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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/28 | 美賣科技 興 | 公告本公司一O九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/28
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)一O八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一O八年度虧損撥補案。
二、討論事項
(1) 本公司「董事會議事辦法」修訂案。
(2) 本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3) 本公司「公司章程」修訂案。
(4) 本公司辦理減資以彌補虧損案
三、選舉事項:
選舉第四屆董事案
四、其他議案:
解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/5/28 | 美賣科技 興 | 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏
董事：王鈞
董事：SNSplus CO.,LTD.代表人陳哲彬
董事：馮世文
獨立董事：林劭穎
獨立董事：游祥德
獨立董事：吳明勳
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及法人代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍
內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
呂柏宏總經理/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
翰熠商貿(上海)有限公司：董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市靜安區延長中路765弄8號2樓515室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:紡織品、日用百貨、機械設備及零件耗材等。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/28 | 美賣科技 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席) 暨董事 |
公告本公司109年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席) 暨董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:109/05/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：Color Mix International Limited(代表人:呂柏宏)/
好玩家股份有限公司董事長、Color Mix International Ltd. 董事
董事：王鈞/本公司副董事長、全能製作(股)公司 董事長
董事：香港商 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited(代表人:朱永光)/中經合(股)
公司董事
董事：Color Mix International Limited(代表人:陳哲彬)/北京台商協會/秘書長
董事：馮世文/好玩家股份有限公司 資深副總經理
監察人:曾偉倫/偉群聯合會計師事務所執業會計師
監察人:SNSplus CO.,LTD.(代表人:尚培鈞)/Rivendell Partners Managing Director
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事計七席(含三席獨立董事)：
董事：Color Mix International Limited(代表人:呂柏宏)/Color Mix
International Ltd. 董事
董事：王鈞/全能製作(股)公司 董事長
董事：SNSplus CO.,LTD.
董事：馮世文/好玩家股份有限公司 資深副總經理
獨立董事：林劭穎/時碩工業股份有限公司會計部經理
獨立董事：游祥德/運德建設事業(股)公司董事長
獨立董事：吳明勳/建國科技大學服務與科技管理研究所專任助理教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:擬配合本次股東常會提前辦理全面改選董事七席〝(其中包含獨立董事三席)
6.新任董事選任時持股數:
董事:
Color Mix International Limited，持有股數 8,718,000 股
王鈞，持有股數 357,447 股
馮世文，持有股數 867,518 股
SNSplus CO.,LTD.，持有股數 2,271,292 股
獨立董事:
林劭穎，持有股數 0股
游祥德，持有股數 0股
吳明勳，持有股數 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25
8.新任生效日期:109/05/28
9.同任期董事變動比率:4/7。
10.其他應敘明事項:
本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人)，設置審計委員會替代監察人。
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| 2020/5/28 | 美賣科技 興 | 公告本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:109/05/28
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經民國109年5月28日股東常會決議，為改善財務結構及未來營運
發展需要，辦理減資228,000,000元彌補虧損，並銷除已發行股份45,600,000股，
減資比例為80%，減資後實收資本額為新台幣57,000,000元。減資基準日及相關程序
呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂之。
6.因應措施:本公告係依據公司法第二百八十一條準用同法第七十三條及第七十四條規
定辦理，公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於民國109年5月29日
起至109年6月29日止，以書面向本公司提出，逾期未表示異議者，視為無異議。
7.其他應敘明事項:
書面異議請寄至新北市中和區建一路176號8樓之3，好玩家股份有限公司收。
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| 2020/5/28 | 美賣科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員因董事全面改選提前任期屆滿 |
1.發生變動日期:109/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳子昂/清華大學應用數學研究所碩士/資策會產業情報研究所-資深產業顧問兼資深總監
游祥德/美國聖道大學組織領導管理系博士/京鼎玉建設事業股份有限公司 董事長
吳明勳/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/建國科技大學國際企業管理學系
助理教授
4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任後公告之。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合本公司109年5月28日股東常會董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員
提前任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10~109/06/25
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。
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| 2020/5/28 | 美賣科技 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:109/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:林劭穎/時碩工業股份有限公司會計部經理
獨立董事:游祥德/運德建設事業(股)公司董事長
獨立董事:吳明勳/建國科技大學服務與科技管理研究所專任助理教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司成立審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:109/05/28
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/28 | 景凱生物科技 興 | 本公司109年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:109/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：石英珠
董事：蔡維城
董事：李彥甫
董事：啟華投資股份有限公司代表人:楊晴華
獨立董事：黃文治
獨立董事：鄭銘源
3.許可從事競業行為之項目:
因業務需要，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/28 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/05/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：黃文治 良維科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：廖國竣 環海法律事務所所長/主持律師
獨立董事：鄭銘源 龍騰資本股份有限公司負責人
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：黃文治 良維科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：鄭銘源 龍騰資本股份有限公司負責人
獨立董事：楊和文 臺灣企銀微型財務公司(柬埔寨)總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會董事全面改選，重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/06
