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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/3 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:109/06/03
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):
105年第1次:3,000,000股
105年第2次:3,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:
105年第1次:30,000,000元
105年第2次:30,000,000元
6.發行價格:
105年第1次:10.3元
105年第2次:16元
7.員工認購股數或配發金額:
105年第1次:244,000股
105年第2次:638,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國109年06月03日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣1,719,100,000元，計171,910,000股。
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| 2020/6/3 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司之治療苯酮尿症因飛諾之原料藥取得台灣衛生福利部藥品 |
公告本公司之治療苯酮尿症因飛諾之原料藥取得台灣衛生福利部藥品許可證
1.事實發生日:109/06/03
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司開發治療罕見疾病苯酮尿症之因飛諾原料藥取得台灣衛生福利部
藥品許可證。
品名：“因華” 鹽酸沙丙蝶呤/ Sapropterin Dihydrochloride“InnoPharmax”
藥證許可字號：衛部藥製字第060486號。
6.因應措施:本藥品許可證將有利於本公司該產品在國際業務之推展。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/3 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/03
2.重要決議事項:
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○八年度盈虧撥補案。
(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過本公司章程修訂案。
(5)通過董事選舉案。
A.選任董事7席
吳樹曜(戶號：2號)
王絢臻(戶號：1號)
巨曜投資股份有限公司(戶號：14號)
鼎躍投資股份有限公司(戶號：13號)
臧仕維（身分證：E12165****）
相子元（身分證：C12073****）
吳瑋特（身分證：L12255****）
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/3 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事事宜 |
1.發生變動日期:109/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：吳樹曜/明躍國際健康科技股份有限公司董事長、總經理
法人董事：巨曜投資股份有限公司
法人董事：鼎躍投資股份有限公司
董 事：陳志聲/精湛建設股份有限公司總經理
獨立董事：臧仕維/亞洲大學財務金融學系專任教授
獨立董事：相子元/台灣師大運動競技系研究講座教授
獨立董事：吳瑋特/國立屏東科技大學生物電工程系教授
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：吳樹曜/明躍國際健康科技股份有限公司董事長、總經理
董 事：王絢臻/立和(漳州)實業有限公司負責人
法人董事：巨曜投資股份有限公司
法人董事：鼎躍投資股份有限公司
獨立董事：臧仕維/亞洲大學財務金融學系專任教授
獨立董事：相子元/台灣師大運動競技系研究講座教授
獨立董事：吳瑋特/國立屏東科技大學生物電工程系副教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董 事：吳樹曜9,410,734股
董 事：王絢臻2,856,897股
法人董事：巨曜投資股份有限公司8,907,508股
法人董事：鼎躍投資股份有限公司8,907,508股
獨立董事：臧仕維 0 股
獨立董事：相子元 0 股
獨立董事：吳瑋特 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27
8.新任生效日期:109/06/3
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/3 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:吳樹曜(本公司原任董事長)
3.新任者姓名及簡歷:吳樹曜(本公司新任董事長)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:109/06/03
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/3 | 明躍國際健康科技 未 | 股東會通過解除本公司109年股東常會新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:109/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)吳樹曜 董事
(2)王絢臻 董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)吳樹曜 董事
(2)王絢臻 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)吳樹曜 先生 立和(漳州)實業有限公司 董事
(2)王絢臻 女士 立和(漳州)實業有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市漳浦縣綏安工業區金浦工業園
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健身運動器材研究開發與製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)吳樹曜 投資金額 美金174,631 持股比例 2.44%
(2)王絢臻 投資金額 美金684,178 持股比例 9.56%
12.其他應敘明事項:
吳樹曜董事及王絢臻董事分別擔任Park City Entertainment, Inc董事及
法人董事代表人，在無損及公司利益前提下，依公司法第209條規定經股東
會同意，解除董事競業禁止之限制。
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| 2020/6/3 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)委員：臧仕維(獨立董事)
(2)委員：相子元(獨立董事)
(3)委員：吳瑋特(獨立董事)
4.新任者姓名及簡歷:
(1)委員：臧仕維(獨立董事)
(2)委員：相子元(獨立董事)
(3)委員：吳瑋特(獨立董事)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東會改選，審計委員會委員重新組成。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02
8.新任生效日期:109/06/03
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/3 | 弘凱光電 | 公告本公司2020年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/03
2.重要決議事項:
(1)承認2019年度決算表冊案。
(2)承認2019年度盈餘分派案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/3 | 弘凱光電 | 代子公司弘凱光電控股有限公司公告，擬透新設子公司弘凱光電(南 |
代子公司弘凱光電控股有限公司公告，擬透新設子公司弘凱光電(南通)有限公司取得土地及新建廠房之投資計畫案
1.董事會或股東會決議日期:109/06/03
2.投資計劃內容:
(1)擬透過預計設立之子公司弘凱光電（南通）有限公司(暫名)
參與競標大陸江蘇省南通市經濟技術開發區土地，以作為新
建廠房及擴充產能之用。
