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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/6 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司研發中新藥JKB-122新劑型通過美國食品藥物管理 局(FDA |
公告本公司研發中新藥JKB-122新劑型通過美國食品藥物管理 局(FDA)核准執行人體臨床試驗。
1.事實發生日:109/05/06
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司研發中新藥JKB-122新劑型通過美國食品藥物管理局（FDA）的臨床試驗審查
（IND）之核准。
(2)一項雙盲、單一劑量、交叉、隨機、對照設計，用以比較膠囊與緩釋錠劑藥物動力
學特性之研究。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：JKB-122 SR 15mg
二、用途: 主要適應症為非酒精性脂肪肝病、非酒精性脂肪肝炎及自體免疫性肝炎。
三、預計進行之所有研發階段:針對JKB-122專利緩釋劑型與直接崩散膠囊劑型進行一項
雙盲、單一劑量、交叉、隨機、對照設計，用以評估緩釋錠劑藥物動力學特性之研究。
四、目前進行中之研發階段:
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果: 通過
美國食品藥物管理局（FDA）的臨床試驗審查（IND）之核准，准予執行研發中新
藥JKB-122新劑型之藥物動力學特性之研究。
(二)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義者，公司所面臨之風險及因應措施: 不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義者，未來經營方向：將儘速規畫執行臨床試驗所需準備工作。
(四)已投入之累積研發費用: 因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以及保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段:
(一)預計完成時間：試驗完成及後續相關核備時程，依主管機關審查時間而定。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場狀況:
(一)依據 TechNavio、德意志銀行的報告，以及工研院IEK 預估，全球NASH 藥物市場
總值在 2020年約為 39 億美元間；市場值將以 CAGR 23% 成長至2030 年的 382
億美元。
(二)依據TechNavio及工研院預估，AIH的市場2015年約在251.7百萬美元，預估2022年
將可達700百萬美元。年複合成長率為22.7%。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/5/6 | 相互 興 | 公告更正本公司民國108度合併財務報告暨會計師查核報告 及民國10 |
公告更正本公司民國108度合併財務報告暨會計師查核報告 及民國108年度個體財務報告暨會計師查核報告
1.事實發生日:109/05/06
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)更正本公司民國108年度合併財務報告暨會計師查核報告第4頁，和民國108年
度個體財務報告暨會計師查核報告第3頁，查核意見之基礎增加以下查核依據：
金融監督管理委員會 109 年 3 月 23 日金管證審字第 1090361269 號函
(2)民國108年度個體財務報告暨會計師查核報告第33頁出售下腳收入金額更正前
台幣(34,367)仟元，更正後(18,480)仟元。
6.因應措施:發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/6 | 三竹資訊 | 補充本公司109年5月5日重大訊息有關合作供應商重大契約 變更資料 |
1.事實發生日:109/05/06
2.公司名稱:三竹資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:合作供應商重大契約變更說明(簡訊發送業務主要供應商調整簡訊網外費用)
6.因應措施:
本公司因應措施說明如下：
(1)本公司目前已完成三家電信商簡訊介接合約簽訂，並正積極與另一大型電信商洽談
介接中。
(2)本公司將與主要客戶洽談，若成本超過本公司能負擔之程度，將適時反應營業成本
增加而調整價格事宜。
7.其他應敘明事項:
對公司財務、業務之影響：
(1)本公司第一季係依原合約方式計算損益，故第一季並未受此影響。
(2)在尚未完成介接另一大型電信商前，依本公司簽訂之新合約設算簡訊成本每月預計
增加約11,000仟元。
(3)若以本公司109年第一季自結損益推估簡訊網外成本調整之可能影響數：
本公司109年第一季成本若以新合約網外成本設算，將增加35,447仟元，稅後淨利將
減少26,656仟元；毛利率將減少8.49%。
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| 2020/5/6 | 南俊國際 | 本公司接獲新漢實業有限公司給付工程款民事判決。 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
法院名稱：臺灣新北地方法院
相關文書案號：108年度建字第60號
2.事實發生日:109/05/06
3.發生原委（含爭訟標的）:
本公司108/3/19接獲臺灣雲林地方法院民事庭通知，新漢實業有限公司
(下稱新漢公司)略以伊前受鋐運工程股份有限公司分包承攬本公司雲科
廠新建工程之部分機電工程，於進場施作過程中，經本公司現場人員及
監造人員「口頭」指示增作弱電工程配管、設計不足數量之水塔工程，
故雙方已成立承攬契約。經其施作完成，爰檢附其自製、未經業主回簽
之報價單，請求本公司給付其新臺幣15,685,782元之工程款。
4.處理過程:依法院通知進行答辯。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司雲科廠機電工程全數由華城電機股份有限公司承攬，並已依約如數
給付價金。本公司並未與華城電機下包廠商另行成立承攬契約，故就華城
電機、各下包廠商間之計價爭議，與本公司無涉，新漢公司之請求顯無理
由，判決結果原告之訴及假執行之聲請均駁回，訴訟費用由原告負擔，對
本公司之財務業務均無影響。
6.因應措施及改善情形: 如原告於判決書送達20日內提出上訴，本公司將委任
律師進行答辯以維護股東權益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/6 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司策略長辭職 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:109/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖偉全
