| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/6 | 華信光電科技 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:吳明倬 華信光電科技(股)公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:死亡
5.異動原因:死亡
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/6 | 華信光電科技 公 | 公告本公司董事異動 |
1.發生變動日期:109/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:吳明倬/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:辭世
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:22%
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司109年股東常會全面改選董監事名單 |
1.發生變動日期:109/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1) 𨻧世雄 / 新彰數位有線電視股份有限公司董事
(2) 陳�屁W / 詮偉五金股份有限公司副總經理
(3) 陳裕國 / 和億營造股份有限公司總經理
(4) 鄭怡力 / 三提企業有限公司/管理職
(5) 賴緯溢 / 台北醫學大學碩士
(6) 鐶宇投資股份有限公司
(7) 精億投資有限公司
監察人：
(1) 杜建模 / 台灣三山國王廟聯合會總幹事
(2) 楊再振 / 新彰數位有線電視股份有限公司監察人
(3) 葉賢煌 / 逢威股份有限公司負責人
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1) 𨻧世雄 / 新彰數位有線電視股份有限公司董事
(2) 陳�屁W / 詮偉五金股份有限公司副總經理
(3) 陳裕國 / 和億營造股份有限公司總經理
(4) 鄭怡力 / 三提企業有限公司/管理職
(5) 賴緯溢 / 台北醫學大學碩士
(6) 鐶宇投資股份有限公司
(7) 精億投資有限公司
新任監察人：
(1) 杜建模 / 台灣三山國王廟聯合會總幹事
(2) 楊再振 / 新彰數位有線電視股份有限公司監察人
(3) 葉賢煌 / 逢威股份有限公司負責人
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1) 𨻧世雄: 10,660,000股
(2) 陳�屁W: 10,580,000股
(3) 陳裕國: 2,000,000股
(4) 鄭怡力: 1,360,000股
(5) 賴緯溢: 816,000股
(6) 鐶宇投資股份有限公司: 4,080,000股
(7) 精億投資有限公司: 1,044,000股
新任監察人：
(1) 杜建模: 1,100,000股
(2) 楊再振: 780,000股
(3) 葉賢煌: 1,316,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/03/29~109/03/28
7.新任生效日期:109/06/05
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案。 |
1.股東會決議日:109/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 𨻧世雄
董事 陳�屁W
董事 陳裕國
董事 鄭怡力
董事 賴緯溢
董事 鐶宇投資股份有限公司
董事 精億投資有限公司
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:109/06/05~112/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 群豐科技 未 | 更正109年股東常會誤植各項議案參考資料及議事手冊 |
1.事實發生日:109/06/05
2.發生緣由:本公司於109/05/28及109/06/05上傳之股東會各項議案參考資料
及議事手冊檔案誤植。
3.因應措施:重新更正後上傳。
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 沅聖科技 興 | 公告本公司一○九年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:109/06/05
2.重要決議事項:
1.通過民國一○八年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
2.通過民國一○八年度盈餘分派案。
3.通過修訂本公司「公司章程」案。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
6.通過全面改選董事案。
7.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 沅聖科技 興 | 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單 |
1.發生變動日期:109/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓
(1)樺漢科技(股)公司 董事長暨執行長
(2)瑞祺電通(股)公司 董事長暨執行長
(3)樺緯物聯(股)公司 董事長暨執行長
(4)蘇州樺漢科技有限公司 董事長
(5)威霸科技(股)公司 董事長暨執行長
(6)AIS Cayman Technology Group 董事長暨執行長
(7)樺成國際投資(股)公司 董事
(8)帆宣系統科技(股)公司 董事
(9)樺鼎精密機械(股)公司 董事
(10)超恩(股)公司 董事
(11)S&T AG 董事
(12)香港樺樂電子有限公司 董事
二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗
(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理 副總經理
(2)樺成國際投資(股)公司 董事長
(3)樺鼎精密機械(股)公司 董事長
(4)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司 董事長
(5)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長
(6)佛山市樺成投資有限公司 董事長
(7)樺恩投資有限公司 董事長
(8)帆宣系統科技(股)公司 董事
(9)瑞祺電通(股)公司 董事
(10)香港創新系統整合有限公司 董事
(11)世鈞國際投資有限公司 董事
(12)蘇州樺漢科技有限公司 董事
(13)香港樺樂電子有限公司 董事
(14)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長
三、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝
(1)KEENEST ELECTORINC CORP. 法人代表
(2)日榮工業(股)公司 法人代表
四、董事 梁徽彬
(1)秀育企業(股)公司 董事長
(2)國健開發建設(股)公司 董事長
(3)瑄徽投資(股)公司 董事長
(4)LONG WIN LIMITED 董事
(5)GOODTEK LIMITED 董事
(6)UGREAT MARKETING LIMITED 董事
(7)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事
(8)WONDER TOP CO.,LTD. 董事
(9)東莞琦聯電子有限公司 董事長
(10)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事
(11)ALPHA SPRINT LTD. 董事
(12)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長
(13)HEROIC POWER LIMITED.董事
(14)眾經電子(股)公司 董事長
(15)祐鈺生物科技(股)公司 董事長
(16)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長
