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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/27 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會決議通過擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股公開 |
公告本公司董事會決議通過擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷案
1.董事會決議日期:109/03/27
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%
之股份，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東全數放棄認購並全數提撥公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份數額，授權董事長洽特
定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上櫃依規定辦理現金發行新股案，相關發行
事宜及如經主管機關核示或因客觀環境條件有所改變而有修正必要時，擬請股東會
授權董事會全權處理。
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| 2020/3/27 | 聚恆科技 興 | 本公司董事會通過108年度員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:聚恆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定
辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞總金額為新台幣4,900,115元。
(2)董監事酬勞總金額為新台幣3,855,460元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)員工酬勞及董監事酬勞實際分派金額與108年度估列數分別增加1,137,337元及增
加1,346,941元，主要係估列計算之差異；其差異金額列為109年度之損益。
(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。
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| 2020/3/27 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管
2.發生變動日期:109/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳孟均
4.新任者姓名、級職及簡歷:溫雅如
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:109/03/27
8.新任者聯絡電話:02-26276060
9.其他應敘明事項:1.本公司於109年3月27日董事會通過任命財務暨會計主管案，
由溫雅如接任財務暨會計主管。
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| 2020/3/27 | 兔將創意影業 公 | 召開本公司一○九年股東常會相關事宜案 |
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心
(台北市內湖區瑞光路399號1F西側多用途會議室)
4.召集事由:
(1) 報告事項
1. 108年度營業報告。
2. 審計委員會查核108年度決算表冊報告。
3. 分派本公司108年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4. 修訂本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」報告。
5. 修訂本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」報告。
6. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(2) 承認事項：
1. 108年度營業報告書及財務報表案。
2. 108年度盈餘分配案。
(3) 討論及選舉事項：
1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
2. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
3. 修訂本公司「公司章程」案。
4. 補選本公司獨立董事一席案。
5. 擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
(4) 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期
間自109年4月14日起至109年4月24日下午5時前寄達或送達。
受理處所:兔將創意影業股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區洲子街71號7樓)，
其他相關事宜將另行依規定公告之。
2.受理獨立董事之提名，本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民國109年
年4月14日至同年4月24日下午5時前寄達或送達，受理提名獨立董事候選人,詳細
內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
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| 2020/3/27 | 兔將創意影業 公 | 董事會決議無股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/27
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/27 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72-1號(本公司二廠會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.108年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.108年度盈餘分派現金股利分配情形報告。
5.本公司「誠信經營守則」修訂報告。
6.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
7.其他報告。
(二)承認事項
1.承認108年度營業報告書及財務報表案。
2.承認108年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.本公司「股東會議事規則」修訂案。
(四)選舉事項
1.本公司第六屆董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選案。
(五)其他議案
1.解除本公司第七屆新任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議
(七)散會
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.依公司法172條之1、第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於
本次股東常會提出議案者，本公司將於109年04月10日起
至4月21日止受理股東之提案，受理方式：請於信封封面上
加註『股東會提案函件』、『董事(含獨立董事)候選人提名函
件』字樣，以掛號函件寄送
受理處所：磐采股份有限公司財務部﹝地址：桃園市龜山區樂善
里文明三街12號(03)3270177﹞
2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為109年5月20日
至109年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】
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| 2020/3/27 | 磐采 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/03/27
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.75000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,233,614
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/27 | 鈺鎧科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）
4.召集事由:
一、報告事項
(1)108年度營業報告案。
(2)監察人查核108年度財務報表報告案。
(3)修訂「誠信經營守則」部分條文案。
二、承認事項
(1)108年度之營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
三、討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
五、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:
(1)受理期間：自109/04/10起至109/04/20下午5點止，以送達者為限。
(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。
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| 2020/3/27 | 進金生能源服務 | 公告本公司會計主管暨財務主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管暨財務主管及代理發言人
2.發生變動日期:109/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳致元/進金生能源服務股份有限公司會計主管暨財務主管
及代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:林明桂/進金生能源服務股份有限公司總經理室特助、
仲勇集團財務總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司營運需求，新任會計主管暨財務主管及代理發言人業經
109/03/27董事會決議通過任命。
7.生效日期:109/03/27
8.新任者聯絡電話:(02)8791-2886
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/27 | 亞果生醫 興 | 本公司會計主管變更公告 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
人員變動別：會計主管
發生變動日期:109/03/27
舊任者姓名、級職及簡歷:程清安/副總經理
新任者姓名、級職及簡歷:翁坤仁/經理
異動原因:職務調整
生效日期:109/03/27
