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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/30 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司109年股東常會召開地點變更 |
1.事實發生日:109/04/30
2.發生緣由:因應COVID-19疫情，原場地無法符合防疫需求，
經董事長決議變更開會地點。
3.因應措施:股東常會召開地點變更為高雄市前鎮區復興四路
12號A棟1樓中庭交誼廳(高雄軟體科技園區)。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/30 | 竹陞科技 | 公告本公司董事會通過108年度財務報表案 |
1.事實發生日:109/04/29
2.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過108年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/4/30 | 久裕興業 興 | 公告本公司工廠長申請退休 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:工廠長
2.發生變動日期:109/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴千福/久裕興業科技股份有限公司工廠長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳承孝
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
6.異動原因:屆齡自請退休
7.生效日期:109/04/30
8.新任者聯絡電話:04-25668888
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/30 | 宏偉電機工業 興 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會 相關事宜（增列提案 |
補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會 相關事宜（增列提案）
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路33號本公司6樓會議室
4.召集事由:
（一）、報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果之關聯性
及合理性報告。
(5)修訂「董事會議事辦法」部分條文報告。
(6)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。(新增）
（二）、承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分派案。
（三）、討論事項
(1)修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂「公司章程」部分條文案。(新增）
（四）、選舉事項
全面改選董事案。
（五）、其他議案
解除新任董事競業禁止之限制案。
（六）、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/30 | 宏偉電機工業 興 | 更補正本公司民國109年股東常會獨立董事被提名人名單 公告部份內 |
更補正本公司民國109年股東常會獨立董事被提名人名單 公告部份內容。
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因民國109年股東常會獨立董事被提名人名單公告部份內容誤植，
更補正說明如下：
更正後
獨立董事 經歷 現職
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張秋海 新北市廠商發展促進會理事長 總統府國策顧問
經濟部中小企業榮譽指導員北 國際扶輪3490地區2019/2020年度地區總監
區委員會榮譽主委 新北市進出口公會常務理事
國際扶輪3490地區新北市第九分區 燕聲電子工業有限公司董事長
五工扶輪社社長
更正前
獨立董事 經歷 現職
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張秋海 總統府國策顧問 燕聲電子工業（股）公司董事長
新北市小英之友會總會長 晶冠開發（股）公司董事
新北市進出口公會常務理事
新北市廠商發展促進會理事長
經濟部中小企業榮譽指導員北區
委員會榮譽主委
國際扶輪3490地區新北市第九分
區五工扶輪社社長
更正後
獨立董事 經歷 現職
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謝明仁 財團法人保險事業發展中心研究員 勤茂會計師事務所會計師
台北市會計師公會稅制委員會委員 中央大學財務金融系兼任講師
台灣省會計師公會工商委員會委員 中華無形資產暨企業評價協會理事
台灣省會計師公會稅制委員會委員 財團法人會計研究發展基金會評價準則
委員會委員
創元投資有限公司董事
悅城科技股份有限公司獨立董事
單井工業股份有限公司獨立董事
倉和股份有限公司獨立董事
更正前
獨立董事 經歷 現職
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謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 悅城科技股份有限公司獨立董事
中央大學財務金融系兼任講師 單井工業股份有限公司獨立董事
財團法人保險事業發展中心研究員 倉和股份有限公司獨立董事
台北市會計師公會稅制委員會委員 創元投資有限公司董事
台灣省會計師公會工商委員會委員
台灣省會計師公會稅制委員會委員
6.因應措施:於公開資訊觀測站做更正公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/30 | 有量科技 公 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:109/04/30
2.法人名稱:Energy Absolute Public Company Limited
3.舊任者姓名及簡歷:Vichien Yupoonsup/董事
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動原因:辭職
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/10 ~ 109/04/27
7.新任生效日期:109/05/01
8.其他應敘明事項:本公司於109/04/27接獲辭職書，辭職生效日為109/05/01。