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:109/05/06
8.新任者聯絡電話:NA
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/6 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/06
2.舊任者姓名及簡歷:廖年毓/台灣利得生物科技股份有限公司董事長。
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職。
5.異動原因:因廖年毓先生個人事務繁忙，擬辭去本公司董事長乙職。
6.新任生效日期:109/05/07
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事長因事務繁忙，於109/05/06向本公司提出辭任，生效日為109/05/07。
(2)新任董事長俟109/05/07董事會選任後再行公告。
(3)廖年毓先生辭去董事長職務後，仍為本公司之法人董事毓璟科技股份有限公司之代
表人。
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| 2020/5/6 | 禾伸堂生技 興 | 本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/05/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
吳乃華委員：本公司獨立董事
快譯通(股)公司董事長
禾伸堂企業(股)公司獨立董事
夆典科技開發(股)公司獨立董事
蔡高忠委員：本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
陳繼明委員：本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任後公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/10~109/05/09
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/6 | 禾伸堂生技 興 | 本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:109/05/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
吳乃華委員：本公司獨立董事
快譯通(股)公司董事長
禾伸堂企業(股)公司獨立董事
夆典科技開發(股)公司獨立董事
蔡高忠委員：本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
陳繼明委員：本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
4.新任者姓名及簡歷:
蔡高忠委員：本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
陳繼明委員：本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/10~109/05/09
8.新任生效日期:109/05/06
9.其他應敘明事項:審計委員會缺額1人，依法於下次股東會補選獨立董事
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| 2020/5/6 | 禾伸堂生技 興 | 本公司109年股東常會通過解除本屆新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/05/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
王桂良董事
蔡高忠獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目並無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/6 | 禾伸堂生技 興 | 本公司董事任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:109/05/06
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
董 事：王桂良，本公司董事
安法抗衰老醫療機構院長
醫新生命科學(股)公司法人董事長
聯安健康事業(股)公司副董事長
董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理
獨立董事：吳乃華，本公司獨立董事
快譯通(股)公司董事長
禾伸堂企業(股)公司獨立董事
夆典科技開發(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
3.新任者姓名及簡歷:
董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
董 事：王桂良，本公司董事
安法抗衰老醫療機構院長
醫新生命科學(股)公司法人董事長
聯安健康事業(股)公司副董事長
董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠，本公司董事兼總經理
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼營運副總經理
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董 事 長：唐錦榮 2,800,000 股
董 事：王桂良 0 股
董 事：友禾投資(股)公司代表人吳宗忠 42,435,695 股
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華 42,435,695 股
獨立董事：蔡高忠 0 股
獨立董事：陳繼明 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/10~109/05/09
8.新任生效日期:109/05/06~112/05/05
9.同任期董事變動比率:14.3%
10.其他應敘明事項:獨立董事缺額1人，依法於下次股東會補選
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| 2020/5/6 | 禾伸堂生技 興 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/06
2.重要決議事項:
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認108年度虧損撥補案
(3)全面改選董事案
選舉董事4人及獨立董事3人，共7人，當選6人，名單如下：
A.董 事4人：唐錦榮
王桂良
友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠
友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華
B.獨立董事2人：蔡高忠
陳繼明
(4)通過核准修訂「股東會議事規則」案
(5)通過核准修訂「資金貸與他人處理程序」案
(6)通過核准修訂「背書保證處理程序」案