五、獨立董事 鄭戊水
(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事
(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事
六、獨立董事 賴俊年
(1)信昶科技(股)公司 董事長
(2)信祥(股)公司 董事
七、獨立董事 范士岡
(1)國立台灣大學 機械工程學系教授
(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授
3.新任者姓名及簡歷:
一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓
(1)樺漢科技(股)公司 董事長暨執行長
(2)瑞祺電通(股)公司 董事長暨執行長
(3)樺緯物聯(股)公司 董事長暨執行長
(4)蘇州樺漢科技有限公司 董事長
(5)威霸科技(股)公司 董事長暨執行長
(6)AIS Cayman Technology Group 董事長暨執行長
(7)樺成國際投資(股)公司 董事
(8)帆宣系統科技(股)公司 董事
(9)樺鼎精密機械(股)公司 董事
(10)超恩(股)公司 董事
(11)S&T AG 董事
(12)香港樺樂電子有限公司 董事
二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗
(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理 副總經理
(2)樺成國際投資(股)公司 董事長
(3)樺鼎精密機械(股)公司 董事長
(4)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司 董事長
(5)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長
(6)佛山市樺成投資有限公司 董事長
(7)樺恩投資有限公司 董事長
(8)帆宣系統科技(股)公司 董事
(9)瑞祺電通(股)公司 董事
(10)香港創新系統整合有限公司 董事
(11)世鈞國際投資有限公司 董事
(12)蘇州樺漢科技有限公司 董事
(13)香港樺樂電子有限公司 董事
(14)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長
三、樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝
(1)KEENEST ELECTORINC CORP. 法人代表
(2)日榮工業(股)公司 法人代表
四、董事 梁徽彬
(1)秀育企業(股)公司 董事長
(2)國健開發建設(股)公司 董事長
(3)瑄徽投資(股)公司 董事長
(4)LONG WIN LIMITED 董事
(5)GOODTEK LIMITED 董事
(6)UGREAT MARKETING LIMITED 董事
(7)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事
(8)WONDER TOP CO.,LTD. 董事
(9)東莞琦聯電子有限公司 董事長
(10)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事
(11)ALPHA SPRINT LTD. 董事
(12)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長
(13)HEROIC POWER LIMITED.董事
(14)眾經電子(股)公司 董事長
(15)祐鈺生物科技(股)公司 董事長
(16)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長
五、獨立董事 鄭戊水
(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事
(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事
六、獨立董事 賴俊年
(1)信昶科技(股)公司 董事長
(2)信祥(股)公司 董事
七、獨立董事 范士岡
(1)國立台灣大學 機械工程學系教授
(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓:25,306,832股
二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗:24,361,496股
三、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝:23,555,061股
四、董事 梁徽彬:22,351,929股
五、獨立董事 鄭戊水:19,141,903股
六、獨立董事 賴俊年:19,141,894股
七、獨立董事 范士岡:19,141,894股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/29~109/09/28
8.新任生效日期:109/06/05
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 沅聖科技 興 | 公告解除本公司新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓
(1)樺漢科技(股)公司 董事長暨執行長
(2)瑞祺電通(股)公司 董事長暨執行長
(3)樺緯物聯(股)公司 董事長暨執行長
(4)蘇州樺漢科技有限公司 董事長
(5)威霸科技(股)公司 董事長暨執行長
(6)AIS Cayman Technology Group 董事長暨執行長
(7)樺成國際投資(股)公司 董事
(8)帆宣系統科技(股)公司 董事
(9)樺鼎精密機械(股)公司 董事
(10)超恩(股)公司 董事
(11)S&T AG 董事
(12)香港樺樂電子有限公司 董事
二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗
(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理 副總經理
(2)樺成國際投資(股)公司 董事長
(3)樺鼎精密機械(股)公司 董事長
(4)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司 董事長
(5)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長
(6)佛山市樺成投資有限公司 董事長
(7)樺恩投資有限公司 董事長
(8)帆宣系統科技(股)公司 董事
(9)瑞祺電通(股)公司 董事
(10)香港創新系統整合有限公司 董事
(11)世鈞國際投資有限公司 董事
(12)蘇州樺漢科技有限公司 董事
(13)香港樺樂電子有限公司 董事
(14)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長
三、樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝
(1)KEENEST ELECTORINC CORP. 法人代表
(2)日榮工業(股)公司 法人代表
四、董事 梁徽彬
(1)秀育企業(股)公司 董事長
(2)國健開發建設(股)公司 董事長
(3)瑄徽投資(股)公司 董事長
(4)LONG WIN LIMITED 董事
(5)GOODTEK LIMITED 董事
(6)UGREAT MARKETING LIMITED 董事
(7)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事
(8)WONDER TOP CO.,LTD. 董事
(9)東莞琦聯電子有限公司 董事長
(10)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事
(11)ALPHA SPRINT LTD. 董事
(12)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長
(13)HEROIC POWER LIMITED.董事
(14)眾經電子(股)公司 董事長
(15)祐鈺生物科技(股)公司 董事長
(16)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長
