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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/28 | 泰創工程 興 | 公告本公司109年4月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:109/05/28
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第
1090100525號函辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司109年4月自結財務報表財務比率
(1)負債比率 77.22%
(2)流動比率 115.74%
(3)速動比率 54.05%
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| 2020/5/28 | 台灣金融控股 公 | 本公司魏總經理江霖續兼子公司臺銀證券董事長職務 |
1.董事會決議日:109/05/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。
3.舊任者姓名及簡歷:
魏江霖，東吳大學經濟學研究所碩士，臺灣金控總經理暫兼子公司臺銀證券董事長。
4.新任者姓名及簡歷:
魏江霖，東吳大學經濟學研究所碩士，臺灣金控總經理續兼子公司臺銀證券董事長。
5.異動原因:依據財政部109年5月26日台財人字第10900595920號函及本公司109年5月28日
第5屆第10次董事會決議辦理。
6.新任生效日期:109/05/28
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/28 | 凡事康流體科技 興 | 代重要子公司葳錦興業(股) 公司公告董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/28
2.舊任者姓名及簡歷:賴炎村 葳錦興業(股)公司 董事長
3.新任者姓名及簡歷:賴炎村 葳錦興業(股)公司 董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿後改選
6.新任生效日期:109/05/28
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/28 | 凡事康流體科技 興 | 代重要子公司葳錦興業(股) 公司公告109年股東會通過解除 新任董 |
代重要子公司葳錦興業(股) 公司公告109年股東會通過解除 新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:109/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)凡事康流體科技(股)公司代表人：賴炎村/葳錦興業(股)公司董事長
(2)凡事康流體科技(股)公司代表人：鄭志強/葳錦興業(股)公司董事
(3)凡事康流體科技(股)公司代表人：黃敏雀/葳錦興業(股)公司董事
(4)陳金枝/葳錦興業(股)公司總經理
(5)余漢文/葳錦興業(股)公司業務經理
(6)胡博仁/葳錦興業(股)公司監察人
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之
行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事之競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無
異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/28 | 凡事康流體科技 興 | 代重要子公司葳錦興業(股) 公司公告109年股東常會改選後 之董事( |
代重要子公司葳錦興業(股) 公司公告109年股東常會改選後 之董事(含監察人)名單
1.發生變動日期:109/05/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)凡事康流體科技(股)公司代表人：賴炎村/葳錦興業(股)公司董事長
(2)凡事康流體科技(股)公司代表人：鄭志強/葳錦興業(股)公司董事
(3)凡事康流體科技(股)公司代表人：黃敏雀/葳錦興業(股)公司董事
(4)陳金枝/葳錦興業(股)公司總經理
(5)余漢文/葳錦興業(股)公司業務經理
(6)胡博仁/葳錦興業(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)凡事康流體科技(股)公司代表人：賴炎村/葳錦興業(股)公司董事長
(2)凡事康流體科技(股)公司代表人：鄭志強/葳錦興業(股)公司董事
(3)凡事康流體科技(股)公司代表人：黃敏雀/葳錦興業(股)公司董事
(4)陳金枝/葳錦興業(股)公司總經理
(5)余漢文/葳錦興業(股)公司業務經理
(6)胡博仁/葳錦興業(股)公司監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：凡事康流體科技(股)公司代表人賴炎村/4,680,000股
(2)董事：凡事康流體科技(股)公司代表人鄭志強/4,680,000股
(3)董事：凡事康流體科技(股)公司代表人黃敏雀/4,680,000股
(4)董事：陳金枝/720,000股
(5)董事：余漢文/600,000股
(6)監察人：胡博仁/0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/02~109/06/01
8.新任生效日期:109/05/28
9.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/28 | 凡事康流體科技 興 | 代本公司重要子公司葳錦興業(股) 公司公告109年股東常會重要決議 |
代本公司重要子公司葳錦興業(股) 公司公告109年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:109/05/28
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)108年度營業報告書及財務報表案。
(二)108年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
三、選舉事項
全面改選董事案。
當選名單
董事：凡事康流體科技(股)公司代表人：賴炎村
董事：凡事康流體科技(股)公司代表人：鄭志強
董事：凡事康流體科技(股)公司代表人：黃敏雀
董事：陳金枝
董事：余漢文
監察人：胡博仁
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/5/28 | 康和期貨 公 | 公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:109/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事康景泰、董事鄭大宇、董事邱榮澄、董事鄭宏泰、董事林有恆
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為
4.許可從事競業行為之期間:109/05/28~112/05/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/28 | F-瑞磁生技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 第A05版
2.報導日期:109/05/28
3.報導內容:
...ABC-KY亦有機會取得歐盟等地的試劑認證。...
