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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/7 | 沃福仕 未 | 公告本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:109/05/07
2.發生緣由:本公司於109年05月07日董事會決議通過撤銷公開發行案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:擬依法提請股東常會決議通過後，本公司將向金融
監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。
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| 2020/5/7 | 永信藥品工業 公 | 公告本公司董事會決議辦理減資 |
1.事實發生日:109/05/07
2.發生緣由:
(1)為利於集團全球資源整合，產業發展趨勢、事權專一，以提高競爭力及經營績效。
(2)本減資案於109年5月7日經本公司董事會議決議通過。
3.因應措施:
(1)減資退還股款金額：新台幣1,254,603,080元。
(2)銷除股份：125,460,308股。
(3)減資比率：約74.19%
(4)減資後實收資本額為新台幣436,494,850元，分為43,649,485股發行，
每股面額10元。
(5)本公司股東僅為單一法人股東，並無不足換取一股者之情形。
4.其他應敘明事項:
本案於109/05/07董事會決議通過，並通過減資基準日為109/07/01，
並授權董事長視實際需要得調整之。
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| 2020/5/7 | 永信藥品工業 公 | 公告本公司董事會通過辦理減資案致債權人通知事宜 |
1.事實發生日:109/05/07
2.發生緣由:
本公司經中華民國109年5月7日董事會決議辦理減資退還長期股權
投資予股東，減資金額為新台幣1,254,603,080元，減資基準日為
中華民國109年7月1日。
本公司謹依公司法第281條準用第73條規定向各債權人進行通知，
各債權人對上項減資如有異議，請自通知日起三十一日內，以書
面提出，俾依法辦理。逾期未表示異議者，視為無異議。
永信藥品工業股份有限公司
負責人：李芳裕
公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/7 | 凌陽創新科技 | 更新公告-公告本公司董事會決議召開109年股東常會議案相關事宜 |
1.事實發生日:109/05/06
2.發生緣由:股東會各項議程公告如下:
(1)股東會召開日期:109/06/22
(2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)
(3)召集事由
A.報告事項
(a)本公司一○八年度營業報告。
(b)監察人查核報告。
(c)本公司一○八年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。
B.承認事項
(a)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(b)本公司一○八年度盈餘分派案。
C.討論事項
(a)本公司章程修訂案
(b)發行限制員工權利新股案
(c)解除本公司董事競業之限制案
D.臨時動議
E.散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:109/04/24
股東提案權受理期間：109/04/14~109/04/24
股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司
(新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號)
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| 2020/5/7 | 茂丞科技 未 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.事實發生日:109/05/07
2.發生緣由:公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股
3.因應措施:
1.事實發生日: 109/05/07
2. 預計發行價格:無償發行，發行價格為每股新台幣0元
3. 預計發行總額(股):普通股120,000股
4. 既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞務契約、
工作規則及達年度績效考核90分(含)以上者，將按下列時程及比例既得股份：
自給予日起至當年年底：30%
自給予日起至次年年底：30%。
自給予日起至第三年年底：40%。
5. 員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 本公司全數收回並予以註銷。
6.其他發行條件:
前述內容經股東常會同意後，由董事會依相關法令規定之應記載事項，訂定
民國109年度限制員工權利新股發行辦法，一次或分次申報辦理。
7.員工之資格條件:
(1) 以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司全職正式員工為限，實際
得為被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌服務年資、職等、工作
績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事
長核訂，提報董事會同意後認定之。
(2) 得獲配之股數
本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計
給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新
股之合計數，不得超過已發行股份總數千分之三，且加計依募發準則第
五十六條第一項規定，發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認
購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一，惟經中央目的事業主管
機關專案核准者，得不受前述比率之限制。
8. 辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工及提高員工對公司之向心力及
歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。
9. 可能費用化之金額:
若本次擬發行之限制員工權利新股全數達成既得條件，則三年可能費用化之
總金額約為新台幣5,400仟元。
10. 對公司每股盈餘稀釋情形:
以目前流通在外股數26,923仟股計算，三年對每股盈餘稀釋總計約為0.2元。
11.其他對股東權益影響事項:
以目前流通在外股數26,923仟股計算，三年對每股盈餘稀釋總計約為0.2元，
尚不致對股東權益造成重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1) 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利
新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
(2) 員工獲配新股後未達成既得條件前，股東會之出席、提案、發言、表決及
選舉權等權利，與本公司已發行之普通股相同。
(3) 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利
包括但不限於：股息、股利、減資、法定公積及資本公積受配權、現金增
資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
13.其他重要約定事項:
(1) 本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並
報經主管機關核准後生效，發行前如有修正亦同。若於送件審核過程，因
主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董
事會追認後始得發行。
(2) 簽約及保密
(一)限制員工權利新股的發行總單位數、認股價格、分配原則、實際得為
認股之員工名單等事項確定後，由本公司承辦單位通知員工簽署相關
文件。得為認股員工未簽署相關文件者，即喪失認購資格。
(二)得為認股員工均應遵守本公司保密規定，不探詢他人或洩漏被授予之
限制員工權利新股相關內容及數量，若有違反之情事，針對未達既得
期間之限制員工權利新股部分，本公司有權向該員工依原認購價格收
