| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/5/27 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:109/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)李基存/大安生物科技(股)公司監察人、萬通票券金融(股)公司獨立董事
(2)許文蔚/嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授
(3)吳金湖/勤繹會計師事務所會計師
4.新任者姓名及簡歷:
(1)李燕珠/台亞衛星通訊(股)公司資深副總經理
(2)李基存/大安生物科技(股)公司監察人、萬通票券金融(股)公司獨立董事
(3)吳金湖/勤繹會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
8.新任生效日期:109/05/27
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司發言人、財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:109/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳美華/國鼎生物科技(股)公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:陳美華財務長因個人生涯規劃請辭
7.生效日期:109/05/27
8.新任者聯絡電話:(02)2808-6006
9.其他應敘明事項:新任人選待召開董事會，通過新任發言人、財務主管及會計主
管後另行公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司109年度股東常會決議解除董事暨獨立董事競業禁止限制 |
公告本公司109年度股東常會決議解除董事暨獨立董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:109/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
劉勝勇董事、吳麗玉董事、陳育群董事、廖裕輝董事、李基存獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)劉勝勇董事
本公司董事長、國鼎生技(北京)商貿有限公司董事、Golden Biotechnology
Corporation董事長、Golden Biotechnology Corp.Pte. Ltd法人代表董事、Golden
Biotechnology Corp. Ltd法人代表董事
(2)吳麗玉董事
本公司總裁、株式?社Golden Biotechnology Japan董事、Golden Biotechnology
Corp.Pte.Ltd.法人代表董事、Golden Biotechnology Corp. Ltd法人代表董事
(3)陳育群董事
本公司副董事長、株式?社Golden Biotechnology Japan社長
(4)廖裕輝董事
優盛醫學科技(股)公司董事
(5)李基存獨立董事
萬通票券金融(股)公司獨立董事、大安生物科技(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司109年股東常會表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/05/27
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度盈餘分派案。
二、討論事項：
(1)通過修訂『股東會議事規則』案。
(1)通過本公司擬申請上市(櫃)案。
(1)通過本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
(1)通過修訂『背書保證作業程序』案。
(1)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。
三、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 博謙生技 未 | 公告本公司內部管理部主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:杜茗芳 管理部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待確定人選。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:因組織異動而調整職務
7.生效日期:109/05/27
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 華宇藥品 興 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:109/05/27
2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。
3.財務業務資訊:
依主管機關規定公告如下：
(1)最近一個月單月資訊
----------------------------------------------------------------------------
項目/月份 109年04月 108年04月 與去年同期增減%
----------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 10,503 15,161 -30.72%
稅前淨利(仟元) -1,520 -381 -298.95%
稅後純益(仟元) -1,520 -381 -298.95%
每股盈餘(元) -0.0428 -0.0107 -300.00%
----------------------------------------------------------------------------
(2)最近二個月資訊
----------------------------------------------------------------------------
項目/月份 109年03月-109年04月 108年03月-108年04月 與去年同期增減%
----------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 20,988 25,817 -18.70%
稅前淨利(仟元) -3,139 -1,989 -57.82%
稅後純益(仟元) -3,139 -1,989 -57.82%
每股盈餘(元) -0.0884 -0.0560 -57.86%
----------------------------------------------------------------------------
(3)最近一季單季資訊
----------------------------------------------------------------------------
項目/月份 109年01月-109年03月 108年01月-108年03月 與去年同期增減%
----------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 32,004 35,087 -8.79%
稅前淨利(仟元) -1,431 -8,918 83.95%
稅後純益(仟元) -1,431 -8,918 83.95%
每股盈餘(元) -0.0403 -0.2512 83.96%
----------------------------------------------------------------------------
(4)最近二季資訊
----------------------------------------------------------------------------
項目/月份 108年10月-109年03月 107年10月-108年03月 與去年同期增減%
----------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 71,047 75,190 -5.51%
稅前淨利(仟元) -6,943 -51,109 86.42%
稅後純益(仟元) -6,943 -51,109 86.42%
每股盈餘(元) -0.1956 -1.4396 86.41%
----------------------------------------------------------------------------
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(查閱)，
僅供投資人參考。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 威健 | 代本公司之重要子公司威茂(股) 公告訂定除息基準日暨現金股利發 |
代本公司之重要子公司威茂(股) 公告訂定除息基準日暨現金股利發放事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,034,405元，
每股配發新台幣0.2141元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:109/06/15
6.停止過戶起始日期:109/06/16
7.停止過戶截止日期:109/06/20
8.除權（息）基準日:109/06/20
9.現金股利發放日期:109/07/06
10.其他應敘明事項：:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 鼎基先進材料 | 公告本公司除息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利-每股1.5元(每股盈餘分配0.5元;每股資本公積
發放1元),新台幣92,322,000元
4.除權（息）交易日:109/06/16
5.最後過戶日:109/06/17
6.停止過戶起始日期:109/06/18
7.停止過戶截止日期:109/06/22
8.除權（息）基準日:109/06/22
9.現金股利發放日期：:109/07/08
10.其他應敘明事項：:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 鼎基先進材料 | 公告本公司109年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:109/05/27
2.重要決議事項:
(一)承認事項
1民國108年度營業報告書與財務報告案。
2民國108年度盈餘分派議案。
(二)討論及選舉事項
1補選董事案。
