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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/19 | 益通光能科技 | 召開股東臨時會補充說明 |
1.事實發生日:109/03/19
2.發生緣由:
原訂109年3月26日(週四)上午九時正於台南市安南區工業二路31號（經濟部南台灣
創新園區服務館）召開本公司一○九年第一次股東臨時會，股東報到時間為8:30或
於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。
因應新型冠狀病毒疫情，創新園區實施下列防疫措施：
訪客入園一律需配戴口罩，且均須填寫健康聲明書，訪客體溫超過38。C(含)者，或
14天內入境或有國外旅遊史者，應實施居家檢疫或自主健康管理，婉拒進入園區，
務必做好必要之防範。
3.因應措施:更改股東報到時間為8:00或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股
東報到。
4.其他應敘明事項:因應口罩實名制，預參加之股東，請協助自備口罩。
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| 2020/3/19 | 圖霸科技 未 | 公告本公司董事會決議召集109年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)宣布開會
(二)主席致詞
(三)報告事項
1.本公司108年度營業報告。
2.本公司108年度審計委員會審查報告。
3.本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(四)承認事項
1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司108年度盈餘分配案。
(五)討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:109/04/11
6.停止過戶截止日期:109/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國109年4月6日起至民國109年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國109年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：研鼎智能股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖三路189號6樓)
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| 2020/3/19 | 廣閎科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告書。
(2)一○八年度審計委員會查核報告書。
二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「董事選任程序」部分條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:109/04/20
6.停止過戶截止日期:109/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:109年04月10日起至109年04月20日止。
(2)受理股東提案處所:廣閎科技股份有限公司財務部
(地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之5)。
(3)受理股東提案資格:
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出
本(109)年股東常會之議案，有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列
為議案：
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
D.該議案超過三百字或有超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍
得列入議案。
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| 2020/3/19 | 廣閎科技 | 公告董事會通過108年度合併財務報表 |
1.事實發生日:109/03/19
2.公司名稱:廣閎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過108年度合併財務報表，
相關簡明損益情形如下：(單位：新臺幣千元)
會計項目 108/1/1 ~ 108/12/31
------------- --------------------
營業收入 750,593
營業毛利 155,008
營業淨利 13,418
稅前淨利 13,152
本期淨利 13,407
基本每股盈餘(元) 0.33
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
有關108年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/3/19 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○八年度營業報告
(2)一○八年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
二、承認事項：
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)一○八年度盈餘分派案
三、討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
5.停止過戶起始日期:109/04/11
6.停止過戶截止日期:109/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，本公司自109年3月30日起至109年4月8日止，受
理持股百分之一以上的股東提案，受理處所：威睿科技股份有限公司。
(地址：台北市內湖路一段360巷15號5樓)
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| 2020/3/19 | 彥臣生技藥品 興 | 更正本公司108年12月自結合併營收公告 |
1.事實發生日:109/03/19
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:為符合國際財務報導準則公報第15號，更正108年12月合併營收公告。
更正前:108年12月合併營收:本月營收28,856仟元，本年累計營收315,406仟元。
更正後:108年12月合併營收:本月營收20,915仟元，本年累計營收307,465仟元。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/19 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/19
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/19 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司董事會決議109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段三○八號六樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)民國一○八年度營業報告。
(2)民國一○八年度監察人審查報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修正本公司「董事會議事規則」報告。
(5)修正本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項
(1)民國一○八年度決算表冊案。
(2)民國一○八年度虧損撥補案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案。
(1)受理期間：自109/03/31起至109/04/09(下午五時前親洽或郵寄送達)止。
(2)受理處所：碩豐數位科技股份有限公司。
地址：新北市汐止區新台五路一段75號11樓。電話：(02)2698-2786。
(3)受理股東提案之作業流程及審查表標準請至公開資訊觀測站網頁查詢「召開股東常
會之公告」。
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| 2020/3/19 | 碩豐數位科技 興 | 本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/03/19
2.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:擬提請109年股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/19 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/19
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/19 | 創王光電 未 | 本公司股東臨時會通過董事會所提之一○九私募發行普通股案 |
1.事實發生日:109/03/19
2.公司名稱:創王光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司109年1月31日董事會通過之私募發行普通股案，經本公司
109年第1次股東臨時會決議通過，自股東臨時會決議日起於一年內分二次辦
理。第一次預計以私募普通股15,000,000股以內辦理，第二次預計私募普通
