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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/6/5 | 美賣科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:109/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃信翰 行銷處資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王淳詠 財務/會計處資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:配合業務輪動調整
7.生效日期:109/06/05
8.新任者聯絡電話:02-29126473
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/5 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:109/06/05
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,100,000股
4.每股面額:新台幣5元
5.發行總金額:按面額計新台幣10,500,000元
6.發行價格:依減資後市場交易價格暫訂14.5元(以2.9元考量減資後推算之理論市價)
7.員工認購股數或配發金額:
保留發行新股總額10%，計210,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%，計1,890,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購
，每仟股暫訂認購165.79股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之
。認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦
理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，由董事長另洽特定人按發行價格認足。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項目，擬授
權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間、增資基準日等
事項。
(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，
或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長全
權處理。
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| 2020/6/5 | 美賣科技 興 | 公告本公司委任薪資報酬委員 |
1.發生變動日期:109/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳子昂/清華大學應用數學研究所碩士/資策會產業情報研究所-資深產業顧問兼資深總監
游祥德/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/運德建設事業(股)公司董事長
吳明(動火)/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/
建國科技大學國際企業管理學系助理教授
4.新任者姓名及簡歷:
陳子昂/清華大學應用數學研究所碩士/資策會產業情報研究所-資深產業顧問兼資深總監
游祥德/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/運德建設事業(股)公司董事長
吳明(動火)/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/
建國科技大學服務與科技管理研究所助理教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合本公司109年5月28日股東常會董事全面改選，
薪資報酬委員會委員重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10~109/06/25
8.新任生效日期:109/06/05
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/5 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:109/06/05
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司委任薪資報酬委員案。
(二)本公司組織架構調整案。
(三)本公司擬辦理109年第一次現金增資案。
(四)本公司代理發言人變更案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/5 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:109/06/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳�屁W
4.新任者姓名及簡歷:陳�屁W
5.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
6.新任生效日期:109/06/05
7.其他應敘明事項:新任董事會重新選任。
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| 2020/6/5 | 長亨精密 興 | 公告本公司除(權)息基準日。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利：新台幣237,475,315元。
(2)每股配發現金股利：7元。
4.除權（息）交易日:109/06/22
5.最後過戶日:109/06/23
6.停止過戶起始日期:109/06/24
7.停止過戶截止日期:109/06/28
8.除權（息）基準日:109/06/28
9.現金股利發放日期：:109/07/16
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/6/5 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司109年股東常會全面改選董監事名單 |
1.發生變動日期:109/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1) 𨻧世雄 / 新彰數位有線電視股份有限公司董事
(2) 陳�屁W / 詮偉五金股份有限公司副總經理
(3) 陳裕國 / 和億營造股份有限公司總經理
(4) 鄭怡力 / 三提企業有限公司/管理職
(5) 賴緯溢 / 台北醫學大學碩士
(6) 鐶宇投資股份有限公司
(7) 精億投資有限公司
監察人：
(1) 杜建模 / 台灣三山國王廟聯合會總幹事
(2) 楊再振 / 新彰數位有線電視股份有限公司監察人
(3) 葉賢煌 / 逢威股份有限公司負責人
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1) 𨻧世雄 / 新彰數位有線電視股份有限公司董事
(2) 陳�屁W / 詮偉五金股份有限公司副總經理
(3) 陳裕國 / 和億營造股份有限公司總經理
(4) 鄭怡力 / 三提企業有限公司/管理職
(5) 賴緯溢 / 台北醫學大學碩士
(6) 鐶宇投資股份有限公司
(7) 精億投資有限公司
新任監察人：
(1) 杜建模 / 台灣三山國王廟聯合會總幹事
(2) 楊再振 / 新彰數位有線電視股份有限公司監察人
(3) 葉賢煌 / 逢威股份有限公司負責人
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1) 𨻧世雄: 10,660,000股
(2) 陳�屁W: 10,580,000股
(3) 陳裕國: 2,000,000股
(4) 鄭怡力: 1,360,000股
(5) 賴緯溢: 816,000股
(6) 鐶宇投資股份有限公司: 4,080,000股
(7) 精億投資有限公司: 1,044,000股
新任監察人：
(1) 杜建模: 1,100,000股
