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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/26 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司會計主管、財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管兼任財務主管
2.發生變動日期:109/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:高嘉隆、會計主管兼任財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:游慧晶、會計主管兼任財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃辭職
7.生效日期:109/03/26
8.新任者聯絡電話:(02)2697-1100
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/26 | 有成精密 | 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情 |
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1080322212號函)
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:依金管證審字第1080322212號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本
公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO Deutschland
GmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。
案件一：本公司資金貸與IT公司
(1) 實際動支金額(108年12月31日)：2,734台幣仟元 (81,383歐元)
(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款
計畫為：餘款81,383歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一
季償還完畢。
(3) 執行情形(108年10月~108年12月)：本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：
IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日及11月25日獲法院核准，
金額分別為200,000歐元及200,977.51歐元；待IT公司取得執行金額，並支付必要款項後
仍有餘額，將能部分償還本公司資金貸與金額。
案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)
(1) 實際動支金額(108年12月31日)：13,669台幣仟元 (406,930歐元)
(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000
歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司
及DE公司。
(3) 執行情形(108年10月~108年12月)：
A. 本期間無還款紀錄。
B. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，
優先清償對DE公司的資金貸與。
(4) 因應及改善措施：
A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。
B. 本公司已購入SP1公司剩餘之50%股權，並規劃適當時機對SP1公司進行現金增資，
以償還本公司資金貸與。
案件三：DE公司資金貸與SP1公司
(1) 實際動支金額(108年12月31日)：1,343台幣仟元 (39,978歐元)
(2) 還款計畫：同案件二。
(3) 執行情形(108年10月~108年12月)：108年11月還款5,000歐元。
(4) 因應及改善措施：同案件二。
案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下
簡稱EVB公司)
(1) 實際動支金額(108年12月31日)：227,798台幣仟元 (6,781,717歐元)
(2) 還款計畫：
A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。
B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。
108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。
127年將餘款償還完畢。
(3)執行情形(108年10月~108年12月)：
A. IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日獲法院核准，金額200,000歐元；
IT公司於108年12月收到金額111,394歐元。
B. O&M下包商GS Maintenance申請強制執行EVB之RID並獲法院核准，金額109,261歐元，
視為EVB償還資金貸與。
(4) 因應及改善措施：
A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，
未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。
B. 自108年03月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000
歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。
C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，本案已於108
年09月12日第一次開庭，法官裁示Sascha與其他5名被告的審理程序合併處理，檢辯
雙方可以各自提出證據由新任法官審理，下次開庭日期由109年01月16日延至109年03月
26日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/26 | 旭東機械工業 興 | 公告109年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%
依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
109年2月份自結財務報告之財務比率
負債比率=72.19%
流動比率=126.52%
速動比率=88.87%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/26 | 有成精密 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1.)通過本公司109年度營運計劃案。
(2.)通過本公司召開民國109年股東常會相關事宜案。
(3.)通過本公司108年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(4.)通過本公司【董事會議事規範】部分條文修訂案。
(5.)通過本公司董事、監察人民國108年度執行業務酬金發放案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/26 | 桃苗汽車 公 | 本公司董事會通過108年度員工酬勞案 |
1.事實發生日:109/03/25
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過108年度員工酬勞案
(1)員工酬勞金額：新台幣6,826,174元
(2)上述金額全數以現金發放
(3)以上決議數與108年度認列費用金額差異7,215元，於次年度回沖。
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| 2020/3/26 | 映智科技 公 | 公告本公司108年12月合併營收自結數與會計師查核數差異調整。 |
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:依本公司108年度會計師財報查核報告修正。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正12月單月營收及12月累計營收公告。
4.其他應敘明事項:
(1)108年12月合併營業收入淨額更正前為新台幣9,147仟元，
更正後為新台幣9,164仟元。
(2)108年1至12月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣133,799仟元，
更正後為新台幣133,818仟元。
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| 2020/3/26 | 映智科技 公 | 公告本公司董事會決議申請撤銷108年第一次 現金增資發行新股案。 |
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議向金融監督管理委員會申請撤銷一○八年第一次現金
增資發行新股案。
3.因應措施:
(1)本公司一○八年第一次現金增資發行新股3,000,000股，發行價格每股50元，
於108年12月31日由金融監督管理委員會受理申請，業經金管會109年1月10日
金管證發字第1080342396號函申報生效。
(2)本次現金增資案因目前國內外整體市場環境不佳，導致嚴重影響本次現金增資
原股東、員工及特定人投資意願，綜合考量股東權益及公司整體利益，本公司董事會
決議向金融監督管理委員會申請撤銷一○八年第一次現金增資發行新股案。
(3)基於維護股東權益，對已繳款之原股東、員工及認股人，本公司將加計利息退還其
所繳納之股款，計算公式如下：
認購股款X【1+(自繳款日至實際退款日之天數) X 0.755% (註)/365】。
(註:暫以台灣銀行109年3月26日一年期定期存款牌告固定利率0.755%計算之。)
(4)本次現金增資撤銷補償方案及時程等相關事宜，依主管機關指示或實際辦理情況而
需修正者，授權董事長全權處理之。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/26 | 映智科技 公 | 本公司董事會重要決議事項。 |
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:董事會通過重要決議事項:
(1).通過本公司民國一百零八年度營業報告書及財務報表。
(2).通過本公司民國一百零八年度虧損撥補表。
(3).通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(4).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5).通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。
(6).通過修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。
(7).通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(8).通過全面改選董事及監察人案。
(9).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(10).通過訂定召開民國一百零九年股東常會相關事宜。
(11).通過本公司向金融監督管理委員會申請撤銷民國108年
第一次現金增資發行新股案。
(12)本公司民國一百零八年度「內部控制制度有效性考核」及
「內部控制制度聲明書」案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/26 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/26
