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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/23 | 安特羅生物科技 興 | 本公司因有重大訊息待公佈，經櫃買中心同意自109年3月24日起暫停 |
本公司因有重大訊息待公佈，經櫃買中心同意自109年3月24日起暫停交易
1.事實發生日:109/03/23
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同
意暫停交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/03/24
4.其它應敘明事項:無。
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| 2020/3/23 | 台灣利得生物科技 未 | 國家市場監督管理總局食品審評中心建議不予批准本公司產品申請進 |
國家市場監督管理總局食品審評中心建議不予批准本公司產品申請進口保健食品新產品註冊
1.事實發生日:109/03/23
2.公司名稱:台灣利得生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依本公司於108年10月15日公告，發布國家市場監督管理總局(以下簡稱
審批單位)受理本公司申請進口保健食品新產品註冊申請之後續追蹤情形；因申請送
件產品所用原料牛樟芝菌絲體為牛樟芝培養制得，牛樟芝及其菌絲體不是中國保健食品
可用真菌，所提供的資料不符合《保健食品註冊與備案管理辦法》《保健食品註冊審
評審批工作細則》《保健食品註冊申請服務指南》及相關法規的規定。依據《保健
食品註冊與備案管理辦法》第十八條及《保健食品註冊審評審批工作細則》
第3.12.3 (2)(3)的規定，故審批單位建議不予註冊。
6.因應措施:本公司擬申請將牛樟芝菌絲體列入中國新食品原料。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/23 | 昶昕實業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/23
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,530,800
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/23 | 昶昕實業 | 公告本公司董事會決議109年度第一次買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/23
2.買回股份目的:轉讓員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣二仟萬。
5.預定買回之期間:自109年3月24日至109年5月23日。
6.預定買回之數量(股):1,000,000股。
7.買回區間價格(元):新台幣每股15元至25元，當股價低於區間價格下限時，將繼續
執行買回股票。
8.買回方式:自興櫃市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.60%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):245,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/23 | 昶昕實業 | 公告本公司董事會決議108年度董事酬勞及員工酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/03/23
2.公司名稱:昶昕實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議擬提撥之董事及員工酬勞分派
108年度董事酬勞及員工酬勞
(1)董事酬勞金額：新台幣 310,000元。
(2)員工酬勞金額：新台幣 420,000元。
(3)上述金額全數以現金發放。
以上決議數與108年度認列費用金額無差異。
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| 2020/3/23 | 昶昕實業 | 董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 108年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3) 本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司庫藏股買回執行情形報告。
(5) 本公司修訂「公司誠信經營守則」案。
(6) 本公司修訂「公司治理實務守則」案。
(7) 本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。
(8) 本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(9) 本公司修訂「董事會議事規則」案。
二、承認事項：
(1) 108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 108年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(1) 本公司修訂「股東會議事規則」案。
(2) 選舉第十一屆董事9名（含3名獨立董事）案。
(3) 解除新任董事之競業禁止案。
四、臨時動議。
五、散會。
5.停止過戶起始日期:109/04/20
6.停止過戶截止日期:109/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理股東提案期間:自109年04月06日至109年04月16日
受理股東提案處所:本公司會計部，桃園市大園區大工路19號
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| 2020/3/23 | 昶昕實業 | 公告本公司董事會通過108年度財務報表 |
1.事實發生日:109/03/23
2.公司名稱:昶昕實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度個體及合併財務報表
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)108年度個體財務報表之說明如下：
資產總計 2,185,877 仟元
負債總計 1,035,058 仟元
歸屬於本公司
業主之權益 1,150,819 仟元
營業收入 1,441,894 仟元
已實現營業毛利 137,101 仟元
營業淨利 - 9,372 仟元
稅前淨利 8,033 仟元
本年度淨利 4,205 仟元
基本每股盈餘 0.07 元
(2)108年度合併財務報表之說明如下：
資產總計 2,395,898 仟元
負債總計 1,245,079 仟元
歸屬於本公司
業主之權益 1,150,819 仟元
營業收入 2,761,594 仟元
營業毛利 274,127 仟元
營業淨利 23,166 仟元
稅前淨利 24,124 仟元
本年度淨利 4,205 仟元
基本每股盈餘 0.07 元
(3)有關108年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業，屆時相關
之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/3/23 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:新北市三重區三和路四段111號7樓(本公司會議室)
4.召集事由:
壹、報告事項
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
貳、承認事項
(1)承認本公司108年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認本公司108年度盈餘分派案。
參、討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)董事補選案。
(6)解除新選任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:109/04/11
6.停止過戶截止日期:109/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會決議
通過後，另行公告。
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定，本公司訂於109年3月30日起至109年4月8日止，
受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案及提名一席獨立
董事候選人名單，提案以一案及三百字為限，凡有意提案及提名之股東務必於上述
期間依規定辦理提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
受理提案及提名處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三和路四
段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。
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| 2020/3/23 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會通過108年度財務報表 |
1.事實發生日:109/03/23
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表，相關損益情形如下：
營業收入 ：292,616仟元
營業毛利 ：136,925仟元
營業淨利 ：28,392仟元
稅前淨利 ：17,634仟元
稅後淨利 ：13,885仟元
稅前基本每股淨利 ：0.47元
稅後基本每股淨利 ：0.37元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關108年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測
站查詢
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| 2020/3/23 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/03/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳瓊雯 內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭雅如 內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:董事會決議通過。