(2) 楊再振: 780,000股
(3) 葉賢煌: 1,316,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/03/29~109/03/28
7.新任生效日期:109/06/05
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/5 | 宏芯科技 公 | 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/05
2.發生緣由:公告一○九年股東常會重要決議事項
一.承認事項:
(1)通過承認一○八年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過承認一○八年度虧損撥補案。
二.討論事項及選舉事項：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/5 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:109/06/05
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
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期初餘額 27,371 27,786 26,314
現金流入 7,468 10,360 528
現金流出 7,053 11,832 2,138
期末餘額 27,786 26,314 24,704
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
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融資額度 105,000 105,000 105,000
已用額度 40,000 40,000 40,000
額度餘額 65,000 65,000 65,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息
均如期償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2020/6/5 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/06/05
2.發生緣由:重要決議事項:
(一)承認事項
a、承認108年度營業報告書及財務報表案。
b、承認108年度虧損撥補案。
(二)討論事項
a、修訂本公司「公司章程」。
b、修訂本公司「股東會議事規則」。
c、辦理本公司減資案。
(三)選舉事項
董事當選名單:
𨻧世雄
陳�屁W
陳裕國
鄭怡力
賴緯溢
鐶宇投資股份有限公司
精億投資有限公司
監察人當選名單:
杜建模
楊再振
葉賢煌
(四)其他議案
a、通過解除新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制。
(五)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/5 | 台灣中油 公 | 與印尼國營石油公司Pertamina簽署「印尼石化園區上游輕裂 廠合資 |
與印尼國營石油公司Pertamina簽署「印尼石化園區上游輕裂 廠合資前約」
1.事實發生日:109/06/05
2.契約相對人:印尼國營石油公司PT Pertamina
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):109/03/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司及Pertamina公司確認雙方投資輕油裂解廠之意向
6.限制條款(解除者不適用):保密義務等
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大轉投資業務
8.具體目的(解除者不適用):本公司及Pertamina公司於印尼共同推動投資案，主要投資範
疇為輕油裂解廠。
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/5 | 東典光電科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:109/06/05
2.公司名稱:東典光電科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣34,250,000元，發行
普通股3,425,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心109年05月13日證櫃審字第1090004367號函核准在案。
二、本次現金增資發行普通股3,425,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最
低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交
之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平
均數之七成為上限，訂定每股新台幣57.63元為最低承銷價(競價拍賣底標)，依
投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則
以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之
1.18倍為上限，即新台幣68元，綜上，經本公司與證券承銷商共同議定承銷
價格暫定為每股新台幣68元溢價發行。
三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計513,000股由本公司員工認
購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價
格認購之；其餘85%計2,912,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承
銷。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間:
(1)競價拍賣期間:109/06/09~109/06/11
(2)公開申購期間:109/06/17~109/06/19
(3)員工認股繳款期間:109/06/23~109/06/24
(4)競價拍賣扣款日期:109/06/12
(5)公開申購扣款日期:109/06/22
(6)特定人認股繳款日期:109/06/29
(7)增資基準日:109/06/29
五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2020/6/5 | 總格精密 未 | 公告本公司買回庫藏股執行完畢事宜 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣387,458仟元
2.原預定買回之期間:109年05月22日至109年07月21日止
3.原預定買回之數量(股):100,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣50元至新台幣70元，惟當公司股價低於所定區間
價格下限時，仍可繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:109年06月01日至109年06月05日止
6.本次已買回股份數量(股):100,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣5,911,500元
8.本次平均每股買回價格(元):平均每股新台幣59.12元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):100,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.49%
11.本次未執行完畢之原因:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/6/5 | 相互 興 | 公告109年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/06/05
2.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，