2解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 威健 | 代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告股東會通過解除董事競業 |
代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告股東會通過解除董事競業禁 止限制案
1.股東會決議日:109/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳富鈐董事長、林瑞圳董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事長：陳富鈐
威健股份有限公司董事長、總經理
董事：林瑞圳
(1)威健股份有限公司董事
(2)惠渠有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 總格精密 未 | 公告更新本公司108年度年報部分內容 |
1.事實發生日:109/05/27
2.公司名稱:總格精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更新108年度年報第38、55、56頁部分內容
6.因應措施:資料更新後，重新上傳108年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 威健 | 代本公司之重要子公司威茂(股) 公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:陳富鈐(威健股份有限公司代表人)，威茂股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:陳富鈐(威健股份有限公司代表人)，威茂股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:原任期屆滿，由新任董事會推選續任。
6.新任生效日期:109/05/27
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 威健 | 代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告109年股東常會選任監察人 |
代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告109年股東常會選任監察人當選名單
1.發生變動日期:109/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人：林家綺，威茂股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
監察人：林家綺，威茂股份有限公司監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任監察人選任時持股數:0
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/06~109/06/05
8.新任生效日期:109/05/27
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 威健 | 代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告109年股東常會選任董事當 |
代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告109年股東常會選任董事當選名單
1.發生變動日期:109/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：威健股份有限公司(法人代表人：陳富鈐)，威茂股份有限公司董事長
董事：威健股份有限公司(法人代表人：詹以芬)，威茂股份有限公司董事
董事：威健股份有限公司(法人代表人：林瑞圳)，威茂股份有限公司董事
董事：威健股份有限公司(法人代表人：江金棟)，威茂股份有限公司董事
董事：威健股份有限公司(法人代表人：吳文龍)，威茂股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：威健股份有限公司(法人代表人：陳富鈐)，威茂股份有限公司董事長
董事：威健股份有限公司(法人代表人：詹以芬)，威茂股份有限公司董事
董事：威健股份有限公司(法人代表人：林瑞圳)，威茂股份有限公司董事
董事：威健股份有限公司(法人代表人：江金棟)，威茂股份有限公司董事
董事：威健股份有限公司(法人代表人：吳文龍)，威茂股份有限公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：威健股份有限公司(法人代表人：陳富鈐)，9,480,000股
董事：威健股份有限公司(法人代表人：詹以芬)，9,480,000股
董事：威健股份有限公司(法人代表人：林瑞圳)，9,480,000股
董事：威健股份有限公司(法人代表人：江金棟)，9,480,000股
董事：威健股份有限公司(法人代表人：吳文龍)，9,480,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/06~109/06/05
8.新任生效日期:109/05/27
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 威健 | 代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告109年股東常會重要決議事 |
代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告109年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:109/05/27
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認108年度決算表冊案。
(二)承認108年度盈餘分配案。
二、討論暨選舉事項
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)全面改選董事及監察人案。
(三)解除董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 亞泰金屬工業 | 公告本公司109年4月自結合併財務報告之負債比率、流動比 率及速 |
公告本公司109年4月自結合併財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率
1.事實發生日:109/05/27
2.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第
1080100964號函辦理公告
本公司109年4月自結合併財務報表之部份財務比率如下:
負債比率=66.12%
流動比率=125.33%
速動比率=60.61%
6.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負
債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 精拓科技 | 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶
3.新任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任生效日期:109/05/27
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 精拓科技 | 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告109年股東常會 決議通過解 |
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告109年股東常會 決議通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:109/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳神寶/董事長暨總經理
方文琪/董事暨副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
陳神寶/董事長暨總經理:精拓科技(股)公司 董事長暨策略長
方文琪/董事暨副總經理:精拓科技(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 精拓科技 | 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告109年股東常會 全面改選監 |
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告109年股東常會 全面改選監察人當選名單
1.發生變動日期:109/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人:羅世蔚
3.新任者姓名及簡歷:
監察人:羅世蔚
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任監察人選任時持股數:
監察人:羅世蔚 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26~109/05/25
8.新任生效日期:109/05/27
9.同任期監察人變動比率:全面改選
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/5/27 | 精拓科技 | 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告109年股東常會 全面改選董 |
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告109年股東常會 全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:109/05/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長:陳神寶
董事:方文琪
董長:李小平
3.新任者姓名及簡歷:
董事:陳神寶
董事:方文琪
董長:李小平
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事長:陳神寶740,889股
董事:方文琪 962,637股
董長:李小平 719,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26~109/05/25
8.新任生效日期:109/05/27
9.同任期董事變動比率:全面改選
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