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| 2020/4/30 | 紘通企業 興 | 公告109年03月份自結財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率、 |
公告109年03月份自結財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀 行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦
理公告
6.因應措施:
(1)109年03月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 59.90%
流動比率= 110.53%
速動比率= 76.45%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
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期初餘額 69,531 73,074 79,558
現金流入 144,920 72,990 54,080
現金流出 141,377 66,506 34,651
期末餘額 73,074 79,558 98,987
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
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融資額度 384,025 384,025 384,025
已用額度 379,025 379,025 379,025
額度餘額 5,000 5,000 5,000
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/30 | 建德工業 | 更正本公司公開資訊觀測站公告營運概況中之赴大陸投資資訊 |
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:建德工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司赴大陸投資資訊數字誤值,更正內容如下:
更正前(單位:新台幣)
大陸被投資公司名稱 本期認列投資損益 期末投資帳面價值
蘇州鉅德機械有限公司 988仟元 2,593仟元
山西(音)(勻)德康精密機械鑄造有限公司 2,750仟元 49,665仟元
江蘇建德精密機械有限公司 4,077仟元 304,304仟元
更正後(單位:新台幣)
大陸被投資公司名稱 本期認列投資損益 期末投資帳面價值
蘇州鉅德機械有限公司 (988仟元) (2,593仟元)
山西(音)(勻)德康精密機械鑄造有限公司 (2,750仟元) 49,665仟元
江蘇建德精密機械有限公司 (4,077仟元) 304,304仟元
6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀站
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/30 | 萬通票券 公 | 公告本公司董事變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:109/05/08
2.舊任者姓名及簡歷:(1)中國信託商業銀行(股)公司代表人陳佳文
(2)中國信託商業銀行(股)公司代表人黃志中
(3)高權投資(股)公司代表人吳玟琪
(4)九福投資(股)公司代表人周怡均
(5)楊聲勇
(6)吳路加
(7)林英雄
(8)臺南紡織(股)公司代表人陳鴻模
(9)中國信託商業銀行(股)公司代表人許俊仁
3.新任者姓名及簡歷:(1)中國信託商業銀行(股)公司代表人葉啟志
(2)中國信託商業銀行(股)公司代表人李安勤
(3)高權投資(股)公司代表人劉慧娟
(4)九福投資(股)公司代表人黃聯中
(5)董澍琦
(6)李基存
(7)蕭長榮
(8)臺南紡織(股)公司代表人林祺傑
(9)中國信託商業銀行(股)公司代表人趙蔚慈
4.異動原因:第9項改派代表人
5.新任董事選任時持股數:(1)中國信託商業銀行(股)公司持股114,398,668股
代表人葉啟志持股0股
(2)中國信託商業銀行(股)公司持股114,398,668股 代表人李安勤持股0股
(3)高權投資(股)公司持股11,365,813股 代表人劉慧娟持股1,466股
(4)九福投資(股)公司持股1,863,324股 代表人黃聯中持股1,249,688股
(5)董澍琦持有0股
(6)李基存持有0股
(7)蕭長榮持有0股
(8)臺南紡織(股)公司持股43,999,488股 代表人林祺傑持股0股
(9)中國信託商業銀行(股)公司持股114,398,668股 代表人趙蔚慈持14,666股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/26~110/05/25
7.新任生效日期:(1)107/06/25
(2)107/06/25
(3)107/07/10
(4)107/10/19
(5)108/05/20
(6)108/05/20
(7)108/05/20
(8)108/07/10
(9)109/05/08
8.同任期董事變動比率:9/22
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/30 | 全科綜電 公 | 本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/04/30
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:本公司聘任新任稽核主管許德俊先生擔任，並已於109年4月30日就任。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/30 | 廣朋實業 公 | 公告本公司稽核主管異動。 |
1.事實發生日:109/04/30
2.發生緣由:本公司稽核主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：109/04/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：鄭碩潔 稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷：無
(5)異動情形：生涯規劃辭任
(6)異動原因：生涯規劃辭任
4.其他應敘明事項:待新任內部稽核主管,提報最近期董事會通過後另行公告。
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| 2020/4/30 | 竹陞科技 | 公告本公司108年12月合併營收及1-12月累計合併營收自結數 與會計 |
公告本公司108年12月合併營收及1-12月累計合併營收自結數 與會計師查核數差異說明並更正調整公告
1.事實發生日:109/04/29
2.發生緣由:本公司之子公司於中國武漢區之銷售對象，依據國際財務報導準則第15號
