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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/28 | 明躍國際健康科技 未 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版
2.報導日期:109/04/28
3.報導內容:
工商時報B4版部份新聞內容：
公司新增美國Icon客戶飛輪健身車訂單能見度上看至今年9月，且累計4月
至9月訂單量達1.5萬台；另也接獲Icon首張電動跑步機訂單一千多台。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未公佈財務預測，有關財務或業務資訊以本公司公佈於公開資訊
觀測站之資料為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/28 | 光晟生物科技 興 | 更正本公司108年度合併財報iXBRL申報資訊 |
1.事實發生日:109/04/28
2.發生緣由:漏植本公司108年度合併財報iXBRL會計師查核報告內容
3.因應措施:資料更正後重新上傳公關資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:補申報會計師查核報告中之關鍵查核事項等相關資訊
更正後：第四頁新增關鍵查核事項段落及
第六頁新增會計師於查核報告敘明該事項之段落
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| 2020/4/28 | 總格精密 未 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B05版、富聯網
2.報導日期:109/04/28
3.報導內容:
「…預計年底申請興櫃轉上櫃。」
「…在手訂單3、4億元，今年營運目標是營收及獲利都優於去年，預計今年底前
申請興櫃轉上櫃。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司並未對外發表財務預測相關資料。
(2)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。
(3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/28 | 錢櫃企業 興 | 本公司消防檢查補充重大訊息說明 |
1.事實發生日:109/04/28
2.公司名稱:錢櫃企業(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司全省17家門市，除林森店因火災現場台北市政府勒令停止進入外，
目前台中店、台北松江店、台北南京店、台北敦南店、台北中華新館西門店因
公共檢查有缺失，行政機關要求暫時停業。
6.因應措施:本公司將盡速確實改善後盡速申請複檢，待複檢通過後再恢復營業。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/27 | 歌林 未 | 公告本公司108年度合併財報iXBRL申報資訊內容更正。 |
1.事實發生日:109/04/27
2.發生緣由:本公司申報108年度合併財報iXBRL之大陸投資資訊內容繕打錯誤。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新申報。
4.其他應敘明事項:無
詳見歌林網站www.kolintw.com.tw
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| 2020/4/27 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/04/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣36,075,000元，每股分配1.5元
4.除權（息）交易日:109/05/13
5.最後過戶日:109/05/14
6.停止過戶起始日期:109/05/15
7.停止過戶截止日期:109/05/19
8.除權（息）基準日:109/05/19
9.現金股利發放日期：:預定現金股利發放日為109/06/05
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/4/27 | 創王光電 未 | 董事會通過股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：109/04/27
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/27 | 秀育企業 興 | 更正本公司董事會通過一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/04/27
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)更正經本公司109年3月20日董事會決議通過108年度員工酬勞及
董監事酬勞總額分配案。
(二)修正本公司108年度稅前淨利:修正前新台幣311,555,756元，
修正後新台幣302,841,109元。
(三)更正後:員工酬勞金額:新台幣9,085,233元
董事酬勞金額:新台幣3,028,411元
上述金額全數以現金發放。
(四)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2020/4/27 | F-太和 未 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/27
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/27 | F-太和 未 | 代子公司太和生技化妝品股份有限公司公告現金增資相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/27
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,200,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣42,000,000元
6.發行價格:新台幣10元，預計可募集資金總額為新台幣42,000,000元
7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計420,000股
8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股
認購1032.78688股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股，得由股東自行
在認購基準日五日內逕行併湊一整股認購，原股東及員工放棄或併湊後不足一股
之畸零股，董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:授權董事長全權代表子公司訂定增資基準日暨辦理本案相關事宜
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| 2020/4/27 | F-太和 未 | 代子公司Global Giant Corporation Limited公告現金增資相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/27
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):400仟股
4.每股面額:美金1元
5.發行總金額:美金400仟元
6.發行價格:美金1元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):美金400仟元
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:授權董事長全權負責並處理母子增資相關事宜
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| 2020/4/27 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項議 |
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項議案)
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
A. 108年度營業報告書。
B. 108年度審計委員會審查報告書。
C. 108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
