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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/27 | 年程科技 興 | 公告本公司109年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、 |
公告本公司109年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
(1)109年2月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率：74.39%
流動比率：104.41%
速動比率：74.23%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
期初現金餘額: 84,937 61,570 54,933
現金流入合計: 50,178 77,880 41,213
現金流出合計: 73,545 84,517 66,593
期末現金餘額: 61,570 54,933 29,553
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度:646,700仟元
已用額度:636,700仟元
額度餘額:10,000仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/27 | 龍德造船工業 | 本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期
董事會決議日期：109/03/27
股東會召開日期：109/06/18 上午十時整
股東會召開地點：宜蘭縣羅東鎮站東路190號村卻國際溫泉酒店3樓會議室
股票停止過戶期間：109年4月20日起至109年6月18日止。
召集事由：
一、報告事項：
(1)本公司108年度營業報告
(2)監察人查核報告
(3)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
二、承認事項：
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司108年度盈餘分派案
三、討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)增選本公司獨立董事案
(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
四、臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定，本公司股票最後過戶日為109年4月19日，因最後
過戶日109年4月19日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於109年4月17日
下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：
台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以109年4月19日
郵戳為憑。
二、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額3名。各股東之提案以一項
為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於109年3月30日起至109年4月8日
止受理獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於
109年4月8日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查
及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註《獨立
董事候選人提名函件》或《股東會提案函件》字樣，以利掛號函件寄送﹞。
受理提名提案處所：台北市內湖區港墘路221巷37號4樓
電話: 02-26571830。龍德造船工業股份有限公司 財務部
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| 2020/3/27 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:109/03/27
2.舊任者姓名及簡歷:田健和
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:業務繁忙
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:本公司於109/3/27接獲辭任書，並於109/4/1正式生效
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| 2020/3/27 | 普惠醫工 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 @第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 @第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:109/03/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):103,424
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,530
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60,530
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應投資擴廠之需要，以利該子公司向銀行融資資金靈活調度及應用。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):69,095
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約全數清償。
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時。
6.背書保證之總限額(仟元):
258,561
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
60,530
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
11.71
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
62.52
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/3/27 | 太陽光電能源科技 未 | 本公司接獲臺灣臺北地方法院執行命令 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
債權人：三福氣體股份有限公司
債務人：太陽光電能源科技股份有限公司
法院名稱：臺灣臺北地方法院
相關文書案號：北院忠109司執樂字第21936號
2.事實發生日:109/03/27
3.發生原委（含爭訟標的）:債權人三福氣體股份有限公司與本公司間損害賠償等強制執
行事件，債權人聲請就本公司對於第三人台灣區電氣工程工業同業公會、台北市進出口
商業同業公會之金錢債權，在新台幣壹仟肆佰陸拾捌萬陸仟肆佰玖拾肆元，及本件執行
費新台幣壹拾壹萬柒仟肆佰玖拾貳元之範圍內，予以扣押。
4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因本公司已停止太陽能電池製造，以建置太陽能
工程為主，故對本公司財務業務暫無重大影響。
6.因應措施及改善情形:已委任律師依法上訴，以維護本公司合法權益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/27 | 愛迪亞科技 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/02/18
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:本公司聘任新任稽核主管王芝萍擔任,並已於109年2月18日就任。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/27 | 大同精密化學 興 | 公告本公司109年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 |
公告本公司109年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：133.80%
(2)自結速動比率：101.16%
(3)自結負債比率：68.47%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 109/03 109/04 109/05
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期初資金 66,367 58,904 53,241
現金流入 26,604 18,229 17,011
現金流出 (40,467) (19,992) (20,474)
金融機構借(還)款 6,400 ( 3,900) ( 3,900)
期末現金 58,904 53,241 45,878
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未質押之定存 4,308 4,308 4,308
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB9,500
仟元(約NT40,926仟元)
(5)2月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
銀行借款 154,595 134,980 19,615
註2：銀行借款中有NT$35,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB9,500仟元
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| 2020/3/27 | 台銀綜合證券 未 | 本公司第4屆第13次董事會通過法令遵循主管異動。 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:本公司法令遵循主管由陳瀅如女士擔任，
並兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:依證管字第1090240468號及第1090240477號函
辦理，通過生效日期自109年4月9日起。
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| 2020/3/27 | 紘通企業 興 | 代子公司湖北高宏通電子科技有限工作公告春節復工事宜 |
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:湖北省高宏通電子科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