「客戶合約之收入 」之規定，對於銷貨收入認列時點判定之差異，予以
遞延民國108年12月之銷貨收入，俟本年度滿足該準則規範之條款後方認
列銷貨收入，故更正本公司108年108年12月單月及108年度累計合併營收
自結數：
更正資訊項目/報表名稱:月營業收入資訊
(1)更正前金額/內容:
108年12月合併營業收入金額 53,847 仟元
108年1~12月累計合併營業收入金額 232,794 仟元
(2)更正後金額/內容:
108年12月合併營業收入金額 7,421 仟元
108年1~12月累計合併營業收入金額 186,368 仟元
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新修正申報數。
4.其他應敘明事項:更正申報後合併營業收入淨額與經會計師查核之合併務報告金額
相符。
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| 2020/4/30 | 中友百貨 公 | 更正本公司108年12月合併營收公告 |
1.事實發生日:109/04/30
2.發生緣由:係因會計師財務簽證查核後調整合併營收所致，
故更正「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，
更正如下：
(1)12月營業收入淨額：更正前207,849仟元，更正後224,070仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,561,542仟元，更正後2,577,763仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/30 | 竹陞科技 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:109/04/29
2.發生緣由:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位:新台幣10元。
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| 2020/4/30 | 竹陞科技 | 公告本公司董事會決議不分配員工酬勞及董監酬勞 |
1.事實發生日:109/04/29
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規
定辦理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:本公司109年4月29日董事會決議通過不分配員工酬勞及董監酬勞。
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| 2020/4/30 | 竹陞科技 | (更正)公告本公司一百零九年股東常會相關事宜案 |
1.事實發生日:109/04/29
2.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定及本公司109年04月29日董事會決議辦理。
一、股東常會日期：109年06月22日(星期一)。
二、股東常會召開時間：上午10時整。
三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市保泰六路一號(本公司1樓會議室)。
四、股票停止過戶期間：109年04月24日至109年06月22日。
五、議程
1.報告事項:
(1)108 年度營業報告。
(2)審計委員會查核108年度表冊報告。
2.承認事項:
(1)108 年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補議案。
3.討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」案。
4.選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
5.其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議。
7.散會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。
2.本公司受理股東書面提案期間：自109年4月14日起至109年4月24日止。
3.受理提案處所：竹陞科技股份有限公司財務處收，﹝地址：30244新竹縣竹
北市保泰六路一號﹞。
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| 2020/4/30 | 博謙生技 未 | 公告本公司現金增資因計畫變更調整股款繳納期間 |
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:博謙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司現金增資因計畫變更需調整股款繳納期間，待最近一次
董事會決議通過後再另行公告。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/30 | 博謙生技 未 | 公告本公司109年3月份自結財務報表財務比率 |
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:博謙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年4月14日證櫃審字第
1090003300號函辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司109年3月自結財務報表財務比率
(1)負債比率 65.40%
(2)流動比率 78.07%
(3)速動比率 44.25%
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| 2020/4/29 | 台灣之星電信 未 | 更正-公告本公司董事會決議發行109年度限制員工權利新股 |
1.事實發生日:109/04/29
2.發生緣由:公告本公司董事會決議發行109年度限制員工權利新股。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
壹、發行計畫之目的：為吸引和留任公司發展所需之優秀重要員工，
以確保本公司員工利益與本公司股東利益相結合。本公司擬依據
「公司法」267條(發行新股與認股之 程序)及「發行人募集與發行
有價證券處理準則」(下稱「募發準則)」之相關規定，發行限制員
工權利新股予公司重要員工。
貳、發行總額：以不超過本公司已發行普通股股數21,000仟股為限，採一
次或分次發行(每股面額為新台幣壹拾元，發行價格為新台幣零元)，
佔已發行股份總數之0.4%。
參、發行條件：
(一)發行價格:為無償發行配發予員工
(二)發行種類:普通股
(三)既得條件:
A.公司績效既得比例:
