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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/20 | 達勝科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐宇廷，本公司稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:109/03/20
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告。
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| 2020/3/20 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20
2.買回股份目的:轉讓予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣4,800,000元。
5.預定買回之期間:109年3月23日至109年5月22日止。
6.預定買回之數量(股):300,000股。
7.買回區間價格(元):新台幣9元至16元。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.32 ﹪。
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:公司股價若低於買回區間價格下限，將繼續執行買回股份。
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| 2020/3/20 | 山太士 興 | 公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更 股東名簿記 |
公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更 股東名簿記載之日期
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號
4.召集事由:
A、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人審查報告書。
(3)108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)其他報告。
B、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
C、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶日期時間:109年04月12日17時前。(因最後過戶日適逢
星期例假日,故提早至109年04月10日17時前)(24小時制)
(2)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
地址:台北市中山區建國北路1段96號B1
電話:：(02)2504-8125
(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自109年04月13日起至109年06月11日止,
停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務必於
4月12日17時前(24小時制)(因最後過戶日適逢星期例假日,故提早至109年04月
10日17時前)(24小時制)親洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公
司股代理部(台北市中山區建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄
達為憑。
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| 2020/3/20 | 山太士 興 | 公告本公司董事會通過108年度財務報表 |
1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表(含合併財務報表)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
A.108年年度損益情形
營業收入淨額:458,631仟元
稅前淨利:29,049仟元
本期淨利:29,049仟元
本期綜合損益總額:25,492元
基本每股盈餘(稅後):1.29元
B.108年度合併損益情形
營業收入淨額:551,864仟元
稅前淨利:31,994仟元
合併淨利:29,049仟元
本期綜合損益總額:25,492元
基本每股盈餘(稅後):1.29元
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| 2020/3/20 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/03/20
2.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提交109年股東常會報告
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/20 | 宣捷幹細胞生技 興 | 本公司董事會決議不分派股利事宜 |
1.事實發生日:109/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利事宜
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/20 | 立誠光電 興 | 公告109年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:立誠光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
本公司109年2月份自結財務報告之財務比率如下：
負債比率=59.61%
流動比率=79.13%
速動比率=46.95%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/20 | 詠勝昌 興 | 本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定
辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法235條之1及經濟部104.06.11經商字第10402413890號函及本公司公司
章程第二十八條規定辦理，年度如有獲利應提撥不得高於1%為董事酬勞，不低
於1%為員工酬勞。
(2)經董事會決議，本公司108年度員工酬勞為新台幣405,501元整、董事酬勞為新
台幣405,501元整，將以現金發放之。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會
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| 2020/3/20 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部份條文案報告。
(6)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案報告。
二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/04/20
6.停止過戶截止日期:109/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本
公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。
(電話：02-25419977)
(2)擬依公司法172條之1規定，公告109年股東常會受理持有發行股份總數百分之一
以上股份之股東提案相關事宜如下：
1.受理期間：自109年4月10日起至109年4月20日下午五時止。
2.受理地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。
3.郵寄者以郵寄件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送。
(3)電子投票行使期間：自民國109年05月19日至109年06月15日止；股東得以電子方
式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。
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| 2020/3/20 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案
(2)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(6)擬訂定本公司一Ｏ九年股東常會日期
(7)擬訂本公司一Ｏ九年股東常會受理股東提案之期間及地點
(8)擬訂本公司一Ｏ九年股東常會議程
(9)銀行額度申請承認案
(10)民國一Ｏ八年度內部控制制度聲明書通過案
(11)董事及經理人責任險案
(12)一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(13)一Ｏ八年財務報表案
(14)一Ｏ八年營業報告書案
(15)擬具本公司一Ｏ八年盈餘分配案
(16)薪酬委員會提109年度董事、經理人績效獎金及發放107年度員工酬勞分配案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/20 | 平和環保科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
第一案：108年度營業報告。
第二案：審計委員會查核108年度決算表冊報告。
第三案：108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
第四案：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德
行為準則」及「企業社會責任實務守則」報告。
(2)承認事項：
第一案：108年度營業報告書暨財務報表案。
第二案：108年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
第一案：申請股票上櫃案。
第二案：上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司108年度
盈餘分派內容將於股東會開會日至少40日前，另行召開董事會討論並公告之。
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/20 | 健格科技 未 | 代子公司Controlnet(BVI) international inc. 公告處份不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
柬埔褰THE BRIDGE 二樓七戶商舖。
2.事實發生日:109/3/20~109/3/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
柬埔寨The BRIDGE土地及建築物，建物面積500.5平方公尺。
土地37.07平方公尺交易總金額美金1,838,930元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：健格科技股份有限公司.
(2)與公司之關係：百分之百投資股東
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
因應BVI政府發佈經濟實質法案，子公司Controlnet(BVI) International INC.
(簡稱BVI)持有柬埔寨不動產產生之租賃收入需依據相關法令規定，向BVI政府
申報實質營運活動項目，綜合評估繼續持有不動產之成本後將其出售。
不動產取得日期:105年8月
不動產價格:美金1,816,920元
交易對象 : OXLEY DIAMOND (CAMBODIA) CO.,LTD
所有人與交易對象為非關係人
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不動產取得日期:105年8月
不 動 產 價 格:美金1,816,920元
交 易 對 象 : OXLEY DIAMOND (CAMBODIA) CO.,LTD
所有人與交易對象為非關係人
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益美金22,010元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付款4月底前分次完成。
付款金額3月底前金額美金1,225,000 元
付款金額4月底前金額美金 613,930 元
總計美金1,838,930元
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:雙方議價。
價格決定之參考依據: 參酌不動產估價師之估價報告
決策單位:本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者公司名稱:華信不動產估價師聯合事務所
估價金額:美金1,838,929元
11.專業估價師姓名:
邱偉哲
12.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師開業證書字號：(103)中市地估字第000060號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
勤業眾信聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
卓明信
19.會計師開業證書字號:
證券期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
處份投資性不動產
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國109 年3 月20 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
估價金額及交易金額之計算幣別為美金，公告時以匯率30.33換算為台幣。
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| 2020/3/20 | 健格科技 未 | 公告本公司董事會通過取得子公司 Controlnet(BVI) Interational |
公告本公司董事會通過取得子公司 Controlnet(BVI) Interational Inc.之不動產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
柬埔褰THE BRIDGE 二樓七戶商舖。
2.事實發生日:109/3/20~109/3/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
柬埔寨The BRIDGE土地及建築物，建物面積500.5平方公尺。
土地37.07平方公尺交易總金額美金1,838,930元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Controlnet(BVI) Interational Inc.
