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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/31 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 108年度營業報告。
(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3) 108年度董事及員工酬勞分派案。
(4) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
二、承認事項：
(1) 108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 108年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(1) 修訂「股東會議事規則」案。
(2) 解除法人董事代表人競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:109/05/01
6.停止過戶截止日期:109/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
依據公司法第172 條之1規定，受理持股1%以上股東提案，
擬自民國109年04月24日至民國109年05月04日下午五時止
(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提案函件」），
凡有意提案之股東，須於民國109年05月04日下午五時前，
以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。
受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市中
山區南京東路三段225號7樓；電話： 02-77027700。
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| 2020/3/31 | 真好玩娛樂科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/31
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,736,800
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/31 | 寶德科技 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/31
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項主係確定福利之精算損益。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/31 | 寶德科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 108年度營業報告案。
(2) 監察人審查108年度決算表冊報告案。
(3) 本公司108年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。
(4) 本公司108年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。
(5) 修訂本公司「董事會議事規則」報告案。
(6) 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」報告案。
2.承認事項：
(1) 108年度營業報告書及財務報表承認案。
(2) 108年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1) 修訂「股東會議事規則」案。
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定，自109年4月26日起至109年6月24日為停止股票過戶期間。茲因
最後過戶日(109年4月25日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東至
遲應於109年4月24日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：
日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，
電話：(02)2541-9977辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月25日
(最後過戶日)郵戳為憑。
2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管
結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
3.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千
股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議
事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代
理機構洽詢。
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| 2020/3/31 | 上洋產業 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/03/31
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/10/01~108/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/03/31
5.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/31 | 建祥國際 興 | 公告本公司109年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
公告本公司109年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號函辦理
(1)109年02月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:
流動比率=122.84%
速動比率=87.49%
負債比率=41.64%
(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
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期初餘額 35,681 42,089 40,231
現金流入 16,064 10,875 10,758
現金流出 9,656 12,733 16,230
期末餘額 42,089 40,231 34,759
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
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融資額度 80,000 80,000 80,000
已用額度 48,600 48,600 48,600
額度餘額 31,400 31,400 31,400
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/31 | 麗彤生醫科技 興 | 盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/03/31
2.增資資金來源:108年度可分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,268,377股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣112,683,770元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):230股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股
得由股東自行在除權息停止過戶日起五日內向本公司股務代理
機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額以
現金折付，計算至元為止(元以下捨去) ，分配不足一股之畸零股，並由股東會授權
董事會洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，
另行召開董事會決議增資配股基準日等相關日程、
嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，
股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理、
本次轉增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，
或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理。
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| 2020/3/31 | 麗彤生醫科技 興 | 放棄認購子公司向榮生醫科技股份有限公司現金增資發行普通股本公 |
放棄認購子公司向榮生醫科技股份有限公司現金增資發行普通股本公司按持股比例得認購股份
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司之子公司向榮生醫科技股份有限公司(以下稱「向榮生技」)
為新藥研發計畫所需之資金籌措，擬發行普通股4,000,000股，
每股面額新台幣10元，現金增資價格為每股新台幣28元，
現金增資總金額計新台幣112,000,000元。
本公司按持股比例得認購1,168,750股。
依據本公司107年5月21日股東常會及108年10月18日股東臨時會之決議，為配合向
榮生技營運發展、整合相關資源、吸引與留任人才、引進對公司財務業務有助益
之投資人，並考量向榮生技新藥研發計畫對本公司整體財務之影響，擬放棄認購
向榮生技本次增資發行新股，並由向榮生技改洽本公司全體股東按股權比例優先認購，
並以認購時本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按股權比例優先認購。
本公司股東放棄認購者，由向榮生技董事會改洽其他特定人，並以對向榮生技財務業
務發展有助益之投資人及本公司股東為原則。其特定人之洽訂及作業時程等事宜，
由向榮生技董事會依市場狀況及該公司營運情形訂定之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/31 | 麗彤生醫科技 興 | 依公司法167條之1規定買回本公司股份案 |
1.董事會決議日期:109/03/31
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:本公司普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣30,500,000元。
5.預定買回之期間:民國109年4月1日至109年5月31日
6.預定買回之數量(股):不超過500,000股。
7.買回區間價格(元):參考董事會決議前三十個營業日平均成交價之150%與董事會決議前
一日收盤價之70%，訂定買回區間價格為31元至61元。惟當本公司股價低於所定買回區
間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.02%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/31 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.召集事由:
(一)、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)修正本公司「誠信經營守則」報告
(5)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(6)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告
(7)買回本公司股份執行情形報告
(8)修正本公司「董事會議事規則」報告
(二)、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈餘分派案
(三)、選舉事項:選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)
