內，予以扣押。
4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因本公司已停止太陽能電池製造，以建置太陽能
工程為主，故對本公司財務業務暫無重大影響。
6.因應措施及改善情形:已委任律師依法上訴，以維護本公司合法權益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/20 | 床的世界 興 | 公告本公司109年2月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債 |
公告本公司109年2月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:床的世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
財務資訊年度月份:109年2月份
自結流動比率:183.34%
自結速動比率:118.41%
自結負債比率:63.94%
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/20 | 微邦科技 興 | 補充公告::本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/16
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/20 | 南俊國際 | 南俊國際 109年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速 |
南俊國際 109年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
6.因應措施:
109年2月份自結財務報告之財務比率
自結負債比率：62.47%
自結流動比率：112.88%
自結速動比率：88.96%
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸
顯現，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/20 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年決算表冊報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」條文案。
5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(二)承認事項：
1.108年度營業報告書及財務報告。
2.108年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)選舉事項：
1.全面改選本公司第三屆董事案。
(五)其他提案：
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/05/01
6.停止過戶截止日期:109/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案相關事宜：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出109年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案
超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字
者，該提案不予列入議案。
2.受理提案時間：109年4月23日起至109年5月04日止，每日上午8點30分至下午5點。
3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司人資部股務組
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02) 8797-6799。
(二)受理股東提名董事候選人相關事宜：
1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出董事候選人名單。
2.提名方式：
(1)本次應選名額為董事七席，其中包含獨立董事三席，提名人數不得超過應選名額。
(2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他證明文件。
3.受理提名期間:109年4月23日起至109年5月04日止，每日上午8點30分至下午5點。
4.受理提名處所:百聿數碼創意股份有限公司人資部股務組
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02) 8797-6799。
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| 2020/3/19 | 廣閎科技 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：109/03/19
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/19 | 圖霸科技 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/19
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/19 | 共信-KY | 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部
國際會議中心/202會議室)。
4.召集事由:
一. 報告事項
(一) 本公司2019年度營業報告。
(二) 審計委員會審查2019年度決算表冊之報告書。
(三) 本公司健全營運計劃書執行情形報告。
(四) 股東提案未列入議案之理由報告。
(五) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(六) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(七) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(八) 修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
二. 承認事項
(一) 承認本公司2019年度營業報告書及財務報表案。
(二) 承認2019年度虧損撥補表案。
三. 討論事項
(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。
(二) 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。
(三) 申請股票第一上市、櫃案。
(四) 初次申請第一上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東放棄優先
認購權案。
(五) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
四.其他議案
(一) 解除董事競業禁止之限制案
五.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/11
6.停止過戶截止日期:108/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/19 | 共信-KY | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/19
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/19 | 華豫寧 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議 |
1.臨時股東會日期:109/03/19
2.重要決議事項:通過本公司「雲端產品事業處」分割決議案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2020/3/19 | 華豫寧 興 | 本公司股份轉換基準日（即109年04月30日）30日前公告 |
1.事實發生日:109/03/19
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)董事會或股東會決議之要旨(有關本股份轉換案之詳細內容，
請參閱本公司於公開資訊觀測站)。
A.本公司109年01月20日董事會及109年03月19日股東臨時會通過將
「雲端產品事業處」(包含資產、負債及營業)予以分割，
併分割移轉予本公司百分之百持股之維夫拉克股份有限公司，
並由維夫拉克股份有限公司發行新股予本公司作為對價。
B.本公司109年03月19日股東臨時會通過股份轉換基準日為109年04月30日。
(2)股份轉換基準日將發生股權移轉之效力。
(3)本公司股票為無實體發行，股東無需另行於股份轉換基準日一日前
提出股票於本公司。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
股份轉換基準日訂為109年04月30日，若基準日有變更(包括但不限於因法令規定、
法院裁判或主管機關命令等)之必要時，相關變更事宜授權本公司及各方當事人之
董事會全權決定。
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| 2020/3/19 | 華豫寧 興 | 本公司因分割案辦理向債權人公告事宜 |
1.事實發生日:109/03/19
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司經109年03月19日股東臨時會通過將「雲端產品事業處」
(包含資產、負債及營業)予以分割，併分割移轉予本公司百分之百持股之
維夫拉克股份有限公司，並由維夫拉克股份有限公司發行新股予本公司作為對價。
6.因應措施:向債權人分別通知及公告。
7.其他應敘明事項:
(1)依企業併購法第27條第8項之規定辦理。
(2)本公司債權人對上開股份轉換之決議如有異議者，
請於109年03月19日至109年04月18日檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄
(以郵戳日為憑，郵寄地址為:407001台中市西屯區科園二路16號)
向本公司提出異議，逾期即視為無異議。
(3)股份轉換基準日訂為109年04月30日，若基準日有變更(包括但不限於因法令規定、
法院裁判或主管機關命令等)之必要時，相關變更事宜授權本公司及各方當事人之
董事會全權決定。
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| 2020/3/19 | 華豫寧 興 | 召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號4F)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。
(3)108年度資金貸與執行情形。
(4)108年度從事衍生性商品交易情形。
(5)108年度背書保證金額報告。
(6)108年度大陸投資情形報告。
(7)108年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項
(1)本公司108年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
本公司全面改選董事與獨立董事案。
(四)其他議案
解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
(五)臨時動議
無。
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本次董事會未決議撥補議案
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/19 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一○九年第一次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/19
2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司一○九年第一次董事會通過下列重要議案:
一.一○八年度內部控制制度聲明書。
二.本公司及子公司會計師委任及報酬案。
三.修訂公司章程案。
四.全面改選董事及獨立董事案。
五.提名董事(含獨立董事)候選人名單。
六.召開一○九年股東常會相關事宜。
七.本公司向兆豐銀行融資暨為子公司背書保證續約案。
八.本公司向台北富邦銀行融資續約案。
九.本公司向彰化銀行融資續約案。
十.本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。
十一.本公司向中國輸出入銀行融資續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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