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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/17 | 展頌 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(補開會時間) |
1.事實發生日:109/04/15
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:109/04/15
2.股東會召開日期:109/06/30 下午2時正
3.股東會召開地點:豐邑市政都心廣場•3F 302.303會議室。
(召開地址：台中市西屯區市政路386號3樓)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人查核報告。
二.承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈虧撥補案。
三.討論暨選舉事項：
(1)補選第12屆董事一席案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
四.臨時動議
五.散會
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)停止過戶時間：109年5月2日起至109年6月30日止。
(2)受理股東之提案提名：
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權期間自109年4月24日至109年5月4日止，
受理處所為本公司股務組(地址:台中市西屯區市政路386號19樓之6)。
(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，
請逕向國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-25936666)。
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| 2020/4/17 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會。 |
1.事實發生日:108/04/16
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一) 開會時間：一○九年六月三十日(星期二)下午二時整。
(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。
(三) 會議主要內容：
1.報告事項：
(1) 一○八年度營業報告。
(2) 監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3) 一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
2.承認事項：
(1) 承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一○八年度虧損撥補表案。
3.討論事項：
(1)改選董事及監察人案。
(2)解除董事競業禁止。
4.其他議案或臨時動議
5.依公司法第一百六十五條規定，自民國一○九年五月二日起至六月三十日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於五月一日下午四時
前親洽或以掛號郵寄本公司財務部，地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1，
辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一○九年四月三十日郵戳為憑。
(四) 停止過戶期間：一○九年五月二日起至一○九年六月三十日。
(五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告一○九年股東常會受理持有發行股份
總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：
1.受理期間：一○九年四月二十五日起至一○九年五月五日下午五時前已送達為憑。
2.受理地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部)，
電話：04-2254-9396。
3.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法172條之1規定者，均不列入股東常
會議案。
4.提名資格：股東會停止過戶日止持股達1%以上之股東。
5.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。
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| 2020/4/17 | 米斯特國際企業 | 本公司董事會決議不發放股利。 |
1.事實發生日:109/04/16
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/17 | 展頌 公 | (更正)本公司擬對100%持股之越南子公司展越責任有限公司 進行現 |
(更正)本公司擬對100%持股之越南子公司展越責任有限公司 進行現金增資
1.事實發生日:109/04/15
2.發生緣由:更正本公司預計自109年6月1日起停止營運並辦理後續處理事宜。
3.因應措施:
(1)發布重大訊息公告更正，因新冠肺炎疫情影響，將暫停越南子公司營運，視疫情
狀況再決定恢復營運時程。
(2)投資總金額以USD300萬元為上限，採分次辦理，本次新增投資後，累計投資金額為
USD38,975千元整。
(3)本案經董事會決議通過後，授權董事長依子公司所在國法令規範，視子公司資金需
求情形，分次匯出。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/17 | 展頌 公 | (更正)本公司越南子公司停止營運 |
1.事實發生日:109/04/15
2.發生緣由:更正本公司109/04/15越南子公司停止營運。
3.因應措施:發布重大訊息公告更正，因新冠肺炎疫情影響，將暫停越南子公司營運，
視疫情狀況再決定恢復營運時程。
4.其他應敘明事項: 擬對100%持股之越南子公司展越責任有限公司進行現金增資。
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| 2020/4/17 | 振躍精密滑軌 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/17
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.84093700
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,322,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/17 | 南俊國際 | 南俊國際 109年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速 |
南俊國際 109年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:109/04/17
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
6.因應措施:
109年3月份自結財務報告之財務比率
自結負債比率：61.79%
自結流動比率：119.27%
自結速動比率：93.98%
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/16 | 有成精密 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/04/16
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1.)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2.)本公司108年度盈虧撥補案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/16 | 有成精密 | 本公司董事會決議資本公積發放現金案 |
1.事實發生日:109/04/16
2.發生緣由:
本公司董事會決議以超過面額發行之普通股溢價之資本公積發放現金。
3.因應措施:
一、董事會決議日期：109/04/16
二、股東配發內容：
(1.)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2.)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：新台幣0.5元
(3.)股東配發之現金(股利)總金額(元)：新台幣22,729,435元
(4.)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5.)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6.)股東配股總股數(股)：0
(7.)普通股每股面額：新台幣10.0000元
(8.)配發不足一元之之畸零款合計數，將列入本公司之其他收入。
4.其他應敘明事項:
(1.)本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、股利發放日及其他相關
事宜。
(2.)嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變
動時，擬提請股東會授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。
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| 2020/4/16 | 有成精密 | 本公司董事會決議增列民國109年股東常會召集事由 |
1.事實發生日:109/04/16
2.發生緣由:本公司今日召開董事會決議增列民國109年股東常會召集事由
3.因應措施:
一、董事會決議日期:109/04/16
二、股東會召開日期:109/06/10 上午10時
三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號3樓
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人查核報告。
(3)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。
(二)承認事項:
(1)承認108年度營業報告及財務報表案。
(2)承認108年度盈虧撥補案。
(三)討論事項:
(1)資本公積發放現金案。(新增)
(四)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶起始日期:109/04/12
二、停止過戶截止日期:109/06/10
三、受理股東之提案、提名、受理期間及處所：
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入
議案。股東所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限，超過三百
字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與
該項議案討論。
(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於109年04月06日起至109年
04月16日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於109年04月
16日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。郵寄者請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達受理提案之
地點：新竹市東區公道五路2段180號4樓，電話：(03) 568-8699。
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| 2020/4/16 | 有成精密 | 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形 |
