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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/30 | 帝聞 公 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/30
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/30 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司主辦及協辦輔導推薦券商辭任 |
1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:鋒霖科技股份有限公司(原名：捷音特科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司主辦輔導推薦券商永豐金證券及協辦輔導推薦券商台中銀證券今日發
函辭任本公司興櫃股票主辦及協辦輔導推薦證券商，依興櫃審查準則第40條第1項第3款
規定櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際終止交易日依櫃買中心公告為準。
6.因應措施:本公司終止興櫃股票櫃檯買賣，本公司日後俟待適當時機，視市場及公司營
運狀況，再重新規劃上市櫃作業。對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意
。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/30 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司108年度營業概況報告
(2)本公司108年度審計委員會審查報告
(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案報告
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告
二、承認事項：
(1)承認108年度決算表冊案
(2)承認108年度盈餘分派案
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/30 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司108年度董事個別酬勞分配案
(3)本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(4)本公司108年度盈餘分配案
(5)本公司108年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(8)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案
(9)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
(10)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
(11)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(12)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案
(13)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
(14)擬發放109年度董事長及經理人獎金案
(15)受理持股1%以上股東提案、審查標準及作業流程相關事宜
(16)召開109年股東常會及其相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/30 | 美麗信酒店 未 | 公告109年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動 比率 |
1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
109年02月份自結財務報告之財務比率
自結負債比率=66.85%
自結流動比率=53.79%
自結速動比率=42.98%
7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至109年02月29日的66.85%。
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| 2020/3/30 | 旭德科技 未 | 補充109/2/20公告本公司取得不動產相關資料 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落新竹縣湖口鄉中興段新興小段土地(包含其上建物)
2.事實發生日:109/3/30~109/3/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：24,230平方公尺，折合約7,329.58坪，每坪146,871元；
建物面積：32,333.26平方公尺，折合約9,780.81坪，每坪約17,739元；
交易總金額：新台幣1,250,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：優美股份有限公司；
與公司之關係：非本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約條件付款；
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價；
價格決定之參考依據：參考公開市場行情；
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1、宏大不動產估價師聯合事務所，估價金額：新台幣1,357,065,933元。
2、信義不動產估價師聯合事務所，估價金額：新台幣1,290,778,431元。
11.專業估價師姓名:
1、宏大不動產估價師聯合事務所，估價師姓名：陳品妤。
2、信義不動產估價師聯合事務所，估價師姓名：紀亮安。
12.專業估價師開業證書字號:
陳品妤：(105)北市估字第000236號。
紀亮安：(100)北市估字第000181號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
經紀人：第一太平戴維斯股份有限公司；
經紀費用：依買賣成交總價款計算之1%
21.取得或處分之具體目的或用途:
為因應公司未來營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司109年2月20日董事會決議授權董事長於買賣價金新台幣12.5億元內，
全權處理洽談及購置營業用不動產相關事宜，暨於額度內辦理融資事宜，
並代表簽約。雙方於今日簽署買賣合約，依取得或處分資產處理程序補充公告。
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| 2020/3/30 | 華豫寧 興 | 公告109年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告
6.因應措施:按期公告。
109年02月份自結財務報告之財務比率
負債比率=64.32%
流動比率=142.30%
速動比率=80.48%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/30 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司董事會決議通過分派108年度董監酬勞及員工酬勞 |
1.事實發生日:109/03/30
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董監酬勞：依據公司章程，提撥3%，計新台幣153,762元，以現金發放。
(2)員工酬勞：依據公司章程，提撥3%，計新台幣153,762元，以現金發放。
(3)以上決議數與認列費用年度估計金額無差異。
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| 2020/3/30 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:109/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/30 | 尚芳國際興業 未 | 召開本公司109年股東常會 |
1.事實發生日:109/03/30
2.發生緣由:
董事會決議日期：109/03/30
股東會召開日期：109/06/29
股東會召開地點：新北市樹林區光興街63巷5號
本次股東常會議程如下：
1.報告事項：
(1) 本公司108年度營業報告。
(2) 監察人審查108年度決算表冊報告。
(3) 本公司108年度董監酬勞暨員工酬勞案。
2.承認事項：
(1) 本公司108年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。
(2) 本公司108年度盈餘分配案。
3.選舉事項：
(1)改選董事及監察人案。
4.討論事項：
(1) 擬解除新任董事競業禁止之限制案。
5.臨時動議。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
依法自民國109年5月1日起至109年6月29日止，
停止受理股東名簿記載之變更。
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：
(一) 受理期間：自民國109年04月20日起至民國109年
4月29日下午4時止（郵寄者以郵戳日期為憑）
(二) 受理處所：尚芳國際興業股份有限公司 (管理部)
地址：新北市樹林區光興街63巷5號。
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| 2020/3/30 | 太陽光電能源科技 未 | 本公司接獲臺灣新北地方法院執行命令 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