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本集團已於5/8向歐盟遞件申請COVID-19檢測試劑的使用，
目前尚未取得認證。
(2)本集團已於近期取得盟歐CE MARK核准呼吸道檢測試劑搭配
全自動檢測儀器MDx 3000上市。
6.因應措施:發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/28 | 億而得微電子 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/28
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國108年度之盈虧撥補案。
二、討論事項：
(1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/5/28 | 博謙生技 未 | 公告本公司內部管理部主管異動(補充說明) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:杜茗芳 管理部副理代財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待確定人選。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:因組織異動而調整
7.生效日期:109/05/27
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/28 | 宜新實業 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/28
2.重要決議事項:
一.承認事項:
(1)通過承認本公司一Ｏ八年度營業報告書暨財務報表案。
(2)通過承認本公司一Ｏ八年度盈餘分派案。
二.討論事項:
(1)通過本公司『公司章程』修訂案。
(2)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。
(3)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。
(5)通過申請本公司股票上市(櫃)案。
(6)通過本公司辦理現金增資發行新股為上巿(櫃)前公開承銷之股份來源，暨原股東全
數放棄認購案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/5/28 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)於民國109年5月28日 向衛生 |
公告本公司腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)於民國109年5月28日 向衛生福利部食品藥物管理署 申請「新藥查驗登記(NDA)」
1.事實發生日:109/05/28
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向衛生福利部食品藥物管理署提出腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)之「新
藥查驗登記(NDA)」申請。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：EnVAX-A71
二、用途：預防腸病毒71型病毒感染;腸病毒為亞熱帶流行疾病，目前台灣並無疫苗開
發成功上市；1998年台灣地區爆發嚴重的手足口病
(hand, foot and mouth disease)及皰疹型咽唊炎(herpangina)大流行，已證實
主要為腸病毒71型(EV71)。腸病毒71型病毒感染在五歲以下的幼童容易造成神經
系統的併發症 ，常合併嚴重的併發症，其致死率高。
三、預計進行之所有研發階段：向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出新藥查驗登記
(NDA)申請。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生
其他影響新藥研發之重大事件：
A、台灣
腸病毒71型疫苗於109年3月24日已完成第一次期中分析；結果顯示血清保
護率達到主要試驗指標(Primary endpoints)，且於109年5月28日向主管機
關提出新藥查驗登記(NDA)申請。
B、越南
於107年6月獲越南衛生部(MOH)核准可提出臨床三期試驗申請(pre-IND)，
現正在越南衛生部(MOH)IND審核中。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略，恐影響行銷策略之落實，
為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：
A、台灣
疫苗的有效性評估俟越南三期臨床試驗完成時，依法公告並檢送台灣TFDA
(衛生福利部食品藥物管理署)。
B、越南
規劃於109年下半年開始執行，俟越南完成三期臨床試驗，取得藥證後，依
據此臨床數據向其他東協國家申請上市查驗登記。
(二)預計應負擔之義務：申請藥品查驗登記之所需數據資料及費用。
六、市場現況：
腸病毒感染在嬰幼兒（小於5歲）的感染盛行率很高，是台灣、大陸及東南亞地區
常見的嬰幼兒感染症，其中以腸病毒71型引起之感染症的致死率最高，此病症之
預防疫苗需求孔急，在台灣及東南亞目前EV71腸病毒尚無疫苗可以施打。
截至目前為止，全球僅有三家疫苗廠取得腸病毒71型疫苗藥證，皆在中國大陸，
此三家疫苗廠所使用之病毒株亞基因型，與台灣流行的腸病毒株型不同。本公司所
開發之腸病毒71型疫苗產品是以台灣流行之病毒株B4亞基因型，配合生物反應器製
程，且使用無血清的細胞培養技術，未來可以放大產程以達到高產量、高品質的生
產。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/5/28 | 綠界科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:109/05/28工商時報(Commercial Times)第B03版
2.報導日期:109/05/28
3.報導內容:歐買尬表示，旗下子公司綠界科技在第三方支付已有超過80%的市佔率
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體自行臆測資訊
6.因應措施:有關本公司訊息之揭露，皆已公開資訊觀測站公告為主
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/27 | 沃福仕 未 | 公告更正本公司109年議事手冊及會議補充資料 |
1.事實發生日:109/05/27
2.發生緣由:
(1)公司名稱:沃福仕股份有限公司
(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
(4)修正本公司109年度議事手冊及會議補充資料第2、29、30頁部分內容
3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/27 | 力晶積成電子製造 | 股東會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：黃崇仁先生、謝再居先生
(2)法人董事：力晶科技股份有限公司、仁典投資股份有限公司、智翔投資股份
有限公司、力元投資股份有限公司、力立企業股份有限公司
(3)法人董事代表人：蔡國智先生、陳瑞隆先生、童貴聰先生、吳元雄先生、朱
憲國先生、謝明霖先生
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他
人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/05/27~112/05/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢在場出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:力晶科技股份有限公司。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:合肥晶合集成電路有限公司：法人董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事面板驅動晶片等產品之晶圓代工服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
12,782,475仟元及41.28%。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/27 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司董事變動達三分之一以上公告 |