依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。
3.財務業務資訊:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
109年5月份自結財務報告之財務比率:
負債比率=60.95%
流動比率=115.84%
速動比率=98.40%
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/5 | F-瑞磁生技 | 公告本公司初次上市現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:109/06/05
2.公司名稱:Applied BioCode Corporation
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條
第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股9,050,000股，
競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣40元，依投標價格高者
優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及
其數量加權平均價格為新台幣90.21元；公開申購承銷價格為每
股新台幣48元；總計新台幣709,408,660元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：109年06月05日。
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| 2020/6/5 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/06/05
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)108年度營業報告。
(二)108年度審計委員會查核報告。
(三)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司庫藏股執行情形報告。
(五)訂定「109年第一次買回股份轉讓員工辦法」。
(六)修訂「誠信經營守則」。
(七)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
(八)修訂「企業社會責任實務守則」。
二、承認暨討論事項
(一)108年度營業報告書及財務報表案。
(二)108年度盈餘分配案。
(三)修訂「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/6/5 | 環拓科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:109/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
黃順天/黃順天律師事務所執業律師
蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師
薛仲祐/唐榮鐵工廠股份有限公司顧問
4.新任者姓名及簡歷:董事會尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合本公司109年6月5日股東常會董事提前全面改選，
薪資報酬委員會委員提前任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/17~111/06/20
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/5 | 環拓科技 興 | 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事競業行為之限制案 |
1.股東會決議日:109/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 袁連惟：(1)環拓科技股份有限公司/董事長
(2)環拓科技股份有限公司/董事長
(3)御元建設有限公司/董事長
董事 吳俊耀：(1)環拓科技股份有限公司/總經理
(2)傳閔工程股份有限公司/董事
(3)殷佑科技股份有限公司/董事
(4)資源再利用研究發展基金會/董事
董事 周坤元：(1)中太汽車股份有限公司/董事長
董事 周李月惠：(1)信帥股份有限公司/董事長
(2)進旻股份有限公司/董事長
(3)中太汽車股份有限公司/監察人
董事 沈慶權：(1)高雄都會發展文教基金會/董事
董事 高興昌鋼鐵股份有限公司：(1)協昌國際鋼鐵股份有限公司/法人董事代表人
(2)協昌興貿易股份有限公司/法人董事代表人
(3)三和耐火工業股份有限公司/法人董事代表人
(4)濠瑋控股(開曼) 股份有限公司/法人董事代表人
獨立董事 黃順天：(1)黃順天律師事務所/執業律師
(2)高雄市選舉委員會/委員
(3)台鹽實業股份有限公司/獨立董事
獨立董事 蘇慈玲：(1)光耀會計師事務所/執業會計師
(2)勝一化工股份有限公司/監察人
(3)中冠資訊股份有限公司/監察人
(4)濠瑋控股(開曼)股份有限公司/獨立董事
獨立董事 薛仲祐：(1)唐榮鐵工廠股份有限公司/顧問
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或
類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數67,854,262權，
佔出席總表決權數之100%(出席率71.35%)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/5 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
袁連惟先生/本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
袁連惟先生/本公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長
6.新任生效日期:109/06/05
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/6/5 | 環拓科技 興 | 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達 |
公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事
袁連惟/本公司董事長
吳俊耀/本公司總經理
袁君揚/本公司總經理特助
呂泰榮/高興昌鋼鐵股份有限公司董事長
周李月惠/信帥股份有限公司董事長
謝東源/本公司副總經理
林煥騰/本公司副總經理
監察人
周坤元/中太汽車股份有限公司董事長
林子惠/高興昌鋼鐵股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事
袁連惟/本公司董事長
吳俊耀/本公司總經理
周坤元/中太汽車股份有限公司董事長
周李月惠/信帥股份有限公司董事長
沈慶權/高雄都會發展文教基金會董事
高興昌鋼鐵股份有限公司
(2)獨立董事
黃順天/黃順天律師事務所執業律師
蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師
薛仲祐/唐榮鐵工廠股份有限公司顧問
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:辦理全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事
袁連惟 持有股數:12,453,417股
吳俊耀 持有股數:830,000股
周坤元 持有股數:2,021,085股
周李月惠 持有股數:815,202股
沈慶權 持有股數:154,556股
高興昌鋼鐵股份有限公司 持有股數:17,914,862股
(2)獨立董事
黃順天 持有股數:0股
蘇慈玲 持有股數:0股
薛仲祐 持有股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20
8.新任生效日期:109/06/05
9.同任期董事變動比率:6/9
10.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動
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