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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/30 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列討論事項) |
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○八年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)一○八年度健全營運計畫執行情形報告。
(四)訂定本公司『誠信經營守則』報告。
(五)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。
(六)訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告。
二、承認事項
(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項項
(一)本公司章程修訂案。
(二)辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
(三)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用(已完成公告)。
9.其他應敘明事項:
(1)股東提案權受理期間：109/04/10~109/04/20下午五時前。
(2)股東提案受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號
(芯鼎科技股份有限公司)
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| | 2020/4/30 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司109年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動 |
公告本公司109年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年03月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=74.40%
流動比率=128.28%
速動比率=88.06%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
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期初餘額 90,482 90,009 96,230
現金流入 33,956 31,926 21,256
現金流出 34,429 25,705 26,824
期末餘額 90,009 96,230 90,662
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
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融資額度 255,250 255,250 255,250
已用額度 255,250 255,250 255,250
額度餘額 0 0 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| | 2020/4/30 | 意德士科技 | 代子公司大鐿先端科技股份有限公司公告取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
使用權資產─不動產(辦公室)坐落於台北市民生東路二段170號4樓
2.事實發生日:109/4/30~109/4/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：租賃面積15坪
每單位價格：每月租金約新台幣19,048元
交易總金額：使用權資產金額約新台幣1,069,349元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：毅曄股份有限公司
與公司之關係：毅曄股份有限公司為大鐿先端科技股份有限公司之母公司(即本公司)
之董事及大股東
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：原辦公場所續租。
前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月支付租金約新台幣19,048元
付款期間：依合約起始日起算共五年
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.華信不動產估價師聯合事務所
2.估價金額：5年期之使用權資產價值為新台幣1,171,009元
11.專業估價師姓名:
江晨旭
12.專業估價師開業證書字號:
(103)中市地估字第000060號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國109年4月30日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年4月30日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:1,069,349元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| | 2020/4/30 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表109年3月底之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司自結合併財務報表109年3月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
109年3月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:73.66%
流動比率:89.67%
速動比率:50.42%
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/4/30 | 傑智環境科技 興 | 本公司對華懋科技股份有限公司提起侵害專利權損害賠償事件之民事 |
本公司對華懋科技股份有限公司提起侵害專利權損害賠償事件之民事訴訟
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
法律事件之當事人
原告：本公司
被告：華懋科技股份有限公司兼法定代理人
法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產法院審七股
法律事件之相關文書案號:109年民專訴字第32號
2.事實發生日:109/03/04
3.發生原委（含爭訟標的）:
本公司對華懋科技股份有限公司（下稱華懋公司）及其法定代理人提起
侵害專利權損害賠償事件之民事訴訟。訴之聲明主要內容為，華懋公司
不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或
進口「雙轉輪高效率焚化爐(2Rotor+TO爐)」及其他侵害中華民國第
I629092號或第I412717號專利之產品，並應將上述所聲明之侵權產品回
收且銷毀。
4.處理過程:詳如第8點說明。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司之財務、業務未因此訴訟案
而受重大影響。
6.因應措施及改善情形:本公司已委任律師處理本案，於訴訟中積極爭取，
以保障本公司及股東之權益，目前由智慧財產法院審理中。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/4/30 | 泰創工程 興 | 更正本公司108年度合併財務報告XBRL申報資訊 |
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:合併綜合損益表來自繼續營業單位及停業單位每股盈餘107年度應為1.64,
誤植1.88。
6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發佈重大訊息說明後，並將更正後
財務報告XBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
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| | 2020/4/30 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司決議向金融監督管理委員會申請109年現金增資案調降發 |
公告本公司決議向金融監督管理委員會申請109年現金增資案調降發行價格與發行股數
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司109年現金增資發行新股，業經金融監督管理
委員會109年04月10日金管證發字第1090337625號函
申報生效在案。
(2)原申請發行價格為新台幣20元與發行股數為3,000,000股
，有鑑於近日興櫃市場股價變動與客觀環境改變，並確
保現金增資計畫順利進行，依據本公司109年03月27日董
事會之授權，本公司董事長擬調降現金增資新股發行價格
與發行股數。
(3)本現金增資變更案俟經主管機關核備後，另行公告發行
價格與發行股數。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:後續相關事宜俟經主管機關核備後，授權
董事長依規定全權處理。
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| | 2020/4/30 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司109年03月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及銀 |