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形(依金管證審字第1080322212號函)
1.事實發生日:109/04/16
2.發生緣由:依金管證審字第1080322212號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本
公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO Deutschland
GmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。
案件一：本公司資金貸與IT公司
(1) 實際動支金額(109年03月31日)：2,705台幣仟元 (81,383歐元)
(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款
計畫為：餘款81,383歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一
季償還完畢。
(3) 執行情形(109年01月~109年03月)：本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：
IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日及11月25日獲法院核准，
金額分別為200,000歐元及200,977.51歐元；待IT公司取得執行金額，並支付必要款項後
仍有餘額，將能部分償還本公司資金貸與金額。
案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)
(1) 實際動支金額(109年03月31日)：13,526台幣仟元 (406,930歐元)
(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000
歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司
及DE公司。
(3) 執行情形(109年01月~109年03月)：
A. 本期間無還款紀錄。
B. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，
優先清償對DE公司的資金貸與。
(4) 因應及改善措施：
A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。
B. 本公司已購入SP1公司剩餘之50%股權，並規劃適當時機對SP1公司進行現金增資，
以償還本公司資金貸與。
案件三：DE公司資金貸與SP1公司
(1) 實際動支金額(109年03月31日)：1,329台幣仟元 (39,978歐元)
(2) 還款計畫：同案件二。
(3) 執行情形(109年01月~109年03月)：本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：同案件二。
案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下
簡稱EVB公司)
(1) 實際動支金額(109年03月31日)：225,003台幣仟元 (6,769,038歐元)
(2) 還款計畫：
A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。
B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。
108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。
127年將餘款償還完畢。
(3)執行情形(109年01月~109年03月)：
IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日及11月25日獲法院核准，
金額分別為200,000歐元及200,977.51歐元；IT公司於109年02月收款金額12,679歐元，
視做EVB公司償還資金貸與。
(4) 因應及改善措施：
A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，
未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。
B. 自108年03月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000
歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。
C. 目前本公司已委請當地律師處理義大利Sardinia檢察官的調查案件，本案已於108
年09月12日第一次開庭，法官裁示Sascha與其他5名被告的審理程序合併處理，檢辯
雙方可以各自提出證據由新任法官審理，原預定109年03月26日開庭，因受新冠肺炎
影響，開庭日延期至109年9月10日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/16 | 遊購科技 未 | 本公司董事會決議不分派股利事宜 |
1.事實發生日:109/04/16
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利事宜
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/16 | 遊購科技 未 | 本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/04/16
2.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提交109年股東常會報告
4.其他應敘明事項:已於董事會通過一○八年度虧損撥補案，俟本次股東常會通過後，
應無虧損達實收資本額二分之一之情形。
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| 2020/4/16 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:109/04/16
2.公司名稱:鋒霖科技股份有限公司(原名：捷音特科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司考量整體營運規劃，申請撤銷股票公開發行。
6.因應措施:擬依法提請股東臨時會決議通過後，向金融監督管理委員會申請撤銷
本公司股票公開發行。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/16 | 鋒霖科技 未 | 董事會公告本公司109年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/16
2.股東臨時會召開日期:109/05/18
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區民權路398號
(古華花園飯店A館3樓)
4.召集事由:
(1)討論事項：
a.本公司撤銷股票公開發行案。
(2)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/05/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
於下次董事會通過年度財務報告時公告。
9.其他應敘明事項:如受疫情影響，而須變更股東臨時會開會地點時，擬授
權董事長全權處理並依規定於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
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| 2020/4/16 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司董事會決議取消召開109年股東常會 |
1.事實發生日:109/04/16
2.公司名稱:鋒霖科技股份有限公司(原名：捷音特科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會因情事考量，決議取消原訂於109/06/15
召開之109年股東常會。
6.因應措施: 109年股東常會實際召開日期及細節，本公司董事會將另行公告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/16 | 瑞鼎科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/04/16
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：535,547,408
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司流通在外可參與分配股數為66,943,426股(已扣除庫藏股60,000股)
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/16 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會決議辦理一○八年度限制員工權利新股註銷股本案 |
公告本公司董事會決議辦理一○八年度限制員工權利新股註銷股本案暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:109/04/16
2.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，依本公司限制員工權利新股發行辦
法第五條規定辦理，由本公司無償收回原股數，並予以註銷。
3.減資金額:新台幣600,000元。
4.消除股份:60,000股。
5.減資比率:0.09%。
6.減資後實收資本額:新台幣669,434,260元。
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:減資基準日訂為109年5月1日，自108年9月11日起至109年3月31日止，
因員工離職消除股份合計60,000股，業經董事會通過後依規定向主管機關辦理股本變更
登記。
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| 2020/4/16 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會決議修訂一○九年股東常會議程內容 |
1.董事會決議日期:109/04/16
2.股東會召開日期:109/06/02
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.一○八年度審計委員會查核報告。
3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。(修改)
二、承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表案。
2.一○八年度盈餘分派案。(新增)
三、討論暨選舉事項
1.擬修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
3.選舉董事七名(含三名獨立董事)。
4.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/04
6.停止過戶截止日期:109/06/02
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/16 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATINGDIABETES |
公告本公司「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATINGDIABETES 用於調節糖尿病之異戊二烯類黃酮化合物」取得馬來西亞發明專利
1.事實發生日:109/04/16
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司申請之「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATING DIABETES 用於調節糖尿
病之異戊二烯類黃酮化合物」，取得馬來西亞第MY-172920-A號發明專利證書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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