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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/9 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/09
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路332巷9號(幸福讚精品飯店)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.108年度員工及董監酬勞分配情形報告。
2.108年度營業報告書。
3.監察人審查108年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分配案。
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/9 | 相互 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/04/09
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,087,500
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/9 | 心悅生醫 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/09
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/9 | 心悅生醫 公 | 本公司董事會決議辦理私募發行普通股案 |
1.董事會決議日期:109/04/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
（91）台財證一字第 0910003455號令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:不超過20,000仟股之私募普通股。
5.得私募額度:於普通股20,000仟股數(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內授權
董事會分4次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股實際價格之訂定，以不低於參考價格之九成為訂定私募價格之依據。
參考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：
a、定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨
加回減資反除權後之股價。
b、定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際發行價格依前述原則，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。私募
價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年
轉讓限制、公司經營績效、未來展望及普通股市價而定。
7.本次私募資金用途:本次私募各次資金擬運用於充實營運資金，例如：臨床實驗。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及
可行性等因素，於短期限內取得所需之資金，擬透過私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，
惟依證券交易法第 43 條之8 規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令
規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關
法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股之實際發行條件、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，
提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。未來如經主管機關之修正
及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，亦擬提請股東會授權董事會依當時
市場狀況及法令規定全權處理之。
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| 2020/4/9 | 心悅生醫 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/09
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3 (遠雄U-Town D棟）
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一0八年度營業報告
(2)一0八年度審計委員會查核報告
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)一0八年度健全營運計畫報告
(5)一0八年度私募辦理情形報告
(二)承認事項
(1)一0八年度營業報告書及財務報表案
(2)一0八年度虧損撥補案
(三)討論事項
(1)擬辦理一0九年度私募普通股案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
訂於109年4月24日起至109年5月4日16時止受理股東提案。
受理處所：心悅生醫股份有限公司財會部門
(地址：新北市汐止區新台五路一段99號20樓之10)。
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| 2020/4/9 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司腸病毒71型疫苗於台灣完成臨床三期第一次期中分析。分 |
公告本公司腸病毒71型疫苗於台灣完成臨床三期第一次期中分析。分析結果:疫苗所誘發的血清保護率達到法規單位所訂之試驗標準，且於196天內沒有與疫苗相關之嚴重不良反應(補充)
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、臨床試驗設計 :
（相關訊息連結：台灣藥品臨床試驗資訊網:
http://www1.cde.org.tw/ct_taiwan/）
(1)試驗計畫名稱: 針對健康的嬰幼童，評估含佐劑之不活化腸病毒71型(EV71)疫
苗的效力、免疫生成性與安全性之多中心、雙盲、隨機分配、安慰劑對照的第
三期試驗。
(2)試驗目的:評估EnVAX-A71用於預防腸病毒71型病毒感染之有效性、免疫生成性
及安全性。
(3)試驗階段:臨床三期試驗執行中。
(4)藥品名稱:EnVAX-A71
(5)用途: 預防腸病毒71型病毒感染。
(6)評估指標:
A主要評估指標:
a.血清保護率:施打疫苗後，試驗組之中和EV71抗體達標比率，符合法規單
位所定試驗指標(接種後第56天需達90%)。
b.疫苗的有效性:試驗結束後，預防腸病毒71型感染的保護療效。
B次要評估指標
a.試驗結束後，預防腸病毒71型感染引起重症(包含住院)的保護療效。
b.評估疫苗施打後196天的血清中和EV71抗體達標比率，有符合法規單位所
定試驗指標(需達70%)。
c.分析3批疫苗在臨床表現的一致性。
d.評估疫苗在受試者的安全性。
(7)本項人體第三期臨床試驗執行地區:台灣
(8)實際受試者人數: 台灣1266人
(9)依據本案試驗計畫書，台灣1266位可評估受試者完成196天追蹤後，將進行第
一次期中分析。
(10)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之「上(興)櫃公司重大訊息發布應