五、獨立董事 鄭戊水
(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事
(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事
六、獨立董事 賴俊年
(1)信昶科技(股)公司 董事長
(2)信祥(股)公司 董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。本議案經投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：22,364,317權
贊成權數： 21,808,402權
反對權數： 318,296權
無效權數： 0權
棄權/未投票權數： 237,619權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓
(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗
(3)董事:梁徽彬
(4)獨立董事:鄭戊水
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓
(1)蘇州樺漢科技有限公司 董事長
二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗
(1)佛山市樺成投資有限公司 董事
(2)樺恩投資有限公司 董事長
(3)蘇州樺漢科技有限公司 董事
(4)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長
三、董事 梁徽彬
(1)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事
(2)東莞琦聯電子有限公司 董事長
(3)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事
(4)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長
(5)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長
四、獨立董事 鄭戊水
(1)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓
(1)蘇州樺漢科技有限公司
江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號一號房
二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗
(1)佛山市樺成投資有限公司
佛山市順德區樂從鎮岭南大道南2號中歐中心D棟1層112室
(2)樺恩投資有限公司
江蘇省崑山市玉山鎮登雲路288號海創大廈C座19層
(3)蘇州樺漢科技有限公司
江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號一號房
(4)沅聖科技(深圳)有限公司
深圳市龍華區龍華街道清湖社區清湖村富安娜公司1號501
三、董事 梁徽彬
(1)育鴻電子(深圳)有限公司
深圳市龍華區龍華街道清華社區建設東路青年創業園D棟4層407
(2)東莞琦聯電子有限公司
東莞市橋頭鎮田新社區
(3)育聖光電(深圳)有限公司
深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是大廈西座903室
(4)深圳冠順網絡科技有限公司
深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
(5)晉江兆泰機械工業有限公司
晉江市安海鎮加工區
四、獨立董事 鄭戊水
(1)國泰世華銀行(中國)有限公司
中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1366號富士康大廈8樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓
(1)蘇州樺漢科技有限公司
@研發、生產工業電腦、工控系統相關軟件、
便攜式微型計算機及組件、新型電子元器件、
五金產品、智能化控制設備、觸控系統軟硬件、
機動車輛用天線電導航設備、LED照明燈具、銷售自產產品。
二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗
(1)佛山市樺成投資有限公司
股權及基金投資、投資諮詢。
(2)樺恩投資有限公司
（一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；
（二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供
下列服務：1、協助或代理公司所投資企業從國內外採購該企業自用的機器設備、
辦公設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產
的產品，並提供售後服務；2、在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之
間平衡外匯；3、為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、
員工培訓、企業內部人事管理等服務；4、協助其所投資的企業尋求貸款及提供擔保；
（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉
讓其研究開發成果，並提供相應的技術服務；
（四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資
政策等諮詢服務；
（五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務。
(3)蘇州樺漢科技有限公司
研發、生產工業電腦、工控系統相關軟件、
便攜式微型計算機及組件、新型電子元器件、
五金產品、智能化控制設備、觸控系統軟硬件、
機動車輛用天線電導航設備、LED照明燈具、銷售自產產品。
(4)沅聖科技(深圳)有限公司
從事電子產品、通訊設備、櫃員機及其零組件。
三、董事 梁徽彬
(1)育鴻電子(深圳)有限公司 電子材料零售。
(2)東莞琦聯電子有限公司 各類電子零組件及電腦週邊設備加工製造。
(3)育聖光電(深圳)有限公司 電子材料零售。
(4)深圳冠順網絡科技有限公司 計算機軟件技術開發及銷售。
(5)晉江兆泰機械工業有限公司 汽車零件生產製造。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 沅聖科技 興 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:樺成國際投資股份有限公司法人代表人:朱復銓；本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:樺成國際投資股份有限公司法人代表人:朱復銓；本公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:提前全面改選董事，依法推選董事長。
6.新任生效日期:109/06/05
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 沅聖科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
一、獨立董事 鄭戊水
(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事
(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事
二、獨立董事 賴俊年
(1)信昶科技(股)公司 董事長
(2)信祥(股)公司 董事
三、獨立董事 范士岡
(1)國立台灣大學 機械工程學系教授
(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授
4.新任者姓名及簡歷:
一、獨立董事 鄭戊水
(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事
(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事
二、獨立董事 賴俊年
(1)信昶科技(股)公司 董事長
(2)信祥(股)公司 董事
