1.事實發生日:109/04/20
2.發生緣由:公告本公司董事會決議109年度股東常會召開事宜
一、召開日期：109年6月24日(星期三)下午二時。
二、召開地點：台南市新市區南科三路26號1樓(總理大餐廳滿堂廳)。
三、召集事由：
(一)報告事項：
(1)民國108年度營業報告書。
(2)民國108年度監察人查核報告書。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
(1)承認108度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)全面改選董事及監察人案。
(3)解除新任董事及其代表人競業限制案。
(四)臨時動議
(五)散會
四、股票停止過戶期間：民國109年4月26日起至民國109年6月24日止。
五、其餘未盡事宜：擬授權委由董事長全權處理。
六、受理股東提案：
1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列
入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(1)議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股
未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
4.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，茲訂定民國109年4月21日
起至109年4月30日上午九時至下午五時止，為受理股東提案期間，受理股東
提案處所為：惠合再生醫學生技股份有限公司（地址：台南市新市區南科二
路9號3樓）(郵寄者以郵戳為憑)
七、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年4月25日前親臨本公
司股務代理機構「台新國際商業銀行(股)公司股務代理部」(地址:台北市中山
區建國北路1段96號B1)，電話：(02)2504-8125，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國109年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
八、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行(股)公
司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2504-8125)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無

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2020/4/20

視陽光學

公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜

1.事實發生日:109/04/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:109/04/17
二、股東會召開日期:109/06/30上午九時整
(受理股東開始報到時間：上午八時三十分整)
三、股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)
四、召集事由:
(一)報告事項：
1.108年度營業報告
2.監察人審查108年度決算表冊報告
3.108年度員工及董監事酬勞分派情形報告
4.修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」及訂定「企業社會責任實務守則」報告
(二)選舉事項：
全面改選董事(含獨立董事)案
(三)承認暨討論事項：
1. 承認108年度財務報表及營業報告書案
2. 承認108年度盈餘分派案
3. 辦理現金增資發行普通股供初次上市(櫃)掛牌承銷
並提請原股東放棄優先認股權案
4. 解除新任董事及其代表人之競業行為限制案
5. 修訂「公司章程」部份條文案
6. 修訂「股東會議事規則」部份條文案
7. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案
9. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
10.修訂「背書保證作業程序」部份條文案
(四)臨時動議
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶起始日期:109/05/02
二、停止過戶截止日期:109/06/30
三、受理本次股東常會之股東提名、提案期間及處所：
期間：109年04月24日起至109年05月04日止。
處所：視陽光學(股)公司財務部(地址：桃園市龜山區興業街1號)
提名、提案及過戶等相關事宜請參閱召開股東常會公告，並依相關規定辦理。

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2020/4/20

知識科技興

公告本公司董事會決議股利不分派

2020/4/20

米斯特國際企業

(更正)公告本公司董事會決議召開109年股東常會。

1.事實發生日:109/04/16
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一) 開會時間：一○九年六月三十日(星期二)下午二時整。
(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。
(三) 會議主要內容：
1.報告事項：
(1) 一○八年度營業報告。
(2) 監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3) 一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
2.承認事項：
(1) 承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一○八年度虧損撥補表案。
3.其他議案或臨時動議
4.依公司法第一百六十五條規定，自民國一○九年五月二日起至六月三十日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於五月一日下午四時
前親洽或以掛號郵寄本公司財務部，地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1，
辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一○九年四月三十日郵戳為憑。
(四) 停止過戶期間：一○九年五月二日起至一○九年六月三十日。
(五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告一○九年股東常會受理持有發行股份
總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：
1.受理期間：一○九年四月二十五日起至一○九年五月五日下午五時前已送達為憑。
2.受理地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部)，
電話：04-2254-9396。
3.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法172條之1規定者，均不列入股東常
會議案。
4.提名資格：股東會停止過戶日止持股達1%以上之股東。
5.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。

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2020/4/20

米斯特國際企業

(更正)公告本公司董事會決議召開109年股東常會。

1.事實發生日:108/04/16
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一) 開會時間：一○九年六月三十日(星期二)下午二時整。
(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。
(三) 會議主要內容：
1.報告事項：
(1) 一○八年度營業報告。
(2) 監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3) 一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
2.承認事項：
(1) 承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一○八年度虧損撥補表案。
3.其他議案或臨時動議
4.依公司法第一百六十五條規定，自民國一○九年五月二日起至六月三十日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於五月一日下午四時
前親洽或以掛號郵寄本公司財務部，地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1，
辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一○九年四月三十日郵戳為憑。
(四) 停止過戶期間：一○九年五月二日起至一○九年六月三十日。
(五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告一○九年股東常會受理持有發行股份
總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：
1.受理期間：一○九年四月二十五日起至一○九年五月五日下午五時前已送達為憑。
2.受理地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部)，
電話：04-2254-9396。
3.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法172條之1規定者，均不列入股東常
會議案。
4.提名資格：股東會停止過戶日止持股達1%以上之股東。
5.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。

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2020/4/18

長亨精密興

澄清媒體報導。