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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/30 | 常廣 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：109/03/30
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,715,383
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：1,523,846
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/30 | 常廣 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室)
4.召集事由:
(一)、報告事項:
(1).本公司一○八年度營業報告書案。
(2).審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。
(3).一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。
(4).一○八年度分配股東現金股息報告。
(5).訂定本公司「HR-128道德行為準則」報告。
(6).訂定本公司「HR-129誠信經營守則」報告。
(7).訂定本公司「HR-126誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)、承認事項:
(1).承認本公司一○八年度營業報告書及財務報告案。
(2).承認本公司一○八年度盈餘分配案。
(三)、討論及選舉事項:
(1).辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2).修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。
(3).修改本公司「公司章程」案。
(4).擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄優先認購
權利案。
(5).全面改選董事及獨立董事案。
(6).解除本公司董事競業禁止之限制案。
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)受理董事及獨立董事候選人提名相關事項如下:
(1)受理期間:自109年4月14日起至109年4月24日下午五點止。
(2)受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。
提名股東得以書面向本公司提出董事及獨立董事候選人名單，並依公司法第192條之1
規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承諾等相關證明文件。
(二)受理股東書面提案相關事項如下:
(1)受理期間:自109年4月14日起至109年4月24日下午五點止。
(2)受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300
字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論
。本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規
定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。
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| 2020/3/30 | 麗彤生醫科技 興 | 代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資相 |
代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/30
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:40,000,000元
6.發行價格:28元
7.員工認購股數或配發金額:員工認購15%計600,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次增資發行新股4,000,000股，除提撥15%計600,000股供向榮生技員工認購外，其
餘3,400,000股由向榮生技股東依持股比例認購。其中股東翔宇生醫放棄認購時，其
最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按其於翔宇生醫之股權比例優先認購
翔宇生醫放棄之股數，每仟股股份得認購向榮生技股份23.855股，翔宇生醫股東放
棄認購時，授權向榮生技董事長洽特定人認購，其對象以翔宇生醫股東或對向榮生
技財務業務發展有助益之投資人為原則。另向榮生技股東每仟股股份得認購向榮生
技股份106.25股，認購時計算至整股為止，遇有不足一股之畸零股或股東放棄認購
時，授權向榮生計董事長改洽其他特定人認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權向榮生技董事長改洽其
他特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。
12.本次增資資金用途:為新藥研發計畫所需之資金籌措。
13.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/30 | 匯僑室內裝修設計 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制案 |
1.董事會決議日期:109/03/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王秀卿 營運長、楊信力 執行長 、
王以震 董事、劉淑美 副總、廖慧蘭 副總。
3.許可從事競業行為之項目:經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議，
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)王秀卿 營運長。
(2)楊信力 執行長。
(3)王以震 董事。
(4)劉淑美 副總。
(5)廖慧蘭 副總。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)王秀卿 營運長：巨宇商貿(上海)有限公司 法人董事代表、
嘉興鴻僑傢俱有限公司 法人董事代表、
昱喬設計裝潢(上海)有限公司 法人董事代表。
(2)楊信力 執行長：嘉興鴻僑傢俱有限公司 董事。
(3)王以震 董事：匯僑設計諮詢顧問(上海)有限公司 監事、
昱喬設計裝潢(上海)有限公司 監事、
巨宇商貿(上海)有限公司 監事、嘉興鴻僑傢俱有限公司 監事。
(4)劉淑美 副總：匯僑設計諮詢顧問(上海)有限公司 法人董事代表。
(5)廖慧蘭 副總：嘉興鴻僑傢俱有限公司 董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)巨宇商貿(上海)有限公司：上海市靜安區烏魯木齊北路480號704室。
(2)嘉興鴻僑傢俱有限公司：嘉善縣姚庄鎮桃源路89號。
(3)昱喬設計裝潢(上海)有限公司：上海市靜安區共和新路4666弄11號901室。
(4)匯僑設計諮詢顧問(上海)有限公司：上海市靜安區烏魯木齊北路480號702室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)巨宇商貿(上海)有限公司：建築裝潢材料、傢俱批發。
(2)嘉興鴻僑傢俱有限公司：裝修工程訂制道具生產接案量增加。
(3)昱喬設計裝潢(上海)有限公司：室內裝修業。
(4)匯僑設計諮詢顧問(上海)有限公司：中國大陸裝修設計諮詢顧問。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/30 | 匯僑室內裝修設計 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/30
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.60000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：168,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/30 | 匯僑室內裝修設計 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路四段75號13樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司108年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
3.本公司108年度員工酬勞及董事分派情形報告。
4.報告修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」。
5.報告修訂「誠信經營作業程序及行為指南」
6.報告修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
(二)承認事項
