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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/8 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司經主管機關核准109年度現金增資調降發行價格與發行股 |
公告本公司經主管機關核准109年度現金增資調降發行價格與發行股數暨願負賠償責任之承諾書
1.董事會決議或公司決定日期:109/05/08
2.發行股數:普通股2,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣20,000,000元
5.發行價格:每股新台幣15元
6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行股數之10%，
計200,000股予員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股數之90%，計1,800,000股由原股東按認股基準日之股
東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約48.20019146股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶
日起之五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊
後仍不足一股或逾期未併湊者及認購不足，以及員工放棄認
購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:109/05/06
13.最後過戶日:109/05/01
14.停止過戶起始日期:109/05/02
15.停止過戶截止日期:109/05/06
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間:109/05/15-109/06/15
特定人繳款期間:109/06/16-109/06/22
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/05/08
18.委託代收款項機構:台中商業銀行竹北分行
19.委託存儲款項機構:玉山商業銀行六家分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司109年度現金增資發行普通股案，業經金融監督管
理委員會109年04月10日金管證發字第1090337625號函核
備在案，並於109年04月30日向主管機關申請調降發行價
格與發行股數，業經109年05月08日金管證發字第109034
2018號函核備在案。
(2)發行價格由每股新台幣20元調整為每股新台幣15元，發行
股數由普通股3,000,000股，調整為普通股2,000,000股，
其增資計劃與資金用途不變，且尚未開始進行原股東及員
工繳款。
(3)因應本次調降發行價格與發行股數之作業時間，原股東及
員工繳款期間由109/05/08-109/05/12調整為109/05/15-
109/06/15，特定人繳款期間由109/05/13-109/05/14調整
為109/06/16-109/06/22。
(4)因應本次調降發行價格與發行股數，重新與代收及專戶存
儲價款行庫訂約，訂約日期為109/05/08。
(5)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜，
如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他事
實需要而須調整修正時，前於109年03月27日董事會已授
權董事長全權處理之。
(6)願負賠償責任之承諾書
萊鎂醫療器材股份有限公司109年度現金增資發行普通股案
，業經金融監督管理委員會於109年04月10日金管證發字第
1090337625號函申報生效。
本公司業於109年03月27日經董事會決議授權董事長處理增
資相關事宜，鑒於近日興櫃市場股價變動與客觀環境改變，
董事長決議向主管機關申請調降發行價格為新台幣15元與
調降發行股數為2,000,000股，其增資計畫與資金用途維持
不變，且尚未開始進行原股東及員工繳款。
本人特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權
益。若原股東及員工因本次募資調整發行價格與發行股數
而遭受損害，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份
，本人同意依法負擔賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
萊鎂醫療器材股份有限公司
負責人：陳仲竹
中華民國一○九年五月八日
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| 2020/5/8 | 達亞國際 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/08
2.重要決議事項:
109年股東會重要決議事項如下:
一、承認事項:
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認108年度盈餘分派案。
二、討論事項:
(1)照案通過本公司擬申請股票上櫃案。
(2)照案通過本公司初次申請股票上櫃前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄優先
認購權利案。
(3)照案通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(5)照案通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。
(6)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(7)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/5/8 | 三竹資訊 | 承銷價格因重要供應商條件變動之說明 |
1.事實發生日:109/05/08
2.公司名稱:三竹資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:承銷價格是否因重要供應商條件變動之說明
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
公司說明：
有關本公司109年5月起因中華電信調整網外簡訊發送價格，將可能產生營業成本增
加的問題，本公司目前已完成三家電信商簡訊介接合約之簽訂，並正積極與另一大型電
信商洽談介接中，預計影響之可能期間約在1~3個月，若以影響月數3個月及109年第一
季簡訊發送情形來推估，稅後淨利影響數約為26,656千元，回推本公司108年度稅後淨
利將從183,176千元減少至156,520千元，依擬上櫃掛牌股數46,342千股，推算之擬制每
股盈餘為3.38元。
兆豐證券對於不須變動承銷價格45元之評估意見：
本證券商係依一般市場承銷價格訂定方式，參考採樣同業、上市及上櫃-資訊服務
類股之本益比，復參酌該公司最近一個月興櫃市場平均成交價以推算合理之承銷價格，
作為該公司辦理股票承銷之參考價值訂定依據。再考量該公司最近三年度及申請年度之
經營績效、獲利情形以及所處產業未來前景、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後
，由本證券商與該公司共同議定之。今將有關三竹公司109年5月起因中華電信調整網外
簡訊發送價格，可能產生營業成本增加的因素予以考量，以該公司提供之108年度擬制
每股盈餘3.38元為基礎設算，另109年1-3月全體上巿、上櫃資訊服務類股及採樣同業之
本益比約落在10.10倍~23.89倍，按上述本益比計算其參考價格，其價格區間約為34.13
元至80.75元。因此經設算後承銷價之參考價格區間由原來之39.90元至94.37元，調整
為34.13元至80.75元。本次三竹公司初次上櫃之承銷價格為45元，仍在調整後的價格區
間內，且位於中間值以下，並未有過高之情形。
另以該公司5月4日~5月7日興櫃股票成交資訊觀之，該公司5月5日發布重大訊息，
發布後兩天成交價格約落在66 ~ 69.9元之間，而109年4月份成交價格區間為56.8~71.2
元，因此發布訊息後之成交價格顯見並未有重大異常波動之情形。
綜上所述，考量重要供應商條件變動資訊，承銷價格45元仍在試算後的價格區間內
，故本券商認為每股承銷價仍定為45元，尚屬合理，無須變動。
公司說明：
綜上，本公司初次上櫃之承銷價格經與主辦券商議定仍為45元，無須調整。
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| 2020/5/8 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案 |
1.董事會決議日期:109/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項第四條第二款規定之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:發行股數以3,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:
本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。
第一次預計募集股數：2,000仟股。
第二次預計募集股數：1,000仟股。
