1.事實發生日:109/05/12
2.發生緣由:
(一)預計發行價格:本次為無償發行(即無現金對價之無償配發予員工)
，發行價格為新台幣0元。
(二)預計發行總額(股):本次發行並給與員工之股份為普通股，發行總
額為新台幣20,000,000元，每股面額10 元，計2,000,000 股。
(三)發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式
等)之決定方式:
(1)既得條件：
符合限制員工權利新股發行辦法所訂之條件者。(員工於獲配限制員工
權利新股期滿半年起於各既得期限屆滿仍在職，同時未曾有發行辦法規
定有關違反契約、義務、規則等情事，且於各期滿日前年度本公司整體
營運成果與該員工個人考績表現均達本公司所訂之目標績效，可分別達
成既得條件之股份比例如下：屆滿半年：30%、屆滿一年：30%、屆滿二
年：40%。)
(2)員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：
獲配之限制員工權利新股，遇有未達成既得條件者，其股份由本公司向
員工無償收回並辦理註銷；對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股
，如遇繼承之情況，依本公司限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
(四)員工之資格條件:
(1)以授予當日已到職之本公司正式編制全職員工為限。
(2)實際被給與之員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、
職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因
素，由董事長核定後提報董事會同意，惟獲配員工具董事或經理人身分
者，應先經薪資報酬委員會同意。
(3)本公司給與單一員工之限制員工權利新股數量，依「發行人募集與發
行有價證券處理準則」規定辦理。
(五)辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力及歸屬感，
以期共同創造更高之公司及股東利益。
(六)可能費用化之金額:
暫以本公司最近期每股淨值10.58元計算,並於既得期間分年認列相關費用
。若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新台幣21,160仟元
。依既得條件,暫估109年~111年費用化金額分別約為新台幣6,348仟元、
6,348仟元及8,464仟元。
(七)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
以目前本公司流通在外發行股數71,601,544股、暫估109年~111年對公司每
股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.089元、0.089元及0.118元，對本公
司每股盈餘稀釋尚屬有限,因此對股東權益尚無重大影響。
(八)員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人
、設定，或作其他方式之處分。
(2)既得期間該限制員工權利新股仍可參與配股、配息及現金增資認股。
(3)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前
，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
(九)其他重要約定事項（含股票信託保管等）:
限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構進
行(包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信
託財產之交付、運用及處分指示。
(十)其他應敘明事項:
自股東會決議通過之日起一年內，得一次或分次申報辦理，並於金融監督管
理委員會(以下簡稱主管機關)申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需
要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。嗣後如因
法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變而有修正之必要時，授權董事
長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

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2020/5/12

銳捷科技未

公告本公司變更會計師事務所及簽證會計師

1.董事會通過日期(事實發生日):109/05/12
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳文香𡢞𡢞
4.舊任簽證會計師姓名2:
施錦川
5.新會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳裕勳
7.新任簽證會計師姓名2:
李定益
8.變更會計師之原因:
前任會計師主動終止委任
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
前任會計師主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/04/24
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
前任會計師於執行108年財務報表查核過程中，
認為本公司有下列事項未充分說明，致無法繼
續執行相關查核程序。
(1)108/11似與山西忻州經濟開發區管理委員
會簽約出售資產，未依「公開發行公司取得或
處分資產處理準則」辦理相關事項並公告，亦
未能提供完整資訊予會計師執行查核。
(2)109/2~4月間檢視期後事項發現多筆異常之
資金往來，惟迄今仍未獲合理之說明。
(3)109/4/8始收到108年底資產鑑價報告，對於
鑑價報告評估內容，前任會計師所提供之疑慮
迄今亦未得到釐清。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
關於勤業眾信聯合會計師事務所所提事項，本
公司澄清，於勤業眾信聯合會計師事務所查核
期間，本公司確實已盡力提供相關資料，針對
上述問題說明如下：
(1)孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司與山
西忻州經濟開發區管理委員會合作案，係屬於
技術合作且於108/11/4董事會通過並已公告。
(2)109年期後事項發現多筆異常之資金往來，
主要係訴訟案勝訴收回應收款項。
(3)鑑價報告係由專業第三方鑑價單位評估提
供，我司無權干涉。且會計師要求補充資料，
公司與鑑價公司皆已提供。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無