注意事項參考問答集」第十一項規範:「新藥研發公司應於知悉新藥各期人體
臨床試驗(含期中分析)評估指標(endpoint)之統計結果時，即時發布重大訊息
」。
二、第一次期中分析之統計結果及統計意義:
本公司腸病毒71型疫苗第三期臨床試驗已完成台灣第一次期中分析，此乃委託獨立
數據審核委員會(IDMC)審核資料完整性。
分析結果如下:
(1)、施打疫苗後之血清保護率:受試者在施打疫苗後的血清保護率，目前在196天內
的數據皆已達到法規單位所訂之指標標準。
(2)、腸病毒71型疫苗在施打後196天內尚無與疫苗相關之嚴重不良反應。
三、本次三期臨床試驗仍在進行中，將於第392天完成台灣臨床數據分析。
四、單一臨床試驗結果(包含主、次要指標評估之統計學P值及統計學上是否達顯著意義)
，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎投資。
五、未來新藥打入市場計劃
本公司取得第三期臨床試驗期中分析結果後，將依照衛生福利部公告之「新藥查驗
加速核准機制(Accelerated Approval)」規定，向主管機關提出新藥查驗登記(NDA)
申請。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：EnVAX-A71
二、用途：預防腸病毒71型病毒感染;腸病毒為亞熱帶流行疾病，目前台灣並無疫苗開
發成功上市；1998年台灣地區爆發嚴重的手足口病
(hand, foot and mouth disease)及皰疹型咽唊炎(herpangina)大流行，已證實
主要為腸病毒71型(EV71)。腸病毒71型病毒感染在五歲以下的幼童容易造成神經
系統的併發症 ，常合併嚴重的併發症，其致死率高。
三、預計進行之所有研發階段：新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
A、台灣
腸病毒71型疫苗於107年6月開始執行第三期臨床試驗，於108年4月29日收案
完畢，依據計劃書進行第一次期中分析；結果顯示血清保護率達到主要試驗
指標(Primary endpoints)。
B、越南
於107年6月獲越南衛生部(MOH)核准可提出臨床三期試驗申請(pre-IND)，現
正在越南衛生部(MOH)IND審核中。
(2)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略，恐影響行銷策略之落實，
為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：
A、台灣
a.本公司將於109年第二季依照衛生福利部公告之「新藥查驗加速核准機
制(Accelerated Approval)」規定，向主管機關提出新藥查驗登記
(NDA)申請。
b.疫苗的有效性評估俟越南三期臨床試驗完成時依法公告並檢送台灣TFDA
(衛生福利部食品藥物管理署)。
B、越南
規劃於109年下半年開始執行，俟越南完成三期臨床試驗，取得越南藥證後
，依據此臨床數據向其他東協國家申請上市查驗登記。
(2)預計應負擔之義務：無。
六、市場現況：
腸病毒感染在嬰幼兒（小於5歲）的感染盛行率很高，是台灣、大陸及東南亞地區
常見的嬰幼兒感染症，其中以腸病毒71型引起之感染症的致死率最高，此病症之
預防疫苗需求孔急，在台灣及東南亞目前EV71腸病毒尚無疫苗可以施打。
截至目前為止，全球僅有三家疫苗廠取得腸病毒71型疫苗藥證，皆在中國大陸，
此三家疫苗廠所使用之病毒株亞基因型，與台灣流行的腸病毒株型不同。本公司所
開發之腸病毒71型疫苗產品是以台灣流行之病毒株B4亞基因型，配合生物反應器製
程，且使用無血清的細胞培養技術，未來可以放大產程以達到高產量、高品質的生
產。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/4/9 | 上洋產業 | 更正本公司107年度個體及合併財務報告(電子書及XBRL申報資訊) |
1.事實發生日:109/04/09
2.公司名稱:上洋產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、更正本公司107年度個體財務報告
(1)第6頁：個體資產負債表_負債準備-流動及其他流動負債重分類。
(2)第10頁：個體現金流量表_負債準備及其他流動負債重分類。
(3)第22頁：附註四重大會計政策之彙總說明_負債準備-更正附註說明。
(4)第32頁：附註十三-其他負債_更正附註揭露金額及說明。
(5)第32頁：附註十四-負債準備_更正附註揭露金額及說明。
(6)第47~48頁：附註二十五關係人交易_新增關係人交易揭露項目及關係人交易誤植。
(7)第52頁：附表二為他人背書保證_實際動支金額誤植。
(8)第60頁：明細表六採用權益法之投資變動表明細_被投資公司資訊誤植。
二、更正本公司107年度合併財務報告
(1)第7頁：合併資產負債表_負債準備-流動及其他流動負債重分類。
(2)第11頁：合併現金流量表_負債準備及其他流動負債重分類。
(3)第23頁：附註四重大會計政策之彙總說明_負債準備-更正附註說明。
(4)第33頁：附註十三-其他負債_更正附註揭露金額及說明。
(5)第33頁：附註十四-負債準備_更正附註揭露金額及說明。
(6)第48~49頁：附註二十五關係人交易_新增關係人交易揭露項目及關係人交易誤植。
(7)第55頁：附表二為他人背書保證_實際動支金額誤植。
6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發布重大訊息說明後，並將更正後
財務報告電子書及XBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/9 | 立誠光電 興 | 更正本公司108年第四季個別財務報告之財務報表附註 |
1.事實發生日:109/04/09
2.公司名稱:立誠光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正本公司108年第四季個別財務報告之財務報表附註，如下說明：
(1)更正資訊項目/報表名稱:
更正本公司108年第四季個別財務報告之財務報表附註。
(2)更正前金額/內容/頁次:
本公司由一詮精密工業股份有限公司控制，其擁有本公司72.482%之股份，第31頁。
(3)更正後金額/內容/頁次:
本公司由一詮精密工業股份有限公司控制，其擁有本公司72.63%之股份，第31頁。
6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，
更正資料重新上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/9 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司現金增資委託代收價款及存儲專戶機構 |
1.事實發生日:109/04/09
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，公告本公司簽訂現金增資代收股款
行庫及存儲專戶行庫相關事宜。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款簽約日期:109/04/09
(2)委託代收價款行庫:臺灣土地銀行北台中分行
(3)委託存儲專戶簽約日期: 109/04/09
(4)委託存儲專戶行庫:台中商業銀行軍功分行
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| 2020/4/9 | 柏登生醫 未 | 公告本公司109年私募現金增資發行普通股增資基準日 |
1.事實發生日:109/04/09
2.發生緣由:
(1)本公司109年3月5日召開109年第二次股東臨時會決議通過於20,000,000股
額度內辦理私募現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元。該股東臨時會