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/27 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會通過108年度員工及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號
令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司109年03月27日董事會決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞分派
(1)員工酬勞金額:新台幣15,767,993元。
(2)董事酬勞金額:新台幣3,415,707元。
(3)上述金額以現金方式發放。
(4)董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞與認列費用年度估計金額差異為新台幣(9)元，
發生原因：費用計算之會計估計差異。
處理情形：費用估列數與董事會決議實際配發金額差異，列為109年度之損益。
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| 2020/3/27 | 國鼎生物科技 興 | 本公司研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Antroquinonol， 已於20 |
本公司研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Antroquinonol， 已於2017年5月通過美國FDA人體臨床試驗審查(IND)，日前已完成 一期安全性試驗結果無虞，將進入二期功效性試驗。
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發中用於治療胰臟癌的小分子新藥Antroquinonol，原已於2017年
5月通過美國食品藥物管理局(USFDA)人體臨床試驗審查(IND)，准予執行人體功效性及
安全性臨床試驗，日前已完成一期合併化療藥物及更高劑量之安全性試驗結果無虞，
且受試者反應良好，將進入二期功效性試驗。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：Antroquinonol(Hocena)
二、用途：治療胰臟癌的小分子新藥，試驗設計是一個合併治療的方案，小分子新藥
Antroquinonol與現行標準療法:nab-paclitaxel + Gemcitabine合併治療於一線的胰
臟癌患者。
三、預計進行之所有研發階段：口服劑型，一/二期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：原於2017年
5月通過美國FDA申請多國多中心的胰臟癌人體臨床試驗(IND no.: 133158)。一期合併
化療藥物及更高劑量之安全性試驗結果無虞，且受試者反應良好，經所有參與臨床醫
師評議會確認安全性無虞及治療效果獲共識，同時確認建議使用劑量，依美國FDA核准
之計畫書在台灣、美國及韓國進入二期進行預計40人之功效性試驗。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司將依原計畫，持續展開胰
臟癌之人體臨床試驗。
D.已投入之累計研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以
保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一階段研發：
A.預計完成時間：口服劑型臨床試驗規劃及範圍，需依據與美國FDA討論結果而定，目
前進度雖然受到新冠肺炎全球疫情影響，但在韓國疫情逐漸受到控制，美國部分醫院仍
可以進行及台灣疫情控制之下，預計二期臨床試驗約可在2022年完成。
B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發，擁有100%專利權，僅須完成
並通過相關臨床試驗即可申請上市許可。
六、新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/3/27 | F-太和 未 | 公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1) 本公司2019年度營業報告。
(2) 審計委員會審查本公司2019年度決算表冊之查核報告。
(3) 本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
(1) 本公司2019年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司2019年度盈餘分配案。
(三)選舉事項
(1) 全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
(四)討論事項
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案
(3) 修訂本公司「背書及保證作業程序」案。
(4) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:109/04/20
6.停止過戶截止日期:109/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財報尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:本公司召開股東常會前受理符合資格股東提案及提名
董事(含獨立董事)如下:
(1)受理期間:民國109年4月10日起至109年4月21日止
(2)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司
(3)受理處所地址：台北市松山區敦化北路170號4樓（宏泰世界大樓3樓B室），
電話：02-2718-1808
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| 2020/3/27 | F-太和 未 | 公告本公司會計主管新任命(董事會通過) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:109/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭皎鈺/本公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過任命及追認
7.生效日期:109/03/27
8.新任者聯絡電話:02-27181808
9.其他應敘明事項:109/02/26已公告會計主管異動，經109/03/27提報董事會決議
通過追認。
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| 2020/3/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。
3.因應措施:
(1).董事會決議日期:109/03/27
(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。
(3).發行股數:10,000,000股。
(4).每股面額:新台幣10元。
(5).發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元。
(6).發行價格:每股新台幣10元發行。
(7).員工認購股數或配發金額:發行股數之15%計1,500,000股。
(8).公開銷售股數:不適用。
(9).原股東認購比例:發行股數之85%計8,500,000股，由原股東按認股基準日
股東名簿所載持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足
一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
(11).本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
(12).本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀
況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營
運評估變更時，授權董事長依相關法令全權處理。
(13)本次現金增資發行新股案呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、繳
款期間、增資基準日及其他未盡事項，授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/27 | F-太和 未 | 公告本公司109年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司109年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080061969號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
109年2月份自結財務報告之財務比率
負債比率=64.53%
流動比率=84.19%
速動比率=58.97%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/27 | 泰山電子 公 | 本公司董事會通過決議股利分派 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.39000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,208,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
3.因應措施:上開股東紅利擬自107年度盈餘中優先分派。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/27 | 奔亞證券 公 | 董事會決議第四季股利分派 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.2
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,751,080
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/27 | 奔亞證券 公 | 本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:
重要決議事項：
*108年度營業報告書及財務報告案。
*108年度員工及董事酬勞分配。
*108年度盈餘分配案。
*109年度股東常會日期及議程
*增選董事案
*修訂「公司章程」部份條文案
*總經理異動案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/27 | 奔亞證券 公 | 總經理異動 |
1.董事會決議日:109/03/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:闕宏德
4.新任者姓名及簡歷:李藩(代理)
5.異動原因:總經理請辭。
6.新任生效日期:109/04/01
7.其他應敘明事項:副董事長代理
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