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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/31 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司109年2月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率 |
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。
6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。
財務資訊年度：109/02
自結負債比率：73.60%
自結流動比率：108.33%
自結速動比率：56.89%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/31 | 帝圖科技文化 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/31
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,864,200
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/31 | 銳捷科技 未 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.事實發生日:109/03/31
2.發生緣由:本公司重要營運主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:重要營運主管
(2)發生變動日期:109/03/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王起銀/製造部協理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:109/03/31
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/31 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/31
2.發生緣由:
董事會決議日期：109/03/31
股東會召開日期：109/06/12
股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。
召集事由：
(一)報告事項:
1.本公司108年度營業報告。
2.本公司108年度監察人查核報告。
(二)承認事項:
1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司108年度虧損撥補案。
(三)討論事項一:
1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.本公司減資彌補虧損案。
(四)選舉事項
1.全面改選董事及監察人案
(五)討論事項二
1.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
(六)臨時動議
股票停止過戶期間:自109/04/14起至109/06/12止。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於109年4月13日下午5時前
親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」
(地址: 台北市重慶南路1段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國109年4月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(一)受理股東書面提案相關事項如下:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項
並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東
應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自
109年4月13日至109年4月22日下午五點止，受理股東提案申請，受理
提案地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓。本公司將於股東會召集
通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之
議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未
列入理由。
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| 2020/3/31 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/31
2.發生緣由:109年3月31日本公司董事會重要決議事項
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司108年虧損撥補案。
(三)通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。
(四)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(五)通過「股東會議事規則」修訂案。
(六)通過本公司「董事會議事規範」修訂案。
(七)通過全面改選董事及監察人案。
(八)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(九)通過本公司減資彌補虧損案。
(十)通過召開本公司109年股東常會案。
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| 2020/3/31 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議盈餘分配 |
1. 董事會擬議日期：109/03/31
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/31 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展演館)
4.召集事由:
1.報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(7)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。
2.承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
3.討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
4.臨時動議:
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所
為本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段297號6樓)，受理期間為自109年4月14日
至109年4月24日止。
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| 2020/3/31 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司董事會通過108年度員工酬勞及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司董事會109年3月31日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣453,537元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：擬不發放。
(3)上述決議金額與108年度認列費用無差異
(4)本案經109年3月31日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報109年股東常會。
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| 2020/3/31 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會通過民國一○八年度合併財務報表 |
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司民國一○八年度合併財務報表業經本公司民國109年3月31日
董事會通過，相關數字說明如下:
會計項目 108年1月1日至12月31日
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營業收入 1,860,326仟元
營業毛利 911,719仟元
營業利益 70,638仟元
稅前淨利 53,433仟元
本期淨利 40,436仟元
基本每股盈餘 1.49元
有關民國一○八年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳
作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/3/31 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司109年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司109年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=73.98%
流動比率=130.38%
速動比率=86.90%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
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期初餘額 99,253 94,913 93,284
現金流入 21,906 30,156 31,726
現金流出 26,246 31,785 24,643
期末餘額 94,913 93,284 100,367
--------------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
--------------------------------------------------------
融資額度 255,250 255,250 255,250
已用額度 255,250 255,250 255,250
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/31 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:109/03/31
2.舊任者姓名及簡歷:黎耀基/高端疫苗生物製劑(股)公司
3.新任者姓名及簡歷:缺額待補
4.異動原因:個人規劃
5.新任董事選任時持股數:NA
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:NA
9.其他應敘明事項:
(1)審計委員會任期:108/08/23~111/06/17
(2)薪酬委員會任期:108/11/15~111/06/17
(3)同任期審計委員會委員變動比率:1/3
(4)同任期薪酬委員會委員變動比率:1/3
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| 2020/3/31 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/03/31
2.舊任者姓名及簡歷:黎耀基/高端疫苗生物製劑(股)公司
3.新任者姓名及簡歷:缺額待補
4.異動原因:個人規劃
5.新任董事選任時持股數:NA
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/08/23~111/06/17
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/10
9.其他應敘明事項:
(1)本公司獨立董事缺額將於最近一次股東會辦理補選事宜。
(2)本公司同任期獨立董事變動比率為1/3。
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| 2020/3/31 | 懷藝精密科技 公 | 董事會決議股利不分派 |
1.事實發生日:109/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議108年年度股利不分派
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：無
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| 2020/3/31 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :109/03/31
股東會召開日期：109/06/24
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一0八年度營業報告。
2.審計委員會審查一0八年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司一0八年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一0八年度虧損撥補案。
(三)選舉事項
1.補選董事一席案。
(四)討論事項
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:109/04/26
(七)停止過戶截止日期:109/06/24
(八)受理股東提名及提案期間:109年04月17日~109年04月27日
(每日上午9時至下午5時)止。
(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一及一百九十二條之一
規定受理及處理之。
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| 2020/3/31 | 啟坤科技 未 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/31
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/31 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號
(啟坤科技公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.108年度營業報告。
2.108年度審計委員會審查報告書。
3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.修訂「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。
5.修訂「誠信經營守則」部分條文案。
6.修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
7.修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。
8.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(二)承認事項：
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會通過盈餘分配
9.其他應敘明事項:
受理股東提案事宜：依據公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總
數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出一○九年股東常會之議案。
(1)受理提案期間：自一○九年四月十七日起至一○九年四月二十七日止，每日上午八點
三十分至下午五點。
(2)受理提案處所：啟坤科技股份有限公司（嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路三號）
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| 2020/3/31 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會通過民國108年度合併財務報告 |
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:啟坤科技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
公告本公司董事會通過民國108年度合併財務報告
營業收入： 669,002仟元
營業毛利： 327,651仟元
營業淨利： 34,456仟元
稅前淨利： 33,594仟元
本期淨利： 23,004仟元
基本每股盈餘： 0.55元
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:有關108年度合併財務報告詳細資料，將於主管機關規定期限內
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| 2020/3/31 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董監事酬勞分配案 |
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:啟坤科技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定
辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞金額:新台幣342,558元。
(2)董監事酬勞金額:新台幣342,558元。
(3)上述金額均以現金發放。
(4)上述董事會決議發放金額與108年度認列費用金額無差異。
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| 2020/3/31 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)108年度營業報告書。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票
過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，其
受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自109年04月24日起至
109年05月04日止，受理處所為本公司財務部。
(二)本次股東常會不發放紀念品。
(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。
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| 2020/3/31 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109/03/31董事會重要決議如下：
(1)通過本公司108年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司製程研發部官家麟經理晉升為副總經理；原本公司技術長
暨董事長特助簡瑞耀先生轉任為有給職技術顧問。
(3)通過修訂本公司「龍翩組織架構圖」。
(4)通過本公司檢討董事及經理人薪酬相關事宜案。
(5)通過本公司108年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(6)通過本公司108年度盈餘分配案。
(7)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。
(8)通過本公司民國109年度財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性
、適任性評估及委任報酬案。
(9)通過本公司向銀行申請融資授信案。
(10)通過本公司召開109年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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