D. 108年度為他人背書保證情形報告。
E. 108年度修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。
二、承認事項：
A. 108年度營業報告書及財務報表案。
B. 108年度虧損撥補案。
三、討論事項：
A. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)
B. 修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。(新增)
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國109年4月10日起至民國109年4月21日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。
受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／行政部(台北市內湖區堤頂大道二
段181號9樓)
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| 2020/4/27 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/27
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：美元 0.1000元
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| 2020/4/27 | F-納諾 興 | 代重要子公司公告董事會決議盈餘分配 |
1.董事會決議日期:109/04/27
2.發放股利種類及金額:
(1)昆山納諾新材料科技有限公司：
發放現金股利總金額為人民幣25,000,000元。
(2)香港納諾科技有限公司：(為昆山納諾新材料科技有限公司之控股公司)
發放現金股利總金額為美金3,000,000元
3.其他應敘明事項:
(1)因昆山納諾新材料科技有限公司盈餘匯出，須代香港納諾科技有限公司扣繳10%之
稅賦，故香港納諾科技有限公司分配金額為美金3,000,000元。
(2)香港納諾科技有限公司將分配現金股利美金3,000,000元予本公司。
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| 2020/4/27 | 錢櫃企業 興 | 本公司4/27消防檢查補充重大訊息說明 |
1.事實發生日:109/04/27
2.公司名稱:錢櫃企業(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司全省17家門市，除林森店因火災現場台北市政府勒令停止進入外，
目前台中店因消防廣播音量未達標準，台中市政府檢查人員要求台中店門市暫時停業，
另台北松江店、南京店因部分安全門無法完全閉合，台北市消防局要求暫時停業待明日
複檢，其餘門市正常營業中。
6.因應措施:本公司將盡速確實改善後盡速申請複檢，待複檢通過後再恢復營業。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/27 | 亞泰金屬工業 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜(增列討論案) |
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司108年度營業報告
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修正『董事會議事規範』報告
二、承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈餘分配案
三、討論事項：
(1)修訂「股東會議事規則」案
(2)申請股票上櫃案
(3)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東得以書面向公司
提出股東常會議案。
(2)受理期間：自109年4月17日起至109年4月27日止，每日上午8時至下午5時止，
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，務必請於109年4月27日下午
5時前提出，並敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。（郵寄者
以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號郵
件寄送。）
(3)受理提案處所：亞泰金屬工業股份有限公司 管理處（地址：桃園市楊梅區民富
路二段199巷16號，電話：03-472-7111）。
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| 2020/4/27 | 亞泰金屬工業 | 公告本公司董事會決議108年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/27
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,104,250
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/27 | 亞泰金屬工業 | 公告本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:109/04/27
2.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞總金額為新台幣3,809,925元。
(2)董監事酬勞總金額為新台幣3,809,924元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)上述決議金額與108年度認列費用估列金額無差異。
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| 2020/4/27 | 華豫寧 興 | 公告本公司經董事會通過解除經理人之競業禁止案 |
1.董事會決議日期:109/04/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
執行長:連智民
總經理:黃炳順
協理:洪伯琦
3.許可從事競業行為之項目:
可能將有同時擔任本公司營業範圍相同類似之轉投資或再投資公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
總經理:黃炳順
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
位元電子(上海)有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國(上海)外高橋保稅區富特北路358號701室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
積體電路、IC等電子產品之技術服務及貿易代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:
上述公司均為本公司關係企業其投資損益皆依規定認列。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/27 | 華豫寧 興 | 召開109年股東常會相關事宜(增列議案) |
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號4F)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。
(3)108年度資金貸與執行情形。
(4)108年度從事衍生性商品交易情形。
(5)108年度背書保證金額報告。
(6)108年度大陸投資情形報告。
(7)108年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項
(1)本公司108年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
(1)本公司擬以資本公積配發現金案。(增列)
(2)本公司全面改選董事與獨立董事案。
(四)其他議案
解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
(五)臨時動議
無。
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
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