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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/13 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議變更總公司所在地 |
1.事實發生日:109/04/13
2.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司今日（4月13日）董事會決議通過，將總公司所在地由現址彰化縣芳苑鄉仁
愛村斗苑路芳苑段73號，遷至台北市大安區市民大道四段102號11樓，並依法修訂
本公司章程部份條文。
(2)修訂本公司章程案，俟股東常會決議通過後向主管機關辦理公司所在地變更登記。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/13 | 富味鄉食品 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/04/13
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,258,909
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項為採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/13 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 |
公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 規定標準
1.事實發生日:109/04/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):787,996
(4)原資金貸與之餘額(仟元):400,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):350,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):750,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186,025
(2)累積盈虧金額(仟元):32,065
5.計息方式:
年利率2%，每年計息。
6.還款之:
(1)條件:
自動用日起算，期間為期1年，得分批循環使用。
(2)日期:
分別自動用日起算，期間為期1年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,244,915
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
63.19
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2020/4/13 | 優你康光學 興 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:109/04/13
2.法人名稱:不適用
3.舊任者姓名及簡歷:黃銘祿/鈞懋國際有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:個人原因
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
7.新任生效日期:NA
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於109年4月13日接獲辭職書，即日起生效。
(2)本次監察人辭任後仍有二席在任，符合章程規定，另本公司擬於109年股東
會進行全面董事、獨立董事改選，改選後擬設置審計委員會替代監察人，故暫
不擬補選。
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| 2020/4/13 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2020年第2次臨時股東 大會 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2020年第2次臨時股東 大會重要決議
1.臨時股東會日期:109/04/13
2.重要決議事項:
1.審議通過《關於修訂<公司章程>的議案》
2.審議通過《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》
3.審議通過《關於修訂<董事會議事規則>的議案》
4.審議通過《關於修訂<監事會議事規則>的議案》
5.審議通過《關於修訂<對外投資管理制度>的議案》
6.審議通過《關於修訂<對外擔保管理制度>的議案》
7.審議通過《關於修訂<關聯交易管理制度>的議案》
8.審議通過《關於制定<利潤分配管理制度>的議案》
9.審議通過《關於制定<承諾管理制度>的議案》
3.其它應敘明事項:無
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| 2020/4/13 | 泰宗生物科技 興 | 本公司新療效新藥U101向衛生福利部食品 藥物管理署(TFDA)申請人 |
本公司新療效新藥U101向衛生福利部食品 藥物管理署(TFDA)申請人體三期臨床試驗審查(IND)
1.事實發生日:109/04/13
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司新療效新藥U101向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)
申請人體三期臨床試驗審查(IND)
6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥
研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：U101
二、用途： U101係一新療效新藥開發項目，用於預防反覆性泌尿道感染。
三、預計進行之所有研發階段：第三期臨床試驗、新藥查驗登記
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)
結果／發生其他影響新藥研發之重大事件：
提出申請第三期人體臨床試驗審查(IND)
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，
公司所面臨之風險及因應措施：不適用
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，
未來經營方向：不適用
(四)已投入之累積研發費用：基於商業機密與保密協議不予揭露
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：送件申請台灣衛生福利部 第三期臨床試驗審查(IND)，
預計於台灣取得臨床試驗核可後，於台灣各大醫院開始執行臨床試驗。
惟實際時程將依審查進度調整。
(二)預計應負擔之義務：無
六、市場現況：
針對預防反覆性泌尿道感染，臨床建議採取的方法依序為
(1)行為修正(behavioral modification)、
(2)非抗生素預防(non-antibiotic prophylaxis)與
(3)抗生素預防(antibiotic prophylaxis)。
其中，持續服用低劑量抗生素易產生抗藥性，所以並非優先建議的預防方式。
非抗生素的預防方式有許多種，雖建議先於抗生素預防使用，但此類選擇
大都還未經大型研究證實其有效性，例如蔓越莓、益生菌、賀爾蒙療法或
膀胱灌注等。如膀胱灌注醫療器材玻尿酸(hyaluronic acid, HA)雖常被用
於預防反覆性泌尿道感染(屬於其醫材核准適應症外的使用方法)，但因其
使用方法的限制，必須於醫療院所執行，且操作過程中需插入導管，
可能增加感染風險；另外，灌注前後也需要遵守醫囑，排空膀胱並讓玻尿酸
滯留於膀胱一段時間，使用程序較為不便。
本公司目前開發的U101為一非抗生素/非侵入性藥品，期望可用口服方式來
有效預防反覆性泌尿道感染發生，克服上述現行方案的缺點，
