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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/29 | 健格科技 未 | 更正公告本公司董事會通過取得子公司 Controlnet(BVI) Internati |
更正公告本公司董事會通過取得子公司 Controlnet(BVI) Internation INC.之不動產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
柬埔褰THE BRIDGE 二樓七戶商舖。
2.事實發生日:109/3/20~109/3/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
柬埔寨The BRIDGE土地及建築物，建物面積500.5平方公尺。
土地37.07平方公尺交易總金額美金1,838,930元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Controlnet(BVI) Interational Inc.
(2)與公司之關係：本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
因應BVI政府發佈經濟實質法案，子公司Controlnet(BVI) International INC.
(簡稱BVI)持有柬埔寨不動產產生之租賃收入需依據相關法令規定，向BVI政府申
報實質營運活動項目，綜合評估繼續持有不動產之成本後將其出售。
不動產取得日期:105年8月
不 動 產 價 格:美金1,816,920元
交 易 對 象 : OXLEY DIAMOND (CAMBODIA) CO.,LTD 所有人與交易對象為非關係人
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不動產取得日期:105年8月
不 動 產 價 格:美金1,816,920元
與公司之關係：本公司之子公司
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付款分次完成。
簽約金金額美金1,225,000 元
尾款金額美金613,930 元
總計美金1,838,930元
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:雙方議價。
價格決定之參考依據: 參酌不動產估價師之估價報告及會計師意見覆核報告
決策單位:本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者公司名稱:華信不動產估價師聯合事務所
估價金額:美金1,838,929元
11.專業估價師姓名:
江晨旭
12.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師開業證書字號:(103)中市地估字第000060號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無差異
17.會計師事務所名稱:
安得仕聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
成昀達
19.會計師開業證書字號:
金管會證字5720號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得投資性不動產
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國109 年3 月20 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:55,774,717元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
估價金額及交易金額之計算幣別為美金，公告時以匯率30.33換算為台幣。
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| 2020/4/29 | 平和環保科技 | 代子公司鳳嘉實業(股)公司公告除權基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/04/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:發放股票股利新台幣20,010,000元，計2,001,000股。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:109/04/29
6.停止過戶起始日期:109/04/30
7.停止過戶截止日期:109/05/04
8.除權（息）基準日:109/05/04
9.現金股利發放日期:NA
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/4/29 | 帝圖科技文化 興 | 本公司108年12月營收更正事宜 |
1.事實發生日:109/04/29
2.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年度財務報告因於資產負債表日後取得更新之事實，遂調整減少
營業收入合計3,253仟元，佔108年度調整後營業收入淨額之3.01%，故更正本公司108年
12月營收公告金額。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/29 | 友合生化科技 公 | 更正本公司108年第四季財務報告公告說明事項內容 |
1.事實發生日:109/04/29
2.發生緣由:增財務報告審察報告書之監察人姓名
3.因應措施:發重大訊息後重新上傳至財務報告公告說明事項
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/29 | 健格科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/29
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,626,514
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/29 | 久舜營造 興 | 更正本公司108年度合併財務報告電子書及iXBRL申報資訊 ，此更正 |
更正本公司108年度合併財務報告電子書及iXBRL申報資訊 ，此更正對財務報告損益並無影響
1.事實發生日:109/04/29
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正本公司108年度合併財務報告之會計師查核報告，補更正內容如下：
第5頁：增加其他事項
久舜營造股份有限公司業已編製民國108及107年度之個體財務報表，並
經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。
6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發布重大訊息說明後，將更正後財務報告
電子書及iXBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/29 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/04/29
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)銀行額度申請承認案。
(2)修訂本公司「會計制度」。
(3)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/29 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：109/04/29
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/29 | 華矽半導體 未 | 公告本公司召開109年度股東常會（變更開會地點） |
1.事實發生日:109/04/29
2.發生緣由:本公司變更109年度股東常會開會地點
3.因應措施:股東常會召開地點變更為新北市板橋區民生路一段33號23樓
4.其他應敘明事項:因應COVID-19防疫，原場地無法外借，經董事長決議變更開會地點
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| 2020/4/29 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司109年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及 |
公告本公司109年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:109/04/29
2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心
「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。
6.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
109年03月份自結財務報告之財務比率：
負債比率=89.14%
流動比率=78.35%
速動比率=51.11%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/29 | 華豫寧 興 | 公告109年03月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/04/29
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告
6.因應措施:按期公告。
109年03月份自結財務報告之財務比率
負債比率=64.69%
流動比率=146.40%
速動比率=87.85%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/29 | 日高工程實業 興 | 更正本公司108年第四季合併財報資訊 |
