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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/5 | 麗彤生醫科技 興 | 代重要子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMTED公告唯一法人董事及法人 |
代重要子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMTED公告唯一法人董事及法人董事代表人異動
1.發生變動日期:109/05/05
2.舊任者姓名及簡歷:
法人董事:UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD；GOODEAL ENTERPRISES LIMTED法人董事
法人董事代表人:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
法人董事:翔宇生醫科技股份有限公司；UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD法人董事
法人董事代表人:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:股權異動
6.新任董事選任時持股數:10,664,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:109/05/05
9.同任期董事變動比率:同任期董事變動比率1/1，同任期董事異動達三分之一以上。
10.其他應敘明事項:因組織架構調整，由UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD辦理減資，
將其持有GOODEAL ENTERPRISES LIMTED之股份退還本公司，本公司成為GOODEAL
ENTERPRISES LIMTED唯一股東及法人董事，並指派董事代表人。
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| 2020/5/5 | 麗彤生醫科技 興 | 獨立董事就董事會審查股東提名之董事候選人名單表示保留意見 |
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/05/05
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事姓名:林榮春
獨立董事簡歷:億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:審查股東提名之董事候選人名單
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:林榮春獨立董事
因股東提名之董事候選人名單，與董事會前曾討論董事會改選的理由之一(本公司目前
獨立董事成員，係以具備會計、財務之專業背景為主，尚無具行銷專業與產業營運背景
之獨立董事，應加強落實董事成員多元化)不一致，對本案表示保留意見。
6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將保留意見列入董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股東為提名董事候選人曾洽行銷產業之專業人士，因未及於提名期限內取得
相關文件，致最終未列入提名名單。惟本公司股東提名之董事候選人名單新增具備非
營利組織管理經驗之人選，亦有助於增加本公司董事成員之多元化。
(2)本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
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| 2020/5/5 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司與子公司洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司 |
公告本公司與子公司洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司合併案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併(簡易合併)
2.事實發生日:109/5/5
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
翔宇生醫科技股份有限公司(存續公司)
洛澤貿易股份有限公司(消滅公司)
高彤貿易股份有限公司(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
洛澤貿易股份有限公司
高彤貿易股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司均係翔宇生醫科技股份有限公司
持股100%子公司，雙方依企業併購法第19條進行簡易合併，係為同集團組織重組
，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，對股東權益無影響。
7.併購目的:
為提高營運效率，擬進行集團組織重整，由翔宇生醫科技股份有限公司吸收合併
洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司。
8.併購後預計產生之效益:
縮短銷售交易流程、簡化存貨管理。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
係本公司簡易合併100%持股之子公司，對本公司每股淨值及每股盈餘無重大影響。
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
不適用
11.併購之對價種類及資金來源:
不適用
12.換股比例及其計算依據:
係本公司簡易合併100%持股之子公司，故不適用。
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
15.會計師或律師姓名:
不適用
16.會計師或律師開業證書字號:
不適用
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
18.預定完成日程:
合併基準日為民國109年7月1日
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之資產、負債及於合併基準日
仍有效之一切權利及義務，將由本公司概括承受。
20.參與合併公司之基本資料(註三):
翔宇生醫科技股份有限公司，所營業項目為保健食品、醫美藥品及耗材、化妝
保養品之銷售及美容護膚服務。
洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司，所營業項目為保健食品及化
妝保養品等商品之銷售。
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
合併後本公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司
之業務。
24.其他重要約定事項:
無
25.其他與併購相關之重大事項:
合併後本公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司
之業務。
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
不適用
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司主要向本公司採購保健
食品及美容保養品等商品，再銷售予電視購物台及網路平台業者，而後由電視購
物台及網路平台業者銷售予終端消費者。
合併後洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司將消滅，將無交易。
31.資金來源:
不適用
32.其他敘明事項:
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