使用便利且無產生抗藥性的風險。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/4/13 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司董事會決議通過財務主管、會計主管暨代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:109/04/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂海淋/財務經理/正瀚生技財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會通過財務主管、會計主管暨代理發言人任命案
7.生效日期:109/04/13
8.新任者聯絡電話:04-25561000#6832
9.其他應敘明事項:本公司已於109/04/01發佈重訊公告財務主管、會計主管暨代理發言人
異動，本案經109/04/13董事會決議通過。
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| 2020/4/13 | 有成精密 | 公告董事會決議召開本公司民國109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:109/03/26
二、股東會召開日期:109/06/10 上午10時
三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號3樓
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人查核報告。
(3)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。
(二)承認事項:
(1)承認108年度營業報告及財務報表案。
(2)承認108年度盈虧撥補案。
(三)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶起始日期:109/04/12
二、停止過戶截止日期:109/06/10
三、受理股東之提案、提名、受理期間及處所：
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入
議案。股東所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限，超過三百
字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與
該項議案討論。
(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於109年04月06日起至109年
04月16日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於109年04月
16日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。郵寄者請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達受理提案之
地點：新竹市東區公道五路2段180號4樓，電話：(03) 568-8699。
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| 2020/4/13 | 博晟生醫 | 公告本公司經主管機關核准延長109年度現金增資洽特定人 繳款期間 |
1.事實發生日:109/04/13
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.本公司109年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）申
請延長現金增資募集期間3個月及特定人繳款期間，業經金管會109年4月10日金管證發
字第1090338643號函核備在案。
2.本公司現金增資作業時程，原訂特定人繳款期限為109年4月8日因武漢肺炎股價市場
波動，進而導致國內股市投資氛圍不佳，考量客觀環境變化等因素，將洽特定人繳款
期間申請延長3個月至109年7月7日，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持
不變。
6.因應措施:
1.為確保原股東及員工之權益，茲將本次現金增資延長洽特定人繳款期間，對投資人權
益所造成之影響，特訂相關補償方案如下：
(1)適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。
(2)申請期間：自補償方案公告日起迄109年07月06日止。
(3)申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人，如已無認購
意願，請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附原現金增資認股繳款證
明影本、身分證正反面影本乙份、印鑑卡(舊戶者免繳)及匯款銀行帳號徵詢單，
於109年07月06日前親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公司股務代理機構群
益金鼎證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓;
電話(02)2702-3999】，逾期未送(寄)達或上列文件未齊者，視同維持原認購意願
(4)應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工
及認股人如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式
如下:認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數(註2))×利率%(註1)/365】
註1：利率係以台灣銀行109年04月13日一年期定期儲蓄存款牌告機動利率0.84%
計算之。
註2：實際退款日訂為109年07月09日；應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。
(5)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人承諾悉數
認購或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。
2.承諾書
博晟生醫股份有限公司現金增資案經行政院金融監督管理委員會109年1月9日金
管證發字第1080342330號函申報生效，因武漢肺炎股價市場波動，進而導致國
內股市投資氛圍不佳，考量客觀環境變化等因素，將洽特定人繳款期間申請延
長3個月，若因延長繳款期間致影響博晟生醫股份有限公司員工或原股東之權益，
彼等可舉證並合理說明其權益受損之部份，本人承諾將善盡處理之責任與義務，
並在符合法令規定之原則下辦理相關事宜。立書承諾人：陳德禮
7.其他應敘明事項:本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形
授董事長另訂之。
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| 2020/4/13 | 健格科技 未 | 本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:109/04/13
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號
4.召集事由:
一、報告事項：
(一）本公司108年度營業報告。
(二）監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
(三) 本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(四） 討論修訂「董事會議事規範」案。
二、承認事項：
(一）承認本公司108年度決算表冊案。
(二)承認本公司108年度盈餘分配案。
三、選舉事項
本公司全面改選董事、監察人案
四、討論事項
討論解除董事競業競止限制案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報
尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1之規定及第192條之1，本公司擬定於
