| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/26 | 信實保全 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)舉行
4.召集事由:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工酬勞分派情形。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」。
(5)訂定本公司「道德行為準則」。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(二)承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/01
6.停止過戶截止日期:109/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
109年04月21日起至民國109年05月04日17時止受理股東就本次股東常會之提案。請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：信
實保全股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市和平街201號，
電話：03-5535778分機 30 黃品瑜小姐 )
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 信實保全 | 代子公司公告董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.發放股利種類及金額:信實公寓大廈管理維護股份有限公司董事會決議盈餘分派
49,681,483元予其唯一投資者信實保全股份有限公司。
3.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 信實保全 | 代子公司公告董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.發放股利種類及金額:信實物業管理顧問股份有限公司董事會決議盈餘分派
3,609,050元予其唯一投資者信實保全股份有限公司。
3.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 信實保全 | 董事會決議股利分配 |
1. 董事會擬議日期：109/03/26
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.40000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 前源科技 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司員工餐廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)民國108年度營業報告。
(2)監察人審查民國108年度決算表冊報告。
(3)民國108年度員工及董監酬勞報告。
(4)修訂「董事會議事規則」報告。
二、承認事項：
(1)民國108年度營業報告書及決算表冊案。
(2)民國108年度盈虧撥補案。
三、選舉事項：補選本公司獨立董事案。
四、討論事項：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財報尚未經董事會通過。
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為109年
4月10日起至109年4月20日止，每日上午九時至下午五時止。受理處所：前源科技股
份有限公司財務部(地址：300新竹市科學園區工業東四路1號)，其他相關事宜將另行
依規定公告之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 前源科技 公 | 公告本公司薪資報酬委員會委員補行委任 |
1.發生變動日期:109/03/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:簡奉任 前源科技股份有限公司 獨立董事(已於109/01/02辭任)
4.新任者姓名及簡歷:尤光陸 陽信銀行經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:原薪酬委員簡奉任先生於109/01/02辭任，故董事會補行委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/16
8.新任生效日期:109/03/26
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會通過一○八年度員工酬勞及董事酬勞案 |
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司109年3月26日董事會決議通過配發一○八年度員工酬勞及董事酬勞。
(2)員工酬勞新台幣2,109,423元，董事酬勞新台幣1,800,000元，均以現金發放。
(3)上述決議金額與108年度認列費用估列金額並無差異。
(4)本議案將於109年6月29日股東常會報告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 普惠醫工 興 | 本公司董事會決議108年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/26
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,426,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議通過108年度個體及合併財務報告 |
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度個體及合併財務報告
本公司個體財務報表，相關損益情形如下:
會計項目 108/1/1~108/12/31 107/1/1~107/12/31
(1)營業收入(仟元): 483,983 461,023
(2)營業利益(仟元): 17,002 35,265
(3)稅前淨利(仟元): 41,403 49,078
(4)本期淨利(仟元): 36,443 37,363
(5)基本每股盈餘(元): 0.94 1.08
本公司合併財務報表，相關損益情形如下:
會計項目 108/1/1~108/12/31 107/1/1~107/12/31
(1)營業收入(仟元): 675,711 572,813
(2)營業利益(仟元): 49,465 45,685
(3)稅前淨利(仟元): 49,865 50,405
(4)本期淨利(仟元): 36,443 37,363
(5)基本每股盈餘(元): 0.94 1.08
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關本公司108年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定
期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會及受理股東提案之相關 |
公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會及受理股東提案之相關事宜。
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【工業區管理中心二樓會議室】。
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○八年度營運狀況報告。
(二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告書。
(三)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞。
二、承認事項
(一)承認一○八年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「資金資與他人作業管理辦法」案。
(三)修訂「背書保證作業管理辦法」案。
(四)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/01
6.停止過戶截止日期:109/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提案內容以300字
為限(含文字及標點符號)否則不列股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。
(2)受理提案處所:普惠醫工股份有限公司股務單位
(彰化縣北斗鎮新工一路100號)
(3)受理期間: 109 年 4 月 24 日至 109 年 5 月 4 日止。
(4)聯絡電話: (04)888-7998
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 普惠醫工 興 | 公告本公司發言人、財務暨會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管。
2.發生變動日期:109/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:NA
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉雅彤、發言人/財務暨會計主管、本公司財務部副理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/02/01
8.新任者聯絡電話:04-8887998
9.其他應敘明事項:本公司已於109/01/31發佈重大訊息公告發言人及財務暨會計主管