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2020/5/12

大江國際未

公告更正本公司108年合併及個體財報及108年第4季XBRL部分資訊

2020/5/12

旭德科技未

公告本公司109年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形

1.股東會決議日:109/05/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
宏誠創業投資(股)公司、法人董事代表人彭志強、顏溪成獨立董事、王丁召獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)宏誠創業投資(股)公司：
聯致科技股份有限公司董事
(2)法人董事代表人彭志強：
新普科技股份有限公司董事
奇邑科技股份有限公司董事
(3)顏溪成獨立董事：
台虹科技股份有限公司獨立董事
申豐特用應材股份有限公司獨立董事
(4)王丁召獨立董事：
茂迪股份有限公司副總經理暨財務長
東元茂迪股份有限公司董事
茂捷系統開發股份有限公司董事
茂泓能源股份有限公司董事
茂迪(蘇州)新能源有限公司董事
茂迪(馬鞍山)新能源有限公司董事
茂迪(徐州)新能源有限公司董事
茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司109年5月12日股東常會投票表決同意通過。
出席股東總表決權數為225,352,891權，
贊成222,628,817權(98.79%)、反對0權(0%)、
無效0權(0%)、棄權/未投票2,724,074權(1.20%)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
王丁召獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
茂迪(蘇州)新能源有限公司董事
茂迪(馬鞍山)新能源有限公司董事
茂迪(徐州)新能源有限公司董事
茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
茂迪(蘇州)新能源有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮茂迪路1號
茂迪(馬鞍山)新能源有限公司：安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號5棟
茂迪(徐州)新能源有限公司：江蘇省徐州經濟技術開發區鳳凰大道8號
茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司：安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
茂迪(蘇州)新能源有限公司：太陽能電池製造銷售
茂迪(馬鞍山)新能源有限公司：太陽能電池及模組加工、製造及銷售
茂迪(徐州)新能源有限公司：太陽能電池製造銷售
茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司：太陽能矽晶圓及電池之加工、製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

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2020/5/12

旭德科技未

公告本公司109年股東常會補選第九屆獨立董事二席

2020/5/12

旭德科技未

公告本公司109年股東常會重要決議事項

2020/5/12

博謙生技未

公告本公司現金增資調整股款繳納期間

2020/5/12

天擎積體電路

因應防疫需求，變更本公司民國109年股東常會之召開地點

2020/5/12

前源科技公

更正本公司108年度個別財報iXBRL申報資訊

2020/5/12

光隆證券

營業讓與

2020/5/11

大揚有線電視公

本公司董事會(代行股東常會職權)決議通過分配108年度員工酬勞及

2020/5/11

新永安有線電視公

本公司董事會(代行股東常會職權)決議通過分配108年度員工酬勞及

2020/5/11

中投有線公

本公司董事會(代行股東會職權)通過108年度員工酬勞及董監事酬勞

2020/5/11

佳聯有線電視公

公告本公司會計主管異動

2020/5/11

彥臣生技藥品興

更正109/05/07公告本公司董事會通過擬與國內某公司簽訂獨家銷售

2020/5/11

匯僑室內裝修設計

更正公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:109/05/11
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路四段75號13樓。
4.召集事由:
(一)報告事項
1.ㄧO八年度營業報告。
2.審計委員會審查ㄧO八年度決算表冊報告。
3.ㄧO八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂「董事會議事運作管理辦法」部份條文案。
5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
6.修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。
(二)承認事項
1.ㄧO八年度營業報告書及財務報表案。
2.ㄧO八年度盈餘分派案。
(三)討論事項
1.擬以資本公積發放現金案(新增)。
2.修訂「公司章程」部份條文案。
3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。
本次股東常會受理股東提案期間為自民國109年04月17日至109年04月27日止，
每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】。
上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論。公司應於股東常會召集日前，
將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。
對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
(二)有下列情事之一，股東所提提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過300字或提案超過一項之情事(除股東提案係為敦促公司增進公共利益或
善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案)。
(三)受理場所為本公司 (地址：台北市松山區南京東路四段75號12樓)。

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2020/5/11

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依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三