109年4月24日起至109年5月4日止以書面方式受理截至本次
股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股
東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述
期間依規定辦理，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查
及回覆審查結果，受理提案及提名處所：
健格科技股份有限公司
地址：114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓
(電話：02-87912889#6101）。
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| 2020/4/13 | 岱鑫科技 未 | 本公司董事會訂定109年現金增資認股基準日暨相關事宜公告 |
1.董事會決議或公司決定日期:109/04/13
2.發行股數:2,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元整。
4.發行總金額:20,000,000元。
5.發行價格:新台幣20元。
6.員工認購股數:300,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總額85%，1,700,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購
，每仟股認購約60.20896051股
8.公開銷售方式及股數:0股
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購未足一股之畸零股由股東自行在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理拼湊。
原股東及員工放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，擬請董事會授權董事長洽特定人
按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:109/05/06
13.最後過戶日:109/05/01
14.停止過戶起始日期:109/05/02
15.停止過戶截止日期:109/05/06
16.股款繳納期間:109/05/08~109/05/14
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會109年04月01日金管證發字
第1090335862號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行計劃之所訂內容、發行價格、相關日程、現金增資基準日
及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境改變
而需變更時，擬授權董事長全權處理。
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| 2020/4/13 | 麗彤生醫科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:自立電子報/財訊快報
2.報導日期:109/04/10~109/04/13
3.報導內容: 自立電子報: 翔宇(6539)....預計今年第2季將陸續推出2款訴求增加新陳
代謝與養顏美容等之保健食品，可望因新品推出帶動保健品營收逐步向上墊高，預期
今年下半年營運將優於上半年。
財訊快報:翔宇生醫.... 已規劃第二季推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健
食品，下半年營運將優於上半年。....今年下半年營運可望優於上半年。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)媒體報導本公司預計今年第2季將陸續推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保
健食品；已規劃第二季推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品。
本公司因應市場變化及消費者需求，不斷研發並推出新產品供消費者選擇，
惟實際推出時程仍需考量市場狀況並以本公司公告為準。
(2)媒體報導本公司今年下半年營運將優於上半年之相關報導，純屬媒體臆測，有關公
司財務及業務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。
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| 2020/4/13 | 大江國際 未 | 公告本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:109/04/13
2.發生緣由:本公司考量整體業務發展規劃，及因應未來發展策略
，擬申請撤銷股票公開發行。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依法提請股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會
申請撤銷本公司股票公開發行。
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| 2020/4/13 | 大江國際 未 | 公告本公司董事會決議通過發放108年度員工酬勞及董監事 酬勞 |
1.事實發生日:109/04/13
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
及105年2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會109年4月13日決議通過發放108年度
員工酬勞新台幣 1,111,939元及董監事酬勞新台幣1,111,939元，
全數以現金發放。
(2)以上決議數與108年度認列之費用金額無差異。
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| 2020/4/13 | 台睿生物科技 興 | 代子公司台睿醫藥研發(昆山)有限公司公告亞硒酸鈉 注射液(即本公 |
代子公司台睿醫藥研發(昆山)有限公司公告亞硒酸鈉 注射液(即本公司西寧特注射液/Zelnite)向中國大陸國家 藥品監督管理局藥品審評中心(NMPA)提交上市註冊申請。
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司已在台灣獲藥證許可並上市之新藥西寧特注射液(Zelnite)，
由子公司台睿醫藥研發(昆山)有限公司為藥證申請人向中國大陸國家藥品監督管理局
藥品審評中心(Center for drug evaluation, NMPA)提交上市註冊申請。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：亞硒酸鈉注射液/Sodium Selenite Injection
(台灣藥品名稱: 西寧特注射液/Zelnite)。
二、用途：用於治療硒缺乏症，為提供人體代謝功能有效運作的必需微量元素硒來源。
三、預計進行之所有研發階段：上市註冊申請，同時申請免除臨床試驗研究。
四、目前進行中之研發階段：
A.提出申請／通過核准／不通過核准：於中國大陸提出上市註冊申請。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：NMPA藥品審評中心將依其審理時程進行技術審核。
B.預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：本品為中國大陸第一個提出上市註冊申請用於治療硒缺乏症之注射針劑
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/4/12 | 華安醫學 | 澄清萬寶週刊1380期公司相關報導 |
1.傳播媒體名稱:澄清萬寶週刊1380期公司相關報導
2.報導日期:109/04/12
3.報導內容:
(1)... 華安4/1已順利取得會計師「內部控制專案審查報告」，即將開花結果，
預計今年下半年申請上櫃。...