若一次辦理時，第二次預計發行股數將可併同於第一次發行；若分二次辦理時，前次
尚未發行股數得全額發行，惟合計發行總股數以不超過3,000仟股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股係以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則，惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股
東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二
日內公告之。
(3)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運
狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
(4)依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。如造成公
司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，辦理減資彌補
虧損或日後營運之收益，辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。由於私募預計達
成效益包括增加營運資金，改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益
有其正面助益。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、健全財務結構或引進策略性投資人後之業務擴展資金需求。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量
私募方式相對具迅速簡便之時效性，及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限
制規定，將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集
而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股
相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依
證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日
起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募普通股計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際
發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效
益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視
市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環
境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
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| 2020/5/8 | 艾姆勒車電 | 公告本公司違反水汙染防治法罰鍰事宜 |
1.事實發生日 :109/05/08
2.發生緣由:本公司銅鑼廠接獲苗栗縣政府府環水字第1090026345號函，違反水汙染防治
法規定裁處書及限期改善通知書。
3.處理過程:行政院環境保護署108年10月8日派員至本公司銅鑼廠放流口採取放流水，經
檢測未符合放流水標準限值，違反水汙染防治法第7條第1項及放流水標準第2條規定。
環境保護局於108年11月29日以環水字第1080057664號函，請本公司於接獲通知書後7日
內提出陳述意見書(送達日期：108年12月3日)。本公司已於108年12月9日提出書面陳述
意見書，並完成作業改善。
4.預估可能損失:罰鍰新台幣25萬2仟元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將依來函針對水汙染防治法第60條規定檢附改善
完成報告書，並依規定接受2小時之環境講習。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/8 | 敏成健康科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/05/08
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,128,830
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：412,882
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/5/8 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/05/08
2.增資資金來源:108年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):412,882
4.每股面額:10
5.發行總金額:4,128,820
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發20股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配股基準日起五日
內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之
畸零股，依公司法第240條規定改發現金(至元為止)，並擬請
股東會授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/8 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區中正北路800號
4.召集事由:
(1)報告事項:
1.本公司108年度營業報告。
2.108年度審計委員會查核報告。
3.108年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。
4.增訂「公司誠信經營守則」案。
5.修訂「董事會議事規範」案。
(2)承認事項:
1.108年度決算表冊承認案。
2.108年度盈餘分配案。
(3)討論事項:
1.修訂「股東會議事規則」案。
2.本公司109年員工認股權憑證發行及認股辦法案。
3.盈餘轉增資發行新股案。
(4)其他議案:無。
(5)臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/8 | 鈺寶科技 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告
(2) 其他報告事項
二、承認事項：
(1) 本公司一○八年度營業報告書及財務報表案
(2) 本公司一○八年度虧損撥補案
三、討論事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」案
(2) 辦理私募現金增資發行普通股案 (新增)
四、選舉事項：全面改選董事及監察人案
五、其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
受理股東書面提案、提名期間：自109年4月17日至109年4月27日下午四時止。
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| 2020/5/8 | 長榮鋼鐵 | 公告本公司變更109年股東常會召開地點 |
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會8樓803會議室
4.召集事由:
1.報告事項﹕
(1)108年度營業報告
(2)108年度審計委員會審查報告書
(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)訂定「誠信經營守則」報告
(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(6)訂定「道德行為準則」報告
(7)訂定「企業社會責任守則」報告
2.承認事項﹕
(1)承認108年度營業報告及財務報告案
(2)承認108年度盈餘分配案
3.討論事項﹕
(1)討論本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請
原股東全數放棄優先認股權案
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)討論修訂「資金貸與背書保證作業程序」案
5.停止過戶起始日期:109/04/20
6.停止過戶截止日期:109/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:因應防疫需求及配合主管機關相關規定，變更本公司109年股東
常會召開地點至台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會8樓803會議室
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| 2020/5/8 | 相互 興 | 公告109年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/05/08