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| 2020/5/5 | 麗彤生醫科技 興 | 代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告與本公司及高彤貿易股份有 |
代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告與本公司及高彤貿易股份有限公司合併案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併(代洛澤公告)
2.事實發生日:109/5/5
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
翔宇生醫科技股份有限公司(存續公司)
洛澤貿易股份有限公司(消滅公司)
高彤貿易股份有限公司(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
翔宇生醫科技股份有限公司
高彤貿易股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司均係翔宇生醫科技股份有限公司
持股100%子公司，雙方依企業併購法第19條進行簡易合併，係為同集團組織重組
，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，對股東權益無影響。
7.併購目的:
為提高營運效率，擬進行集團組織重整，由翔宇生醫科技股份有限公司吸收合併
洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司。
8.併購後預計產生之效益:
縮短銷售交易流程、簡化存貨管理。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
合併後，洛澤貿易股份有限公司為消滅公司，故不適用。
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
不適用
11.併購之對價種類及資金來源:
不適用
12.換股比例及其計算依據:
係翔宇生醫科技股份有限公司簡易合併100%持股之子公司，故不適用。
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
15.會計師或律師姓名:
不適用
16.會計師或律師開業證書字號:
不適用
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
18.預定完成日程:
合併基準日為民國109年7月1日
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之資產、負債及於合併基準日
仍有效之一切權利及義務，將由翔宇生醫科技股份有限公司概括承受。
20.參與合併公司之基本資料(註三):
翔宇生醫科技股份有限公司，所營業項目為保健食品、醫美藥品及耗材、化妝
保養品之銷售及美容護膚服務。
洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司，所營業項目為保健食品及化
妝保養品等商品之銷售。
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
合併後翔宇生醫科技股份有限公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤
貿易股份有限公司之業務。
24.其他重要約定事項:
無
25.其他與併購相關之重大事項:
合併後翔宇生醫科技股份有限公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤
貿易股份有限公司之業務。
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
不適用
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司主要向本公司採購保健
食品及美容保養品等商品，再銷售予電視購物台及網路平台業者，而後由電視購
物台及網路平台業者銷售予終端消費者。
合併後洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司將消滅，將無交易。
31.資金來源:
不適用
32.其他敘明事項:
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
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| 2020/5/5 | 麗彤生醫科技 興 | 董事會決議通過對上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限 |
董事會決議通過對上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司投資架構調整
1.事實發生日:自民國109/5/5至民國109/5/5
2.本次新增（減少）投資方式:
投資架構調整
(1)調整前：經由第三地區投資事業英屬維京群島UnicoCell Biomed(BVI) Co. LTD.
投資英屬維京群島GOODEAL ENTERPRISES LIMITED轉投資大陸投資事業上海翔佑實業
有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司。
(2)調整後：由第三地區投資事業英屬維京群島GOODEAL ENTERPRISES LIMITED直接
投資大陸投資事業上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用(為投資架構調整)
4.大陸被投資公司之公司名稱:
上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
上海翔佑實業有限公司實收資本額為人民幣67,506千元(美金10,000千元)
采榮生技(北京)商貿有限公司實收資本額為人民幣18,338千元(美金2,750千元)
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
上海翔佑實業有限公司主要營業項目為貿易業、保養保健品販售
采榮生技(北京)商貿有限公司主要營業項目為貿易業、保養保健品販售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
上海翔佑實業有限公司權益總額為人民幣26,052千元
采榮生技(北京)商貿有限公司權益總額為人民幣3,383千元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
上海翔佑實業有限公司稅後淨損為人民幣15,197千元
采榮生技(北京)商貿有限公司稅後淨損為人民幣161千元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
上海翔佑實業有限公司實際投資金額為新台幣309,826千元(美金10,000千元)
采榮生技(北京)商貿有限公司實際投資金額為新台幣59,520千元(美金2,000千元)
12.交易相對人及其與公司之關係:
均為本公司間接持有100%之轉投資公司。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議通過
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
簡化大陸投資控股架構、提升營運效率
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國109年5月5日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年5月5日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣369,346千元(美金12,000千元)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
75%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