(7)通過核准申請股票上櫃案
(8)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應
上櫃前公開承銷案
(9)通過核准解除董事競業禁止案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :獨立董事1人缺額，依法於下次股東會補選
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| 2020/5/6 | 友荃科技 未 | 公告本公司更新108年度個體財務報告附註及明細表 |
1.事實發生日:109/05/06
2.發生緣由:公告本公司更新108年度個體財務報告六,重要會計項目之說明第16點
(第42頁)及16.其他流動負債明細表(第73頁)。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:第42頁員工福利及折舊費用功能別彙總表新增董監酬勞欄，金額為0,
第73頁新增其他非流動負債明細表，財報金額不變。
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| 2020/5/5 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議修正108年度股利分派 |
1.董事會或股東會決議日期:109/05/05
2.原發放股利種類及金額:每股現金股利0.309元，總金額11,519,520元
3.變更後發放股利種類及金額:不配發股利。
4.變更原因:因新型冠狀病毒疫情嚴峻，擬保留現金以充實營運資金，故不配發股利。
5.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/5 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司全體董監自願放棄領取108年度董監酬勞 |
1.事實發生日:109/05/05
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司全體董監自願放棄領取108年度董監酬勞。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:原109年3月23日董事會決議通過108年度董監酬勞，
因疫情因素，全體董監自願放棄領取108年度董監酬勞，以協助公司
充實營運資金。
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| 2020/5/5 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議第七次買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/05/05
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣76,654,953元整
5.預定買回之期間:自109年5月6日至109年7月5日止
6.預定買回之數量(股):500,000股
7.買回區間價格(元):新台幣3.58元至5.5元間，，惟當公司股價低於所定買回之區間價格
下限時，公司得繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.34%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):60,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)106/12/27-107/02/26買回60,000股；
(2)107/03/23-107/05/22買回0股。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/5 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:109/05/05
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
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期初餘額 26,360 24,812 23,152
現金流入 15,578 5,125 15,000
現金流出 17,126 6,785 16,559
期末餘額 24,812 23,152 21,593
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
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融資額度 105,000 105,000 105,000
已用額度 40,000 40,000 40,000
額度餘額 65,000 65,000 65,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息
均如期償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2020/5/5 | 創益生技 未 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:109/05/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6
及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特
定人為限，並擬包括內部人及關係人。
擬參與應募之內部人或關係人名單如下：
本公司選擇應募人之方式及目的，係考量對其本身及對本公司營運有相當程度瞭解
，且對公司未來營運有直接或間接助益者。
(1)台灣東洋藥品工業(股)公司/法人董事暨母公司
(2)張俊輝/本公司董事
(3)冠均生技有限公司/法人股東
(4)卓慧雯/本公司董事
(5)陳泰宏/自然人股東暨董事卓慧雯配偶
法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱/持股比例/與本公司之關係如下：
(1)台灣東洋藥品工業(股)公司前十大股東如下：
大灣科技股份有限公司/9.09%/無
國泰人壽保險(股)公司/4.30%/無
南山人壽保險(股)公司/3.79%/無
富邦人壽保險(股)公司/3.00%/無
中華郵政股份有限公司/2.20%/無
張文怡/2.10%/無
蕭英鈞/2.01%/母公司之總經理
張文玲/1.91%/無
張文華/1.77%/無
花旗託管挪威中央銀行投資專戶/1.71%/無
(2)冠均生技有限公司前十大股東如下：
陳鳳碧/100%/自然人股東暨董事張俊輝配偶
4.私募股數或張數:發行總股數以不超過15,000,000股額度內，於股東會決議日起一
年內授權董事長一次或分二次發行。
5.得私募額度:本次私募額度不超過15,000,000股額度內，每股面額新台幣10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)價格訂定之依據：
本次私募辦理增資發行普通股價格，以每股不低於參考價格之八成訂定之，參考價
格以下列二基準計算價格較高者定之：