(2)... ENERGI-F703VLU下肢靜脈性潰瘍凝膠，主要針對腳血液循環不好、靜脈曲張
導致腳有傷口的病患，預計今年年底送件，2020年開始收案...
(3)ENERGI-F703EB主要針對「罕見疾病泡泡龍」新藥，產品為大皰性表皮鬆解
症傷口癒合凝膠，目前公司已向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出罕見見疾病
藥物認可之意見，未來將計畫授權美國藥廠；...泡泡龍罕病藥有可能將會是華安
第一個孵化授權金的藥。
(4)...ENERGI-F705主要是針對巴金森氏症，是公司產品中目前唯一口服新藥，目前
進度臨床試驗第一期臨床，...
(5)...以二期通過後的授權金估算，平均授權金為5000萬美金，平均分潤為9.5~10%，
而到藥物上市前授權金可達2億美元，以藥物上市後到專利到期前分潤可達20億美
元...
(6) ...其中明星產品之一的F701目前已有日系廠商洽談...能獲取10%市佔率，那每年
約可貢獻華安7億美元。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司申請上櫃時程係依公司未來營運規劃，而公司將依規畫執行。
(2)ENERGI-F703VLU下肢靜脈性潰瘍凝膠，本公司已於108年11月8日公告已通過
美國FDA人體臨床試驗(IND)30天審核期，故更正該媒體敘述「將進行人體第二期
臨床試驗。今年底送件，2020年開始收案」。
(3)ENERGI-F703EB，本公司已於108年12月13日公告衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)
提出罕見見疾病藥物認可之意見回覆，該公告內容提及衛生福利部食品藥物管理署
(TFDA)回覆本公司提出罕見疾病藥物認可之意見，該意見函主要意見有二：
A.TFDA建議本公司再增加罕病相應動物模式試驗。
B.TFDA建議本公司可後續規劃執行ENERGI-F703EB遺傳性表皮鬆解性水皰症
臨床試驗。
而本公司亦在因應措施敘述「公司將遵循衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)來函
意見直接準備ENERGI-F703EB遺傳性表皮鬆解性水皰症二期臨床試驗申請案。
且本公司在其他敘明事項亦提及「本公司後續將規劃明年第3季~第4季申請遺傳性
表皮鬆解性水皰症二期臨床試驗。」，故更正該媒體自行臆測ENERGI-F703EB臨床
試驗規劃時程。
另該報導所述「泡泡龍罕病藥有可能將會是華安第一個孵化授權金的藥。」係
媒體自行臆測，概以本公司於公開資訊觀測站上公告為準，特此澄清說明。
(4)ENERGI-F705主要是針對巴金森氏症目前之進度尚非一期臨床試驗，純屬媒體自行
臆測，公司各項新藥發展進度概以本公司於公開資訊觀測站上公告為準，特此澄清
說明。
(5)本公司並未發表財務預測資料，對於上述媒體報導「..以二期通過後的授權金
估算，平均授權金為5000萬美金，平均分潤為9.5~10%，而到藥物上市前授權金
可達2億美元，以藥物上市後到專利到期前分潤可達20億美元...」，請投資人審慎
判斷，以保障自身權益。有關本公司之財務、業務重大之訊息，請以公開資訊觀測
站公佈之資料為準。
(6)本公司並未發表財務預測資料，對於上述媒體報導「...其中明星產品之一的F701
目前已有日系廠商洽談...能獲取10%市佔率，那每年約可貢獻華安7億美元。」，
請投資人審慎判斷，以保障自身權益。有關本公司之財務、業務重大之訊息，請
以公開資訊觀測站公佈之資料為準。
6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/4/11 | 華安醫學 | 澄清109/04/10經濟日報電子媒體相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報電子媒體
2.報導日期:109/04/10
3.報導內容:
(1)... 華安4/1已順利取得會計師「內部控制專案審查報告」，即將開花結果，
預計今年下半年申請上櫃。...