公告本公司109年03月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)109年03月份自結財務報告之財務比率
負債比率:133.93%
流動比率:74.66%
速動比率:27.91%
(2)109年03月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣55,000仟元。
已用額度 : 新台幣48,274仟元。
額度餘額 : 新台幣6,726仟元
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 109年05月 109年06月 109年07月
--------- --------- --------- ---------
期初金額 13,379 11,524 9,609
現金流入 560 560 47,595
現金流出 2,415 2,475 12 181
期末現金 11,524 9,609 45,023
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司營運改善計畫截至目前執行情形說明如下:
本公司截至108年12月31日之累積虧損達實收資本額1/2，
除依公司法第211條規定於109年3月25日股東常會提出報告外，
更於同次股東會決議辦理減資彌補虧損。
並於109年4月6日向金管會證期局申報減資案，
原實收資本額為244,475,500元，發行股數24,475,500股，每股面額10元；
申報減少資本220,279,500元，銷除普通股22,027,950股，減資比例90%，
已獲金融監督管理委員會證券期貨局109年4月15日金管證發字第1090338697號函
核准生效在案。
本公司董事會於109年4月28日決議現金增資發行新股4,000,000股，
每股暫定發行價格10元，預計募集新台幣40,000仟元，以充實營運資金及
改善財務結構，預計7月底前現金增資款項可募足。
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| | 2020/4/30 | 八貫企業 | 公告本公司董事會通過109年第一季財務報告 |
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:八貫企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司109年第ㄧ季財務報告業經109年4月28日董事會通過
(2)茲揭露主要損益項目如下:(單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元)
會計項目 109年1~3月 %
-------------- ------------ ------
營業收入 384,877 100
營業毛利 101,246 26
營業利益 67,889 17
稅前淨利 74,130 19
稅後淨利 59,105 15
每股盈餘 0.97
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
有關本公司109年第一季之財務報告業經會計師核閱，已上傳電子書，
相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(網址: http://mops.twse.com.tw)。
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| | 2020/4/30 | 三商家購 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:109/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葛柔/本公司公關課長/曾任三立電視台社會組副召集人
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱光隆/本公司董事及總經理/曾任大潤發流通事業股份有限
公司採購副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/04/30
8.新任者聯絡電話:02-2506-1166
9.其他應敘明事項:
經109年04月30日董事會決議通過發言人變更案。
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| | 2020/4/30 | 建祥國際 興 | 公告本公司109年03月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
公告本公司109年03月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號函辦理
(1)109年03月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:
流動比率=123.64%
速動比率=87.55%
負債比率=42.21%
(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
------------------------------------------------------
期初餘額 47,236 45,460 42,770
現金流入 11,358 12,221 15,477
現金流出 13,134 14,911 15,110
期末餘額 45,460 42,770 43,137
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
------------------------------------------------------
融資額度 80,000 80,000 80,000
已用額度 48,000 48,000 48,000
額度餘額 32,000 32,000 32,000
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/4/30 | 優你康光學 興 | 公告本公司109年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比 |
公告本公司109年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年03月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:63.71%
流動比率:108.36%
速動比率:61.73%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
---------------------------------------------------------
融資額度 652,404 644,051 635,698
已用額度 409,212 385,126 368,793
額度餘額 243,192 258,924 266,904
---------------------------------------------------------
(3)109/03月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
---------------------------------------------------------
期初金額 206,409 213,940 163,205
現金收入 154,425 93,895 93,997
現金支出 146,894 144,630 136,472
期末餘額 213,940 163,205 120,729
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/4/30 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司減資完成實收資本額變更登記 |
1.主管機關核准減資日期:109/04/15
2.辦理資本變更登記完成日期:109/04/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前:本公司實收資本額244,755,000元，流通在外股數24,475,500股，
每股淨值為-0.48元。
(2)減資後:本公司實收資本額24,475,500元，流通在外股數2,447,550股，
每股淨值為-0.48元。
(註:每股淨值係以經會計師查核之108年財務報表為設算依據)
4.預計換股作業計畫:
一、本公司於民國109年3月25日股東常會決議通過辦理減資，業經
金融監督管理委員會民國109年4月15日金管證發字第1090338697號函申報
生效在案，擬辦理減資全面換發股票作業，並依「財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本換股
作業計畫書。
二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股24,475,500股，
均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣244,755,000元。
三、本次減資新台幣220,279,500元，銷除已發行股份22,027,950股用以彌補虧損；
依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。
四、減資比例:90%
五、減資後換發之普通股股份總數及總金額:
減資後之普通股總股數(股): 2,447,550股。
每股金額(元):10元。
減資後之普通股實收資本總額(元): 24,475,500元。
六、本次減資銷除股份換發新股票，依減資換股基準日股東名簿所載之股東
持有股份，每仟股減少900.0000股(即每仟股換發100.0000股)，
減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶日
前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，
未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依股票面額計算折付現金(抵繳集保
劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下四捨五入)，不足一股之畸零股
授權董事長洽特定人按面額認購之。
七、本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。
八、減資換發股票日程
(1)減資基準日：109年4月17日。
(2)舊股票興櫃最後交易日：109年5月27日。
(3)舊股票停止買賣期間：109年5月28日至109年6月4日。
(4)舊股票最後過戶日期：109年5月30日。
因最後過戶日109年5月30日適逢星期例假日，
故請於民國109年5月29日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國109年5月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(5)舊股票停止過戶期間：109年5月31日至109年6月4日。
(6)減資換發股票基準日：109年6月4日。
(7)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：109年6月5日。
(8)前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響
致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。
九、本次換發股票之程序及手續:
(1)原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於
新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。
(2)換發地點：本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市松山區東興路8號地下一樓，電話：(02)2746-3797) 。
十、如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭
及其他等因素須予變更時，擬授權董事長全權處理。
5.其他應敘明事項:
一、本公司減資資本變更登記業經臺北市政府109年4月30日府產業商字第10948778300
號函核准在案。
二、換股作業計劃尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告
變更之。
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| | 2020/4/30 | 亨泰光學 | 本公司於中國註冊之產品「角膜塑形用硬性透氣接觸鏡Hiline Bosto |
本公司於中國註冊之產品「角膜塑形用硬性透氣接觸鏡Hiline Boston XO2 overnight orthokeratology contact lens」代理人變更為上海亨泰視覺科技有限公司。
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於中國國家藥品監督管理局註冊之產品「角膜塑形用硬性透氣接觸鏡
Hiline Boston XO2 overnight orthokeratology contact lens」，
註冊證編號：國械註許20193160009，經國家藥品監督管理局核准代理人
變更為本公司之子公司上海亨泰視覺科技有限公司。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| | 2020/4/30 | 華旭矽材 興 | 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾 電子材料有限 |
代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾 電子材料有限公司取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
江蘇省鹽城市經濟開發區五台山路108號
2.事實發生日:109/4/30~109/4/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
實際租賃面積:23,359平方公尺，折合約7,066.1坪
每單位價格:每平方公尺人民幣9.17元，折合台幣39.48元
租金總金額:每個月人民幣214,303元，折合台幣922,574元
使用權資產金額：新台幣77,275,188元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：鹽城碩禾電子材料有限公司
與公司之關係：母公司之轉投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:每月支付一次，每次支付人民幣171,442元，
折合新台幣738,058元(109/5/1-109/10/31)，及人民幣214,303元，
折合台幣922,574元(109/11/1-110/8/31)。
付款期間:依合約起始日起算二年(108/9/1-110/8/31)，可自動續約。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上之整體規劃及集團統籌管理考量。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
109/04/30
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
因本使用權資產為108年1月1日前已存在之租賃契約，
本次為原交易簽訂之相關契約變更。
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| | 2020/4/30 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/04/30
2.舊任者姓名及簡歷:江師毅/遠雄人壽獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:獨立董事連任逾三屆
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司於109年4月30日收到辭任書，辭職生效日為109年06月19日，
獨立董事缺額將依法於109年股東常會補選。
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| | 2020/4/30 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員變動 |
1.發生變動日期:109/04/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:江師毅/遠雄人壽獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:獨立董事連任逾三屆
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司於109年4月30日收到辭任書，辭職生效日為109年06月19日，
獨立董事(審計委員會委員)缺額將依法於109年股東常會補選；新任薪資報酬委員會
委員待董事會委任後再行公佈。
原任期之補充說明:
(1)審計委員會107/06/15~110/06/14
(2)薪資報酬委員會107/07/25~110/06/14
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| | 2020/4/30 | 遠雄人壽保險事業 興 | 本公司董事會決議109年股東常會相關事宜公告(補充公告:盈餘分派) |
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○八年度營業報告
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告
(3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則」報告
(二)承認事項
(1)一○八年度決算表冊
(2)一○八年度盈餘分派案
(三)選舉事項
補選獨立董事一席
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:有關補選獨立董事一席，係依108/04/25金管保產字第10804122010
號函辦理，有關獨立董事連任逾三屆之調整於本次股東會補選。
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| | 2020/4/30 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/04/30
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| | 2020/4/30 | 拍檔科技 興 | 公告本公司新增訂定董事會通過109年股東會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-1號10樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國108年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國108年度資本公積分派現金情形報告(新增)
(二)選舉事項：改選董事七名(含獨立董事三名)
(三)承認及討論事項
(1)擬承認民國108年度財務報表及營業報告書案
(2)擬承認民國108年度盈虧撥補案(新增)
(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)擬修訂「背書保證作業程序」案
(5)擬修訂「股東會議事規則」案
(6)擬解除現任董事及其代表人競業限制案
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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