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，
依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
109年4月份自結財務報告之財務比率:
負債比率=61.09%
流動比率=113.8%
速動比率=94.47%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/8 | 南國有線 公 | 公告更正109年3月份月營業額 |
1.事實發生日:109/05/08
2.發生緣由:申報109年3月份之月營業額時，誤植去年同期之金額
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/8 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司108年私募普通股案於剩餘期限內不予辦理 |
1.董事會決議變更日期:109/05/08
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
一.本公司於108年06月21日經股東常會決議通過，授權董事會在20,000,000股額度
內，於股東會決議日起一年內一次辦理。但因與擬私募對象對相關事項未達成
共識，故未能完成私募普通股案。
二.依證券交易法第43條之6第7項規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一年期
限屆滿前辦理。為考量一年期限將屆滿，經董事會通過於剩餘期限內不予辦理
私募普通股。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.本次變更對股東權益之影響:不適用
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/8 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
(4)一○八年私募有價證券辦理情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。
(7)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。
(8)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。
(9)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司一○八年度虧損撥補案。
(3)一○七年第二次現增計畫變更案。
三、討論事項
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
四、選舉事項
(1)改選董事及監察人案。
五、其他議案
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/8 | 年程科技 興 | 更正本公司109年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、 |
更正本公司109年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:109/05/08
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)109年3月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率：73.52%
流動比率：93.13%
速動比率：60.43%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
期初現金餘額: 23,818 23,728 13,504
現金流入合計: 83,991 56,089 60,287
現金流出合計: 84,081 66,313 63,154
期末現金餘額: 23,728 13,504 10,637
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度:626,700仟元
已用額度:626,700仟元
額度餘額:0仟元
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:主係扣除受限制銀行存款。
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| 2020/5/8 | 進金生能源服務 | 公告109年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率 |
1.事實發生日:109/05/08
2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100509號函規定辦理
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
109年04月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率:48.00% ,流動比率:206.52% ,速動比率:162.02%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/8 | 昇佳電子 | 澄清媒體報導本公司相關訊息說明 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網、經濟日報、工商時報等
2.報導日期:109/05/08
3.報導內容:
(1)昇佳（6732）將於2020年6月上旬掛牌上櫃。
(2)光學感測晶片需求穩健，可望達成年營收年增 2 成的目標，且下半年也將推新品，
有助毛利率維持一定水準。
(3)預期2020年出貨成長目標維持在年增20∼30％方向前進，帶動出貨量逐步創高。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導僅為媒體及市場推估，有關本公司財務
或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/8 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:109/05/08
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收極興染織廠(股)公司、信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/8 | 台灣電力 公 | 公告調整本公司109年股東常會相關防疫作業 |
1.事實發生日:109/05/08
2.發生緣由:本公司109年股東常會相關防疫作業，配合主管機關最新規定而有所調整。
3.因應措施:
(1)本公司109年5月22日舉行109年股東常會之地點，仍於臺北市羅斯福路3段242號本公
司副樓禮堂舉行，未有變動。
(2)依據109年4月20日金融監督管理委員會公告(金管證交字第10903618021、
10903618022號函)及同日臺灣集中保管結算所股份有限公司修正「因應防疫召開股東會
之作業指引」之規定，股東進入股東會會場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股
東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁
止股東進入股東會會場。
(3)上述防疫作業，將配合金融監督管理委員會公告及臺灣集中保管結算所股份有限公司
修正之「因應防疫召開股東會之作業指引」滾動調整，敬請股東留意最新公告內容之規
定。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/7 | 沃福仕 未 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/05/07
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：109/05/07
二、股東會召開日期：109/06/18
三、股東會召開地點：新北市中和區建一路186號8樓之1 (H棟)
四、召集事由：
(一)、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)、承認事項：
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
(三)、選舉事項：
(1)增選本公司董事二席案。
(四)、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(3)擬申請撤銷本公司股票公開發行案。(增列)
(五)、臨時動議：無。
五、停止過戶期間：109/04/20~109/06/18。
六、本次股東常會不予發放紀念品。
七、本公司如因COVID-19（武漢肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點
，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
八、本次董事選舉增選名額：董事2名。
九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢(電話:(02)2718-6425)，另依證券交
易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知，得於開會30日前以公告方式為之。
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