買其股份並辦理註銷。
4.其他應敘明事項: 如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
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| 2020/5/7 | 茂丞科技 未 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理一○八年度股東常會通過之私募案 |
1.事實發生日:109/05/07
2.發生緣由:本公司於108年股東常會通過辦理私募發行普通股，將於
109年6月23日屆滿一年，因辦理期限將屆，剩餘期限內不繼續辦理
私募之計畫。
3.因應措施:發布重大訊息且提報本年度股東常會。
4.其他應敘明事項: 無。
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| 2020/5/7 | 茂丞科技 未 | 董事會決議通過辦理現金私募普通股案 |
1.事實發生日:109/05/07
2.發生緣由:
(1)私募有價證券種類:普通股。
(2)私募對象及其與公司間關係: 本次私募有價證券之對象以符合證券
交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
第4條第2款規定之對象募集之，惟目前尚未洽定。
(3)私募股數: 以不超過5,000,000 股額度為限，由股東會授權董事會，
自股東會決議日起一年內分二次辦理。
(4)得私募額度:依實際私募每股價格計算為準
(5)私募價格訂定之依據及合理性: 將以未上市（櫃）或未在證券商營
業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財
務報告顯示之每股淨值作為參考價格。擬提請股東會授權董事會於
不低於參考價格八成之標準，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特
定人情形決定實際發行價格。前述參考價格及實際發行價格之制訂，
以及證券交易法第43條之8之轉讓限制來看，私募價格訂定應具合
理性。
(6)本次私募資金用途: 本次私募資金擬用於充實營運資金及因應未來
發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。
(7)不採用公開募集之理由:為充實營運週轉金及因應公司未來發展所
需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符
合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
(8)獨立董事反對或保留意見:無。
(9)實際定價日:提請股東會授權董事會決定。
(10)參考價格: 將以未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之公司，
以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股
淨值作為參考價格。
(11)實際私募價格、轉換或認購價格: 擬提請股東會授權董事會於不
低於參考價格八成之標準，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特
定人情形決定。
(12)本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司
已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私
募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之
轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後
依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項: 無。
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| 2020/5/7 | 茂丞科技 未 | 公告本公司董事會決議股東常會召開日期(增列議案) |
1.事實發生日:109/05/07
2.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期(增列議案)
3.因應措施:
（１）董事會決議日期：109/05/07
（２）股東會召開日期:109/06/22
（３）股東會召開地點: 台北市中山區松江路350號10樓(台北市進出口商業同業公會)
（４）召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)108年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)108年度私募普通股案辦理情形報告。
（５）召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
（６）召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得與處分資產管理辦法」案。
(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(5)發行限制員工權利新股案。
(6)本公司擬辦理現金私募普通股案。
（７）召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
（８）召集事由五、其他事項: 擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。
（９）召集事由六、臨時動議
（１０）停止過戶起始日期:109/04/24
（１１）停止過戶截止日期:109/06/22
4.其他應敘明事項:
1.依照公司法第一七二條之一規定，訂定109年股東常會受理股東提案期間
為109年4月15日至109年4月24日18時止。
2.受理股東提名處所：茂丞科技股份有限公司。地址：台北市松山區民有里
民權東路三段102號9樓。
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| 2020/5/7 | F-瑞磁生技 | 本公司於109年5月13日以線上直播方式舉辦上市前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：109/05/13
1.召開法人說明會之日期：109/05/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上業績發表會
4.法人說明會擇要訊息：1.瑞磁生物科技集團股份有限公司（股票代號：6598）謹
訂民國109年5月13日(星期三) 下午2時30分舉辦上市前
業績發表會，因受新冠肺炎影響，本次業績發表會改以
線上直播呈現，敬邀貴單位觀看。
2.直播作業委託非凡電視， 敬請至YOUTUBE- 搜尋【非凡電視】頻道https://www.youtube.com/user/ustv 搜尋
【瑞磁】。QA 問題提問請MAIL 至clu@apbiocode.com。
3.本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、
財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、
有價證券上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股
份有限公司要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2020/5/7 | 華安醫學 | 公告本公司取得『毛髮生長促進劑』土耳其發明專利證書 |
1.事實發生日:109/05/07
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向「土耳其專利局」提出發明專利名稱『毛髮生長促進劑』
申請案已取得土耳其發明專利證書及專利號2020 03884 T4。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)本發明係提供一種防止落髮的活性物質，可應用於落髮防止劑。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/5/7 | F-納諾 興 | 代子公司鴻超環保能源股份有限公司公告取得標案「興達電廠FGD廢 |
代子公司鴻超環保能源股份有限公司公告取得標案「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」完成簽約。
1.事實發生日:109/05/07
2.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/02/02~116/09/30
