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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/18 | 久舜營造 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/18
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,279,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/18 | 久舜營造 興 | v公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:109/03/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃惠英經理/久舜營造股份有限公司財務暨會計主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳惠平襄理/久舜營造股份有限公司會計襄理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務調整
7.生效日期:109/04/01
8.新任者聯絡電話:(02)2796-5218
9.其他應敘明事項:經本公司109年3月18日董事會決議通過任命案。
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| 2020/3/18 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(U-TOWN A棟展覽館1)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○八年度虧損撥補案。
(三)討論事項一:
一:修訂本公司公司章程案
二:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
三:修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
四:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
五:修訂本公司「取得與處分資產辦法」部分條文案
六:修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案
(四)選舉事項:全面改選董事案。
(五)討論事項二:解除新任董事之競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:109/05/01
6.停止過戶截止日期:109/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容
不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於109年5月5日起至109年
5月15日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於109年5月15日
下午5時前寄(送)達本公司財務處並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查
及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』
字樣)，以利掛號郵件寄送。受理提案及提名處所：金萬林企業股份有限公司財務處
，地址：新北市汐止區新台五路一段97號30樓，電話：(02)2697-6888。
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| 2020/3/18 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 108年度營業狀況報告，報請 鑒察。
(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告，報請 鑒察。
二、承認事項
(1) 本公司108年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2) 本公司108年度虧損撥補案，提請 承認。
三、討論事項
(1) 擬解除董事競業禁止限制案，提請 公決。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(1)受理期間：109年04月07日至04月17日16時30分止。
(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明
聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司
地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。
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| 2020/3/18 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1. 董事會決議日期：109/03/18
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.81148087
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：168,172,993
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
每股可配發現金股利係以最近一次登記股數92,837,300設算之
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/18 | 康全電訊 | 公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一Ο八年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)一Ο八年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「誠信經營守則」報告
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(二)承認事項：
(1)一Ο八年度營業報告書及財務報告案
(2)一Ο八年度盈餘分派案
(三)討論事項(一)
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
(四)選舉事項
(1)選舉九席董事(含三席獨立董事)案
(五)討論事項(二)
(1)解除董事競業禁止之限制案
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出股東常會議案。
二、提案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增
進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案；股東所提議案以三百
字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常
會，並參與該項議案討論。
三、本公司於一Ο九年四月三日起至一Ο九年四月十三日上午九時至下午五時止，受
理股東提案申請。
四、受理提案處所：本公司財務處，新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1。
五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第
一七二條之一規定之議案列於開會通知。
受理股東提名董事候選人相關事宜
一、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得
以書面向本公司提出董事(含三席獨立董事)候選人名單。
二、本次擬選舉九席董事(含三席獨立董事)。
三、本公司於一Ο九年四月三日起至一Ο九年四月十三日上午九時至下午五時止，受
理股東提名董事(含三席獨立董事)候選人。
四、受理提名處所：本公司財務處，新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1。
五、本公司將於股東會開會四十日前，將董事(含三席獨立董事)候選人名單及其學歷
、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告。
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| 2020/3/18 | 康全電訊 | 公告本公司董事會決議通過一○八年度員工及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:109/03/18
2.公司名稱:康全電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議，本公司108年度員工酬勞為新台幣15,557,819元
、董事酬勞為新台幣3,111,564元，將以現金方式發放。
(2)本公司108年度員工及董事酬勞帳列估計數與董事會實際決議
數相同，二者無差異。
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| 2020/3/18 | 康全電訊 | 公告本公司董事會決議分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/18
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,095,986
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，
累積損益直接移轉至保留盈餘2,278,439
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘(2,252,691)
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/18 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/18
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
由於108年度虧損，故擬不分配股東紅利；另員工酬勞及董監酬勞亦不發放。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/18 | 三商家購 | 公告董事會通過對關係人捐贈事宜 |
1.事實發生日:109/03/18
2.捐贈緣由:
(1)為強化企業形象。