決議通過以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨
值為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發
行普通股價格之依據，其餘重要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行
股數、募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其他
相關事宜，及嗣後如遇法令變更，經主管機關修正及基於營運評估或因應客
觀環境而須訂定或修正時，授權董事會依相關規定全權處理之。
(2)本公司109年4月7日董事會依上述股東會之授權決議通過私募現金增資發行
普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元，以109年4月9日為定價日，發
行價格為每股新台幣1元折價發行，募集金額為新台幣3,000,000元。並授權
董事長於本次私募現金增資發行普通股完成後訂定增資基準日等相關事宜。
(3)截至本公司109年4月7日董事會決議繳款截止日109年4月9日止，本次私募
現金增資發行普通股已募集金額己達決議募集金額3,000,000元，募集資金達
成本次私募現金增資發行普通股充實營運資金之目的。
3.因應措施:
無。
4.其他應敘明事項:
(1)除發布重大訊息外，亦將於公開資訊觀測站本公司私募專區更新相關說明。
(2)本次私募現金增資發行普通股完成後，依109年3月5日第二次股東臨時會決議
本公司尚得私募現金增資發行普通股之額度為17,000,000股。
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| 2020/4/9 | 學習王科技 興 | 公告本公司股票全面無實體發行相關事宜 |
1.事實發生日:109/04/09
2.發生緣由:公告本公司股票全面無實體發行相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次無實體發行之股票，計普通股11,900,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣
119,000,000元。
(2)本次股票全面登錄無實體之比例為1:1，登錄無實體後其權利義務與本公司原已發行
之股份相同。
(3)本公司自本次全面登錄無實體後，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實
體有價證券，股東亦不得請求交付實體有價證券。
(4)股票全面無實體發行基準日及相關作業日期：
原發行股份最後過戶日：109年04月18日，因最後過戶日（民國109年04月18日）適逢例
假日故凡持有本公司股份而尚未辦理過戶之股東，請務必於109年04月17日(星期五)下
下午4時30分以前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(10041
台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
109年04月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
原發行股份停止過戶期間：109年04月19日~109年04月28日
全面無實體基準日：109年04月23日
全面登錄無實體開始日：109年04月29日
(5)若因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授
權董事長全權處理相關事項。
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| 2020/4/9 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議召集109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/04/08
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召集109年股東常會
一、董事會決議日期:109/04/08
二、股東會召開日期:109/06/30
三、股東會召開地點: 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)獨立董事審查108年度決算表冊報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:
(1)董事提前全面改選案。
(四)其他議案:
(1)解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
(五)臨時動議
五、停止過戶起始日期:109/05/02
六、停止過戶截止日期:109/06/30
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單，凡有意提案或提名之股
東務請於民國109年4月24日至109年5月4日下午5時前寄達並敘明聯絡人及方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
(2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選
人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。
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| 2020/4/9 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜
1.事實發生日:109/04/08
2.發生緣由:本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資
(1)董事會決議日期:109/04/08
(2)減資緣由:原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，爰依本公司107年度
限制員工權利新股發行辦法收回其股份並辦理註銷減資。
(3)減資金額:新台幣500,000元
(4)消除股份:50,000股
(5)減資比率:0.035 %
(6)減資後實收資本額:新台幣1,423,080,550元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為109/04/09。
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| 2020/4/9 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會通過薪資報酬委員會委員補行委任 |
1.事實發生日:109/04/08
2.發生緣由:本公司董事會通過薪資報酬委員會委員補行委任
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷: 潘仁傑 / 台灣省銀行商業同業公會總幹事
(3)新任者姓名及簡歷: 華國媛 / 商之器科技股份有限公司獨立董事
台灣雲檢股份有限公司副總裁
(4)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
(5)異動原因:補行委任
(6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 107/10/03~110/10/02
(7)新任生效日期:109/04/08
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/9 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議辦理109年第一次現金增資發行新股及 認股基 |
公告本公司董事會決議辦理109年第一次現金增資發行新股及 認股基準日相關事宜