1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司108年度盈餘分派案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。
本次股東常會受理股東提案期間為自民國109年04月17日至109年04月27日止，
每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】。
上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論。公司應於股東常會召集日前，
將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。
對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
(二)有下列情事之一，股東所提提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過300字或提案超過一項之情事(除股東提案係為敦促公司增進公共利益或
善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案)。
(三)受理場所為本公司 (地址：台北市松山區南京東路四段75號12樓)。
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| 2020/3/30 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司取得交通部民用航空局核發之無人飛機型式檢驗合格證明 |
1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:交通部民用航空局同意發給本公司天箭級(SKY ARROW 55)
定翼型無人飛機型式檢驗合格證明。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
1.自109/03/31起，民用航空法第九章之二遙控無人機專章規定生效適用。
2.依據民用航空法第99-11條規定，遙控無人機設計、製造、改裝，應向民
航局申請檢驗，檢驗合格者發給遙控無人機檢驗合格證明。
3.本公司主要產品「SKY ARROW 55型號之定翼機」於民航局同意發給型式
檢驗合格證明。民用航空法無人機新制生效後，本公司之國內商用型無人
機產品之製造、維修、銷售、服務係為符合法規規定。
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| 2020/3/30 | 上洋產業 | 公告本公司109年02月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債 |
公告本公司109年02月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:上洋產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理
(1)109年02月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:43.92%
流動比率:204.64%
速動比率:38.21%
(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元)
項目/月份 109年3月 109年4月 109年5月
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期初餘額 25,967 29,182 29,281
現金流入-營運 112,785 83,513 111,033
現金流出-營運 (189,737) ( 79,582) (156,089)
融資流入(出) 80,167 ( 3,832) 45,668
期末餘額 29,182 29,281 29,893
(3)109年02月底銀行可使用融資額度情形:
融資額度:500,000仟元
已用額度:213,000仟元
額度餘額:287,000仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/30 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之規定辦理公告
1.事實發生日:109/03/30
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):137,471
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):90,750
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
495,765
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.06
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無
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| 2020/3/30 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告
1.事實發生日:109/03/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):137,471
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90,750
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90,750
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):250,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-98,225
5.計息方式:
參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準
6.還款之:
(1)條件:
於還款時一併償付本金與利息
(2)日期:
借款到期日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
495,765
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.06
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/3/30 | F-納諾 興 | 公告董事會決議通過辦理孫公司國藥納諾（德興）健康科技有限公司 |
公告董事會決議通過辦理孫公司國藥納諾（德興）健康科技有限公司清算註銷事宜
1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:國藥納諾（德興）健康科技有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司。
4.相互持股比例:本公司持股50%之孫公司。
5.發生緣由:為提高公司營運效率及降低管理成本並精實組織架
構。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/30 | F-納諾 興 | 公告本公司新任策略長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:109/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃沁超;本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:因本公司營運發展需要，新增策略長職務。
7.生效日期:109/04/01
8.新任者聯絡電話:02-2656-0555
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/30 | F-納諾 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:109/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃沁超;本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:簡世鉅;京城銀國際租賃股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:變更本公司財務主管
7.生效日期:109/04/01
8.新任者聯絡電話:02-2656-0555
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/30 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會重要決議事項。 |
1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(3)通過召開本公司109年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/30 | 永虹先進材料 興 | 更正本公司108年12月營收及1-12月累計營收資訊。 |
1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司原公告108年12月合併營業收入為86,868千元，其中72,624千元係於