(2)... ENERGI-F703VLU下肢靜脈性潰瘍凝膠，主要針對腳血液循環不好、靜脈曲張
導致腳有傷口的病患，預計今年年底送件，2020年開始收案...
(3)ENERGI-F703 EB主要針對「罕見疾病泡泡龍」新藥，產品為大皰性表皮鬆解
症傷口癒合凝膠，目前公司已向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出罕見見疾病
藥物認可之意見，未來將計畫授權美國藥廠；...泡泡龍罕病藥有可能將會是華安
第一個孵化授權金的藥。
(4)...ENERGI-F705主要是針對巴金森氏症，是公司產品中目前唯一口服新藥，目前
進度臨床試驗第一期臨床，...
(5)...以二期通過後的授權金估算，平均授權金為5000萬美金，平均分潤為9.5~10%，
而到藥物上市前授權金可達2億美元，以藥物上市後到專利到期前分潤可達20億美
元...
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司申請上櫃時程係依公司未來營運規劃，而公司將依規畫執行。
(2)ENERGI-F703VLU下肢靜脈性潰瘍凝膠，本公司已於108年11月8日公告已通過
美國FDA人體臨床試驗(IND)30天審核期，故更正該媒體敘述「將進行人體第二期
臨床試驗。今年底送件，2020年開始收案」。
(3)ENERGI-F703EB，本公司已於108年12月13日公告衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)
提出罕見見疾病藥物認可之意見回覆，該公告內容提及衛生福利部食品藥物管理署
(TFDA)回覆本公司提出罕見疾病藥物認可之意見，該意見函主要意見有二：
A.TFDA建議本公司再增加罕病相應動物模式試驗。
B.TFDA建議本公司可後續規劃執行ENERGI-F703EB遺傳性表皮鬆解性水皰症
臨床試驗。
而本公司亦在因應措施敘述「公司將遵循衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)來函
意見直接準備ENERGI-F703EB遺傳性表皮鬆解性水皰症二期臨床試驗申請案。
且本公司在其他敘明事項亦提及「本公司後續將規劃明年第3季~第4季申請遺傳性
表皮鬆解性水皰症二期臨床試驗。」，故更正該媒體自行臆測ENERGI-F703EB臨床
試驗規劃時程。
另該報導所述「泡泡龍罕病藥有可能將會是華安第一個孵化授權金的藥。」係
媒體自行臆測，概以本公司於公開資訊觀測站上公告為準，特此澄清說明。
(4)ENERGI-F705主要是針對巴金森氏症目前之進度尚非一期臨床試驗，純屬媒體自行
臆測，公司各項新藥發展進度概以本公司於公開資訊觀測站上公告為準，特此澄清
說明。
(5)本公司並未發表財務預測資料，對於上述媒體報導「..以二期通過後的授權金
估算，平均授權金為5000萬美金，平均分潤為9.5~10%，而到藥物上市前授權金
可達2億美元，以藥物上市後到專利到期前分潤可達20億美元...」，請投資人審慎
判斷，以保障自身權益。有關本公司之財務、業務重大之訊息，請以公開資訊觀測
站公佈之資料為準。
6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/4/10 | 南山人壽 公 | 公告本公司代理總經理委任案，業經金融監督管理委員會核准 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:許妙靜/南山人壽總經理
4.新任者姓名及簡歷:范文偉/南山人壽資深副總經理
5.異動原因:本公司前已於109年3月3日依法公告因前總經理許妙靜女士自109年3月23日
起退休，本公司董事會通過委任業務通路功能主管范文偉資深副總經理為「代理總經
理」，自金融監督管理委員會審議核准後生效。
6.新任生效日期:109/04/10
7.其他應敘明事項:范文偉先生擔任「代理總經理」之人事案，業經金融監督管理委員
會109年4月10日金管保壽字第1090491042號函核准，其職務自109年4月10日起正式生
效。