債權人：三福氣體股份有限公司
債務人：太陽光電能源科技股份有限公司
法院名稱：臺灣新北地方法院
相關文書案號：新北院賢109司執助守字第1453號
2.事實發生日:109/03/30
3.發生原委（含爭訟標的）:債權人三福氣體股份有限公司與本公司間損害賠償等強制執
行事件，債權人聲請就本公司對於第三人板信商業銀行股份有限公司永和分公司之存款
債權，在新台幣壹仟肆佰陸拾捌萬陸仟肆佰玖拾肆元，及本件執行費新台幣壹拾壹萬柒
仟肆佰玖拾貳元之範圍內，予以扣押。
4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因本公司已停止太陽能電池製造，以建置太陽能
工程為主，故對本公司財務業務暫無重大影響。
6.因應措施及改善情形:已委任律師依法上訴，以維護本公司合法權益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/30 | 緯來電視網 公 | 公告本公司財報內容上傳不完整擬重新上傳 |
1.事實發生日:109/03/30
2.發生緣由:本公司財報內容上傳不完整
3.因應措施:重新上傳
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/30 | 永發鋼鐵工業 未 | 公告本公司董事會決議通過撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:109/03/30
2.發生緣由:本公司於109年3月30日董事會決議通過撤銷公開發行案。
3.因應措施:依據董事會決議，擬於109年6月16日召開股東常會，
通過撤銷股票公開發行案後，向行政院金融監督管理委員會證券
期貨局申請終止公開發行相關事宜。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/30 | 三商家購 | 澄清說明工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版
2.報導日期:109/03/30
3.報導內容:三商投控獲利創新高 去年EPS4.48元
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關上述報導中所載「三商投控(2905)在受惠零售餐飲大幅拓點挹注下，.....,但
包括旗下轉投資美廉社(三商家購)、三商餐飲等，前二月營收仍有兩位數成長，估
首季營收仍有望正向成長。」及「法人指出，包括旗下轉投資美廉社、三商餐飲、
全家福鞋店等在1~2月營收均有正成長，其中美廉社1~3月以來營收成長超過兩位數
，......。」，係媒體自行推算，非本公司提供，本公司1~2月營收較去年同期成
長6.14%，均已於公開資訊觀測站公告，特此澄清。
(2)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/28 | 海樂影業 未 | 公告中國大陸新型冠狀病毒肺炎對本公司財務或業務影響 |
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:海樂影業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應「中國大陸新型冠狀病毒肺炎」原定於2020年4月18日
在TICC舉行的<經典．潘越雲 2020 巡迴演唱會>將延期至2020年7月11日舉辦。
6.因應措施:受限於「中國大陸新型冠狀病毒肺炎」疫情影響，
原定於2020年4月18日在TICC舉行的<經典．潘越雲 2020 巡迴演唱會>
將延期至2020年7月11日舉辦。對本公司財務及業務尚無重大影響。
7.其他應敘明事項:延期演出公告同步刊登於本公司Facebook粉絲專頁
https://deepjoy.kktix.cc/events/ed182822
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| 2020/3/28 | 華勝汽車-KY 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會之相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/28
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)2019年度營業報告
(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告
(3)2019年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
二、承認事項:
(1)2019年度營業報告書及合併財務報告案
(2)2019年度盈餘分配案
三、選舉事項:
本公司全面改選董事案
四、討論事項:
(1)解除新選任董事競業禁止之限制案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
盈餘分派案於下一次董事會討論決議
9.其他應敘明事項:
本公司自2020年04月17日起至2020年04月27日下午5時止，受理股東就本次股東常會
之提案及董事(獨立董事)之提名，詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。
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| 2020/3/27 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開股東會事宜
一、股東會召開日期:109/06/19(星期五)早上九時
二、股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓
三、召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司108年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司108年度決算報告。
3.本公司108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(二)承認事項
1.本公司108年度決算表冊及營業報告書案。
2.本公司108年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
股票停止過戶期間:109/04/21~109/06/19
依公司法第172條之1規定，擬訂受理股東提案權期間、受理方式及處所如下：
(一)受理期間：自109年4月13日起至109年4月22日十七時止。
(二)受理方式：書面方式，股東應於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以
掛號函件寄送。
(三)受理處所：育駿科技股份有限公司財務部(台北市南京東路三段248號16樓之2)。
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| 2020/3/27 | 泰山電子 公 | 本公司董事會通過決議股利分派 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.39000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,208,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
3.因應措施:上開股東紅利擬自108年度盈餘中優先分派。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/27 | 瑞寶基因 公 | 董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:董事會決議不分派股利
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/27 | 瑞寶基因 公 | 本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
(1)股東會召開日期:109年6月24日(星期三)下午2時整
(2)股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段123巷34弄1號（駿宇飯店二樓會議室）
(3)召集事由
(一)報告事項：
1.本公司108年度營業報告。
2.本公司108年度監察人審查報告。
3.修訂本公司「董事會議事規則」。
4.修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」。
(二)承認事項：
1.本公司108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
2.本公司108年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
2.修訂本公司「資金貸與處理準則」部分條文案。
3.修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
5.本公司辦理減資彌補虧損案。
(四)臨時動議：
(4)股票停止過戶期間：109年4月26日至109年6月24日止。停止股東名簿記載之變更
，最後過戶日為109年4月25日。(因109年04月25日適逢假日故提前至109年04月24日)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，
持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)受理股東提案期間為109年4月17日起至109年4月27日止
(每日上午9時至下午5時)。
(三)受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司
(地址：台北市民權東路六段160號13樓A室)
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