108年12月經客戶確認並驗收之兩套5000噸微波提純設備收入，依合約規範，設
備之危險負擔及設備所有權應於本公司依Incoterms 2010 EX-Work交貨之時點及
場所已全數完整移轉予客戶即可，而本公司業於108年12月間已完成設備交貨並
經客戶確認，驗收報告亦經客戶簽收，客戶對該設備已取得法定所有權且擁有該
設備之實體，符合控制移轉之條件。
惟經會計師查核後，評估合約中雖未註明本公司應協助客戶完成設備組裝並
運轉測試，然考量設備銷售之實務慣例，縱使客戶驗收後，本公司仍負有協助設
備組裝並運轉測試之義務，而該設備業於109年3月30日完成運轉測試，且經客戶
確認並取得驗收文件，故更正本公司108年12月單月及108年度累計營收，並將此
營收調整認列於109年3月。
更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
更正前金額/內容:108年12月營業收入：86,868千元；108年累計：150,868千元。
更正後金額/內容:108年12月營業收入：14,244千元；108年累計：78,244千元。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新修正申報數。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/30 | 弘勝光電 未 | 公告董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:召開109年股東常會相關事項
3.因應措施:
一、董事會決議日期:109/03/27
二、股東會召開日期:109/06/11 上午9時30分
三、股東會召開地點:新北市五股區五工六路53-1號二樓(本公司會議室)
四、109年股東常會召集事由及會議議程:
(一)報告事項：
(1).108年度營業報告書。
(2).108年度監察人查核報告書。
(3).子公司弘為108年累積虧損超過實收資本額1/2情形報告 。
(二)承認事項：
(1)108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)109年度私募案。
(四)臨時動議：無。
五、停止過戶期間:109/04/13~109/06/11
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/30 | 福光企業 未 | 公告本公司股東常會召開事宜 |
1.事實發生日:109/03/30
2.發生緣由:依據董事會決議,擬於109年06月22日召開股東常會,本公司停止過戶時間為
109年04月24日至109年06月22日止
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/30 | 州巧科技 | 公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:州巧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣105,920,000元，發行普通
股10,592,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司109年3月
11日臺證上一字第1091800849號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣12元，依投
標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權
平均價格為新台幣15.27元，高於最低承銷價格之1.25倍，故公開申購承銷價格以每股新
台幣15元發行。
三、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股
股份相同。
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| 2020/3/30 | 機光科技 興 | 機光科技董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(展覽館一館)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(二)承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈虧撥補案
(三)討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
(四)選舉事項:
(1)全面改選董事案
(五)其他議案
(1)擬解除董事暨獨立董事競業禁止之限制
(六)臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:109/05/01
6.停止過戶截止日期:109/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議分配
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，受理股東提案：
1.以書面方式。
2.受理股東提案期間：自109/4/24至109/5/4止，上午9時至下午4時止。
3.受理提案處所：機光科技股份有限公司財務處 。
（地址：新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5）
4.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有
已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案，但以一項並以300字為限（含案由、說明及標點符號）。凡
有意提案之股東務請於民國109年5月4日下午四時前寄（送）達並註明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。請於信封封面上
加註「股東常會提案函件」，以掛號函件寄送。有下列情事之一者，
股東所提議案，董事會得不列為議案。
4-1.該議案非股東會所得決議者。
4-2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
4-3.該議案於公告受理期間外提出者。
4-4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(二)依公司法第192條之1規定，受理董事提名。詳細提名相關事項請
參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
(三)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未
收到者，請書明股東戶號、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務
代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」洽詢，電話：(02)2563-5711。
(四)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東
，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另
寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理
機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」洽詢補發或於當日出席股東常會。
(五)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會
開會前38日依規定送達新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5
(機光科技股份有限公司財務處)。
(六)本次股東常會不發放紀念品。
(七)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司
股務代理部【電話：(02)2563-5711】。
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| 2020/3/30 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)一○八年度監察人審查報告。
(二)承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度虧損撥補案。
(三)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:109/05/01
6.停止過戶截止日期:109/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)受理股東本次股東常會書面提案，依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
受理股東提案權期間:109/04/17~109/04/27 下午5時止
受理股東提案處所:聯享光電股份有限公司財務部(地址:竹北市環北路三段199號)
(2)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
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