(2)擬競標土地為工業用，面積大約50畝，每畝預計以人民幣26~30萬元
參與競標，所需資金約人民幣1,300~1,500萬元，並含括競拍過程中
相關稅金及費用等。
(3)自建新廠面積約為40,000平方米，預計建廠支出人民幣8,000萬元。
3.預計投資投入日期:待取得競標土地後，依計畫進度投入。
4.資金來源:自有資金及銀行借款
5.具體目的:未來營運發展需求及擴充產能
6.其它應敘明事項:
(1)因當地法令規定或其他相關作業事宜，擬請董事會授權董事長在前述
預計參與競標取得土地及建廠支出之範圍內，全權代表本公司簽約及
辦理一切必要之手續。
(2)待取得大陸江蘇省南通市經濟技術開發區土地及新建廠房之交易對象
確定，將另依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定進行公告。
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| 2020/6/3 | 弘凱光電 | 本公司負責人受金管會處罰緩24萬元 |
1.事實發生日 :109/06/03
2.發生緣由:本公司因內部作業疏漏，未申報內部人新增持股異動
3.處理過程:處罰鍰新台幣24萬元
4.預估可能損失:無
5.可能獲得保險理賠之金額:0
6.預計改善情形及未來因應措施:依金融監督管理委員會裁處書辦理，
並於後續加強申報之嚴謹作業
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/3 | 弘凱光電 | 本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣90,748,620元
4.除權（息）交易日:109/06/24
5.最後過戶日:109/06/29
6.停止過戶起始日期:109/06/30
7.停止過戶截止日期:109/07/04
8.除權（息）基準日:109/07/04
9.現金股利發放日期：:109/07/20
10.其他應敘明事項：:無
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| 2020/6/3 | 弘凱光電 | 公告本公司董事會通過對大陸投資相關事宜 |
1.事實發生日:自民國109/6/3至民國109/6/3
2.本次新增（減少）投資方式:
擬透過持股100%之香港子公司弘凱光電控股有限公司
於大陸江蘇省南通市設立子公司弘凱光電（南通）
有限公司(暫名)。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
弘凱光電（南通）有限公司(暫名)為有限公司，並無發行股份。
預計交易總金額為美金3,400萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
弘凱光電（南通）有限公司(暫名)。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新設立公司，不適用。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
於美金3,400萬元內，可分次投資。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
智慧光源產業基地?目、車用照明、智能家居、智能顯示玻璃、3C產品等領域。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
O元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司2020年6月3日經董事會決議通過透過香港子公司弘凱光電
控股有限公司於大陸江蘇省南通市設立子公司弘凱光電（南通）
有限公司(暫名)，交易總金額為美金3,400萬元。
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
未來營運發展及長期經營規劃。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
1.民國109年6月3日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國109年6月3日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
NTD357,144仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
59.03%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
30.89%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
37.07%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
NTD247,755仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
40.95%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
21.43%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
25.71%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
106年度獲利16,542千元
107年度獲利23,372千元
108年度獲利32,623仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
擬預計透過香港子公司弘凱光電控股有限公司之子公司弘凱光電
(深圳)有限盈餘匯回後，再轉投資設立子公司弘凱光電（南通）
有限公司(暫名)。
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| 2020/6/3 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:陳怡仁/本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:陳怡仁/本公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿董事全面改選。
6.新任生效日期:109/06/03
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/3 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司109年股東常會董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:109/06/03
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事陳怡仁/本公司董事
(2)董事謝守正/本公司董事
(3)董事陳忠憲/本公司董事
(4)董事吳文志/本公司董事
(5)董事林逸傑/本公司董事
(6)獨立董事張明朝/本公司獨立董事
(7)獨立董事羅文彬/本公司獨立董事
(8)獨立董事黃漢青/本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事陳怡仁/本公司董事長
(2)董事謝守正/本公司資深副總經理
(3)董事洪榮利/利湧管理顧問股份有限公司董事長
(4)董事林正庸/盛華人力資源股份有限公司董事長
(5)董事蘇錦彬/普而企業股份有限公司董事長
(6)董事李宗熹(高雄汽車客運股份有限公司法人代表)/高雄汽車客運股份有限公司
副董事長之法人代表人
(7)獨立董事黃漢青/本公司獨立董事
(8)獨立董事羅文彬/本公司獨立董事
(9)獨立董事黃棟樑/兆豐國際商業銀行總處協理兼中區營運中心營運長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿董事全面改選。
6.新任董事選任時持股數:7,464,053
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/01~109/05/31
8.新任生效日期:109/06/03
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/3 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/03
2.重要決議事項:
(1)通過108年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。
(2)通過108年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)通過辦理資本公積轉增資案。
(6)改選董事之選舉案。
