巧新科技工業股份有限公司董事會決議召開109年股東常會公告(更改開會地點及新增議案)

1.董事會決議日期:109/05/20
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台中市西區館前路57號(全國大飯店B1 國際廳 I )(更改後)
4.召集事由:
一、報告事項：
1、本公司一○八年度營業報告。
2、審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。
3、本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4、本公司一○八年度發放現金股利情形報告。
5、本公司「董事會議事規則」修訂案報告。(新增)
二、承認事項：
1、本公司一○八年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
2、本公司一○八年度盈餘分配案，提請承認。
三、討論事項：
1、本公司章程修正案，提請討論。
2、本公司「董事選舉辦法」修訂案，提請討論。 (新增)
3、本公司「股東會議事規則」修訂案，提請討論。 (新增)
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司將於民國109年04月17日起至民國109年04月27日止，每日上午九點至下午五點
受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑)
受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)
二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日
前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)
三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-33930898。另依證券交易法第26條之2
及公司法第183條規定，持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之
四、參照防疫須知，如本公司因應疫情而須變更股東會開會地點，授權董事長調整，
並於公開資訊觀測站以重大訊息公告之。
特此公告

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2020/5/20

巧新科技工業

公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