1.事實發生日:109/04/08
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理109年第一次現金增資發行新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:109/04/08
(2)增資資金來源:現金增資發行普通股
(3)發行股數:10,000,000股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣100,000,000元
(6)發行價格:每股新台幣10元
(7)員工認購股數: 依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
計1,000,000股，由本公司員工認購。
(8)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總數90%，
計9,000,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。
(9)公開銷售方式及股數:不適用
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，自認股基
準日起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊整股登
記。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同
(12)本次增資資金用途：充實營運資金
(13)現金增資認股基準日:109/05/06
(14)最後過戶日:109/05/01
(15)停止過戶起始日期:109/05/02
(16)停止過戶截止日期:109/05/06
(17)股款繳納期間: 待主管機關核准後訂定之
(18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告
(19)委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告
(20)委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告
4.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股案所訂之各項條件及作業時程，如因主管機關核示或因客觀
環境而須修正或其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。
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| 2020/4/9 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/04/08
2.發生緣由:
本公司截至108年12月31日止實收資本額為新台幣1,423,580,550元，累積虧損為
新台幣869,410,914元，達實收資本額二分之一。
3.因應措施:將依公司法規定，於最近一次股東會報告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/9 | 三竹資訊 | 本公司澄清媒體報導(經濟日報) |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:104/04/09
3.報導內容:
(1)...三竹不僅在行動看盤軟體的市占高達九成，簡訊發送也在市場居冠...三竹已通過
上櫃審核，預計5月掛牌。
(2)...去年三竹的簡訊發送量突破17億通，創下新紀錄，預料今年包括行動支付與行動
商務的簡訊還會成長。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
近日相關媒體報導有關本公司財務業務相關資訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外
發佈之資料。本公司之實際營運與業務及財務資料，一切依本公司公開資訊觀測站所公
告之為準，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開
資訊觀測站之公告為準。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/9 | 三竹資訊 | 本公司澄清媒體報導(工商時報) |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:104/04/09
3.報導內容:
(1)...最快5月掛牌上櫃。
(2)...以現在自有品牌的三竹股市APP來說，每月不重複使用人數90萬，約占台灣行動
交易人數四成多，今年前二月還高達百萬。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
近日相關媒體報導有關本公司財務業務相關資訊係屬媒體自行推估，非本公司正式對外
發佈之資料。本公司之實際營運與業務及財務資料，一切依本公司公開資訊觀測站所公
告之為準，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開
資訊觀測站之公告為準。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/8 | 名超企業 公 | 本公司董事會決議108年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:109/04/08
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:109/04/08
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,159,608
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：381,000
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：425,176
(2)股票紅利金額(元)：0
3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/8 | 床的世界 興 | 董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/08
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段78號4樓(水源麗緻會館)
4.召集事由:
(1)報告事項：
1.108年度營業狀況報告案。
2.審計委員會查核108年度決算表冊報告案。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
4.本公司誠信經營守則修訂報告案。
(2)承認事項：
1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司108年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
1.修訂本公司公司章程案。
2.修訂本公司股東會議事規則案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會受理符合資格股東提案之期間、處所名稱、地址及電話如下:
(1)受理期間：109年4月17日起至109年4月28日止。
(2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。
(3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。
(4)受理處所電話：02-6626-6688。
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