23%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
36%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣369,346千元(美金12,000千元)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
75%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
23%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
36%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
106年虧損新台幣75,416千元
107年虧損新台幣64,654千元
108年虧損新台幣73,109千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
106年:0元
107年:0元
108年:0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
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| 2020/5/5 | 經緯航太科技 公 | 更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司108年度營業狀況報告案
2.本公司108年度審計委員會查核報告案
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4.本公司108年度私募有價證券辦理情形報告案
5.本公司辦理105年度第一次買回庫藏股註銷減資報
告案
6.本公司修訂『董事會議事規則』、『公司治理實務守則
』、『誠信經營守則』、『道德行為準則』、『誠信經營作業
程序及指南』、『企業社會責任實務守則』報告案
(二)承認事項
1.本公司108年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司108年度虧損撥補暨不分派股利承認案
(三)討論事項
1.修訂本公司『公司章程』案
2.修訂本公司『股東會議事規則』案
3.終止本公司『監察人之職權範疇規則』案
4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
5.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行甲種特別股案
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自109年4月10日至109年4月22日止受
理股東提案。受理處所：臺北市大安區信義路四段306號10樓。
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| 2020/5/5 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司接獲臺北國稅局103年營利事業所得稅結算申報更正核定 |
公告本公司接獲臺北國稅局103年營利事業所得稅結算申報更正核定通知書
1.事實發生日:109/05/05
2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:財政部臺北國稅局以臺灣臺北地方法院檢察署偵辦有關「億○等公司」案件
之起訴內容為由，認定「億○等公司」非本公司之交易對象，核定103年度虧損數，
不得自以後年度所得額予以扣除。
6.因應措施:本公司對此更正核定內容不服，擬依法向財政部臺北國稅局申請復查，
請求撤銷此更正核定。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/5 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/05/05
2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2020年第五次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過2020年第一季營業報告書及財務報表案。
二、通過2020年第一季盈餘分配現金股利每股2元案。
三、通過訂定2020年第一季現金股利分派基準日相關事宜案。
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| 2020/5/5 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議109年第一季除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣48,100,000元，每股分配2元
4.除權（息）交易日:109/05/21
5.最後過戶日:109/05/22
6.停止過戶起始日期:109/05/23
7.停止過戶截止日期:109/05/27
8.除權（息）基準日:109/05/27
9.現金股利發放日期：:預定現金股利發放日為109/06/12
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/5/5 | 雷虎生技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/05/05
2. 股利所屬年(季)度：109年 第1季
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,100,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/5/5 | 三竹資訊 | 本公司合作供應商重要契約變更 |
1.契約或承諾變更日期:109/05/05
2.契約或承諾相對人:中華電信股份有限公司行動通信分公司。
3.與公司關係:供應商。
4.變更之原因:簡訊網外費用調整。
5.變更之內容:每通平均成本增加。
6.對公司財務、業務之影響:
本公司主要業務之一----簡訊發送服務業務，因近期佔供貨比重最大之電信業者，業務
政策改變統一調整其費率，在尚未與其他電信業者介接簡訊前，本公司簡訊成本每月將
增加12%，預估109年度簡訊成本增加幅度約為8%。
7.其他應敘明事項:
(1)本合約簽約日為109年05月05日(計算日自109年05月01日起)。
(2)本公司目前已積極協商其他電信業者增加供應相關簡訊服務，期降低本公司受上述
事項所造成之影響，以維護股東之權益。
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| 2020/5/5 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/05/05
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,900,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/5/5 | 明躍國際健康科技 未 | 更補正本公司108年度第四季合併及個體財務報告之附表二 |
1.事實發生日:109/05/05
2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司108年度第四季合併及個體財務報告之附表二。
更補正前內容/頁次：
(1)108年度合併財務報告：
第59頁附表二\累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收
資本額百分之二十以上：未揭露
(2)108年度個體財務報告：
第55頁附表二\累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收
資本額百分之二十以上：未揭露
更補正後內容/頁次：
(1)108年度合併財務報告：
第59頁附表二\累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收