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| 2020/4/10 | 鈺通營造工程 公 | 本公司代子公司-鈺通大飯店股份有限公司公告109年股東常會之召集 |
本公司代子公司-鈺通大飯店股份有限公司公告109年股東常會之召集事宜。
1.事實發生日:109/04/09
2.發生緣由:鈺通大飯店股份有限公司董事會決議通過109年股東常會之召集事宜及決議通
過事項。
公告事項：
一、董事會決議日期：民國109年04月09日。
二、股東常會開會日期：民國109年05月11日下午二時。
三、股東常會開會地點：嘉義市維新路7號二樓。
四、會議事項：
(一)報告事項：略
(二)承認及討論事項：
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司108年度虧損彌補案。
3.本公司減資新臺幣三仟萬元用以彌補虧損及增資相關事宜。
(三)其他議案及臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/10 | 力晶創新投資控股 公 | 公告本公司董事會決議辦理減資並以持有之力晶積成電子製造股份有 |
公告本公司董事會決議辦理減資並以持有之力晶積成電子製造股份有限公司股票抵充應退還之減資股款
1.事實發生日:109/04/10
2.發生緣由:
(1)為調整資本結構，以提升股東權益，本公司擬辦理減資並以持有之力晶積成電子
製造股份有限公司(以下簡稱”力積電公司”)股票抵充應退還之減資股款。
(2)本公司減資前實收資本額新台幣31,709,415,480元，已發行普通股總數
3,170,941,548股，每股面額新台幣10元，擬辦理減資新台幣19,288,051,550元，
銷除股份1,928,805,155股，減資比例60.8275216%依減資暨換發基準日股東名簿記
載，每仟股將銷除608.275216股，即每仟股換發391.724784股本公司新股，新股換
發不足一股之畸零股，得由股東於減資換發停止過戶日起5日內自行至本公司股務代
理機構辦理併湊整股之登記，併湊後仍不足一股或逾期未辦理併股者，依股票面額
折付之畸零股款將做為劃撥手續費，其減少總股份不足之部分，擬授權董事長洽特
定人按面額承購之。減資換發後本公司實收資本額新台幣12,421,363,930元，普通
股股數為1,242,136,393股，每股面額新台幣10元。
(3)本公司擬依公司法第168條第2項規定，以現金以外之財產抵充應退還之減資股
款，本公司依經濟部97年1月29日經商字第09700511280號函釋：「...所退還之財
產及抵充之數額，須經股東會決議，並經該收受財產股東之同意。」，應向全體股
東進行徵詢作業；若股東同意本公司減資以現金以外之財產(即力積電公司普通股)
退還股款者，依減資暨換發基準日股東名簿記載各股東持有股份比例，本公司減少
每股將以力積電公司普通股1股換發予股東，預計抵充本公司持有力積電公司股數
有1,928,805,155股，力積電公司普通股價值依致遠國際財務顧問股份有限公司出具
之股權價值評估分析報告，每股價值金額為新台幣10元。計算不足一股之畸零股得
依前項第2點拼湊相關作業辦理，拼湊後仍不足一股或逾期未辦理者，則依股票面額
折付之畸零股款(計算至元為止)將抵繳無實體登錄費用，拼湊不足一股之畸零股由
董事長洽特定人按面額認購。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)若股東不同意本公司減資以現金以外之財產(即力積電公司普通股)退還股款，
則將銷除之股份以每股新台幣10元之現金退還股東。將於截至徵詢截止後，依公司
法第168條第3項規定辦理有關財產之價值及抵充之數額送交會計師查核簽證，並提
報股東會。
(2)本公司減資經109年股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基
準日及減資換發基準日等相關事宜。未來如因法令修訂、主管機關核示或因客觀環
境需要修正時，擬請股東會授權董事會全權處理相關事宜並公告之。
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