(2)與公司之關係：本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
因應BVI政府發佈經濟實質法案，子公司Controlnet(BVI) International INC.
(簡稱BVI）持有柬埔寨不動產產生之租賃收入需依據相關法令規定，向BVI政
府申報實質營運活動項目，綜合評估繼續持有不動產之成本後將其出售。
不動產取得日期：105年8月
不 動 產 價 格：美金1,816,920元
交 易 對 象 ： OXLEY DIAMOND (CAMBODIA) CO.,LTD
所有人與交易對象為非關係人
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不動產取得日期：105年8月
不 動 產 價 格：美金1,816,920元
百分之百投資子公司
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付款4月底前分次完成。
付款金額3月底前分次付款金額美金1,225,000 元
付款金額4月底前分次付款總金額美金613,930 元
總計美金1,838,930元
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據: 參酌不動產估價師之估價報告。
決策單位：本公司董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者公司名稱：華信不動產估價師聯合事務所
估價金額：美金1,838,929元
11.專業估價師姓名:
邱偉哲
12.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師開業證書字號：(103)中市地估字第000060號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
勤業眾信聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
卓明信
19.會計師開業證書字號:
證券期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得投資性不動產。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國109 年3 月20 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:55,774,717元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:55,774,717元
29.其他敘明事項:
估價金額及交易金額之計算幣別為美金，公告時以匯率30.33換算為台幣。
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| 2020/3/20 | 意德士科技 | 公告本公司董事會決議108年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:109/03/16
2.增資資金來源:108年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):370,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:3,700,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股停止
過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併
湊仍不足一股之畸零股，依面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽
特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同
12.本次增資資金用途:強化財務結構
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動
者，提請股東會授權董事長按基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整每股配發金
額。
(2)本案俟股東常會通過後，並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日及其
他相關事宜。如經主管機關修改，或為因應客觀環境而須修改時，擬提請股東會授權董
事會全權處理之。
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| 2020/3/20 | 晶呈科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號
4.召集事由:
(一)報告事項
(1) 本公司108年度營業報告。
(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3) 108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(6) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
(1) 108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 108年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 108年度盈餘轉增資發行新股案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿
1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(二)受理股東提案公告及作業流程：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項
並以三百字為限。
(2)受理期間：本公司擬訂於109年4月6日起至109年4月16日止，
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
109年4月16日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果。
(3)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『
股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)。
(4)受理處所：本公司財務部【地址：苗栗縣竹南鎮公義路462
巷58號】。
(5)、是否列入議案標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
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| 2020/3/20 | 晶呈科技 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/03/20
2.增資資金來源:108年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):414,771股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:4,147,710元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發14股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自股票停止過戶日起 5 日內，
向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股
按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股擬
提請股東常會授權董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:其權利及義務與已發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:
本次盈餘轉增資發行新股俟本次股東常會通過並呈主管機關核准後，
如因本公司股本變動致影響股東配股率時，或經主管機關核定修正或
因應客觀環境之營運需要須予變更時，授權董事長全權處理之。
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| 2020/3/20 | 晶呈科技 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：109/03/20
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.02000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：592,530
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.14000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：414,771
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/20 | 晶呈科技 | 公告本公司董事會通過108年度員工酬勞及董監酬勞 |
1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:晶呈科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)本公司於109年03月20日董事會決議通過董監酬勞及員工
酬勞。
(二)金額及發放方式:
員工酬勞新台幣218,760元, 董監酬勞新台幣218,760元，
均以現金發放。
以上決議數與108年度認列費用估列金額並無差異。
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| 2020/3/20 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○八年度營業報告書。
2.審計委員會查核一○八年度決算報告。
3.一○八年度員工酬勞分派情形報告。
4.一○八年度發行無到期日非累積次順位金融債券執行情形。
5.修訂本行「董事會議事規則」報告。
6.修訂本行「誠信行為準則」報告。
7.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。
(二)承認事項：
1.本行民國一○八年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
2.本行民國一○八年度盈餘分派，提請 承認案。
(三)討論事項。
1.修訂本行「取得或處分資產處理程序」，提請 討論案。
2.修訂本行「股東會議事規則」，提請 討論案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/12
6.停止過戶截止日期:109/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日109年04月11日(星期六)
適逢例假日，故請於民國109年04月10日(星期五)下午四時三十分前親臨本公司股
務代理機構「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段66
之1號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月11日（最後過戶日）郵
戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本
公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股
滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未
收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理
人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。
(三)依公司法172條之1規定，擬定109年4月1日上午9時00分起至109年4月13
日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間，
受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號9樓，
電話：02-25575151分機2311)。
(四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。
1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀
行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管
理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。
2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀
行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督
管理委員會申請核准，並副知本公司。
3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條
之1規定辦理。
4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露
事項專區。
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| 2020/3/20 | 瑞興商業銀行 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/20
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：156,961,825
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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