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/26 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議109年第一次買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣8,400,000元
5.預定買回之期間:109年03月27日至109年05月26日止
6.預定買回之數量(股):不超過300,000股
7.買回區間價格(元):10元至28元，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，
將繼續執行買回股份。
8.買回方式:透過興櫃市場交易買入
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.43%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):500,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:107/10/08~107/12/07總計買回500,000股
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/26 | 應廣科技 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:109/03/26
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/03/27
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
108年12月24日證櫃審字第10801015111號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,004,985股
，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年
01月09日證櫃審字第1080014389號函核准申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年03月26日證櫃審
字第10900018453號函核准，將於109年03月27日起上櫃掛牌買賣，並自
同日起終止興櫃買賣。
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| 2020/3/26 | 年程科技 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:中華汽車人才培訓中心(桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.108年度營運狀況報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.修訂「企業社會責任實務守則」案。
4.修訂「誠信經營守則」案。
5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.修訂「董事會議事辦法」案。
(二)承認事項：
1.108年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
2.108年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂「股東會議事規則」案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/26 | 華泰商業銀行 公 | 公告本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞 分派案。 |
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦
理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞。
(1)董事酬勞新臺幣6,000,000元、員工酬勞新臺幣6,000,000元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與108年度認列費用金額無差異。
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| 2020/3/26 | 益通動能科技 未 | 召開一○九年第二次股東臨時會公告 |
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:召開一○九年第二次股東臨時會
一、開會日期：109年4月29日(週三)上午九時正。
二、開會地點：台南市安南區工業二路31號舉行（經濟部南台灣創新園區服務館）
三、會議主要內容：
承認事項：
(1)本公司一○八年度財務報表案。
(2)本公司截至解散基準日之財務報表及財產目錄案。
臨時動議
散會
四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自109年4月15日起至109年
4月29日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於最後過戶日109年4月14日（星期二）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠
孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理
過戶手續，掛號郵寄者以109年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣
集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送
交之資料逕行辦理過戶手續。
五、股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十日寄發，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。
六、本次股東臨時會未發放紀念品。
七、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
八、股東報到時間為8:00或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。
九、除分函通知各股東外，特此公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/26 | 前源科技 公 | 公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容 |
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:前源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年03月26日於證券櫃檯買賣中心召開記者會，相關訊息如下:
前源科技科技股份有限公司(3601)今天宣布本公司主要從事光收發模組之設計、
製造及銷售。因5G網路佈建@帶動光通訊需求，光收發模組產業有很大成長空間，
公司未來前景仍看好。為節省營運成本及提升營運效益，於中華民國109年3月26日
經董事會決議，擬先撤銷興櫃股票之登錄。未來公司資源將全力投入與積極進行經
營發展規劃及組織調整，在提升生產效率與品質改善後，日後於適當時機再重新規
劃上市櫃時程。
此一調整對本公司財務及業務之運作無影響，但造成股東不便在此表達萬分之歉意。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/26 | 益通動能科技 未 | 董事長解任公告 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:溫清章
4.新任者姓名及簡歷:NA
5.異動原因:股東臨時會決議解散，清算人就任，進入清算程序，故董事長解任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/26 | 益通動能科技 未 | 董事及獨立董事解任公告 |
1.發生變動日期:109/03/26
2.舊任者姓名及簡歷:
(一)董事:
溫清章
英業達股份有限公司代表人-徐信群
英業達股份有限公司代表人-楊信華
陳萬建
(二)獨立董事
賴明彰
蔡揚宗
劉國昭
3.新任者姓名及簡歷:NA
4.異動原因:股東臨時會決議解散，清算人就任，進入清算程序，故董事及獨立董事
全體解任
5.新任董事選任時持股數:NA
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:7/7
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/26 | 益通動能科技 未 | 一○九年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:一○九年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案
(2)通過修訂本公司『MF102董事選任程序』部份條文案
(3)通過修正解散基準日為109/3/26之解散案
(4)通過處分本公司資產案
(5)通過撤銷本公司股票公開發行案
(6)選舉事項
當選名單如下:
監察人:英業達股份有限公司代表人-游進寶
清算人:徐信群先生
(7)通過本公司監察人之報酬案
(8)通過清算期間清算人不支領報酬案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/26 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:109/03/26
(2)股東常會召開日期:109/06/16
(3)股東常會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
(4)召集事由:
(一)報告事項
(1)一Ｏ八年度營業報告書
(2)審計委員會審查一Ｏ八年度決算表冊報告
(3)一Ｏ八年度員工酬勞與董事酬勞分配案
(二)承認事項
(1)一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案
(2)一Ｏ八年度盈餘分派案
(三)選舉事項：全面改選董事案
(四)討論事項
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/26 | 歐都納 公 | 公告本公司董事會決議通過召開109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開109年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：109年6月23日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、受理股東提案提名：
受理期間：自109年3月30日至109年4月9日止。
受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段
839號17樓，電話：(04)23583456)。
四、股票停止過戶期間：109年4月25日至109年6月23日。
五、召集事由：
壹、報告事項：
(一)民國108年度營業報告。
(二)民國108年度監察人審查報告。
(三)民國108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。
貳、承認事項：
(一)民國108年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國108年度盈餘分配案。
參、選舉及討論事項：
(一)全面改選董事及監察人案。
(二)解除新任董事競業禁止之限制案。
肆、臨時動議
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