資本額百分之二十以上：
買賣之公司：本公司
有價證券種類及名稱：股權PCE
帳列科目：為「採用權益法之投資」
交易對象：-
關係：本公司之子公司
期初股數：6,145仟股
期初金額：-136,474仟元
買入股數：6,000,000仟股
買入金額：186,210仟元
賣出股數：-
賣出金額：-
期末股數：600,6145仟股
期末金額：-42,413仟元
(2)108年度個體財務報告：
第55頁附表二\累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收
資本額百分之二十以上：
買賣之公司：本公司
有價證券種類及名稱：股權PCE
帳列科目：為「採用權益法之投資」
交易對象：-
關係：本公司之子公司
期初股數：6,145仟股
期初金額：-136,474仟元
買入股數：6,000,000仟股
買入金額：186,210仟元
賣出股數：-
賣出金額：-
期末股數：600,6145仟股
期末金額：-42,413仟元
(3)民國108年及107年度合併財務報告有更改之頁數如下：
十三、附註揭露事項
1.重大交易事項相關資訊\第54、58∼63頁
2.轉投資事業相關資訊\第54、64∼65頁
3.大陸投資資訊\第54∼55、60、66頁
(4)民國108年及107年度個體財務報告有更改之頁數如下：
十三、附註揭露事項
1.重大交易事項相關資訊\第52、54∼59頁
2.轉投資事業相關資訊\第52、60∼61頁
3.大陸投資資訊\第52∼56、62頁
玖、重要會計項目明細表\第63∼76頁
6.因應措施:發佈重大訊息後重新上傳公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/5 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司108年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:109/05/05
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於109年5月5日截止，惟有部分認股人
尚未繳納現金增資股款，特再催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自109/5/6~109/6/5止為股款催繳期
間。
(2)於認股繳款期限109/4/28~109/5/5尚未繳款之股東，請於109/5/6~109/6/5持原繳款
書至臺灣土地銀行北台中分行及全省各分行辦理繳款事宜，亦得採跨行匯款或ATM轉帳
方式繳款（恕不接受票據繳款），逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保公
司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
7.其他應敘明事項:
若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理人康和綜和證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市信義區基隆路1段176號地下一樓；電話：(02)8787-1118。)
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| 2020/5/5 | 昱厚生技 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動(補充公告) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:109/05/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:游雅晴/協理/中大健業投資財務副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/05/04
8.新任者聯絡電話:02-27970073分機24
9.其他應敘明事項:
(1).新任財務及會計主管將提最近期董事會追認。
(2).補充109/05/04公告新任財會主管簡歷。
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| 2020/5/5 | 博謙生技 未 | 補充公告本公司現金增資因計畫變更調整股款繳納期間(補充說明) |
1.事實發生日:109/05/05
2.公司名稱:博謙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司109年現金增資發行新股，業經109年3月26日董事會決議通過
”本次現金增資案俟呈主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日
及辦理其他增資發行相關事宜”，茲因股東繳款實際作業考量，
將原股款繳納期間(109/5/11~109/6/11)授權董事長調整。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項: 無
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| 2020/5/5 | 錫安生技 公 | 公告董事會決議通過擬與亞洲生化科技股份有限公司成立新公司 |
1.事實發生日:109/05/05
2.發生緣由:本公司於109年5月5日董事會決議通過擬與亞洲生化科技股份有限公司成立
新公司，以擴展海外業務，擬以醫用機械手臂治療床(已通過美國FDA510(k)
上市前申請，510(K)Number:K182683)之專門技術於中國地區之授權作價入
股，預計取得股權20%。並授權由董事長進行投資相關事務，俟後將相關進
度提報董事會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/5 | 佐臻 興 | 更正 澄清109年05年05日媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報／第A17版
2.報導日期:109/05/05
3.報導內容:摘錄媒體報導
（...全球創新科技領導品牌EPSON，攜手台灣智慧眼鏡整合研發
製造商佐臻公司共組「台日防疫國際隊」，以智慧眼鏡設備搭配
熱成像應用，提供防疫安檢人員更即時、機動性更高的體溫監控
方案。）
（...佐臻董事長梁文隆表示：「...此次台日防疫國際隊所共同
研發的AR機動體溫偵測應用，採用專門針對人體測溫的熱成像相
機，精確度達0.5度，相較於市售其他的體溫探測方案，可有效
幫助第一線的防疫人員。」）
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司係接獲台灣愛普生邀請共同攜手推展移動式防疫體溫探測
產品專案，本專案係採用EPSON智慧眼鏡與本公司遠端協作技術
整合，實際營運成果請依本公司之公開資訊觀測站公告為準。
請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
6.因應措施:發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/5 | 華安醫學 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/05
2.重要決議事項:
(1)通過承認108年度財務報表及營業報告書案
(2)通過承認108年度虧損撥補案
(3)通過修訂「股東會議事規則」案
(4)通過修訂「公司章程」案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/5/5 | 台灣中油 公 | 台灣中油加油站因遭受惡意程式攻擊資訊系統異常 |
1.事實發生日:109/05/04
2.發生緣由:資訊系統遭到駭客攻擊
3.因應措施:會員卡、車隊卡已於當(4)日23時30分恢復正常，
捷利卡亦於5月5日零時左右測試正常;
另煉製、石化、天然氣等關鍵基礎設施
作業、生產，檢視之後都未受此影響，業務也未中斷。
4.其他應敘明事項:無
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