公司績效條件目標將以電信營收、息稅折舊攤提前利潤(EBITDA)
、年底月租型用戶數為三項指標，各指標分別的目標條件如下，
公司績效條件之既得比例為三項指標之平均達成率，平均達成率
超過100%時，以100%計。
公司績效條件指標:
a.電信營收數目標條件:
(1)109年電信營收目標10,382百萬元
(2)110年電信營收目標11,756百萬元
(3)111年電信營收目標13,784百萬元
b.息稅折舊攤提前利潤 (EBITDA)目標條件:
(1)109年息稅折舊攤提前利潤 (EBITDA)目標4,384百萬元
(2)110年息稅折舊攤提前利潤 (EBITDA)目標5,697百萬元
(3)111年息稅折舊攤提前利潤 (EBITDA)目標7,263百萬元
c.年底月租型用戶數目標條件:
(1)109年年底月租用戶數目標2,194千戶
(2)110年年底月租用戶數目標2,453千戶
(3)111年年底月租用戶數目標2,705千戶
各年度電信營收及息稅折舊攤提前利潤(EBITDA)以本公司會計師查核
報告之數值為基礎，息稅折舊攤提前利潤(EBITDA)=營業淨利+折舊+各
項攤銷；各年度年底月租型用戶數以本公司定期性與董事會報告之數值
為基礎。
B.員工績效既得比例:
辦法生效年度起，個人限制員工權利新股年度考績與績效達成率如下
考績=1;個人績效達成率=100%
考績=2;個人績效達成率=90%
考績=3;個人績效達成率=60%
考績=4或5;個人績效達成率=0%
C.繼續任職條件:員工自獲配限制員工權利新股後於下列各既得日當日
仍在職，於各年度既得日可既得之最高股份比例分別為：
a.獲配後任職至110年6月，獲配股數之20%
b.獲配後任職至111年6月，獲配股數之30%
c.獲配後任職至112年6月，獲配股數之50%
(四)既得比例與既得股數計算:
員工依上述各該年度公司績效達成率、個人績效達成率與繼續任職達
成率三項乘積，分次計算各該批次既得比例 (四捨五入至小數點以下
兩位)，個人既得比例乘以個人獲配股數即為各該批次既得股數，未滿
壹股不計。
(五)員工未達成既得條件之處理：獲配之限制員工權利新股，遇有未達既
得條件者，本公司得無償收回已發行之權利新股並予以註銷。
(六)若公司依法發生任何形式之購併、或具經營權之股東股份轉讓超過10%
以上、或與其他第一類電信事業結合，進而導致公司績效達成狀況無法
以本辦法設定之方式進行一致性之檢視，經提報董事會核定同意後，
其尚未既得之限制員工權利新股之公司績效條件視為已達成，並視個人
績效及繼續任職條件達成情況決定其既得數量。
肆、員工資格條件及得獲配或認購之股數：
(一)以本公司正職員工為限。
(二)獲配資格員工限為以下各類員工：
A.與本公司未來發展相關之關鍵人員。
B.個人表現對公司具相當價值。
(三)實際得認股之員工及其所得認購股份之數量，授權董事長參酌工作績效
、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件，於此次發行總額內
核定。
伍、既得前員工異動之處理：
(一)自願離職: 未達成既得條件之新股，於離職當日即視為未符既得條件，
本公司將向員工無償收回其股份並辦理註銷。
(二)解雇/資遣: 未達成既得條件之新股，於離職當日即視為未符既得條件
，本公司將向員工無償收回其股份並辦理註銷。
(三)退休: 未達成既得條件之新股，於退休生效日即視為未符既得條件，
本公司將向員工無償收回其股份並辦理註銷。
(四)留職停薪: 經由公司核准辦理留職停薪之員工，未達成既得條件之新股
，得於復職後恢復權益，惟需依實際在職工作期間依比例計算可既得股
數。
(五)一般死亡: 未達成既得條件之新股，於死亡當日即視為未符既得條件，
本公司將向員工無償收回其股份並辦理註銷。
(六)依發行辦法第五條第(三)項第6款之併購、股權轉讓或結合而非自願性
離職之員工，董事會得斟酌其對公司的貢獻及本次限制員工權利新股發
行後之任職期間而酌予獲配限制員工權利新股之既得股數。
陸、未達既得條件前股份權利受限情形：
(一)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、
設定，或作其他方式之處分。
(二)既得期間該限制員工權利新股不具股東會之出席、提案、發言、表決權，
準用公司法第一百八十條第一項規定，不計入股東會之已發行股份總數。
(三)既得期間該限制員工權利新股不得參與配股、配息。
(四)既得期間該限制員工權利新股不得參與現金增資認股。
(五)限制員工權利新股發行後，員工應立即將之交付公司指定之股票信託且
於既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員
工權利新股。
柒、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
依據國際財務報導準則第2號(IFRS2)「股份基礎給付」規定之公允評價報告，
109年、110年、111年及112年可能費用化之金額分別為新台幣26,514,524元、
新台幣47,504,621元、新台幣24,385,070元及新台幣7,787,964元，109年、
110年、111年及112年對EPS 可能的影響為新台幣0.004元、新台幣0.008元、
新台幣0.004元及新台幣0.001元。
捌、其他及重要約定事項
(一)限制員工權利新股交付信託期間，應由本公司全權代理員工與股票信託
機構進行 (包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除
、終止，及信託財產之交付、運用及處分指示。
(二)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，
並報主管機關核准後生效，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或其
他事由而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會
追認後始得發行。
玖、(一)本次發行限制員工權利新股及其他相關未盡事宜，悉依相關法令規定辦
理。
(二)本案將俟股東常會通過，並於主管機關申報生效通知到達之日起一年內
，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長
訂定之。
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| 2020/4/29 | 前源科技 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:109/04/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳慶輝
4.新任者姓名及簡歷:高振宇
5.異動原因:本公司董事長改選。
6.新任生效日期:109/04/29
7.其他應敘明事項:業經109年4月29日董事會一致推舉高振宇先生為董事長。
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