A.本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系
統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總
和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)價格訂定之合理性：
實際發行價格擬授權董事會依法令規定及以不低於股東會決議成數範圍內，視日後
洽特定人情形、市場狀況及公司未來展望決定之。前述私募價格訂定之依據符合主
管機關之法令，同時考量私募普通股之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三
年內不得洽辦掛牌交易、流動性較差因素，故本次私募價格成數之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:本公司為拓展業務、引進策略聯盟夥伴，以因應長期業務發展
需求，提昇競爭力，創造公司最大的經營價值並使股東權益最大化。
8.不採用公開募集之理由:本公司為拓展業務、引進策略聯盟夥伴，如透過公開募集
發行有價證券方式恐不易達成上述目的；且考量籌集資本之機動性、時效性及發行
成本等，故擬依證券交易法第43條之6規定，採用私募方式發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際發行價格擬授權董事會依法令規定及以不
低於股東會決議成數範圍內，視日後洽特定人情形、市場狀況及公司未來展望決定
之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象外，
於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，且本次私募之普通股，依相關法令規定，
於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)應募人擬以非現金方式出資，其出資方式、抵充數額及合理性：
A.出資方式及抵充數額：
本次私募增資案，部份應募人預計以藥品經銷合約授權金新台幣70,000仟元作價抵充
出資數額。其授權金作價抵充股款相關事宜，俟股東會決議後授權董事會依上述原則
處理。
B.合理性：
私募辦理增資發行普通股所抵充出資數額之資產，業經中華徵信所企業股份有限公司
針對前述授權金進行價格評估，並於出具鑑價報告書。依鑑價結果，抵充出資數額落
於鑑價金額區間內，尚屬合理。
C.獨立專家就抵充數額之合理性意見：
本次私募辦理增資發行普通股所抵充出資數額之授權金，其作價金額係委託奕隆會計
師事務所呂淨君會計師依據審計準則公報第二十號「專家報告之採用」之規定複核，
出具合理性意見書。
(2)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發
行條件、計畫項目、資金運用進度、預計達成效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授
權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因法令變更、經主管機關指示修正或
因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之，並請股
東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及
文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
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| 2020/5/5 | 創益生技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列議案) |
1.董事會決議日期:109/05/05
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423室)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會審查報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)、承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
(三)、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)辦理私募發行普通股案。(本次增列)
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/5 | 麗彤生醫科技 興 | 代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告辦理減資 |
1.董事會決議日期:109/05/05
2.減資緣由:為簡化大陸投資控股架構、提升營運效率，進行本公司轉投資架構之組織
調整，由UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD辦理減資，將其持有GOODEAL ENTERPRISES
LIMTED之股份退還本公司，UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD並於減資後隨即辦理解散
清算。
3.減資金額:美金 3,420,000元
4.消除股份:3,420,000股
5.減資比率:28.31%
6.減資後實收資本額:美金8,660,000元
7.預定股東會日期:109/05/05
8.其他應敘明事項:減資基準日為109年5月5日
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| 2020/5/5 | 麗彤生醫科技 興 | 代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告於辦理減資後隨即 |
代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告於辦理減資後隨即解散清算
1.董事會決議日期:109/05/05
2.解散事由:為簡化大陸投資控股架構、提升營運效率，進行本公司轉投資架構之組織
調整，由UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD辦理減資，將其持有GOODEAL ENTERPRISES
LIMTED之股份退還本公司，UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD並於減資後隨即辦理解散
清算。
3.預計股東會日期:109/05/20
4.其他應敘明事項:(1)解散日預定為109年5月20日。(2)本公司已於109年5月5日董事會通
過辦理UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD解散清算事宜，UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD
預計於109年5月20日召開董事會通過解散清算事宜。
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