1.發生變動日期:109/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：力晶科技股份有限公司代表人-黃崇仁，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：力晶科技股份有限公司代表人-陳瑞隆，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：力晶科技股份有限公司代表人-蔡國智，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：力晶科技股份有限公司代表人-謝再居，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：力晶科技股份有限公司代表人-童貴聰，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：力晶科技股份有限公司代表人-邵章榮，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：力晶科技股份有限公司代表人-朱憲國，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：力晶科技股份有限公司代表人-吳元雄，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：力晶科技股份有限公司代表人-謝明霖，力晶積成電子製造股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃崇仁，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：謝再居，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：力晶科技股份有限公司代表人-蔡國智，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：仁典投資股份有限公司代表人-陳瑞隆，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：智翔投資股份有限公司代表人-童貴聰，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：力元投資股份有限公司代表人-邵章榮，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：智成電子股份有限公司代表人-吳元雄，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：力立企業股份有限公司代表人-朱憲國，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：智特股份有限公司代表人-謝明霖，力晶積成電子製造股份有限公司董事
4.異動原因:提前改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：黃崇仁，（持有股數：4,212,306股）
董事：謝再居，（持有股數：613,480股）
董事：力晶科技股份有限公司代表人-蔡國智，（持有股數2,705,196,569股）
董事：仁典投資股份有限公司代表人-陳瑞隆，（持有股數：1,100,000股）
董事：智翔投資股份有限公司代表人-童貴聰，（持有股數：1,884,000股）
董事：力元投資股份有限公司代表人-邵章榮，（持有股數：100,000股）
董事：智成電子股份有限公司代表人-吳元雄，（持有股數：2,054,118股）
董事：力立企業股份有限公司代表人-朱憲國，（持有股數：100,000股）
董事：智特股份有限公司代表人-謝明霖，（持有股數：50,000股）
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/09/04~110/09/03
7.新任生效日期:109/05/27。
8.同任期董事變動比率:變動達三分之一以上。
9.其他應敘明事項:其他應敘明事項：無。
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| 2020/5/27 | 鼎基先進材料 | 公告本公司109年股東常會補選董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
(董事)三菱商事株式會社
3.新任者姓名及簡歷:
里見明彥
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職
5.異動原因:
補選一席董事
6.新任董事選任時持股數:
0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28
8.新任生效日期:109/05/27
9.同任期董事變動比率:補選一席董事
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/27 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/27
2.重要決議事項:
一、承認事項：
（一）承認本公司民國108年度決算表冊案。
（二）承認本公司民國108年度虧損撥補案。
二、討論事項
（一）通過修正「公司章程」案。
（二）通過修正「股東會議事規則」案。
（三）通過全面改選董事（含獨立董事）案。
（四）通過解除董事競業禁止案。
（五）通過本公司擬私募發行普通股案。
三、選舉事項：
全面改選董事（含獨立董事）
董事當選名單：李旭峰、劉勝勇、吳麗玉、陳儷玲、陳育群、廖裕輝、蔡易閔、
許倖豪、黃瑞章
獨立董事當選名單：李燕珠、李基存、吳金湖
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/5/27 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司109年5月27日股東會董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
劉勝勇、吳麗玉、陳育群、黃瑞章、陳志光、廖裕輝、
信宇投資股份有限公司代表人：黃志鴻、許自強
3.新任者姓名及簡歷:
李旭峰/大展證券(股)公司經理
劉勝勇/國鼎生物科技(股)公司董事長
吳麗玉/國鼎生物科技(股)公司總裁
陳儷玲/力與美實業(股)公司總經理
陳育群/國鼎生物科技(股)公司副董事長
廖裕輝/華國大飯店(股)公司董事兼總經理
蔡易閔/元大投信基金經理人
許倖豪/康碩投資(股)公司負責人
黃瑞章/總行營造興業(股)公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事姓名：
李旭峰：3,001股
劉勝勇：1,024,396股
吳麗玉：4,047,511股
陳儷玲：1,692,050股
陳育群：1,518,398股
廖裕輝：1,039,761股
蔡易閔：100股
許倖豪：1,765,719股
黃瑞章：0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
8.新任生效日期:109/05/27
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:不適用。
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| 2020/5/27 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司109年5月27日股東會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)李基存/大安生物科技(股)公司監察人、萬通票券金融(股)公司獨立董事
(2)許文蔚/嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授
(3)吳金湖/勤繹會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)李燕珠/台亞衛星通訊(股)公司資深副總經理
(2)李基存/大安生物科技(股)公司監察人、萬通票券金融(股)公司獨立董事
(3)吳金湖/勤繹會計師事務所會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
7.新任生效日期:109/05/27
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.同任期獨立董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:不適用。
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