股16,700,000股以內未發行之餘額內辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/19 | 創王光電 未 | 公告本公司一○九年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:109/03/19
2.重要決議事項:討論事項：通過辦理私募發行普通股案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2020/3/19 | 智聯服務 | 更正本公司108年XBRL申報資訊 |
1.事實發生日:109/03/19
2.公司名稱:智聯服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司108年度合併財報XBRL申報資訊
(1)應收帳款附註揭露
原應收帳款部分說明移至應收款項之帳齡分析
及應收款項之備抵損失變動資訊
(2)關係人交易
i. 宏碁股份有限公司持股比例由65.38%更正為60.88%
ii. 關係人類別由未填寫更正為兄弟公司/母公司
iii.增加”合併公司與關係人之租賃契約係參考市場行情議定租金
，並依一般條件付款。”說明
6.因應措施:修正XBRL申報檔並重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/19 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號5
樓）
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○八年度營業報告案。
(二)一○八年度監察人審查報告案。
(三)本公司「道德行為準則」修訂報告案。
(四)本公司「公司誠信經營守則」修訂報告案。
(五)訂定本公司「公司誠信作業程序及行為指南」報告案。
二、承認事項
(一) 一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一○八年度盈虧撥補案。
三、討論事項
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(三)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(四)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(五)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(六)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
四、選舉事項
(一)全面改選董事案。
五、其他議案
(一)解除新任董事競業禁止案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
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| 2020/3/19 | 華安醫學 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/19
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/19 | F-太和 未 | 本公司109年度現金增資催繳公告 |
1.事實發生日:109/03/19
2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司109年現金增資認股繳款期限已於109年3月18日截止，仍有部分股東
及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第142條及266條第三項規定辦理，自109年3月19日起至109年4月20日下午
3點30分止為股東催繳期間。
(2)尚未繳款之股東，請於上述催繳期間內持原繳款書至中國信託商業銀行民族分行及
全省各分行辦理繳款，辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股。
(3)於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業後將所認購之
股數撥入貴股東登記之集保帳號。
(4)若股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部
(地址：臺北市大安區信義路四段236號3樓，電話：(02)2326-8818)。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/19 | 長聖國際生技 | 本公司新藥UMSC01通過衛生福利部食品藥物管理署(TFDA) 審查，同 |
本公司新藥UMSC01通過衛生福利部食品藥物管理署(TFDA) 審查，同意執行第一期人體臨床試驗
1.事實發生日:109/03/19
2.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司接獲衛生福利部食品藥物管理署函文通知
，同意本公司「UMSC01」供查驗登記用臨床試
驗計畫之進行(計畫編號：ES-CMSC01-B1101」。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：臍帶間質幹細胞，UMSC01。
(2)用途：異體臍帶間質幹細胞治療急性缺血性腦中風。
(3)預計進行之所有研發階段：第一期、第二期、第三期人
體臨床試驗及新藥查驗登記。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗
結果/發生其他影響新藥研發之重大事件：已通過衛
生福利部食品藥物管理署(TFDA)審查，同意執行第
一期人體臨床試驗。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(
含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影
響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(
含期中分析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響
新藥研發之重大事件者，未來經營方向：將依試驗計
畫開始進行第一期人體臨床試驗。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來授權談判資訊及
保護商業競爭機密，以保障公司及投資人權益，故不
予揭露。
(5)將再進行之下一階段研發：
A.預計完成時間：試驗完成及後續相關核備時程，依主
管機關審查時間而定。
B.預計應負擔之義務：將依專屬授權契約書約定支付授
權金，及臨床試驗相關研發費用、行政規費等。
(6)市場現況：依據世界衛生組織統計，每年約有1,500萬
人罹患腦中風，其中70%成為血栓所引起之
急性缺血性腦中風。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此
等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/3/19 | 聯致科技 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/19
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項為:
(1) 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具5,481,502。
(2) 其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數(108年度)) 615,885。
(3) 資本公積-發行溢價彌補虧損15,747,735。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/19 | 華安醫學 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/03/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王信傑/科學研究處/處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃純芳/科學研究處/處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/05/01
8.新任者聯絡電話:(02)2627-0835
9.其他應敘明事項:原任處長王信傑於3/19調任總經理室，原職務空缺期間由
新藥開發處林俊材副總暫代，新任處長黃純芳預計於109年5月1日就任。
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| 2020/3/19 | 華安醫學 | 補充公告本公司董事會通過109年股東常會召開相關事宜 (新增議案) |
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/05/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3（本公司會議室）
4.召集事由:
一、報告事項：
1.108年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
4.私募有價證券辦理情形報告。
5.修訂「誠信經營守則」報告。
6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
7.修訂「企業社會責任實務守則」報告。(新增)
8.修訂「董事會議事規則」報告。
二、承認事項：
1.承認108年度財務報表及營業報告書案。
2.承認108年度虧損撥補案。
三、討論事項：
1.修訂「股東會議事規則」案。
2.修訂「公司章程」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/03/07
6.停止過戶截止日期:109/05/05
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:無
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