5.主要內容(解除者不適用):本公司子公司鴻超環保能源股份有限公司參與台灣電力股份
有限公司「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」標案，經模廠建置及測試
驗證工作符合台電規範，正式完成簽約。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):合約金額為新台幣7.06億，對未來業績及獲
利有正面效益。
8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司業務，增加營收及獲利。
9.其他應敘明事項:實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為
主。
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| 2020/5/7 | 群登科技 興 | 公告本公司109年05月07日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/05/07
2.公司名稱:群登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年05月07日董事會重要決議事項
(01)決議通過會計師委任及公費案。
(02)決議通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
(03)決議通過解除本公司董事及其代表人新增之競業禁止限制案。
(04)決議通過修訂本公司一O九年度股東常會議程案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司業已於民國109年03月17日公告召開109年股東常會事宜，本次修訂股東常會議案
，將再公告”召開109年股東常會公告-補充公告”。
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| 2020/5/7 | 燁聯鋼鐵 興 | 更正本公司108年度個體財務報告電子書之財務報表附註 |
1.事實發生日:109/05/07
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司108年度個體財報電子書P.45附註六(二十九)
108年度”財務成本”誤植之金額
項目: 更正前 更正後
銀行借款之利息 623,953 621,953
小計 642,261 640,261
財務成本 638,382 636,382
6.因應措施:發佈重大訊息後，將更正後108年度個體財務報告電子書重新上傳至
公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:本次更正為附註金額，對公司四大財務報表金額並無影響。
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| 2020/5/7 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人新增競業禁止案 |
1.董事會決議日期:109/05/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾依華/執行長(總經理)
3.許可從事競業行為之項目:
新增：環旭電子股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案經7席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:鍾依華/執行長(總經理)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:環旭電子股份有限公司/獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市浦東新區張東路1558號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
提供通訊類產品、消費電子類產品、電腦類產品、存儲類產品、工業類產品、
汽車電子類等電子產品的開發設計、微小化、物料採購、生產製造、物流、
維修等專業服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/7 | 群登科技 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會公告-補充公告 |
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F)
4.召集事由:
(一)宣佈開會
(二)主席致詞
(三)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.審計委員會一○八年度審查財務報告。
3.一○四年私募有價證券辦理情形報告。(本次新增)
4.一○八年私募有價證券辦理情形報告。(本次新增)
(四)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表案。
2.一○八年度虧損撥補案。
(五)討論事項
1.解除本公司董事新增競業禁止之限制案。(本次新增)
(六)臨時動議
(七)散會
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/7 | 華安醫學 | 本公司取得歐洲「活化AMPK的化合物及其使用」發明專利，適用於阿 |
本公司取得歐洲「活化AMPK的化合物及其使用」發明專利，適用於阿茲海默症及第二型糖尿病代謝症候群等疾病治療。
1.事實發生日:109/05/07
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向歐洲專利局提出申請之專利「活化AMPK的化合物及其使用」，
申請案號：13894637.1業經審查獲准。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)本專利乃利用活化AMPK技術發展出治療人類疾病之藥物組成，如：阿茲海默症
及第二型糖尿病代謝症候群等疾病治療。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/5/7 | 華安醫學 | 更正本公司取得歐洲「活化AMPK的化合物及其使用」發明專利，適用 |
更正本公司取得歐洲「活化AMPK的化合物及其使用」發明專利，適用於「促進傷口癒合」。
1.事實發生日:109/05/07
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向歐洲專利局提出申請之專利「活化AMPK的化合物及其使用」，
申請案號：13894637.1業經審查獲准。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)本發明用以治療傷口癒合。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/5/7 | 相互 興 | 公告本公司違反勞動基準法第32條第2項規定，罰鍰金額 新台幣40萬 |
公告本公司違反勞動基準法第32條第2項規定，罰鍰金額 新台幣40萬元。
1.事實發生日 :109/05/07
2.發生緣由:新北市政府至本公司進行勞動檢查,有違反勞動基準法第32條第2項規定。
3.處理過程:依來文繳交新台幣40萬元。
4.預估可能損失:不適用
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.預計改善情形及未來因應措施:依查核內容改善及依現行勞動基準法規範操作。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/7 | 中投有線 公 | 公告更正本公司108年年報部分內容 |
1.事實發生日:109/05/07
2.發生緣由:更正108年年報第42、43頁內容。
3.因應措施:更正後108年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/7 | 博謙生技 未 | 公告本公司代理發言人、財務及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管及會計主管
2.發生變動日期:109/05/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭龍章 代理發言人兼財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:資遺
6.異動原因:因業務縮編，擬資遣代理發言人兼財會主管。
7.生效日期:109/05/07
8.新任者聯絡電話:06-5057182
9.其他應敘明事項:新任人選待召開董事會，通過新任代理發言人、
財務及會計主管後另行公告。
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