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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/14 | 建德工業 | 代子公司榮德機械有限公司公告一年內累積取得理財商品達實 收資 |
代子公司榮德機械有限公司公告一年內累積取得理財商品達實 收資本額百分之二十或新台幣三億元以上
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
添利寶(中國工商銀行)
2.事實發生日:108/7/30~109/5/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:累積取得總金額為人民幣70,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）金額:人民幣30,000,000元
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比率:13.30%
佔業主之權益之比例:21.96%
營運資金數額:新台幣273,537仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
資金活化
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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| 2020/5/14 | 華勝汽車-KY 興 | 代重要子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 公告董事會決議盈 |
代重要子公司宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司 公告董事會決議盈餘分派案
1.董事會決議日期:109/05/14
2.發放股利種類及金額:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司董事會決議
分派現金股利人民幣1111萬元,扣除10%相關稅款後實際支付人民幣
1000萬元予華勝國際控股有限公司。
3.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/14 | 華勝汽車-KY 興 | 代重要子公司E-LAN CAR COMPONENTS(USA) INC. 公告董事會決議盈 |
代重要子公司E-LAN CAR COMPONENTS(USA) INC. 公告董事會決議盈餘分派案
1.董事會決議日期:109/05/14
2.發放股利種類及金額:E-LAN CAR COMPONENTS(USA) INC.董事會決議
不予分派股利。
3.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/14 | 華勝汽車-KY 興 | 代重要子公司E-LAN HOLDING COMPANY 公告董事會決議盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:109/05/14
2.發放股利種類及金額:E-LAN HOLDING COMPANY董事會決議
不予分派股利。
3.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/14 | 醫影 | 更正本公司108年7月~12月之合併營業收入及累計合併營業 收入公告 |
1.事實發生日:109/05/14
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:一、本公司108年度設備長期租賃合作案，因期滿後
所有權歸本公司所有，因此本公司判斷為營業租賃，並按直線法
基礎於租賃期間認列租賃收入；而會計師考量分類營業租賃或融
資租賃係取決於交易實質而非合約形式，因該設備租賃期間已涵
蓋其經濟年限之主要部分，依IFRS16第63段規定應分類為融資租
賃，並按公報規定視同銷售該設備並調整收入。二、會計師調整
保固收入金額差異。三、綜上所述，因此調整本公司108年7月~
12月之合併營業收入及累計合併營業收入，累計調整金額共計
新台幣31,644千元。
(仟元)
更正前
營業收入淨額 累計營業收入
108年7月 38,457 261,180
108年8月 41,433 302,772
108年9月 47,772 354,959
108年10月 29,081 383,889
108年11月 41,027 424,792
108年12月 48,738 473,632
更正後
營業收入淨額 累計營業收入
108年7月 68,305 291,028
108年8月 40,583 331,770
108年9月 47,347 383,532
108年10月 28,656 412,037
108年11月 40,602 452,516
108年12月 52,659 505,276
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/14 | 華德動能科技 興 | 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:109/05/14
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 109年5月 109年6月 109年7月
------------- ---------- ----------- -----------
期初金額 53,640 38,819 54,879
現金流入-營運 68,003 32,668 22,484
現金流出-營運 (16,763) (59,715) (42,567)
現金流入-融資 6,011 51,207 18,075
現金流出-融資 (72,072) (8,100) 0
期末餘額 38,819 54,879 52,871
(2)本公司109年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 470,000 108,893 361,107
USD 1,000 461 539
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/14 | 松果購物 未 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準， 謹公告相關訊息以利投 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準， 謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:109/05/13
2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，
公布相關財務業務資訊。
3.財務業務資訊:
依主管機關規定公告如下:
(1)最近1個月單月資訊
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項目/月份 109/04月 108/04月 與去年同期增減
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營業收入 36,841 21,489 71.44%
稅前損益(仟元) 6,143 3,074 99.84%
稅後損益(仟元) 4,915 2,729 80.10%
每股盈餘 0.31 0.17 82.35%
-------------------------------------------------------------
(2)最近2個月資訊
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項目/月份 109/3~4月 108/3~4月 與去年同期增減
-------------------------------------------------------------
營業收入 79,090 38,282 106.60%
稅前損益(仟元) 15,640 1,044 1398.08%
稅後損益(仟元) 12,485 832 1400.60%
每股盈餘 0.79 0.05 1480.00%
-------------------------------------------------------------
(3)最近一季單季資訊
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項目/月份 109/1-3月 108/1-3月 與去年同期增減
-------------------------------------------------------------
營業收入 105,221 53,514 96.62%
稅前損益(仟元) 20,956 (933) -
稅後損益(仟元) 16,765 (1,016) -
每股盈餘 1.06 (0.08) -
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(4)最近二季資訊
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項目/月份 108年10月-109年3月 107年10月-108年3月 與去年同期增減
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營業收入 195,149 103,181 89.13%
稅前損益(仟元) 26,787 (7,231) -
稅後損益(仟元) 21,429 (6,081) -
每股盈餘 1.36 (0.68) -
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:
1、以上109年3月及4月及去年同期比較數之財務資料係本公司自結數，
未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
2、最近二季資訊：108年10月至109年3月、107年10月至108年3月係本公司之自結數，
未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
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| 2020/5/13 | 台銀人壽保險 公 | 公告本公司陳獨立董事錦稷辭任 |
1.事實發生日:109/05/12
2.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司109年5月12日金控財字第10915402261號函辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/13 | 台銀人壽保險 公 | 公告本公司三分之一以上董事發生異動 |
1.發生變動日期:109/05/12
2.舊任者姓名及簡歷:陳錦稷/獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:本公司三分之一以上董事發生異動
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/01/05~109/01/04
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:122%
9.其他應敘明事項: (一)本公司第四屆董監事任期屆滿不及改選，其職務之執行依公司
法第195條第2項、第217條第2項及本公司章程第十七條規定，由原董事會董事、監察人
延長執行職務至改選董事、監察人就任時為止。(二)本公司第四屆董事、監察人任期至
109年1月4日屆滿，陳獨立董事錦稷於109年5月12日辭任獨立董事職務，其任期至卸任
止。(三)奉臺灣金融控股(股)公司109年5月12日金控財字第10915402261號函辦理。
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| 2020/5/13 | 博錸生技 興 | 公告本公司董事會通過營運長任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹汀 /博錸生技董事長(暫代)
