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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/24 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董監酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/04/24
2.公司名稱:彥陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦
理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會109/04/24決議通過發放108年度員工酬勞新台幣303,900元及
董監酬勞新台幣1,519,501元，均以現金發放。
(2)以上決議數與108年度認列費用估列金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2020/4/24 | 彥陽科技 未 | 董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/04/24
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,672,800股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣16,728,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東每仟股無償配發41股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東得自停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或
拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，按面額折付現金計算至元為止(元以下
捨去)，其產生之股份差額授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:充實公司營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)有關增資事宜俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會另訂
配股基準日。
(2)有關本次盈餘轉增資未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。
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| 2020/4/24 | 彥陽科技 未 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/24
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.41000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：1,672,800
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/24 | 圖霸科技 未 | 公告本公司109年3月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支 |
公告本公司109年3月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/04/24
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
期初現金餘額: 21,418 15,672 10,953
現金流入合計: 6,018 4,084 12,311
現金流出合計: 11,764 8,803 11,469
期末現金餘額: 15,672 10,953 11,795
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 193,111
已用額度: 185,146
額度餘額: 7,965
合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
期初現金餘額: 107,081 89,784 77,960
現金流入合計: 11,139 16,469 21,531
現金流出合計: 28 436 28,293 23,121
期末現金餘額: 89,784 77,960 76,370
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 193,111
已用額度: 185,146
額度餘額: 7,965
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/24 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司109年第2季資金貸與改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:109/04/24
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
6.因應措施:
本公司於109年04月24日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
依據本公司108年03月21日董事會通過之變更後資金貸與改善計畫，109年第2季，
昆山鎧鉦貿易有限公司已分別於108年06月~109年03月償還本公司資金貸與金額
共計USD21,086.71元，已達成改善計畫還款金額USD13,901元。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/24 | 燁聯鋼鐵 興 | 本公司完成與聯貸銀行團簽訂新台幣120億元中長期貸款案 |
1.事實發生日:109/04/24
2.契約或承諾相對人:
管理銀行:兆豐國際商業銀行
主辦銀行團:兆豐國際商業銀行、合作金庫商業銀行、全國農業金庫、第一商業銀行、
華南商業銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行。
授信銀行團:兆豐國際商業銀行、合作金庫商業銀行、全國農業金庫、第一商業銀行、
華南商業銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、彰化商業銀行、台中商業銀行、
臺灣銀行、台新國際商業銀行、高雄銀行、陽信商業銀行。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):五年期新台幣壹佰貳拾億元聯合授信案。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實中期營運資金。
8.具體目的(解除者不適用):償還金融機構既有債務、改善財務結構及充實中期營運
資金。
9.其他應敘明事項:授信期限為自首次動用日起算五年。
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| 2020/4/24 | 軒郁國際 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/04/24
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/01/01-108/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/04/24
5.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/24 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司學名藥產品Gadopentetate(嘉多明)獲得加拿大衛生部(He |
公告本公司學名藥產品Gadopentetate(嘉多明)獲得加拿大衛生部(Health Canada)正式核准。
1.事實發生日:109/04/24
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司研發之學名藥Gadopentetate(嘉多明)透過加拿大經銷商-Avir Pharma
申請並獲得加拿大衛生部(Health Canada)正式通過核准。
6.因應措施:本產品將透過本公司之經銷商Avir Pharma於加拿大市場進行銷售。
7.其他應敘明事項:Avir為成立於1983年之Laboratoire Riva 加拿大集團公司，為
專注於specialty pharma(特殊藥品市場)，且為加拿大前10大學名藥銷售公司。
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| 2020/4/24 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會重要決議(修正議案) |
1.事實發生日:109/04/24
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司108年度內部控制制度聲明書案。
(2)108年度營業報告書及財務報表案。(修正)
(3)108年度虧損撥補案。(修正)
(4)轉投資新公司計劃案。
(5)修訂「公司章程」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/24 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議108年度股東常會通過之私募普通股案不繼續 |
公告本公司董事會決議108年度股東常會通過之私募普通股案不繼續辦理
1.董事會決議變更日期:109/04/24
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:本公司於108/6/28經股東常會通過之私募發行普通股，
總發行股數不逾10,000仟股，因辦理期限將屆，不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.本次變更對股東權益之影響:不適用
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
10.其他應敘明事項:擬提報109年股東常會報告
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| 2020/4/24 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行甲種特別股 |
1.董事會決議日期:109/04/24
2.私募有價證券種類:甲種特別股
3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合
證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:發行甲種特別股總股數上限為20,000仟股
5.得私募額度:在上限20,000仟股額度內，將於股東會決議通
過之日起一年內一次辦理，每股面額新台幣10元；私募總
金額，視發行價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募甲種特別股價格之
訂定，以不低於理論價格之八成為訂定依據。理論價格係考
量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券
價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各
項權利；如有未能納入模型中考量之權利，該未考量之權利
應自發行條件中剔除。實際定價日及實際私募價格，擬提請
股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後
依私募甲種特別股認購契約決定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金並振興公司營運狀況。
8.不採用公開募集之理由:為辦理營運紓困專案、充實營運資
金，私募甲種特別股確保籌募資本之時效性、可行性、發行
成本及引進投資人之實際需求，爰依證券交易法等相關規定
辦理私募甲種特別股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會
決定。
13.本次私募新股之權利義務:本特別股於發行期間不得轉換
為普通股，但於發行期滿後得全部一次轉換成同股數之普通
股，即每一股特別股可轉換成一股普通股，特別股轉換成普
通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其
轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制，私募有價
證券自交付日起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀
況決定向主管機關申請補辦公開發行同意函、向金管會申報
補辦公開發行及向主管機關申請上市櫃（興櫃）交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募甲種特別股計畫之主要內容，包
括實際發行價格、發行條件、私募金額、發行日期、計畫項
目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一
切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會於前述授
權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關
指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權
董事會於前述授權範圍內全權處理之。
(2)本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站「投資專區
」之「私募專區」。
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| 2020/4/24 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:109/04/24
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合
證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限。本次私募擬參
與應募之內部人或關係人名單請詳公開資訊觀測站「投資專區
」之「私募專區」。
4.私募股數或張數:發行普通股總股數上限為10,000仟股
5.得私募額度:在上限10,000仟股額度內，將於股東會決議通
過之日起一年內分二次辦理，每股面額新台幣10元；私募總
金額，視發行價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定
，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該
興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業
日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加
回減資反除權後之股價;或定價日前最近期經會計師查核簽
證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價
格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟
實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會
決議成數之範圍內授權董事會依日後洽特定人情形及視當時
市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:擴大產品推廣銷售、改善財務結構及充
實營運資金
8.不採用公開募集之理由:基於穩定公司股權結構與衡量市場
現況，並考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，在與
公開募集相較下，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定
將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓可
有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規定辦理私募
普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會
決定。
13.本次私募新股之權利義務:權利義務原則上與本公司已發
行之普通股相同，惟其轉讓應受「證券交易法」第四十三
條之八之限制，私募有價證券自交付日起滿三年後，擬請
股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公
開發行同意函、向金管會申報補辦公開發行及向主管機關
申請上市櫃（興櫃）交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之最終發行
股數、分次發行內容、發行條件、計畫項目、資金運用進度
、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，除私募定價成數
外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢，並依據法令及主管
機關規定暨因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切
發行相關事宜。
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| 2020/4/24 | 經緯航太科技 公 | 更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司108年度營業狀況報告案
2.本公司108年度審計委員會查核報告案
3.本公司108年度私募有價證券辦理情形報告案
4.本公司辦理105年度第一次買回庫藏股註銷減資報
告案
5.本公司修訂『董事會議事規則』、『公司治理實務守則
』、『誠信經營守則』、『道德行為準則』、『誠信經營作業
程序及指南』、『企業社會責任實務守則』報告案(新增)
(二)承認事項
1.本公司108年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司108年度虧損撥補暨不分派股利承認案
(三)討論事項
1.修訂本公司『公司章程』案
2.修訂本公司『股東會議事規則』案
3.終止本公司『監察人之職權範疇規則』案
4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增)
5.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行甲種特別股案(新增)
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自109年4月10日至109年4月22日止受
理股東提案。受理處所：臺北市大安區信義路四段306號10樓。
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| 2020/4/24 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 |
1.董事會決議日期:109/04/24
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,800股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣88,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:8,800股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準
日訂為109/04/24，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
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| 2020/4/24 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/04/24
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至108年底累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依法提交109年股東常會報告
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/24 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/04/24
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/24 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會通過代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:109/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許雲翔先生(本公司行銷業務處產品行銷部協理)
4.新任者姓名、級職及簡歷:胡育瑋小姐(本公司總管理處協理及董事長特別助理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:配合集團內部職務調整
7.生效日期:109/04/24
8.新任者聯絡電話::(02)2647-1896
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/24 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:109/04/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳正煌/總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務
與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
陳正煌/總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳正煌-東莞驊國電子有限公司/董事長；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人
東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞驊國電子有限公司-廣東省東莞市厚街鎮環崗工業區新保威工業城
江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號
東莞國茂電線電纜科技有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮環崗第一工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞驊國電子有限公司-電子用連接器、連接線組件插頭插座及LED照明燈具、燈管之製
造加工
江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車
載電子等產品
東莞國茂電線電纜科技有限公司-生產及銷售光纖、電源線、網路線及連接器等產品
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/24 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/04/24
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/24 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會 |
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/05/15
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號
4.召集事由:
(1)審議《關於2019年度董事會工作報告的議案》
(2)審議《關於2019年度監事會工作報告的議案》
(3)審議《關於公司2019年度審計報告的議案》
(4)審議《關於公司2019年年度報告及其摘要的議案》
(5)審議《關於公司2019年度財務決算報告的議案》
(6)審議《關於公司2019年年度權益分派預案的議案》
(7)審議《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報表及
內部控制審計機構的議案》
(8)審議《關於擬修訂<公司章程>的議案》
(9)審議《關於會計政策變更的議案》
(10)審議《關於提名朱翔宗先生為公司董事的議案》
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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