(2)為提倡台灣高爾夫球職業運動。
3.捐贈金額:
(1)「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣30萬元整。
(2)「財團法人臺灣名人賽高爾夫球運動振興基金會」新台幣60萬元整。
4.受贈對象:
(1)社團法人中華民國刑事偵防協會
(2)財團法人臺灣名人賽高爾夫球運動振興基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/18 | 三商家購 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路三段4號B1會議室
4.召集事由:
(ㄧ)報告事項
(1)2019年度營業報告書。
(2)2019年度財務報表報告。
(3)2019年度董事及員工酬勞報告。
(4)審計委員會查核2019年度決算表冊報告。
(二)承認事項
(1)承認2019年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認2019年度盈餘分配案。
（三）討論事項
(1)「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
(2)廢止原「取得或處分資產作業程序」並新訂「取得或處分資產作業程序」，另
廢止原「衍生性商品交易處理程序」案。
(3)「股東會議事規則」修訂案。
(4)「董事選舉辦法」修訂案。
(5)解除本公司董事之競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:109/05/01
6.停止過戶截止日期:109/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
(1)受理期間：109年04月24日至109年05月04日。
(2)受理處所：三商家購股份有限公司財會部股務課（台北市中山區民權東路三段4號
地下一層）。
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| 2020/3/18 | 三商家購 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/18
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.63181100
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,908,676
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/18 | 豐技生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/03/18
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,860,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/18 | 日茂證券 公 | 公告本公司董事會決議通過撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:109/03/18
2.發生緣由:本公司於109年3月18日董事會決議通過撤銷公開發
行案。
3.因應措施:依據董事會決議,擬於109年5月23日召開股東常會,
通過撤銷股票公開發行案後,向行政院金融監督管理委員會
證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/18 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議收回已發行 之限制員工權利新股註銷減資基 |
公告本公司董事會決議收回已發行 之限制員工權利新股註銷減資基準日
1.董事會決議日期:109/03/18
2.減資緣由:原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:200,000元
4.消除股份:20,000股
5.減資比率:0.11 %
6.減資後實收資本額:新台幣178,142,030元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:減資基準日為109年03月31日。
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| 2020/3/18 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13
4.召集事由:
(一)報告事項
1.108年度營業報告案。
2.審計委員會查核報告案。
3.「誠信經營守則」修訂案。
4.「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
(二)承認事項
1.108年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
2.108年度虧損撥補案。
(三)選舉事項
1.董事全面改選。
(四)討論事項
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
2.「股東會議事規範」修訂案。
3.「公司章程」修訂案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
108年度虧損撥補內容將於109年4月30日前另行公告。
9.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時
如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編
號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢
（電話：02-25936666）。
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式
為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印
鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。
另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，
不另行寄發。
受理獨立董事候選人提名及股東會提案期間：自109年04月06日起至109年04月16日止。
受理獨立董事候選人提名及股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7。
(康訊科技股份有限公司財務部)。
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| 2020/3/18 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)。
4.召集事由:
（一）報告事項
1. 一○八年度營業報告。
2. 審計委員會審查一○八年度財務決算報告。
3. 一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
（二）承認事項
1. 一○八年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。
2. 一○八年度盈餘分派案。
（三）討論事項
1. 修訂本公司「股東會議事規則」。
2. 修訂本公司「董事選舉辦法」。
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國109年04月13日起至109年04
月22日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述
期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂
路一段169-2號2樓。電話：03-5577668
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| 2020/3/18 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會通過108年度個體及合併財務報表。 |
1.事實發生日:109/03/18
2.公司名稱:廣化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表，相關損益情形如下:
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、108年度個體財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元)
營業收入 298,365仟元
營業利益 15,912仟元
稅前淨利 18,826仟元
本期淨利 14,057仟元
基本每股盈餘 0.60元
二、108年度合併財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元)
營業收入 301,094仟元
營業利益 11,631仟元
稅前淨利 18,826仟元
本期淨利 14,057仟元
基本每股盈餘 0.60元
三、有關108年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/3/18 | 廣化科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/03/18
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,753,500
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)配發員工酬勞新台幣2,163,953元 (均配發現金)。
(2)配發董事酬勞新台幣649,186元 (均配發現金)。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/18 | 廣化科技 興 | 本公司董事會通過一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/03/18
2.公司名稱:廣化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞金額:新台幣2,163,953元。
(2)董事酬勞金額:新台幣649,186元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與108年度認列費用金額無差異。
(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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