(四)、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案
(3)修正本公司「公司章程」案
(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修正本公司「股東會議事規則」案
(五)、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人
(一)受理期間：自民國109年4月17日至109年4月27日18時止。
(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，
電話：(02)2791-1826。
(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
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| 2020/3/31 | 麗彤生醫科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/31
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：97,985,888
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.30000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：11,268,377
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/31 | 麗彤生醫科技 興 | 代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利及股利配 |
代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利及股利配發基準日
1.董事會決議日期:109/03/31
2.發放股利種類及金額:本公司重要子公司洛澤貿易股份有限公司於
民國109年3月31日經董事決議分派現金股利新台幣18,934,276元。
3.其他應敘明事項:(1)洛澤貿易股份有限公司於民國109年3月31日
經董事決議訂定109年6月30日為股利配發基準日。
(2)洛澤貿易股份有限公司為本公司100%持有之子公司，不設董事會，
依公司法規定，由董事代行股東會職權，不再召開股東會。
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| 2020/3/31 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司109年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司109年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107
年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理
6.因應措施:
(1)負債比率:76.02%、流動比率:67.93%、速動比率:50.29%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
--------------------------------------------------------
期初餘額 50,485 62,241 32,266
現金流入 62,515 7,772 55,639
現金流出 50,759 37,747 49,944
期末餘額 62,241 32,266 37,961
--------------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
--------------------------------------------------------
融資額度 176,567 169,600 182,608
已用額度 135,521 128,554 140,043
額度餘額 41,046 41,046 42,565
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/31 | 天擎積體電路 | 董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新竹矽導研發中心行政棟B1訓練教室
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查一○八年度決算表冊報告書。
(3)本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
及「企業社會責任實務守則」案。
(二)承認事項
(1)本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。
(2)本公司一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理股東書面提案相關事項如下：
1.依據公司法第172條之1辦理。
2.股東會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股
東始可向本公司提案。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字
為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3.受理期間：民國一○九年四月二十七日至一○九年五月七日止。
4.受理提案處所：天擎積體電路股份有限公司財務部
(地址：新竹市力行一路1號3FC5室）。
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| 2020/3/31 | 天擎積體電路 | 公告本公司董事會決議108年度盈餘分派案 |
1. 董事會擬議日期：109/03/31
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.08000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,911,916
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：477,979
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/31 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司董事會決議第二次買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣198,869,114元。
5.預定買回之期間:109/04/01~109/05/31
6.預定買回之數量(股):600,000股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣10.48元至31.70元之間，惟當本公司股價低於所定
買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.17
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):196,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/11/29 ~ 108/01/28
(2)預定買回股數(股)：552,000股
(3)實際已買回股數(股)：196,000股
(4)執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：35.51%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
為維護整體股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化
及成交量狀況採行分批買回策略，故未能執行完畢。
13.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/31 | 上洋產業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/31
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,080,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/31 | 上洋產業 | 本公司董事會決議召開109年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路39號
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會審查報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」及
「企業社會責任實務守則」。
二、承認事項:
(1)108年度營業報告書暨財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)本公司擬修訂「公司章程」案。
(2)本公司擬修訂「股東會議事規則」案。
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案之期間為109年4月15日
至109年4月24日止，凡有意提案之股東應於109年4月24日下午5時前送達；
受理處所為本公司財務部(地址：新北市五股區五權六路39號)。
五、特此公告。
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| 2020/3/31 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.召集事由:
(一).報告事項
1.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
2.修訂本公司『企業社會責任實務守則』部份條文案。
3.修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。
(二).討論事項
1.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
2.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
3.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
4.修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。
(三).臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/22
6.停止過戶截止日期:109/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未
完成
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/31 | 欣訊科技 興 | 公告本公司109年03月31日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司109年度召開股東常會時間地點案。
(2)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(3)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
(4)修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
(5)修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。
(6)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
(7)修訂本公司『企業社會責任實務守則』部份條文案。
(8)修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。
(9)修訂本公司『薪酬委員會組織規程』、『審計委員會組織規程』部份
條文案。
(10)擬訂本公司 109 年股東常會召集事由案。
(11)少數股東書面提案之公告案。
(12)本公司109年經理人用車到期換約申請案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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