7.生效日期:109/03/23
8.新任者聯絡電話:02-77025111
9.其他應敘明事項:本公司新任內部稽核主管到職已於109/02/25發佈重大訊息公告。
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| 2020/3/23 | 美麗信酒店 未 | 本公司召開109年股東常會與受理股東提案之相關事宜案 |
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人查核報告。
(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。
(5)本公司修正「誠信經營守則」報告。
二、承認事項
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)本公司「股東會議事規則」修正案。
四、選舉事項
(1)本公司全面改選董事及監察人案。
五、其他議案
(1)本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
七、散會
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否
9.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，
受理期間為109年4月09日至109年4月20日止，逾期不予受理，特此公告。
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| 2020/3/23 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/03/23
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30900000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,519,520
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/23 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/23
2.舊任者姓名及簡歷:徐明潭 美麗信酒店(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:黃安迪 美麗信酒店(股)公司台北館駐店主管
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:本公司董事長徐明潭免兼任總經理改由本公司台北館駐店主管黃安迪擔任。
6.新任生效日期:109/03/23
7.其他應敘明事項:本公司109/03/23董事會決議任命黃安迪先生為本公司新任總經理。
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| 2020/3/23 | 佳得股份有限公司 未 | 公告變更本公司現金增資發行新股之每股發行價格。 |
1.董事會決議日期:109/03/23
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣200,000,000元整。
6.發行價格:每股新台幣10元整。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%計3,000,000股
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數之85%計17,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例
認購，每仟股約認購347.92988574股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務
代理機構辦理拼湊登記。原股東或員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特
定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還債務。
13.其他應敘明事項:
(1)經109年2月27日董事會決議通過之增資發行新股案，近期受新冠肺炎流行致市場股
價劇烈波動, 影響現金增資發行價格偏離近期市場價格，考量公司整體規劃並為維
護原股東之權益，原定現金增資發行價格為12元，現將修訂為10元，每股面額新台
幣10元，發行新股仍為20,000,000股，募集總金額新台幣2億元。
(2)為因應資本市場籌資環境變化快速，為有效掌握訂定發行條件及實際發行作業之時
效，前揭籌資計劃有關發行金額、發行股數及發行價格之訂定，倘若因客觀環境有
所改變而有修正之必要時，擬授權董事長視市場狀況議定之。
(3)本案未盡事宜，亦授權董事長全權決定。
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| 2020/3/23 | 博錸生技 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/03/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:Stuart Michael Palmer /博錸生技營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:本公司營運所需之職務調整
7.生效日期:109/04/01
8.新任者聯絡電話:(02)2627-5878
9.其他應敘明事項:原任營運長Stuart Michael Palmer於109/4/1調任董事長特別助理
，繼任人選確定後將送薪酬委員及董事會通過並對外公告，於此期間營運長之職權將由
董事長代為處理。
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| 2020/3/23 | 博錸生技 興 | 公告本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/03/23
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:擬提請109年度股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/23 | 博錸生技 興 | 本公司董事會通過108年度財務報表 |
1.事實發生日:109/03/23
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表，相關資訊如下：
一、個體財務報告
營業收入淨額:新台幣60,624仟元
營業毛利:新台幣15,338仟元
營業淨損:新台幣(165,056)仟元
稅前淨損:新台幣(176,428)仟元
本期淨損:新台幣(184,989)仟元
本期綜合損益總額(193,455)仟元
基本每股盈餘:新台幣(2.32)元
二、合併財務報告
營業收入淨額:新台幣71,179仟元
營業毛利:新台幣19,885仟元
營業淨損:新台幣(176,398)仟元
稅前淨損:新台幣(176,428)仟元
本期淨損:新台幣(184,989)仟元
本期綜合損益總額(193,455)仟元
基本每股盈餘:新台幣(2.32)元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:上列個體與合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內
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| 2020/3/23 | 博錸生技 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄 U-TOWN,展覽館一館)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)108年私募有價證券辦理情形報告。
(6)修訂本公司「公司治理守則」部分條文報告。
(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。
(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
2、承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報告案。
(2)108年度虧損撥補案。
3、討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4、臨時動議：無
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/23 | 達勝科技 興 | 更正-公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐宇廷，本公司稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待定
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:109/03/20
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:
一.舊任內部稽核主管辭職時間為109年3月20日，已於當日發重訊公告，並由稽核代理人
鄧雅玲小姐代行職務。
二.本公司正積極尋找適任內部稽核主管人選，新任內部稽核主管將提報本公司最近期董
事會追認，待董事會通過後，再依相關規定公告。
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| 2020/3/23 | 健格科技 未 | 代子公司Controlnet(BVI) International Inc 公告辦理減資事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20
2.減資緣由::為提升閒置資金運用效率辦理現金減資。
3.減資金額:美金1,839仟元
4.消除股份:30仟股
5.減資比率:51.64%
6.減資後實收資本額:美金1,722千元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:無
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