異動，本案係經109/03/26董事會追認通過。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議境外子公司盈餘不匯回 |
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司之轉投資境外子公司，越南普惠醫療工藝責任有限公司因業績持續
成長，為充實公司營運資金並求永續經營；及越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司為
購置土地使用權及興建廠房，其帳上以往及將來五年內產生之未分配盈餘，擬不予
分配匯回，且其虧損亦不予彌補。
6.因應措施:子公司未來擬匯回未分配盈餘前，將再提報董事會。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(2)通過擬調整本公司經理人薪資報酬案。
(3)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。
(4)通過本公司章程修訂案。
(5)通過擬修訂本公司「董事會議事規則」案。
(6)通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過補選董事、監察人各一席案。
(8)通過董事會提名董事、監察人候選人名單案。
(9)通過擬解除新任董事及其代表人競業限制案。
(10)通過本公司109年股東常會召開相關事宜案。
(11)通過本公司轉投資案。
(12)通過本公司109年度會計師委任案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)
4.召集事由:
(1).報告事項：
1.本公司一O八年度營業報告。
2.本公司監察人查核一O八年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。
4.本公司一O八年度股東會通過私募執行情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」案。
(2).承認事項：
1.一O八年度營業報告書及財務報表案。
2.一O八年度虧損撥補案。
(3).討論及選舉事項：
1.本公司章程修訂案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.補選董事、監察人各一席案。
4.解除新任董事及其代表人競業限制案。
(4).臨時動議：
(5).散會
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
該議案預定於4月份提董事會討論後再行公告。
9.其他應敘明事項:
擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告109年股東常會受理股東提案、提名董事
及監察人候選人相關事宜如下：
(1)受理期間：自109年4月9日起至109年4月20日16時止。
(2)受理地點：新竹科學工業園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。
(3)凡有意提案或提名董事、監察人候選人之股東應於109年4月20日16時前，
將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或
「董事/監察人提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東提案或提名
若有違公司172條之1或192條之1規定者，均不列入股東常會議案或候選人名單。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 影一製作所 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查民國108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董監酬勞分派報告。
(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「公司章程」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定，訂定本次股東會受理股東書面
提案期間自109年4月13日起至109年4月23日下午五時止(郵寄者以送達本公司日
期為憑)，受理處所:影一製作所股份有限公司，地址:台北市松山區光復南路35號
7樓(本公司管理部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 影一製作所 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/26
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:集思台大會議中心蘇格拉底廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、民國108年度營業報告。
2、民國108年度審計委員會審查報告。
3、民國108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4、修訂本公司「董事會議事規範」案。
(二)承認事項：
1、承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。
2、承認本公司108年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1、討論本公司「公司章程」修訂案。
2、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
3、討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
4、討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/20
6.停止過戶截止日期:109/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國109年4月6日起至民國109年4月15日止受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院
路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月19日
至109年6月15日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 醣基生醫 興 | 董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/26
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會決議修訂現金增資發行股數案 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,800,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:78,000,000元
6.發行價格:每股暫定新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第 267 條規定保留發行股數之10%，
計780,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%計7,020,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之
持股比例認購，每仟股認購323.84965902股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股得由股東
自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員
工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:
新股之權利義務，與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資計畫所定之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產
生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營
運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日及辦理其
他增資發行相關事宜。前述實際發行價格擬以不低於每股新台幣10元之情
況下，授權董事長俟案件經主管機關申報生效後，參酌發行市場狀況及相關
法令訂定之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 遠雄人壽保險事業 興 | 本公司董事會決議109年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○八年度營業報告
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告
(3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則」報告
(二)承認事項
(1)一○八年度決算表冊
(2)一○八年度盈餘分派案
(三)選舉事項
補選獨立董事一席
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議
9.其他應敘明事項:有關補選獨立董事一席，係依108/04/25金管保產字第10804122010
號函辦理，有關獨立董事連任逾三屆之調整於本次股東會補選。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