8.新任生效日期:109/05/28~112/05/27
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/28 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:109/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：黃文治 良維科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：廖國竣 環海法律事務所所長/主持律師
獨立董事：鄭銘源 龍騰資本股份有限公司負責人
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：黃文治 良維科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：鄭銘源 龍騰資本股份有限公司負責人
獨立董事：楊和文 臺灣企銀微型財務公司(柬埔寨)總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東常會董事全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/06
8.新任生效日期:109/05/28~112/05/27
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/28 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司109年股東常會改選董事名單 |
1.發生變動日期:109/05/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：石英珠 景凱生物科技(股)公司董事長
董事：蔡維城 景凱生物科技(股)公司董事
董事：李彥甫 景凱生物科技(股)公司董事
董事：勝創科技股份有限公司 景凱生物科技(股)公司董事
董事：袁鴻昌 景凱生物科技(股)公司董事暨總經理
獨立董事：黃文治 景凱生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：廖國竣 景凱生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：石英珠 景凱生物科技(股)公司董事長
董事：蔡維城 景凱生物科技(股)公司董事
董事：李彥甫 景凱生物科技(股)公司董事
董事：袁鴻昌 景凱生物科技(股)公司董事暨總經理
董事：啟華投資股份有限公司
獨立董事：黃文治 景凱生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事：楊和文 臺灣企銀微型財務公司(柬埔寨)總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:配合股東常會全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事：石英珠/1,697,712股
董事：蔡維城/3,000,000股
董事：李彥甫/179,000股
董事：袁鴻昌/260,000股
董事：啟華投資股份有限公司/150,000股
獨立董事：黃文治/0股
獨立董事：鄭銘源/0股
獨立董事：楊和文/128,000股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/06
8.新任生效日期:109/05/28~112/05/27
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/5/28 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/28
2.舊任者姓名及簡歷:石英珠 景凱生物科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:石英珠 景凱生物科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選董事長石英珠續任。
6.新任生效日期:109/05/28
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/5/28 | 穎崴科技 | 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣366,564,000元(每股配發12元)
4.除權（息）交易日:109/06/16
5.最後過戶日:109/06/17
6.停止過戶起始日期:109/06/18
7.停止過戶截止日期:109/06/22
8.除權（息）基準日:109/06/22
9.現金股利發放日期：:109/07/06
10.其他應敘明事項：:
依據本公司109年04月16日董事會決議通過授權董事長訂定。
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| 2020/5/28 | 景凱生物科技 興 | 公告109年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)民國108年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。
(三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(四)民國108年第4季健全營運計畫執行情形報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
二、承認事項
(一)承認民國108年度營業報告及財務報表案。
(二)承認民國108年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項
(一)修訂本公司章程案。
(二)本公司第四屆董事及獨立董事選舉案。
(三)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
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| 2020/5/28 | 美麗信酒店 未 | 公告109年04月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動 比率 |
1.事實發生日:109/05/28
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
109年04月份自結財務報告之財務比率
自結負債比率=67.71%
自結流動比率=49.85%
自結速動比率=38.21%
7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至109年04月30日的67.71%。
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| 2020/5/28 | 雅祥生技醫藥 興 | 本公司109年股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:109/05/28
2.重要決議事項:
（一）報告事項：
(1) 一Ｏ八年度營業報告。
(2) 健全營運計畫執行情形報告。
(3) 一Ｏ八年度審計委員會審查決算表冊報告。
(4) 公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
（二）承認事項：
(1) 一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一Ｏ八年度虧損撥補案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/5/28 | 穎崴科技 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/28
2.重要決議事項:
一、承認事項 ：
(1)通過108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過108年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
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| 2020/5/28 | 台灣銀行 公 | 本公司張董事文熙自109年5月28日新任 |
1.事實發生日:109/05/28
2.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司109.5.28金控財字第10915402461號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:任期自109年5月28日至110年8月2日止
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| 2020/5/28 | 昱厚生技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:109/05/28
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司108年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/5/28 | 有量科技 公 | 公告本公司總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/05/28
2.舊任者姓名及簡歷:顏聰富、本公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:總經理職務由(冰-水+余)維弘執行長代理，辭職生效日為109/05/29。
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| 2020/5/28 | 岱鑫科技 未 | 公告109年1-4月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/05/28
2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達65.18%，
依櫃買中心證櫃審字第1090100530號函要求辦理公告。
6.因應措施:按期公告。
項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月 109年04月
負債比率 69.68% 76.03% 82.78% 88.66%
流動比率 64.52% 59.54% 56.09% 55.38%
速動比率 36.50% 33.27% 30.49% 32.51%
7.其他應敘明事項:無
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