1.事實發生日:109/04/29
2.公司名稱:日高工程實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司108年第四季合併財報附註之內容
更正前金額/內容/頁次
合併:181309仟元/其他員工福利/第45頁
更正後金額/內容/頁次:
合併:185282仟元/其他員工福利/第45頁
6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/29 | 松果購物 未 | 公告本公司董事會通過109年第一季財務報告 |
1.事實發生日:109/04/28
2.公司名稱:松果購物股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過109年第一季財務報告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司109年第一季財務報告之損益說明如下:
營業收入:新台幣105,221仟元
營業毛利:新台幣102,687仟元
營業利益:新台幣20,315仟元
稅前淨利:新台幣20,956仟元
本期淨利:新台幣16,765仟元
基本每股盈餘:新台幣1.06元
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| 2020/4/28 | 金品軒鍊金廠 未 | 公告擬向金管會申請財務報告延期公告申報案 |
1.董事會決議日期:109/04/27
2.延期公告申報之財務報告年季:108年度
3.公司說明財務報告延期公告原因:因近期新型冠狀病毒疫情持續影響，以致世界
多數國家經濟活動產生停擺情形，其中馬來西亞為本公司主要之銷售地區，當地
銷售比重約佔金品軒鍊金廠股份有限公司(以下稱”本公司”)近5成，馬來西亞於
109/4/23宣布第3度展延行動管制至109/5/12，此宣布使得當地公司仍呈現停止營
運的狀況，嚴重影響本公司財報報告之查核程序，例如關係人函證等無法順利取
得等，致本公司無法順利於規定期限內公告申報108年度財務報告。
4.財務報告申請延期公告期限:109/05/25
5.完成財務報告公告申報之規劃時程說明:公司預計於109/5/15取得關係人函證，
並將於109/5/25董事會通過108年度財務報告。
6.完成財務報告公告申報規劃時程之會計師意見:因主要交易對象於馬來西亞，如
最晚於109/5/15回覆函證及其他應附文件，考量本會計師查核作業時間及 貴公司
召開股東會之時程，預計展延至109/5/25公告申報108年度財務報告尚屬合理。
7.108年度自結營業收入(仟元):296,605
8.108年度自結營業毛利(損)(仟元):113,341
9.108年度自結營業淨利(損)(仟元):76,480
10.108年度自結稅前淨利(損)(仟元):74,905
11.108年度自結歸屬於母公司淨利(損) (仟元):57,192
12.108年度自結每股盈餘(損失)(元):8.38
13.自結四大財務報表連結網址(註1):http://gticgoldrefinery.com/financial.html
14.其他應敘明事項:無
15.(補充說明)(1)上開108年度財務資訊係本公司之自結數字，後續公告申報係以會計
師查核為準。
(2)待取得主管機關准駁結果及嗣後董事會通過財務報告時，本公司將另行發布重大訊
息。:
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| 2020/4/28 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.事實發生日:109/04/28
2.發生緣由:董事會決議召開109年股東常會事宜
一、開會時間:民國109年6月30日(星期二)上午10:00
二、開會地點:桃園市桃園區延平路147號 (桃園市婦女館102會議室)
三、召集事由:
(1)報告事項：
a.本公司民國108年度營業報告書。
b.本公司民國108年度審計委員會查核報告書。
c.本公司民國108年度資金貸與金額超限改善計畫完成報告。
(2)承認事項：
a.承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
b.承認本公司民國108年度虧損撥補表案。
(3)討論事項：
a.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
b.本公司修訂「公司章程」部份條文案。
(4)臨時動議：
四、股票停止過戶期間:民國109年5月2日至109年6月30日。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股
份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，
股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東
提案期間為民國109年5月1日至民國109年5月11日止，受理場所
為本公司財務部(地址：桃園市中壢區西園路81號)。
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| 2020/4/28 | 大台中數位有線電視 公 | 財務報告備註部分文字修改 |
1.事實發生日:109/04/28
2.發生緣由:財務報告備註部分文字修改
3.因應措施:申請修改
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/28 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/04/28
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點: 台南市安平區新港路二段 777 號
4.召集事由
一、報告事項:
(一)本公司一○八年度營業報告。
(二)監察人查核一○八年度決算表冊報告。
(三)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
二、承認事項：
(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、選舉事項：
補選獨立董事案。
五、其他議案:
解除新任獨立董事競業禁止限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向公司提出股東常會議案。
本公司受理股東提案期間：自109年4月30日起至109年5月11日止。
受理提案處所：台南市安平區新港路二段 777 號(本公司事業發展部)。
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| 2020/4/28 | 亞果遊艇開發 興 | 本公司董事會決議通過股票全面換發無實體相關事項公告 |
1.事實發生日:109/04/28
2.發生緣由:
本公司109年4月28日董事會決議通過股票全面無實體發行作業，
並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股48,783,502股，每股面額
新台幣10元，共計新台幣487,835,020元。
(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。
(4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行，
換發後之無實體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，
本公司股票上市(櫃)、興櫃前，無法將股票轉撥至
個人之證券集保帳戶。
(5)換發新股票基準日及相關作業日期：
全面無實體換票基準日：109年6月14日
舊股票最後過戶日：109年4月30日(配合股東會最後過戶日)
舊股票停止過戶期間：109年6月10日~109年6月14日
無實體新股開始換發日期：109年6月15日
(6)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權
董事長全權處理相關事項。
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| 2020/4/28 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.事實發生日:109/04/28
2.發生緣由:
公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本公司於109年04月28日成立薪資報酬委員會，說明如下：
一、本公司第一屆薪資報酬委員會委員：李福彬先生、蔡雪苓小姐及盧繼剛先生。
二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自109年04月28日起至本屆董事會任期屆滿時止。
三、本公司於109年01月21日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
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| 2020/4/28 | 昶昕實業 | 代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司公告因進行動火作業期間未採 |
代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司公告因進行動火作業期間未採取每日申報，處予罰款人民幣三萬元整
1.事實發生日 :109/04/28
2.發生緣由:昆山高新技術產業開發區管理委員會來函表示
該重要子公司因進行動火作業期間未採取每日申報，
依江蘇省安全生產條例第二十四條第一款規定，處罰款
人民幣三萬元整。
3.處理過程:該重要子公司依裁罰規定繳款。
4.預估可能損失:罰款人民幣3萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.預計改善情形及未來因應措施:已依規定進行改善。
7.其他應敘明事項:對本公司及重要子公司財務業務並無重大影響。
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