三、獨立董事 范士岡
(1)國立台灣大學 機械工程學系教授
(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/29~109/09/28
8.新任生效日期:109/06/05
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
一、獨立董事 鄭戊水
(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事
(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事
二、獨立董事 賴俊年
(1)信昶科技(股)公司 董事長
(2)信祥(股)公司 董事
三、獨立董事 范士岡
(1)國立台灣大學 機械工程學系教授
(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授
4.新任者姓名及簡歷:
一、獨立董事 鄭戊水
(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事
(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事
二、獨立董事 賴俊年
(1)信昶科技(股)公司 董事長
(2)信祥(股)公司 董事
三、獨立董事 范士岡
(1)國立台灣大學 機械工程學系教授
(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合董事全面改選，原薪酬委員自然解任，本公司董事會重新委任薪酬
委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/29~109/09/28
8.新任生效日期:109/06/05
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 沅聖科技 興 | 公告本公司決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣300,000,000元，每股分派新台幣10元。
4.除權（息）交易日:109/06/23
5.最後過戶日:109/06/24
6.停止過戶起始日期:109/06/25
7.停止過戶截止日期:109/06/29
8.除權（息）基準日:109/06/29
9.現金股利發放日期：:109/07/15
10.其他應敘明事項：:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 洋基工程 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/06/05
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)通過本公司訂定109年現金股利除息相關事宜
(二)通過本公司109年度第一季盈餘暫不分配案
(三)通過本公司108年第二次績效獎金發放案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 洋基工程 | 本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣410,620,000元
4.除權（息）交易日:109/07/09
5.最後過戶日:109/07/10
6.停止過戶起始日期:109/07/11
7.停止過戶截止日期:109/07/15
8.除權（息）基準日:109/07/15
9.現金股利發放日期：:109/08/07
10.其他應敘明事項：:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 洋基工程 | 董事會決議109年第1季不分派盈餘 |
1. 董事會決議日期：109/06/05
2. 股利所屬年(季)度：109年 第1季
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
依公司法函釋內容，每季不分派盈餘時，不需
編製盈餘分配表。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司與大霹靂之遊戲授權及合資公司之「合作契約書」終止。 |
1.契約或承諾終止日期:109/06/05
2.契約或承諾內容:
原契約:遊戲授權及設立合資公司項目之合作契約書
本公司與大霹靂國際整合行銷(股)公司」(以下簡稱”大霹靂”)簽訂
備忘錄，擬終止原契約約定內容，主要如下:
(1)本公司擬以雙方合議之價格向大霹靂買回雙方合資之米迪數位娛樂
股份有限公司(以下簡稱”米迪數位”)19.96%之股份。
(2)依原合約，本公司與大霹靂應向米迪數位進行第三次現金增資，
現雙方合議不再進行增資案。
(3)依原合約，米迪數位應於2020年6月底前支付第三期授權金。
現雙方合議，米迪數位不需再支付該款項。
相關授權終止於2020年5月31日。
3.契約或承諾相對人:大霹靂國際整合行銷(股)公司
4.與公司關係:本公司持股80.04%之子公司(米迪數位)之股東
5.終止之原因:雙方合意終止。
6.對公司財務、業務之影響:無重大影響。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議股利分派 |
1.董事會決議日期:109/06/05
2.發放股利種類及金額:不適用。
3.其他應敘明事項:股東紅利分配擇期再議。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一○九年股東 |
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開一○九年股東常會
1.董事會決議日期:109/06/05
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)報告本公司108年度營業報告書。
(2)報告本公司108年度監察人審查報告書。
(3)報告本公司108年度員工酬勞之分派。
二、承認事項：
(1)承認108年度營業報告書、財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
三、討論事項:無。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
股東紅利分配擇期再議。
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭職 |
1.發生變動日期:109/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授。
4.新任者姓名及簡歷:待109年6月底前召開董事會重新聘任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因應法規修正，獨立董事應為薪資報酬委員會之當然委員，故配合
法令規定辭職重新聘任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/19
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:待109年6月底前召開董事重新聘任再行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/6/5 | 洋基工程 | 公告本公司民國109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/05
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)108年度營業報告書
(二)108年度審計委員會查核報告
(三)108年度員工及董事酬勞分配情形報告案
(四)108年度經理人及員工績效獎金估列報告案
(五)修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」部分條文報告案
(六)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告案
二、承認事項
(一)108年度營業報告書及財務報表案
(二)108年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(二)擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