(7)解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2020/6/3 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員異動 |
1.發生變動日期:109/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)張明朝/本公司獨立董事
(2)黃漢青/本公司獨立董事
(3)羅文彬/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)黃漢青/本公司獨立董事
(2)羅文彬/本公司獨立董事
(3)黃棟樑/兆豐國際商業銀行總處協理兼中區營運中心營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選，審計委員會由全體獨立董事組成，
另薪資報酬委員會經董事會聘任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/01~109/05/31
8.新任生效日期:109/06/03
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/3 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司109年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止案 |
1.股東會決議日:109/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：洪榮利
董事：林正庸
董事：蘇錦彬
董事：李宗熹(高雄汽車客運股份有限公司法人代表)
獨立董事：黃棟樑
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/3 | 台灣微創醫療器材 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/03
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認108年度盈虧撥補案。
討論事項：
(1)通過本公司擬申請股票上櫃案。
(2)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/3 | 辣椒方舟移動數位 未 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:109/06/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限，
目前尚無已洽定之應募人。
(一)目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下 (惟該名單僅為潛在應募對象，
不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案) :
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司/本公司法人董事、持股10%以上之大股東
鄧潤澤/本公司董事長、持股10%以上之大股東
姜志達/母公司法人董事代表人
李亦華/本公司法人董事(紅心辣椒娛樂科技股份有限公司)代表人、母公司之經理人
杜德成/本公司董事
白光暉/本公司法人董事(紅心辣椒娛樂科技股份有限公司)代表人
梁國雄/本公司總經理
端木玉/本公司經理人
楊淇鴻/母公司之經理人
賴怡琳/母公司之經理人
蕭雅馨/母公司之經理人
杜浩源/母公司之經理人
(二)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解，且能提供本公司營運或發展所需之
各項支應。
(三)法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
紅心辣椒娛樂科技股份有限公司
Times Onlines Limited(11.99%)/董事長同一人
Johnny Brothers Holding Limited (7.19%)/董事長同一人
鄧潤澤 (4.18%)/本公司董事長
鄧文惠 (0.93%)/本公司董事長二親等
李慧卿 (0.71%)/本公司董事長配偶
鄧文瑄 (0.50%)/本公司董事長二親等
劉張美智 (0.46%)
龔瑞錦 (0.41%)
陳玉英 (0.37%)
姚銘輝 (0.36%)
4.私募股數或張數:私募發行普通股以不超過5,000,000股為限，授權董事會於股東會
決議日起一年內分二次辦理。第一次以4,000,000股為上限，第二次為在5,000,000股
剩餘額度為上限。
5.得私募額度:私募發行普通股以不超過5,000,000股為限，每股面額10元，總金額依最終
私募價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算
價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(二)實際私募價格擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權
董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。
(三)次私募之訂價原則已依相關法令辦理，且訂價不低於參考價八成，以保障股東
權益；並同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、
未來展望及近期普通股市價而定，應屬合理。
(四)由於本公司108年底之每股淨值為負數，且參考本公司股票近期興櫃市場成交均價
均低於股票面額，本次辦理私募普通股之每股價格可能低於股票面額。
是以如依前述訂價方法，致私募價格低於股票面額者，其原因應屬合理。
若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響依舊低於股票面額，將造成累積虧損
增加對股東權益產生影響，此一累積虧損將視公司未來營運狀況銷除之。
7.本次私募資金用途:
各分次辦理私募募集之資金用途皆為充實營運資金、改善公司財務結構，對股東權益有
正面之助益。
8.不採用公開募集之理由:
本公司108年12月31日經會計師查核簽證之財務報表每股淨值為負數，依發行人募集與
發行有價證券處理準則第4條第5款規定，不得公開發行新股。故擬以私募方式於適當
時機向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數
之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:各次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起
滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(一)本次私募對本公司經營權造成之影響：本公司於108年6月18日股東常會全面改選
董事後，其董事席次變動達三分之一以上，致有私募前一年內經營權發生重大變動之
情事。本次私募擬洽之應募人可能對本公司經營權之影響，委請證券承銷商對本次
辦理私募普通股之必要性及合理性出具評估意見並將評估意見載明於股東臨時會
開會通知單。
(二)本次私募計畫之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行股數、
發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提請
股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主管機關
指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理
之。除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、
商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有關
發行私募普通股所需之未盡事宜。
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| 2020/6/3 | 銳捷科技 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.事實發生日:109/06/03
2.發生緣由:公告本公司薪資報酬委員會委員辭任
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:楊永成/眾智聯合會計師事務所會計師
(3)異動情形:辭任
(4)異動原因:個人因素業務繁忙
(5)原任期:107/06/27~110/06/26
(6)本公司於109/06/03接獲辭任書
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