因湖北省宣佈除武漢地區以外全面解封,本公司子公司湖北高宏
通電子科技有限公司擬進行整備作業後 ,於本月3月30日復工。
6.因應措施:
(1)持續密切注意當地疫情、部署防疫物資，並配合廠區所在
地政府進行防疫工作。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:
(1)公告本公司發言人異動
舊任者姓名:黃甫程/本公司財務主管
新任者姓名:陳明仁/本公司總經理
異動情形:職務調整
異動原因:職務調整
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:經109/03/26本公司董事會決議通過。
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| 2020/3/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司董事會決議分派股利 |
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議分派股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司董事會決議分派股利案
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.29
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,076,619
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)每股面額：新台幣 10元
(8)股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
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| 2020/3/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:
(1)公告本公司會計主管異動
舊任者姓名:黃甫程/本公司會計主管
新任者姓名:邱煒伯/本公司會計主管
異動情形:職務調整
異動原因:職務調整
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:經109/03/26本公司董事會決議通過。
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| 2020/3/26 | 沃福仕 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：109/03/26
二、股東會召開日期：109/06/18
三、股東會召開地點：新北市中和區建一路186號8樓之1 (H棟)
四、召集事由：
(一)、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)、承認事項：
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
(三)、選舉事項：
(1)增選本公司董事二席案。
(四)、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)、臨時動議：無。
五、停止過戶期間：109/04/20~109/06/18。
六、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限
。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東
應敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣並以掛號函件送達)，受理期間自109年
4月13日起至109年4月22日止(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所：新北市中和區建一路186號8樓之1
沃福仕股份有限公司 董事長室
若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再
送董事會審查。
七、本公司如因COVID-19（武漢肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點
，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
八、本次董事選舉增選名額：董事2名。
九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢(電話:(02)2718-6425)，另依證券交
易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知，得於開會30日前以公告方式為之。
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| 2020/3/26 | 峻新電腦 公 | 本公司董事會通過108年度員工及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:1.員工酬勞:13,509,114元2.董監事酬勞:3,362,444元3.現金發放
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| 2020/3/26 | 永信藥品工業 公 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/03/26
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王玉娟
4.舊任簽證會計師姓名2:
徐建業
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李東峰
7.新任簽證會計師姓名2:
陳致源
8.變更會計師之原因:
為考量公司調整營運發展及內部管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/03/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
自民國109年第一季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2020/3/26 | 前源科技 公 | 本公司經櫃買中心同意，自109年3月27日起恢復交易。 |
1.事實發生日:109/03/26
2.原公告申報日期:109/03/26
3.簡述原公告申報內容:1.事實發生日：109年3月26日。
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期：109年3月26日。
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息且已無暫停交易之必要，經櫃買中
心同意恢復交易日期：109年3月27日。
4.變動緣由及主要內容:不適用
5.變動後對公司財務業務之影響:不適用
6.其他應敘明事項:不適用
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| 2020/3/26 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/26
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.32000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,324,800
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/26 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號4樓(集思竹科會議中心4樓巴哈廳)
4.召集事由:一、報告事項：
(1)108年度營業報告書
(2)本公司108年度審計委員會審查報告案
(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)修正「董事會議事規範」報告
二、.承認事項：
(1) 108年度營業報告書及財務報表案
(2) 108年度盈餘分派表
三、討論事項
(1)修正「股東會議事規則」案
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:(1)股東提案權受理期間：109/04/17~109/04/27
(2)股東提案受理處所：久昌科技股份有限公司財務部
(地址：新竹市公道五路二段120號4樓之3
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| 2020/3/26 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議108年度董事酬勞及員工酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:久昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日
金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議擬提撥之董事及員工酬勞分派
108年度董事酬勞及員工酬勞
(1)董事酬勞金額：新台幣 295,369元。
(2)員工酬勞金額：新台幣 1,476,843元。
(3)上述金額全數以現金發放。
以上決議數與108年度認列費用金額無差異。
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| 2020/3/26 | 知識科技 興 | 公告本公司109年2月份自結個別財務報告之流動比率、速動比率、負 |
公告本公司109年2月份自結個別財務報告之流動比率、速動比率、負債比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:知識科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月17日證櫃審字第1090001619號函辦理
(1)109年2月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
流動比率: 83.86%
速動比率: 65.58%
負債比率: 77.47%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
期初現金餘額: 7,596 4,400 6,532
現金流入合計: 22,523 21,747 17,415
現金流出合計: 25,719 19,615 18,771
期末現金餘額: 4,400 6,532 5,176
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 72,000仟元
已用額度: 71,000仟元
額度餘額: 1,000仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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