4.新任者姓名、級職及簡歷:Peter Luu /博錸生技營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/06/01
8.新任者聯絡電話:(02)2627-5878
9.其他應敘明事項:本公司於109/05/13經董事會通過任命，預計於109/06/01就任，但
由於可能受疫情影響，其正式聘任日期提請董事會授權董事長全權與之協商。
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| 2020/5/13 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司欣邦事業股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人 |
代重要子公司欣邦事業股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人股東依法指派新任期董監之代表人
1.發生變動日期:109/05/13
2.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)
(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)
(3)董事:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)
(4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人)
4.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)
(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)
(3)董事:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)
(4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人)
5.異動原因:任期屆滿，唯一法人股東燁聯鋼鐵股份有限公司依法指派新任期董監
之代表人。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/12~109/05/11
7.新任生效日期:109/05/13
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/13 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司兆盈事業股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人 |
代重要子公司兆盈事業股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人股東依法指派新任期董監之代表人
1.發生變動日期:109/05/13
2.法人名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)
(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)
(3)董事:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)
(4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人)
4.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)
(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)
(3)董事:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)
(4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人)
5.異動原因:任期屆滿，唯一法人股東燁聯鋼鐵股份有限公司依法指派新任期董監
之代表人。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/12~109/05/11
7.新任生效日期:109/05/13
8.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/13 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司欣邦事業股份有限公司公告董事會推舉董事長。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/13
2.舊任者姓名及簡歷:蘇裕崑先生，欣邦事業股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑先生，欣邦事業股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:董事任期屆滿續派，並選任董事長。
6.新任生效日期:109/05/13
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/13 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司兆盈事業股份有限公司公告董事會推舉董事長。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/13
2.舊任者姓名及簡歷:蘇裕崑先生，兆盈事業股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑先生，兆盈事業股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:董事任期屆滿續派，並選任董事長。
6.新任生效日期:109/05/13
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/13 | 三商家購 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會(更新選舉及討論事項 |
補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會(更新選舉及討論事項順序)
1.董事會決議日期:109/05/13
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市中山區民權東路三段4號B1會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)2019年度營業報告。
(2)2019年度董事及員工酬勞報告。
(3)審計委員會查核2019年度決算表冊報告。
(4)庫藏股買回執行結果報告。
(二)承認事項
(1)承認2019年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認2019年度盈餘分配案。
(三)選舉事項:補選第四屆獨立董事一席案。(更改順序)
(四)討論事項
(1)「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
(2)廢止原「取得或處分資產作業程序」並新訂「取得或處分資產作業程序」，另
廢止原「衍生性商品交易處理程序」案。
(3)「股東會議事規則」修訂案。
(4)「董事選舉辦法」修訂案。
(5)解除本公司董事及新任獨立董事之競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:109/05/01
6.停止過戶截止日期:109/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
(1)受理期間：109年04月24日至109年05月04日。
(2)受理處所：三商家購股份有限公司財會部股務課（台北市中山區民權東路三段
4號地下一層）。
(二)依公司法192條之1規定，受理持股1%股東提名獨立董事候選人之受理期間暨處所
如下：
(1)受理期間：109年05月04日至109年05月14日。
(2)受理處所：三商家購股份有限公司財會部股務課（台北市中山區民權東路三段
4號地下一層）。
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| 2020/5/13 | 三商家購 | 公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/05/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:蔡孟霖（簡歷：友華生技醫藥股份有限公司總經理）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:原薪資報酬委員會委員陳文炯於109年4月28日辭任，董事會依規定
補行委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/18~111/01/17
8.新任生效日期:109/05/13
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/13 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/05/13
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案
(2)審理本公司109年股東會之股東提案
(3)修改109年股東常會召集事由議案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/13 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(修改議案) |
1.董事會決議日期:109/05/13
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司108年度營業概況報告
(2)本公司108年度審計委員會審查報告
(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案報告
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告
二、承認事項：
(1)承認108年度決算表冊案
(2)承認108年度盈餘分派案中併案討論股東許昱斌及股東陳麗真之提案
A:董事會提案
B:股東許昱斌及股東陳麗真之提案
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/13 | 物聯智慧 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/13
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(一)通過一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(二)通過一○八年度虧損撥補案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/5/13 | 昶昕實業 | 更正本公司109年4月份為他人背書保證資訊 |
1.事實發生日:109/05/13
2.公司名稱:昶昕實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年4月份為他人背書保證誤植資訊如下：
更正項目 更正前 更正後
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對單一企業背書保證之限額 349,689 345,246
累計背書保證金額佔最近期
財務報表淨值之比率 2.57 2.61
背書保證最高限額 582,815 575,410
6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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